金堆城钼业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2021-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年4月8日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的8项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

　　同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

　　同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。

　　同意将此报告提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意对《公司监事会议事规则》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订监事会议事规则的公告》（2021-013）。

　　七、审议通过《关于核销公司部分债权类资产的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：

　　1、《公司2020年年度报告》及其摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息能真实、准确地反映公司2020年度经营成果和财务状况等事项。

　　2、监事会成员列席公司董事会会议，认为董事会对《公司2020年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，与会董事在审议、表决时，履行诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。

　　3、公司遵循内部控制基本原则，建立了较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映内部控制制度的建设及运行情况；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，内部控制活动的执行及监督充分有效，保证各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范和控制；公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

　　4、公司所执行的会计制度及会计事项处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计，为公司出具标准无保留意见的审计报告。

　　5、公司董事会提出的2020年度利润分配方案是根据生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规；同意公司2020年度利润分配方案，同意将此方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、公司依据实际情况核销部分债权类资产符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的财务状况，相关决策程序符合法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次核销部分债权类资产。

　　7、公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后，能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司监事会

　　2021年4月10日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2021-010

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于修订董事会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：

　　修订前与修订后比照表

　　《公司董事会议事规则》的其他条款内容不变，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2021-006

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2021年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、公司2021年度日常关联交易尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月8日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司2021年度日常关联交易计划》的议案，4名非关联董事一致审议通过，7名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表同意该议案的独立意见：

　　1、2021年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产经营所需，有利于公司持续稳定发展。

　　2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　　3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

　　（二）2020年度日常关联交易计划执行情况

　　2020年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为50616.81万元，实际发生额为41729.78万元。具体如下：

　　单位：万元

　　上表所列2020年度实际发生的日常关联交易为公司第四届董事会第十八次会议、2019年年度股东大会审议通过批准的计划日常关联交易。另外，根据《公司关联交易管理制度》第十六条规定，“未达到董事会审议批准的关联交易提交公司总经理办公会会议审议批准，并向董事会办公室报备。”2020年度属于此情形实际发生的关联交易如下：

　　单位:万元

　　（三）2021年度日常关联交易计划

　　2021年度，公司计划与关联方发生日常关联交易总额为68693.60万元，具体如下：

　　单位:万元

　　公司2021年关联交易计划较上年计划增加的主要原因是与关联方陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司、陕西大西沟矿业有限公司两单位新增贸易业务及预计与陕西金钼建设工程有限公司工程施工项目增加所致。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、金堆城钼业集团有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：程方方

　　注册资本：400000万元

　　成立日期：一九九一年六月二十九日

　　住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街67号

　　经营范围：矿产品（矿产资源勘探、开采除外）的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；热力生产和供应；天然水收集与分配；自来水生产和供应；电力设施承装、维修与实验；通信设施的技术服务与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：控股股东

　　2、陕西金钼建设工程有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张文辉

　　注册资本：20000万

　　成立日期：一九九三年九月十六日

　　住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街西段67号金城大厦二楼西区

　　经营范围：一般项目：许可经营项目：。一般经营项目：矿山工程、房建工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、防水防腐保温工程、公路工程、水利工程、机电工程、市政公用工程、地基基础工程、城市道路照明工程、环保工程、消防设施工程、园林绿化工程、土石方工程施工；矿山运输（仅限矿内运输）；装卸倒运；道路养护（仅限于矿内道路）；吊装；建材销售；租赁业务（工程机械设备、工程施工设施器具、房屋）；劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：同一控制人

　　3、渭南产投金钼物业管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：罗丁

　　注册资本：500万元

　　成立日期：二零一七年十二月八日

　　住 所：陕西省渭南市高新技术产业开发区东风大街67号

　　经营范围：物业管理，房屋租赁管理，房屋修缮管理，园林绿化工程，安防工程，停车场管理服务，供水、供暖服务，综合商店，浴池管理，住宿餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：股东参股

　　4、中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：许蓁蓁

　　注册资本： 50000.00万元

　　成立日期：1988年10月15日

　　住 所：陕西省西安市雁塔区西影路46号

　　经营范围：一般项目：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、桩基检测；房屋租赁；土地规划；工程设计；特种设备设计；规范编制；工程咨询；EPC工程总承包；工程项目管理；招标代理；土工及建材试验、地质灾害勘察、设计、评估、监理；城乡规划编制；环境评价；矿山与工业、土木工程建筑的设计；地基技术处理；机电一体化及自动化技术研究；工程造价咨询；劳动安全评价；工业工程、矿山建筑工程、民用建筑工程承包；钢结构工程的设计、制作、安装及施工；加固工程的设计、安装及施工；建筑、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电安装、公路工程施工及监理服务；机电设备、建筑材料的批发及零售；矿产品及金属材料的销售及技术咨询；矿石化验、化验技术服务、选冶试验咨询与服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　与上市公司关系：同一控制人

　　5、宝钛特种金属有限公司

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　法定代表人：和平志

　　注册资本：6746.06万元

　　成立日期：1999年12月22日

　　住 所：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

　　经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：同一控制人

　　6、陕西大西沟矿业有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：宗卫东

　　注册资本：4518.00万元

　　成立日期：2004年09月03日

　　住 所：陕西省商洛市柞水县小岭镇

　　经营范围：一般项目：矿物洗选加工；选矿；钢、铁冶炼；常用有色金属冶炼；电气设备修理；金属制品修理；对外承包工程；有色金属合金销售；国内贸易代理；建筑用钢筋产品销售；销售代理；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；土地使用权租赁；住房租赁；物业管理；采购代理服务；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轮胎销售；花卉种植；中草药种植；汽车零部件及配件制造；成品油仓储（不含危险化学品）；数据处理和存储支持服务；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；进出口代理；住宿服务；餐饮服务；酒类经营；烟草制品零售；家禽饲养；牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　与上市公司关系：关联自然人的关联法人

　　7、陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：唐鑫

　　注册资本：34001.00万元

　　成立日期：2002年03月28日

　　住 所：陕西省韩城市龙门镇南环路1号

　　经营范围：铁合金、生铁、钢坯、钢材、精煤、焦炭、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、金属制品、冶金辅料、耐火材料、建筑材料、石油制品及机电产品的生产及销售；废旧物资的回收、利用及销售（危险废物和境外可利用废物、报废汽车除外）；建筑工程设计、技术咨询；建筑安装；设备制造；机电维修；房地产开发；房屋和土地租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；钢结构、钢筋焊接网片、钢筋笼、钢筋结构件的加工和销售；钢材深加工；仓储服务（危险化学品除外）；物流服务；以下经营项目限分公司经营：住宿；餐饮服务；普通货物道路运输；汽车修理。（依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与上市公司关系：关联自然人的关联法人

　　三、关联交易定价政策

　　1、坚持公正、公平、公允的市场定价原则；

　　2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；

　　3、协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算；

　　4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价为结算依据。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　3、上述关联交易没有损害公司及公司股东权益，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

　　五、备查文件目录

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2021-011

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月8日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况说明

　　为客观真实公允反映公司2020年度的资产价值和财务状况，按照《企业会计准则》的相关规定，根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第489号评估报告，公司对可能发生减值的长期股权投资-安徽金沙钼业有限公司（以下简称“金沙钼业”）预计计提资产减值准备3,836.43万元。

　　（一）计提原因

　　2013 年1月4日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过，参与金沙钼业部分股权转让挂牌招标，并于 2013 年 1 月 28 日与安徽地矿投资集团有限公司（后变更为安徽金钼地矿投资有限公司）签订《产权交易协议》，取得金沙钼业10%的股权。2020年，国内国际钼市场价格同比下降，项目未来获利能力具有重大不确定性，经充分考虑会计处理的谨慎性，公司对长期股权投资作减值处理。

　　（二）计提金额

　　根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第489号评估报告测算，公司持有的10%股权的可回收金额为80,230.47万元。截止2020年12月31日，公司长期股权投资-金沙钼业账面原值84,838.74万元，评估减值4,608.27万元。2019年12月31日已对该股权计提减值771.84万元，2020年度再次计提减值准备3,836.43万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本年计提资产减值准备将减少公司 2020 年度合并报表利润总额3,836.43万元。

　　三、董事会审核意见

　　公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。

　　四、独立董事独立意见

　　1.本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

　　2.公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会审核意见

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后，能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件目录

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议

　　2、第四届监事会第十六次会议决议

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份          公告编号：2021-007

　　金堆城钼业股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室，在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3.业务信息

　　2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。上市公司2019年报审计165家（含H股），收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额174.78亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1. 拟签字注册会计师

　　拟签字项目合伙人：邓小强

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过山东美晨科技股份有限公司、河南汉威电子股份有限公司等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：陈雪丽

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过山东美晨科技股份有限公司等上市公司的审计工作。未在其他单位兼职。

　　2. 质量控制复核人员

　　拟安排合伙人冯发明担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　3.独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费情况

　　2021年度审计收费95万元，与2020年度一致。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大信具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格及相关证券、期货从业资格，为公司提供审计服务过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。同意公司续聘其担任2021年度财务及内部控制控审计机构，同意将此事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

　　（二）公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格及相关证券、期货从业资格，具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务及内部控制控审计机构。同意将此事项提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

　　公司独立董事就公司第四届董事会第二十二次会议审议续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：公司董事会成员充分了解和审查了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务及内部控制控审计机构。同意将上述事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）公司第四届董事会第二十二次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，同意续聘大信担任2021年度财务及内部控制控审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2021-008

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：

　　修订前与修订后比照表

　　《公司章程》其他条款内容不变，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：601958       证券简称：金钼股份          公告编号：2021-012

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月7日 14点30 分

　　召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月7日

　　至2021年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，详见2021年4月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：金堆城钼业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　3、登记时间：2021年5月6日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。异地股东可于2021年5月6日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。

　　4、登记地址及联系人

　　地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：710077

　　联 系 人：窦 凯

　　联系电话：029-88323963

　　传    真：029-88320330

　　六、 其他事项

　　参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　金堆城钼业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：601958                                   公司简称：金钼股份

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3  未出席董事情况 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5   经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经2021年4月8日召开的公司第四届董事会第22次会议审议通过，以2020年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）,共计派发现金股利80,665.11万元，其余未分配利润11,171.31万元待以后年度分配。该分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是行业领先的钼产品供应商，主要从事钼系列产品的生产、销售、研发及钼相关产品贸易经营业务，致力于打造中国钼工业“航母”，创建具有全球竞争力的世界一流钼工业企业，积极推动钼产业高质量可持续发展。报告期内，公司聚焦钼主业发展，专注于做大做强，深入推进产业技术升级，提升发展质量，用心写好“主钼”这篇大文章。

　　经过多年的市场深耕细作，契合自身及市场需求，公司逐步形成了产业经营、资本运营、产融结合发展的经营模式，主要以自产为主，钼的来料加工和外委加工为支撑，钼相关产品经营贸易为延展，贯穿于钼流转领域的各个环节，构建了“钼+”为主的外延式发展架构。

　　2020年，受国内和国际疫情影响，钼市场呈现冲高回落、探底回升态势，《MW》氧化钼均价8.7美元/磅钼，同比下降23.68%。钼铁均价9.94万元/吨，同比下降15.04%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用    √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用    □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用     √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用     √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业总收入757,692.73万元，完成年度经营计划目标的101%，同比减少157,455.19万元，下降17.21%；利润总额30,562.45万元，同比减少47,972.29万元，下降61.08%；归属于母公司股东的净利润18,201.07万元，同比减少38,691.68万元，下降68.01%。

　　经营收益实现当期最大化。通过抢抓市场机遇，适时调整营销策略，优化产品布局，全年销售钼产品总量创历史最好水平。以“客户为中心”的经营理念不断增强，需求响应更加快捷、订单交付更加及时、售后服务更加周到，钼炉料、钼化工及金属钼粉产品国内市场占有率同比分别提升7%、5%、14%，面向军工领域销售产品同比增长125%。

　　生产保障能力稳步增强。推动管理方式转变，以深化内部订单市场化为契机，重构产销衔接新机制，生产管理稳步向“市场型、监控督导型和服务支持型”转变。推行设备管委会工作制，关键核心大型设备管理、监督、运行、监测考评机制和运行体系初步建立。融合“6S”管理、对标管理成果经验，深入开展标准化管理、目标管理、精益管理、TPM管理，生产保障能力稳步增强。

　　科技研发与应用持续发力。公司科研对生产运行和市场开拓的支撑力持续增强，产业链工艺、质量、环保等技术难题相继解决，实施工艺优化降本增效项目24项。难熔金属材料省级“众创空间”成功入孵外部企业5家。成功破解二钼酸铵水溶性指标合格率偏低技术难题，为PO行业应用打通关键点。坩埚用钼粉及大粒度钼粉质量研发项目成效显著。获得授权专利31项、中国有色金属工业科学技术一等奖1项、二等奖2项、陕西有色科技进步奖6项，靶材研发团队获省国资委“科技创新优秀团队”奖。

　　重点项目建设有序推进。全年实施一般技改项目31项、重点项目3项。金堆城钼矿总体采矿升级改造项目，根据生态保护红线政策，完成可研报告修改评审，正履行项目二次审批。北帮排水渠、西川排土场淋溶水管渠及底部拦渣坝工程已完工。金堆城钼矿总体选矿升级改造项目，完成可研报告修改评审，正推进项目立项。自制乳化炸药生产线升级改造项目，完成相关审批程序及安全预评、环境影响等评价报告评审，主要设备完成订货。

　　合规运营质量全面提升。着力推进法务工作“三大转型”，决策支持、风险管控、利益保障功能有效发挥，法治企业建设加快推进。完成公司管理制度汇编和信息系统上线运行，高质量开展内部单位专项审计，招标谈判监督实现全覆盖，内控审计全面深化。深入推进全面预算管理，建立成本预警机制，严格预算外费用管控，财务管理持续优化。系统优化经营考核体系，推行精准考核，积极落实稳增长目标，较好实现“目标不变、任务不减、标准不降”总要求，经济运行稳中有升。

　　企业基础管理巩固精进。安全环保全员管理理念深入推行，安环委会功能有效发挥，定点联系督导机制持续深化，安全监管与薪酬挂钩联动更为紧密，重难点问题逐一破解。全面深化全员质量管理责任制，产品质量监管不断加强，全面质量管理体系持续完善，公司获评陕西省质量标杆企业。积极开展“JDC”品牌建设，公司上榜中国品牌有色板块二十佳。干部绩效考核体系、员工培训改革、岗位技能鉴定等多措并举，人力资源管理持续优化。积极构建公司ESG管理体系，资本市场管理运行更加规范，公司市值维护持续加强。

　　改革发展统筹推进。一是机关职能、经济运行方式、管控方式持续变革，全面预算管理、全面质量管理、全方位成本管控深入推行，人事用工、薪酬分配、机构职能持续优化。二是资源掌控与开发取得硕果，投资3亿元成功参股吉林天池季德钼矿，占股18.3%。三是以市场为导向的订单式运行管理机制逐步完善，监测中心向“利润型”单位加快转变，营销板块业务及机构深度优化，产品销售和贸易经营风控体系初步建立。四是业务层面改革有序推进。有效解决栗西尾矿副坝放矿难题；成功打通二硫化钼新线，有效支撑二硫化钼可持续发展；国内显示面板市场开拓取得重大突破，靶材产品销量同比增加47%；以众创空间为承载，成立内创公司，最大限度激发科研人员工作创造性、主动性，加速科研成果转化。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用     √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用     √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用     √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用     √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

　　董事长：程方方

　　董事会批准报送日期：2021年4月8日