安徽金禾实业股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业       公告编号：2021-020

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

　　2.预计的业绩： □亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　由于上年同期新冠疫情等影响，导致公司生产和销售受到影响，随着新冠疫情逐步得到有效控制，2021年第一季度经营恢复常态，同比业绩增长。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

　　2、公司2021年第一季度业绩具体的财务数据将在《2021年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月九日

　　证券代码：002597              证券简称：金禾实业             公告编号：2021-017

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以559,126,329为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、概述

　　经过多年的发展，公司已基本形成了面向食品饮料、医药健康等行业的战略布局和产品线布局，依托产业链纵向延伸、横向扩张，较为完善的循环经济、公用工程设施搭建，同时基于近年来持续的技术储备和新产品研发的投入，公司已形成了规模化制造平台及技术成果产业化平台的雏形，为公司在“十四五”期间的可持续发展奠定了基础。

　　报告期内，公司持续专注于食品添加剂、大宗化学品、医药中间体、功能性化工品及中间体等产品的研发、生产和销售，服务于食品饮料、日用消费、医药健康、农业环保及先进制造业等领域的客户。

　　公司食品添加剂产品主要包括甜味剂和香料产品。甜味剂是能够赋予食品甜味的食品添加剂，公司生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂，均具有无能量、甜度高、口感纯正、安全性高等特点。甜味剂主要应用领域包括饮料、餐桌调味品、个人护理产品（如牙膏）、烘焙食品等，尤其在饮料领域应用广泛。

　　随着我国居民收入水平的增长，以及健康消费意识的提升，居民饮食消费逐步从享受型消费向健康型消费转型，食品加工业和连锁快消餐饮行业的发展以及消费升级，成为推动甜味剂行业发展的主要因素。

　　中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》以及国务院办公厅发布的《国民营养计划（2017-2030年）》中关于“推广健康生活方式—减糖”的相关要求。2020年国家市场监管总局在《食品标识监督管理办法（征求意见稿）》中明确表明“鼓励食品生产者在食品标识上标注低油、低盐、低糖或无糖的提示语等。”2021年1月1日正式实施的《深圳经济特区健康条例》，要求销售碳酸饮料必须张贴关于糖类相关的健康标识，主要包括：儿童青少年不喝或少喝含糖饮料；成年人每人每天添加糖摄入量不超过50g，最好25g以下；长期过量摄入添加糖易导致龋齿、肥胖。随着政府的政策推动以及民众健康意识的增强，健康甜味剂市场需求将进一步提升。

　　因此，在全球减糖、低糖化大趋势下，公司作为全球领先的安赛蜜和三氯蔗糖甜味剂产品的研发、生产、销售企业，基于产品成本的不断优化，产能的不断释放，奠定了公司行业地位的基础，并且以较高的产品性价比，推动了公司甜味剂产品的下游需求的增长。

　　香料产品为甲、乙基麦芽酚、甲基环戊烯醇酮（MCP）及佳乐麝香溶液。甲、乙基麦芽酚及MCP是安全无毒、下游用途广、效果好的食品及日化添加剂，广泛用于烟草、食品、饮料、肉制品、海鲜、香精、果酒、日用化妆品等。佳乐麝香溶液是安全无毒日化香料，广泛用作化妆品、皂用香精，其透发力及扩散性极佳，留香持久，用于调制调合香料及香精。

　　大宗化学品主要为液氨、双氧水、三聚氰胺、甲醛、硫酸、硝酸、双乙烯酮、氯化亚砜等产品。部分大宗化学品在华东区域甚至在全国范围内，产能及市场占有率均达到领先地位。同时为公司功能性化学品、食品添加剂等提供稳定、高质量的原料。

　　功能性化工品及中间体主要为季戊四醇、双季戊四醇、糠醛等，是化工行业中重要的功能性化工品或中间体，可用于生产高档涂料、树脂、高级润滑剂、增塑剂、表面活性剂、可降解材料等。

　　医药中间体主要为呋喃铵盐、乙酰乙酸甲酯、吡啶盐酸盐等产品。呋喃铵盐是精制头孢呋辛原料药或制剂；乙酰乙酸甲酯主要用于医药工业、杀虫剂、除草剂的中间体，广泛用于农药、医药、染料等；吡啶盐酸盐是新一代胃药的重要中间体原料。

　　二、主要产品工艺流程

　　（1）安赛蜜

　　公司安赛蜜具体生产工艺流程如下：

　　（2）甲、乙基麦芽酚

　　公司甲、乙基麦芽酚具体生产工艺流程如下：

　　（3）三氯蔗糖

　　三氯蔗糖具体生产流程如下：

　　（4）双氧水

　　公司双氧水生产工艺流程如下：

　　（5）硫酸

　　公司硫酸生产工艺流程如下：

　　（6）硝酸

　　公司硫酸生产工艺流程如下：

　　三、主要产品上下游产业链

　　1、上游行业与本行业的关联及影响

　　公司所处行业的上游主要是煤、石化、生物质产品的生产行业，全球能源、大宗原材料价格的上涨，会增加本行业生产成本，对本行业的盈利能力产生不利影响。

　　2、下游行业与本行业的关联及影响

　　公司大宗化学品下游较广，分布在工业、农业、房地产业等国民经济的各个主要领域，国家经济水平的不断发展，将会持续拉动本行业的需求。

　　公司食品添加剂产品下游涉及食品、调味品等行业，食品行业的迅速发展，将会促进食品添加剂需求的不断增长，带动本行业的发展。

　　四、主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司与主要原材料供应商建立长期战略合作关系，并以签订意向性协议的形式，保障原材料供应。根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与约定付款方式，减少因原材料供应波动带来的影响。

　　2、生产模式

　　公司生产依据市场行情变化而确定生产安排。食品添加剂产品根据以往年份的产销情况，年度订单情况，按月安排生产，保持合理数量的安全库存；大宗化学品以产定销的生产模式为主，同时根据市场订单、价格动态调整各产品的产量计划、检修计划，保证公司利益最大化。

　　3、销售模式

　　根据客户及产品的定位采取不同的销售模式。食品添加剂产品采取直销和经销商相结合的销售模式；大宗化学品采取直销为主、经销为辅的销售模式。

　　报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，联合信用评级有限公司于2020年4月27日出具了《安徽金禾实业股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，金禾转债的债券信用等级AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见2020年4月28日刊登于巨潮资讯网披露的《可转换公司债券2020年跟踪评级报告》。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司面临严峻的内外部市场环境，在公司董事会的正确领导下，不断加强管理，夯实基础，提升素质、堵塞漏洞，挖潜革新，在困境中谋发展，利用公司自身的技术和品牌优势，紧紧围绕“聚焦核心兼顾多元化增长、全面提升综合管理能力、培养收集核心资源、全面做好风险管控”的发展战略，落实重点项目建设，提升内部管理水平，积极开拓市场，不断巩固公司在行业中的地位。

　　（一）2020年基本经营情况

　　2020年公司实现营业收入366,624.65万元，较上年同期下降7.69%；实现归属于上市公司股东净利润71,852.52万元，较上年同期下降11.16%。

　　其中食品制造实现营业收入190,129.75万元，比上年同期增加2.73%；基础化工实现营业收入152,935.65万元，比上年同期下降15.93%。

　　（二）2020年重点工作

　　1、完成重点项目建设，优化产品结构，促进公司高质量发展。

　　年产5000吨三氯蔗糖项目作为公司做大做强的重点项目之一，是公司历史上投资额最大的项目，建成并投产后，公司三氯蔗糖产能将达到8000吨/年的规模，届时将跃居成为全球领先的三氯蔗糖生产企业，为公司发展增添后劲。项目建设期间，公司坚持疫情防控和项目建设“两手抓，两手硬”的方针，攻坚克难，克服了疫情汛情等带来的不利影响，严格施工资质和安全管理，全力确保施工进度。截至目前，年产5000吨三氯蔗糖项目主体工程已完成建设。

　　报告期内，由子公司金沃科技作为实施主体的年产5000吨甲乙基麦芽酚项目已取得环评批复，目前正在积极推进项目建设的相关工作。

　　公司定远生产基地-循环经济产业园一期项目在日化香料和医药中间体领域进行了布局规划，进一步延伸和扩展公司产业链，增强公司综合竞争力。2020年，公司完成了年产4500吨佳乐麝香溶液、1000吨呋喃铵盐项目的建设工作，并于2021年1月正式进入试生产阶段，生产出合格产品，后期将进一步调整工艺参数，争取早日达产达标，为公司增添效益。

　　报告期内，随着公司系列重点项目的建设完工并投产，有利于实现公司产业链横向、纵向一体化建设，形成上下游协同效应，优化产品结构，实现公司向食品添加剂等领域转型升级，促进公司长远稳定发展。

　　2、专注技术创新和研发投入，提升公司核心竞争力。

　　公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，注重科研创新，深化产学研融合。2020年，公司完成了合肥研发基地-安徽金禾化学材料研究所建设，目前金禾化学材料研究所已配备专职技术研发人员30多名，从事新产品和工艺的研发工作，研究生以上学历占比70%以上，在化工领域具有丰富的从业经验。同时配备了研究所所需设备，可容纳近40名技术人员同时开展实验研究工作。

　　金禾化学研究所主要围绕公司现有产品生产技术优化和工艺改进，依靠研发的优势和力量，产研结合，持续做好工艺技术改进，降低产品生产成本，进一步巩固公司产品的核心竞争力；另一方面，围绕公司产业发展方向，在食品添加剂、香精香料、高性能材料、可降解材料及高端中间体领域，做好公司新产品技术研发和项目储备，争取实现在食品添加剂和香精香料领域的重大突破，并快速产业化以促进公司新业务的扩展。

　　金禾研究所（合肥）将作为公司前端研发基地，金禾本部研发中心（滁州）将作为承接金禾研究所研发成果转化的产业落地实践应用基地，做好工艺落地，新产品中试和产业化，金禾益康（南京）作为公司食品添加剂及配料的应用研发基地，形成前端研发、项目落地、产品应用三位一体的研发平台，为公司客户提供一体化的应用解决方案

　　公司高度重视知识产权的保护，2020年公司对知识产权的保护工作也进一步加强并完善专利布局。全年共申请专利151件：其中发明专利145件、实用新型专利6件、PCT专利8件。全年共获得授权专利17件：其中发明专利9件、实用新型专利8件。截止2020年末，公司共获授权专利147件，其中发明专利86件，实用新型专利61件，连续第六年荣获安徽省发明专利百强称号。

　　报告期内，公司获授“国家知识产权示范企业”称号，“乙酰磺胺酸钾生产中催化剂三乙胺的回收方法”荣获第七届安徽省专利银奖，同时自主研发的“安赛蜜生产工艺优化关键技术开发及应用”项目成果获得安徽省科技进步一等奖，是公司在核心关键技术、产学研协同创新以及重大成果转化等方面取得的重大突破。

　　3、加强安全环保管理，全力打造绿色工厂。

　　报告期内，公司以高质量发展竞赛活动为抓手，不断健全安全生产责任制，完善安全管理体系，通过人员保障、安全投入、隐患排查治理、教育培训等方面层层分解落实，持续推进“双控体系建设”，以“全国安全生产专项整治三年行动计划”为契机，进一步规范安全管理模式，确实把安全管理工作落地生根。

　　通过设备管理体系建设，实现设备全生命周期管理，从设计、采购、使用、维护、检修、报废等全过程管理，以及对设备点检和故障分析建立强有力的设备运行体系，同时提供动态和静态的共享信息化平台，为公司制定维修和生产计划提供依据，保障设备的安全生产。

　　公司不断加大安全环保设施的投入，通过加快技术研发和工艺的优化，降本增效，进一步提升公司在安全、环保方面的管控能力，有效减少碳排放，同时公司正在搭建碳排放管理体系和制度，加强对碳资源的排查和管控，及时监测和优化碳排放关键参数，形成碳排放管理闭环，有效实施碳减排和碳中和措施，发挥公司统筹管理优势，全力打造绿色工厂。2020年10月，公司被国家工业和信息化部评为“国家级绿色工厂”。

　　4、积极调整销售策略，布局新产品业务。

　　报告期内，受到新冠疫情导致的出口业务物流受阻的影响，公司积极调整销售策略，挖掘国内潜在客户和市场，优化客户结构，销售渠道进一步下沉，公司食品添加剂产品在国内的品牌知名度及影响力不断上升。

　　在巩固原有产品客户基础上，开拓南美等薄弱地区市场，报告期内，在食品添加剂产品总体销量稳中有增的基础下，也实现出口量新高。

　　为了确保定远生产基地新产品呋喃铵盐、佳乐麝香产品能够快速投放市场，销售部门提前布局，目前呋喃铵盐销售情况良好，并已成功进入印度市场，为公司医药中间体市场开拓坚定了信心。

　　报告期内，为了拓宽下游应用领域，公司位于南京的应用研发中心持续完善甜味剂应用技术与方案，完成甜味剂产品性能检测和口味测试，积极跟进多个细分食品行业领域应用技术支持，积累了大量的实验数据和应用测试数据，完成了甜味剂产品多项扩大使用范围和使用量的申报工作。

　　5、夯实内部管理体系，加强公司规范治理。

　　信息化建设是公司不断规范管理，提高效率的重要手段，也是公司转型发展的必经之路。近年来公司持续推进信息化建设，通过SAP、ERP软件的不断深化应用，实现了公司信息流、资金流以及业务流得到有效规划和控制；通过设备管理体系平台的搭建，实现了设备的全周期管控。信息化技术的广泛应用，推进了公司由传统管理模式向现代化管理模式改造升级，尤其在疫情期间，信息化平台的建设，发挥了极大优势，促进了公司可持续的发展。

　　报告期内，充分发挥预算和决算管理，严格公司各项成本费用，围绕重点项目建设，做好资金管控，合理使用资金，提高资金使用效率。同时加强财务监督管理职能，做好会计核算，完善公司各项财务管理制度，持续提升上市公司规范运作水平。

　　报告期内，公司第一期核心员工持股计划第一批锁定期届满，员工持股计划管理委员会减持并完成了收益分配，充分实现了员工与公司利益共享，提升了团队的活力和创造性。以人力资源建设为核心，通过人才引进、培养、任用、激励的管理机制，不断加强人才储备。公司建立了完善的岗位选拔、任用机制体系，为员工的职业发展提供通道，并配套完善的培训机制，促进和推动员工的专业能力提升，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，上述会计政策变更经本公司第五届董事会第九次会议审议通过。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

　　因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日预收款项-38,632,251.03元、合同负债34,941,017.24元、其他流动负债3,691,233.79元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日预收款项-37,444,452.78元、合同负债33,889,868.35元、其他流动负债3,554,584.43元。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司本报告期末新增纳入合并范围为“财通证券资管财鑫78号定向资产管理计划”、“中泰资管8077号定向资产管理计划”、“财通证券资管财瑞FOF7号单一资产管理计划”、“金禾新动力全天候稳健组合一号私募基金”、“钧富湖畔1号私募证券投资基金”、“东吴证券星成2号FOF单一资产管理计划”、子午安心八号私募证券投资基金、财通证券资管财鑫107号定向资产管理计划、君拙赤兔三号私募证券投资基金、国金证券泛涵庆元2号私募证券投资基金、量锐56号私募证券投资基金、天宝一阳指混合套利六期私募证券投资基金、于翼龙马2号宏观对冲多策略私募证券投资基金、钧富如风30号私募证券投资基金14项单一资管计划、证券投资基金等结构化主体，公司系该类结构化主体的单一投资者，委托管理人进行股票、债券、基金等金融产品投资。

　　子公司合肥金禾安瑞新材料有限公司于2020年5月6日注销，2020年度仅合并其1-5月份利润表和现金流量表。

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业       公告编号：2021-004

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年3月28日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2021年4月7日上午9时整在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

　　公司第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上向股东进行述职。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

　　公司董事会认真听取了总经理所作的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了2020年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　董事会认为：公司编制《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》，以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　公司董事会认为，《2020年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2020年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《2021年度财务预算报告》。

　　基于对2020年度经营情况的总结、目前市场环境以及2021年经营形势的分析，预计公司2021年实现营业收入为420,000万元，上同比涨14.56%；预计实现净利润90,000万元，同比上涨26.55%。

　　特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对2021年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年公司实现归属于上市公司股东净利润718,525,167.63元，其中母公司实现净利润689,513,226.31元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现的净利润为依据，加上母公司期初未分配利润2,911,690,586.07元，扣除本年度内已实施2019年度利润分配300,778,936,74元，期末公司可供分配利润为3,300,424,875.64元。

　　公司拟定的2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司总股本560,903,311股，扣除回购专户上已回购股份1,776,982股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金人民币4.5元（含税），预计派发现金251,606,848.05元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若自2020年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间，股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1037号）。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》和《内部控制鉴证报告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　公司根据生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。公司董事会认为《内部控制规则落实自查表》能够真实、准确反映公司内部控制规则的落实情况。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期从事证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司2020年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，独立发表审计意见，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成果，为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，公司编制了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核查并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1038号）。公司独立董事发表了独立意见。华林证券股份有限公司出具了专项核查报告。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和《华林证券股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事杨乐先生、刘瑞元先生回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币50.39亿元，本次申请综合授信额度的有效期为一年，上述授信期间内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于为子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　为充分满足公司全资子公司安徽金轩科技有限公司及来安县金弘新能源科技有限公司的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技及金弘新能源向银行申请综合授信提供总金额不超过人民币68,000万元的担保额度，期限为12个月，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　为了进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43 号）及《公司章程》等相关文件的规定和要求，特制定《未来三年（ 2021-2023年）股东回报规划》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（ 2021-2023年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。

　　同意公司及子公司使用总额度不超过人民币15亿元（含15亿元）自有资金用于证券投资，投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

　　在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。自董事会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　本议案已经独立董事发表独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　　为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟使用总额不超过等值8,000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　本议案已经独立董事发表独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议通过了《关于调整子公司股权架构的议案》。

　　基于公司战略布局及经营发展需要，优化资源配置和管理架构，减少管理层级，提升管理效率，拟对公司股权架构进行调整。

　　公司全资子公司金之穗（南京）国际贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）持有的全资子公司金之穗国际贸易（香港）有限公司（以下简称“香港金之穗”）100%股权，南京金禾益康生物科技有限公司（以下简称“南京金禾益康”）持有的下属控股子公司金禾益康（北京）生物科技有限公司（以下简称“北京金禾益康”）40%股权无偿划转给公司。转让完成后，香港金之穗成为公司全资子公司，北京金禾益康成为公司控股子公司，南京金之穗不再持有香港金之穗股份，南京金禾益康不再持有北京金禾益康股份。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整子公司股权架构的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

　　本议案已经独立董事发表独立意见。

　　具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项说明的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度证券投资情况的专项说明》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、审议通过了《2020年社会责任报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二十五、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2021年5月6日召开公司2020年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司董事会

　　二二一年四月九日

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业      公告编号：2021-019

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开的第五届董事会第十五次会议，决定于2021年5月6日召开2020年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年5月6日（星期四），14:00开始。

　　网络投票时间：2021年5月6日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月6日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月6日9:15-15:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象：

　　（1）股权登记日：2021年4月27日（星期二）

　　截止到2021年4月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　（3）公司邀请的其他人员。

　　7.现场会议召开地点：

　　安徽省滁州市来安县来安大道143号 滁州金瑞酒店3楼金禾厅

　　二、会议审议事项

　　1.审议《2020年度董事会工作报告》

　　2.审议《2020年度监事会工作报告》

　　3.审议《2020年年度报告及其摘要》

　　4.审议《2020年度财务决算报告》

　　5.审议《2021年度财务预算报告》

　　6.审议《2020年度利润分配预案》

　　7.审议《2020年度内部控制自我评价报告》

　　8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　9. 审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　10.审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　11.审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　12. 审议《关于为子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

　　13.审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　14.审议《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　在本次会议上，第五届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生将作年度述职报告。

　　以上议案已经公司2021年4月7日召开的第五届董事会十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

　　2、登记时间：2021年4月27日至2021年5月5日（8:00-17:00）

　　3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部及股东大会现场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1.联系方式

　　地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号 金禾实业 证券投资部

　　邮编：239200

　　电话：0550-5682597

　　传真：0550-5602597

　　联系人：王物强

　　2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此通知。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362597”，投票简称为“金禾投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（1）提案设置。

　　股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月6日（星期四）上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月6日（星期四）上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公司2020年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

　　注：1、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　年    月     日

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业         公告编号：2021-005

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2021年3月28日以电话、邮件的方式发出，并于2021年4月7日14:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

　　经认真审核，公司监事会认为：

　　公司董事会编制和审核公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会同意公司《2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2021年度财务预算报告》。

　　基于对2020年度经营情况的总结、目前市场环境以及2021年经营形势的分析，预计公司2021年实现营业收入为420,000万元，同比上涨14.56%；预计实现净利润90,000万元，同比上涨26.55%。

　　特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对2021年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　经审核，监事会同意公司《2021年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（下转D51版）