苏宁环球股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：000718                    证券简称：苏宁环球                        公告编号：2021-010

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为房地产业务，以南京市场为主，同时在上海、吉林、宜兴等地均有布局。报告期内，公司坚持以高目标导向推动各项工作，充分发挥品牌优势和平台优势，着力打造精品工程，实现地产业务更好发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2020年，新冠肺炎疫情肆虐全球，世界经济深度衰退。党中央国务院统筹部署疫情防控和经济恢复发展，中国经济强劲复苏，成为全球主要经济体中唯一实现正增长的国家。

　　在“房住不炒”总基调下，房地产调控以“稳”为主，各地“因城施策”，房地产市场总体平稳运行。

　　报告期内，公司坚持“稳中求进”的工作总基调，大力发扬迎难而上的战斗作风，及时快速调整经营策略，通过采取组织变革、资源整合、成本控制等一系列有效措施，不断强化精细化管理，有效应对疫情影响。地产业务持续稳健发展，医美等产业逆势上扬、发展动力十分强劲。

　　报告期内，公司实现全年营业收入42.87亿元，归属于上市公司股东的净利润10.38亿元，净利润率为24.21%，每股基本盈利0.34元。公司的净利润率指标在同行业保持了较强优势。

　　房地产为公司主营业务,以南京市场为主，在上海、吉林、宜兴等地均有布局。报告期内，公司持续推进项目管理一体化、规范化，突出产品提档升级，着力打造高品质住宅，提升企业品牌美誉度。积极创新营销方式，开展线上直播、线上签约等，地产业务整体实现稳健发展。

　　公司自2016年强势切入医美行业以来，以推进企业转型升级的战略思维大力培育、拓展医美产业。依托公司雄厚的资产、管理、人力资源等优势，不断加强医美产业经营管理、拓宽发展路径、创新营销模式、提高风险管控水平和业务开拓能力，通过与国际一流医美机构交流对接，全方位引入顶尖医疗管理和技术团队，公司医美产业的经营管理能力、品牌影响力和市场竞争力显著提升，竞争优势进一步凸显，展现了极强的发展潜力和广阔的发展空间。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　新增土地储备项目

　　累计土地储备情况

　　主要项目开发情况

　　主要项目销售情况

　　主要项目出租情况

　　土地一级开发情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　融资途径

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年4月9日成立子公司江苏苏宁城市建设投资有限公司，本报告期将其纳入合并范围。

　　2、西咸新区苏宁置业有限公司于2020年12月31日被南京浦东房地产开发有限公司并购，本报告期将其纳入合并范围。

　　苏宁环球股份有限公司

　　2021年4月9日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2021-008

　　苏宁环球股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2021年3月26日以电话通知形式发出，2021年4月7日以现场和通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2020年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务报告的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2020年度财务报告》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2020年年度报告及摘要》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　经公司董事会讨论，综合考虑外部环境、公司目前经营发展的实际情况以及房地产行业属性，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的现金需要，更好地维护全体股东的长远利益，考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司董事会同意2020年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-015）。

　　独立董事对本事项出具了独立意见。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2020年度社会责任报告》。

　　六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司2021年度财务报告审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2021-013号）。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　八、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘内控审计事务所的议案》；

　　根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司2021年度内控审计事务所。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2021-013号）。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；

　　因业务发展的需要，公司部分全资子公司拟在2021年度向金融机构融资，公司及全资子公司拟为其提供担保，包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司，具体如下：

　　拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、上海科学公园发展有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司、苏宁环球融资租赁（天津）有限公司、南京苏宁环球大酒店有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司、南京苏宁环球文化艺术有限公司向金融机构融资业务提供担保，担保金额合计不超过人民币87亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》；

　　因业务发展需要，公司2021年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修等相关工程及材料采购业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。

　　2020年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过10,000万元，实际发生的同类交易金额为3,798.27万元，预计2021年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过6,000万元。

　　2020年度公司与建材物流关联交易额度为不超过20,000万元，实际发生的同类交易金额为1,358.08万元，预计2021年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元。

　　2020年度公司与苏宁地产关联交易额度为不超过3,000万元，实际发生的同类交易金额为1,928.73万元，预计2021年度公司与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元。

　　上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

　　关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

　　公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-014）。 独立董事对本次资产减值事项出具了独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

　　公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2021年4月29日（星期四）下午14:30在苏宁环球大厦17楼会议室召开2020年度股东大会审议相关事项。

　　上述第一至四项、第七至第十一项议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上述职。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2021年4月9日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2021-009

　　苏宁环球股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于2021年3月26日以电话通知形式发出，2021年4月7日以现场表决的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度财务报告的议案》。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：经审核，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司监事会

　　2021年4月9日