新智认知数字科技股份有限公司关于修改公司章程及相关议事规则的公告

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2021-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次修订公司章程及相关议事规则的背景

　　结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、规章制度更新调整及公司内部治理自查情况，公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下：

　　二、本次修订的主要内容

　　（一）关于《公司章程》的修改

　　（二）相关议事规则的修改

　　根据公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》部分条款进行补充和完善，相关《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》修改部分如下：

　　1、关于《股东大会议事规则》的修改

　　2、关于《董事会议事规则》的修改

　　3、关于《监事会议事规则》的修改

　　本次《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。此次修改完善章程及相关议事规则部分条款，有利于结合法律法规的变化，更好地做好公司治理工作，该议案已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，并提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次《公司章程》变更备案等相关工商报备登记事宜。

　　三、本次章程修订对公司的影响

　　此次修订《公司章程》部分条款及相关议事规则，有利于结合法律法规的变化，更好地做好公司治理工作。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月8日