乐山巨星农牧股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧        公告编号：2021-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事宋克利先生以及何晓兰女士因到龄退休，宋克利先生将不再担任公司董事职务以及董事会专门委员会委员职务；何晓兰女士将不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，宋克利先生和何晓兰女士的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

　　宋克利先生与何晓兰女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出重要贡献，对此，公司及董事会对两位董事表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，公司于2021年4月9日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意选举张东贤先生、左英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对补选事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　张东贤先生、左英女士简历请见附件。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　附件：

　　乐山巨星农牧股份有限公司非独立董事候选人简历

　　张东贤：男，1978年出生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。1998年11月至2013年12月历任四川乐山振静皮革制品有限公司工程师、车间主任、生产厂副厂长等职位，2013年12月至2018年1月任公司生产厂厂长，2018年1月至今任公司副总经理。截至目前，张东贤未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　左英：女，1969年出生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历。2000年12月至2013年12月历任四川乐山振静皮革制品有限公司销售部科员、品管部科员、总工办科员、总工办副主任、商务部经理、销售部经理，2013年12月至2021年4月任公司销售部经理，2021年4月起任公司皮革运营总监。截至目前，左英未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：603477        证券简称：巨星农牧          公告编号：2021-020

　　乐山巨星农牧股份有限公司关于2020年

　　年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年4月21日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：四川和邦投资集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年4月1日公告了股东大会召开通知，单独持有27.71%股份的股东四川和邦投资集团有限公司，在2021年4月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　3.1《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

　　（1）张东贤

　　（2）左英

　　具体内容详见公司于同日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《巨星农牧关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2021-019）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月1日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年4月21日 15点00分

　　召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月21日

　　至2021年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　听取《乐山巨星农牧股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2021年4月1日、2021年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：6、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐山巨星农牧股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。