福建南平太阳电缆股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：002300         证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-015

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　2021年度第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2021年1月1日-2021年3月31日

　　2.预计的经营业绩： □亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　3.业绩预告情况表

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2020年一季度受新冠疫情影响，公司经营业绩基期数据较低，使得2021年一季度业绩较上年同期同比大幅提升。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2021年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二0二一年四月八日

　　证券代码：002300       证券简称：太阳电缆         公告编号：2021-002

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以656667000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主营业务概述

　　公司主要以电线电缆为主营业务，产品主要有电力电缆、特种电缆、建筑用线、装备用线、数据电缆、架空线等，产品主要用于输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材。公司电线电缆产品涵盖1000多种型号，25000多种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

　　（2）行业情况说明

　　电线电缆是输送电（磁）能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、建筑、交通、通信、汽车以及石油化工等领域，其发展受国际、国内宏观经济环境、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展状况的影响，与国民经济的发展密切相关，随着国家电网建设、交通设施建设等的投入，以及产业结构调整升级等带来电线电缆新增长点，给电线电缆行业发展带来市场机遇。

　　公司经过62年的发展和积累，是福建省最大的综合性电线电缆生产基地，是电力、通信、交通、国防等行业相关重点建设项目的重要合作伙伴。公司主要产品历年在福建省处于市场主导地位，产品在品质、规模、成本、销售网络、售后服务等各方面，在省内较之其他市场竞争对手具有较大优势。

　　(3)行业竞争格局

　　全球经济复苏乏力，逆全球化的贸易保护加强，地缘政治动荡，尤其是美国对中国发展的全面遏制和围堵或将成为较长时期的大概率趋势，同时受新冠疫情影响，各国从安全角度进行供应链调整，会加速去全球化，形成本地化、区域化、分散化，造成外部需求减少趋势。国内正进行经济结构优化调整，经济存在下行压力。应对内外冲击，形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。这种情况下常规市场需求减弱，新兴市场、新应用场景的需求层次提高带动行业技术和产品升级。处在行业成熟期的产品，产品标准化，增长放缓，毛利率下降，利润率趋于平均化，竞争以价格为主，比拼成本与效率、质量与性能、管理与技术创新。市场倾向于品牌有优势、产品有特色的企业，市场份额增加，拉开发展差距。缺乏特色与效率的企业增长乏力，兼并重组与退出。相同环境下，不同企业的未来预期已大相径庭，优势企业战略清晰、扩张意愿积极，同时在提升创新能力、提高运行效率，在信息化、智能制造上敢于投入，构筑竞争门槛。企业预期不佳的，更加趋于保守，观望。行业集中化将更加显著，产业结构不断优化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）经营指标

　　报告期内，公司合并报表实现营业总收入794,146.01万元，同比增加96,659.51万元，增长13.86%；实现利润总额29,238.78万元，同比增加1,964.22万元，增长7.20%；实现净利润22,123.95万元，同比增加1,435.33万元, 增长6.94%，其中归属于上市公司股东的净利润18,993.58万元，较上年同期19,404.30万元,减少410.72万元，下降2.12%。

　　（二）市场拓展

　　2020年受新冠疫情影响，国内经济增速放缓，公司审时度势，在分析国家经济政策和市场需求的基础上，内抓产品质量和成本管理，外拓省外市场寻求新客户。公司大客户部针对全国性的大型客户进行定向营销，有效地提升了渠道资源，成功开发了福州地铁、厦门地铁、郑州地铁、南宁地铁、南方电网、湖北能源集团等一批国家重点工程项目。

　　报告期内，福建省授权专卖店达172家，新增省外代理商27个，代理商总数达251个，省外销售大区8个，进一步扩大销售网络覆盖区域。

　　(三)研发成果

　　公司始终坚持自主研发，创新发展，积极开发新产品，2020年公司研发了WDZB1N-KYJY电缆、35kV中压B1级阻燃电力电缆、低压阻燃B类PE电缆、阻燃新型低毒交联电缆，取得阶段性成果，部分产品已通过国家电线电缆质量监督检验中心检测。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　法定代表人：李云孝

　　二二一年四月七日

　　证券代码：002300               证券简称：太阳电缆           公告编号：2021-003

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2021年4月7日上午在南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会议通知于2021年3月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11名，实际参加会议董事10名，其中：董事李文亮先生因工作原因委托董事李云孝先生。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议首先听取了公司独立董事提交的《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，然后以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　1、审议并通过《2020年度总裁工作报告》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2、审议并通过《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年度董事会工作报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2020年年度报告》第四节内容。

　　3、审议并通过《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2020总体经营情况为：公司营业收入794,146.01万元，公司利润总额为人民币29,238.78万元，税后净利润人民币22,123.95万元，每股净资产为人民币2.62元，每股收益为人民币0.29元。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《2020年年度报告及摘要》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告摘要》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2020年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议并通过《2020年度利润分配方案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司报表实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币160,207,741.58元，提取10%的法定盈余公积金计人民币16,020,774.15元，2020年度可供分配的净利润为144,186,967.43元，加上2019年年末未分配利润人民币121,378,033.91元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币265,565,001.34元。

　　根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：以截止2020年12月31日公司股份总数656，667，000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币78,800,040.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　7、审议并通过《2020年度社会责任报告》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《2020年度社会责任报告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议并通过《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议并通过《关于公司2021年下半年及2022年上半年向金融机构融资的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会同意公司（含下属子公司）在2021年下半年及2022年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币360，000万元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”）。

　　在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。

　　对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，表决结果为11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议并通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计2,363,688.31元，具体情况如下：

　　（1）、固定资产：对原值17,121,651.96元，累计折旧16,179,028.34元， 净值为942,623.62元的361项资产进行清理，取得清理收入198,418.13元，清理净损失为744,205.49元。

　　（2）、应收账款：对福建百安居装饰建材有限公司、福州百安居装饰建材有限公司、福州庆源贸易有限公司、宝塔石化集团财务有限公司成为实质坏账的进行收账处理，公司全额列支坏账1,619,482.82元，原已按年限计提了坏账准备905,786.69元，因此减少2020年利润713,696.13元。

　　公司上述核销资产，预计会减少公司2020年度税前利润1,457,901.62元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,093,426.21元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　12、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议并通过《公司2021年度高级管理人员薪酬方案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等相关规定，为有效调动和发挥公司高级管理人员的积极性和创造性，在充分考虑公司的实际情况以及公司所在区域和行业特点的基础上，结合公司经营规模，制定了2021年度高级管理人员薪酬方案。

　　14、审议并通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。关联董事孙立新、张平仙对该议案进行了回避表决。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议并通过《关于制定<未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划>的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会【2018】35号）的规定对公司会计政策以及相关会计科目核算和列报进行相应变更，符合国家法律法规的相关要求，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。公司本次变更会计政策能使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　19、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　表决结果为：11票赞成；0票反对；0票弃权

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月七日

　　证券代码：002300           证券简称：太阳电缆         公告编号：2021-014

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议决议召开公司2020年度股东大会，现将有关事项通知如下:

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次： 2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月13日（星期四）下午14：30时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日上午9：15至2021年5月13日下午15：00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月10日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年5月10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司见证律师。

　　（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

　　8、会议地点：福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第九次董事会第十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）会议审议议案

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年度财务决算报告》；

　　4、审议《2020年年度报告及摘要》；

　　5、审议《2020年度利润分配方案》；

　　6、审议《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司2021年下半年及2022年上半年向金融机构融资的议案》；

　　8、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　9、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》；

　　10、审议《未来三年<2021-2023年度>股东分红回报规划》；

　　特别说明：

　　议案9、10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案5、6、8、9、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人)有效表决权的半数以上通过。

　　（三）本次股东大会审议的议案，已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2021年4月9日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关会议决议公告。

　　独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记事项

　　1、 登记时间：2021年5月11日（星期二，上午 9：00-11：00，下午 14：30-17：00）；

　　2、 登记地点：福建南平工业路 102 号董事会办公室。

　　3、 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　（1） 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2） 法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3） 异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（4） 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）会务联系方式如下：

　　联系地址：福建省南平市工业路102号董事会办公室

　　邮政编码：353000

　　联系人；江永涛、何海莺

　　联系电话：（0599）8736341、8736321

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月七日

　　附件一、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年5月13日 的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30下午13：00-15：00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年5月13 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2021年 5月 13 日（现场股东大会召开当日）下午15：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二、

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2020年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

　　3、授权委托书可以按以上格式自制。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年     月     日

　　证券代码：002300            证券简称：太阳电缆       公告编号：2021-004

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2021年4月7日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2021年3月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2020年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司2020总体经营情况为：公司营业收入794,146.01万元，公司利润总额为人民币29,238.78万元，税后净利润人民币22,123.95万元，每股净资产为人民币2.62元，每股收益为人民币0.29元。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2020年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；0票反对；0票弃权。

　　经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2020年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年年度报告及其摘要尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告摘要》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2020年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　4、审议通过《2020年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司报表实现归属于母公司股东的可供分配净利润为人民币160,207,741.58元，提取10%的法定盈余公积金计人民币16,020,774.15元，2020年度可供分配的净利润为144,186,967.43元，加上2019年年末未分配利润人民币121,378,033.91元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币265,565,001.34元。

　　根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2020年度利润分配方案为：以截止2020年12月31日公司股份总数656，667，000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币78,800,040.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2020年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2020年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　6、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计2,363,688.31元，具体情况如下：

　　（1）、固定资产：对原值17,121,651.96元，累计折旧16,179,028.34元， 净值为942,623.62元的361项资产进行清理，取得清理收入198,418.13元，清理净损失为744,205.49元。

　　（2）、应收账款：对福建百安居装饰建材有限公司、福州百安居装饰建材有限公司、福州庆源贸易有限公司、宝塔石化集团财务有限公司成为实质坏账的进行收账处理，公司全额列支坏账1,619,482.82元，原已按年限计提了坏账准备905,786.69元，因此减少2020年利润713,696.13元。

　　公司上述核销资产，预计会减少公司2020年度税前利润1,457,901.62元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少1,093,426.21元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

　　公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

　　7、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审议，我们认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过10,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

　　《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　8、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　9、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　10、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　11、审议通过《关于制定<未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议.

　　《未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》详见2021年4月9日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　12、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》详见2021年4月9日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　第九届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月七日

　　证券代码：002300            证券简称：太阳电缆        公告编号：2021-013

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于为控股子公司包头市太阳满都拉

　　电缆有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　公司拟为太阳满都拉在2021年7月1日至2022年6月30日期间与银行等金融机构签署的授信额度协议、借款协议等融资协议项下的债务提供担保，公司担保的债权本金余额最高不超过人民币10,000万元（含人民币10,000万元），担保的形式为连带责任保证。

　　截至目前，公司对外担保总额1,520万元，占2020年末公司经审计净资产的 0.88%。除本次担保外，公司(含全资、控股子公司）无其他对外担保，公司对控股子公司也无担保。

　　根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。本议案所涉及金额未超过深交所上市规则9.11条款的规定，无须提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：包头市太阳满都拉电缆有限公司。

　　2、成立日期：1994年2月2日。

　　3、注册地址：包头市青山区包头装备制造产业园区。

　　4、法定代表人：李云孝。

　　5、注册资本：16,000万元，实收资本：10,000万元。

　　6、被担保人与本公司的关系：

　　7、经营范围：电线、电缆、铝杆材、化工材料（除危险品）、电缆盘具、电缆附件制造和销售；五金交电、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、金属材料、建筑材料的销售；咨询服务、技术服务；出口本企业自产的各种电线、电缆、铜杆材及其他产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。

　　8、财务状况：截止2020年12月31日，太阳满都拉的资产总额为284,040,063.88元，负债总额为195,571,943.61元，企业所有者权益为88,468,120.27元，2020年度实现营业收入436,499,634.15元，净利润276,405.59元。

　　三、担保权限及担保协议的签署

　　公司本次为太阳满都拉担保的债权本金总额最高为人民币10,000万元，占公司2020年末净资产的5.81%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本议案在董事会表决时，需经全体董事的过半数同意且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方为通过。

　　公司提议董事会授权董事长李云孝先生全权代表本公司与太阳满都拉的相关贷款银行（即债权人）洽谈、签署相关担保协议（或担保函等类似法律文书，下同）并办理一切相关手续，该等担保协议项下的担保责任概由本公司承担。

　　四、公司对本次担保的意见

　　公司认为，控股子公司太阳满都拉向银行申请借款主要是用于满足该公司的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司长期、有序、健康地发展。太阳满都拉是公司的控股子公司，公司为其向银行申请借款、融资提供担保支持，有助于其解决发展业务所需资金的问题，进一步提高企业经济效益，符合公司的整体利益。太阳满都拉具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，公司为其担保不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司2020年5月27日年度股东大会通过《关于对控股子公司包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保的议案》，截止目前对包头市太阳满都拉电缆有限公司提供担保1,520万元，公司无其他对外担保，也不存在担保的债务逾期的情况。

　　六、备查文件

　　第九届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月七日

　　证券代码：002300           证券简称：太阳电缆       公告编号：2021-007

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开了第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会【2018】35号）的规定，对公司会计政策予以相应变更，具体变更事项如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021 年1月1日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（二）变更日期

　　公司根据上述文件规定，于2021年1月1日起执行变更后的会计准则。

　　(三)本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的内容

　　1、新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　根据准则要求公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，按照新旧准则衔接规定，公司将在编制2021年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、审议情况及专项意见说明

　　1、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会【2018】35号）的规定对公司会计政策以及相关会计科目核算和列报进行相应变更，符合国家法律法规的相关要求，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。公司本次变更会计政策能使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　经核查，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、第九届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

　　二二一年四月七日

　　证券代码：002300                证券简称：太阳电缆          公告编号：2021-011

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　关于使用自有资金进行风险投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“太阳电缆”或“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高余额不超过（含）人民币3亿元的自有资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用，该事项尚需提交股东大会审议批准。具体情况如下：

　　一、风险投资概述

　　1、投资目的：为提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行风险投资。

　　2、投资范围：银行投资于资产管理计划、资金信托计划等的理财产品；股票投资；参与新股配售、申购；期货投资（原材料铜铝的期货套期保值投资）。

　　3、投资额度：用于风险投资的资金可循环使用，总余额最高不超过人民币3亿元，其中用于股票投资（新股配售及申购）、期货投资的资金总余额不超过2,000万元。

　　4、资金来源：公司自有资金。

　　5、投资期限：自股东大会审议通过之日起1年内有效。

　　本议案在董事会表决时，经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署风险投资相关的协议、合同。

　　二、投资的内控制度

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作，公司已制定了《风险投资管理制度》，公司严格按照制度规定进行风险投资操作，规范公司风险投资行为，有效提高投资风险的防控水平。

　　三、投资风险及风险控制

　　1、投资风险

　　公司进行风险投资可能存在以下风险：

　　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险 投资的实际收益不可预期；

　　（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响， 需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；

　　（4）相关工作人员的操作风险等。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度的要求，制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部决策流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。

　　（2）公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定相关部门对风险投资项目进行调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。

　　（3）公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目相关资金进行管理。

　　（4）公司内审监察部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

　　（5）必要时可聘请外部机构和专家对风险投资项目进行咨询和论证；

　　（6）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

　　（7）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下， 合理安排配置投资产品期限。

　　四、风险投资对公司的影响

　　公司目前经营情况正常，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力。

　　五、承诺

　　公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

　　公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　六、独立董事独立意见

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经会前认真审查董事会提供的《关于使用自有资金进行风险投资的议案》以及有关资料，并了解其相关情况，现发表独立意见如下：

　　1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投资；

　　2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；

　　3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产 经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行上述风险投资，有利于提高 公司资金使用效率，不会对公司日常生产经营造成不利影响；

　　4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。

　　综上，我们同意将该事项提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年四月七日