上海数据港股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603881          股票简称：数据港          编号：2021-014号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海数据港股份有限公司第三届董事会第一次会议，于2021年4月4日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2021年4月9日在静安区江场三路238号1楼会议室，采用现场表决方式召开，应到董事9名，实到9名；2名监事列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议由罗岚女士主持，与会董事经认真审议和表决，审议通过了以下事项：

　　一、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　公司第三届董事会决定推选罗岚女士担任公司第三届董事会董事长，推选曾犁先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与公司第三届董事会一致。

　　二、《关于选举公司第三届董事会战略委员会成员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　公司第三届董事会决定推选罗岚女士担任公司第三届董事会战略委员会召集人，推选曾犁先生及独立董事曾昭斌先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

　　三、《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　公司第三届董事会决定推选独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，推选陈军先生及独立董事金源先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

　　四、《关于选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　公司第三届董事会决定推选独立董事金源先生担任公司第三届董事会审计委员会召集人，推选吴浩先生及独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

　　五、《关于选举公司第三届董事会提名委员会成员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　公司第三届董事会决定推选独立董事曾昭斌先生担任公司第三届董事会提名委员会召集人，推选徐军先生及独立董事梅向荣先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期与公司第三届董事会一致。

　　六、《关于聘任公司总裁的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　经董事长罗岚女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任副董事长曾犁先生为公司总裁，任期与公司第三届董事会一致。

　　七、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　经公司总裁曾犁先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任徐军先生、林丽霞女士为公司高级副总裁；聘任宋孜谦先生为公司副总裁兼财务总监；聘任顾佳晓女士、王肃先生、宋志刚先生、李建东先生为公司副总裁，任期与公司第三届董事会一致。

　　八、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　经董事长罗岚女士提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司第三届董事会决定聘任林丽霞女士为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会一致。

　　九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　为加强公司信息披露等证券事务相关工作，公司第三届董事会决定聘任张晔侃先生担任公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　附件：高级管理人员及证券事务代表简历

　　附件：

　　1、高级管理人员简历

　　1）宋孜谦先生，中国国籍，无境外居留权，1976年生，本科学历，高级会计师。历任上海隧道工程股份有限公司财务副主管、报表主管、财务副经理、副总会计师兼财务副经理、财务经理兼副总会计师兼财务中心主任，上海隧道工程有限公司财务经理兼财务中心主任。现任上海数据港股份有限公司副总裁兼财务总监。

　　2）顾佳晓女士，中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历。历任大宁商业资产管理有限公司招商部房地产销售经理，上海万科房地产有限公司商用事业部商办租赁负责人。现任上海数据港股份有限公司供应链管理中心总经理。

　　3）王肃先生，中国国籍，无境外居留权，1981年生，硕士学历，高级工程师。历任中国建筑设计研究院暖通专业工种负责人，北京德利迅达科技有限公司高级工程师，北京派诺云联技术有限公司高级架构师、专业负责人。现任上海数据港股份有限公司技术管理中心总经理。

　　4）宋志刚先生，中国国籍，无境外居留权，1981年生，硕士学历，国家注册一级建造师。历任中南控股集团项目副经理，远大中国集团工程副总经理，中驰控股集团工程总经理、公司合伙人。现任上海数据港股份有限公司工程管理中心总经理。

　　5）李建东先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，硕士学历。历任中国数码集团运营调度部高级经理，北京国电通网络技术有限公司北京灾备中心咨询顾问，国富瑞数据系统有限公司副总经理。现任上海数据港股份有限公司运维管理中心副总经理。

　　2、证券事务代表简历

　　张晔侃先生，中国国籍，无境外居留权，1987年生，本科学历。曾任上海隧道工程股份有限公司证券事务助理；现任上海数据港股份有限公司总裁办主任、董事会办公室主任、证券事务代表。

　　证券代码：603881          股票简称：数据港          编号：2021-015号

　　上海数据港股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海数据港股份有限公司第三届监事会第一次会议，于2021年4月4日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2021年4月9日在静安区江场三路238号1楼会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议由张颂燕女士主持，与会监事经认真审议和表决，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》（该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司第三届监事会决定推选张颂燕女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期与公司第三届监事会一致。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司监事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：603881          股票简称：数据港          编号：2021-013号

　　上海数据港股份有限公司

　　关于换届选举职工代表董事、监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期已于2020年5月19日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名；第三届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。职工代表董事和职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后，直接进入公司董事会、监事会。

　　公司于2021年4月9日召开职工代表大会，选举林丽霞女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会一致；选举钱荣华先生、张元冰女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会一致。

　　特此公告。

　　上海数据港股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　附件：职工代表董事、监事简历

　　附件：

　　1、职工代表董事简历

　　林丽霞女士，中国国籍，无境外居留权，1980年生，硕士研究生，高级经济师。历任上海隧道工程股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。现任上海数据港股份有限公司第三届董事会职工代表董事、高级副总裁兼董事会秘书。

　　2、职工代表监事简历

　　1）钱荣华先生，中国国籍，无境外居留权，1981年生，大专学历。现任上海数据港股份有限公司第三届监事会职工代表监事、运维管理中心副总经理（品质）。

　　2）张元冰，女，中国国籍，无境外居留权，1984年生，大专学历；现任上海数据港股份有限公司第三届监事会职工代表监事、工会主席、高级行政经理。

　　证券代码：603881          证券简称：数据港        公告编号：2021-012

　　上海数据港股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，副董事长曾犁先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事罗岚、吴浩，独立董事李宁、陈琳华因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人；监事吴炯、黄猛因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《2020年年度董事会工作报告暨公司第二届董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议《2020年年度监事会工作报告暨公司第二届监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议《2020年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：审议《关于续聘2021年度会计师事务所的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：审议《关于授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：审议《关于决定2020年度董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：审议《关于为公司全资子公司张北数据港提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：审议《关于增加注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　大会审议的第七项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司，所持表决权股份数量77,476,950股，关联股东回避了该项议案的表决。

　　大会议案第八项、第九项、第十一项至第十三项为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：方祥勇、徐雪桦

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 上海数据港股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于上海数据港股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　上海数据港股份有限公司

　　2021年4月10日