合诚工程咨询集团股份有限公司 2020年年度报告摘要(下转C58版)

　　公司代码：603909                           公司简称：合诚股份

　　一、 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2020年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为47,196,571.10元，截至2020年12月31日母公司可供分配利润为159,636,334.32元。

　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税）。以截至2020年12月31日总股本14,322.7万股为测算基数，合计拟派发现金红利9,452,982.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.03%。

　　（2）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股(全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增)。以截至2020年12月31日总股本14,322.7万股为测算基数，共转出资本公积金57,290,800元，转增完成后，公司总股本增加至200,517,800股。

　　该预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、 公司基本情况

　　(一) 公司简介

　　(二) 报告期公司主要业务简介

　　合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料五大产业板块，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域。

　　勘察设计资质：拥有工程咨询单位乙级资信证书（公路、水运（港口河海工程））、工程咨询单位甲级资信证书（市政公用工程、建筑）、城乡规划编制资质证书乙级、土地规划乙级、工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级、工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级、工程设计市政行业（城镇燃气工程）专业乙级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计公路行业（公路、交通工程）专业乙级、特种设备设计压力管道（GB2类-GB2）、劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等资质。建筑行业（人防工程）专业乙级、工程勘察专业类（岩土工程（勘察、设计））甲级、地质灾害治理工程设计丙级。

　　工程管理资质：拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级、机电安装工程监理乙级、港口与航道工程监理乙级、人民防空工程建设监理单位乙级、水利水电工程监理乙级、水利工程施工监理丙级。

　　试验检测资质：拥有公路工程试验检测综合甲级、水运工程材料试验检测甲级、水运工程结构（地基）甲级试验检测、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测；铁路工程质量监督检测机构名录；水利工程混凝土工程乙级；建设工程质量检测机构专项资质；计量认证证书。

　　综合管养资质：拥有特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包叁级、房屋建筑工程施工总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级、公路工程施工总承包叁级；公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级、公路养护工程施工从业资质二类乙级、公路养护工程施工从业资质三类甲级、公路养护工程施工从业资质三类乙级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包叁级。

　　其它资质：工程造价乙级资质、测绘丙级。

　　公司已具备全过程工程咨询所需的各项资质和能力，并已实质性开展业务。

　　1. 主要业务

　　(1) 勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水运工程、轨道交通。

　　(2) 工程管理：是指具有相关资质的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在工程项目建设实施阶段提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督等，公司目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目。

　　(3) 试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道及水利等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材料及构件检测、岩土与地基基础检测及监测、桥梁结构检测、桥梁施工及运营监测、城市桥梁评估、隧道监控量测、隧道主体结构质量检测、隧道超前地质预报、隧道环境工程检测、道路工程及交通安全设施检测、建筑工程钢结构检测、建筑工程主体结构检测、建筑工程可靠性鉴定、建筑装修装饰材料检测，以及高速公路项目及城市轨道交通项目的第三方检测技术服务。

　　(4) 综合管养：是指通过现代信息技术获取工程基础设施结构状态参数，用数字化的手段来处理、分析、管理和养护整个基础设施，提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障基础设施的结构安全及运营顺畅，提高基础设施结构物耐久性，延长结构使用寿命。包括对桥梁、隧道构造物的中修和大修加固维护；公路路基工程的中修和大修维护；公路路面大中修工程及再生改造；港口码头、房建工程的维修加固；建筑结构的病害处理、顶升、平移等综合性业务。公司综合管养业务目前主要集中在道路、桥梁、隧道、地铁、水工码头、房建等土木工程行业病害处治、结构补强、结构顶升、建筑物纠偏平移、综合维养、加固方案设计、监控，以及公路养护、沥青路面施工、园林景观施工等业务。

　　(5) 工程新材料：是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加固材料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程加固、工程新建、工程养护等领域，主要产品为水泥基材料、环氧树脂、沥青混合料再生基材系列。

　　公司不仅能为建设项目提供规划、投资咨询、勘察、设计、监理、项目管理、质量安全监督、试验检测、综合管养、工程新材料等综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务，而且能为建设项目提供“上下游”协同增值服务，是一家贯通土木工程全产业链工程技术服务的企业。公司秉持“心护工程，业馈社会”的企业使命，为客户提供可信赖的、高品质的建设项目全生命周期服务。

　　2. 经营模式

　　公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，依托“集团化协同增值模式”重点培育发展全过程工程咨询服务，积极参与EPC、PPP工程项目，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

　　3. 行业情况说明

　　3.1 行业业务链

　　工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。

　　合诚股份从项目决策、工程建设、项目运营等项目全生命周期角度，协同为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务。

　　3.2 行业相关性

　　(1) “十四五”建设规划将开启新一轮热潮

　　“十四五”规划是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，对交通运输提出了建设综合交通运输通道、网络、枢纽，推进城市群都市圈交通一体化，继续推进“四好农村路”建设，推进各种运输方式一体化融合发展等要求。2021年3月24日，交通运输部在国新办发布会上指出，我国将在3年内新增城际铁路和市域铁路运营里程3000公里，新改建高速公路里程2.5万公里，新增民用机场30个以上。2021年，随着国内疫情控制和经济持续修复，重大交通建设项目有望加速推进，投资增速有望持续提升，而工程咨询行业作为产业链前端将率先受益。

　　(2) 2020年全国建筑业总产值稳定恢复

　　受疫情影响，2020年上半年建筑业总产值为负，下半年随着疫情的好转，建筑业开始进入快速增长阶段，第三个季度实现由负转正，第四个季度发展迅速。全年全国建筑业总产值263,947亿元，同比增长6.2%。

　　(3) 国家全过程工程咨询服务逐步推进

　　全过程工程咨询指对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。2019年3月15日发改委、住建部联合发布了《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，针对项目决策和建设实施两个阶段，重点培育发展投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询，为推进全过程工程咨询指明了发展方向和实施路径。2020年8月28日,九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》,意见提出:要发展全过程工程咨询,大力发展以市场需求为导向、满足委托方多样化需求的全过程工程咨询服务,培育具备勘察、设计、监理、招标代理、造价等业务能力的全过程工程咨询企业。截至2019年底，共计29个省、自治区、直辖市已开展全过程工程咨询的试点工作，其中共16个地区公布了相关的试点方案或指导意见。

　　(4) 公路养护行业前景广阔

　　据交通运输部《2019年交通运输行业发展统计公报》显示，截止2019年年末全国公路总里程501.25万公里，比上年增加16.60万公里。公路养护里程495.31万公里，占公路总里程98.8%。已建成全国公路桥梁87.83万座、6063.46万米，全国公路隧道19067处、1896.66万米。随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移，公路养护行业前景广阔。

　　(三) 公司主要会计数据和财务指标

　　1. 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期减少的原因：①本报告期综合管养及工程新材料板块业务规模及毛利率均略有增长，但对净利润贡献较小；②受疫情及人工成本上涨的影响，工程管理和勘察设计板块业务规模及毛利率均下滑，对净利润影响较大；③受人工成本上涨的影响，本报告期销售费用、管理费用增加；④受执行新收入准则的影响，本报告期资产减值损失及信用减值损失增加。

　　2. 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　(四) 股本及股东情况

　　1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　(五) 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三、 经营情况讨论与分析

　　1. 报告期内主要经营情况

　　2020年，公司完成营业收入79,674.48万元，比2019年增长4.50%；实现归属于母公司股东净利润4,719.66万元，比2019年减少36.37%。截至2020年12月31日，公司总资产149,611.36万元，比2019年同期增长4.61%；归属于母公司所有者权益为85,357.05万元，比2019年同期增长7.71%。

　　2. 导致暂停上市的原因

　　□适用     √不适用

　　3. 面临终止上市的情况和原因

　　□适用     √不适用

　　4. 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　第一节 重要会计政策变更

　　2、2020年1月1日执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　母公司资产负债表

　　单位:元币种:人民币

　　5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用     √不适用

　　6. 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期纳入合并范围的子公司包括13家，具体见本附注八、合并范围的变更”以及本附注“九 、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2021-017

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　关于变更子公司为公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月9日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于变更子公司为公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　2018年3月7日，合诚股份第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行厦门鹭江支行（以下简称“工行鹭江支行”）申请合计不超过人民币1.61亿元（实际办理金额为1.6亿元）的并购贷款，贷款期限不超过5年(含5年)，主要用于支付公司购买大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）100%股权的部分现金对价及置换部分已支付的自有资金，同时以大连市政院100%股权质押，大连市政院名下部分房产抵押，合诚股份5%以上股东、董事长黄和宾及其配偶，5%以上股东、公司董事、总裁刘德全及其配偶提供连带责任保证担保为上述并购贷款向中国工商银行厦门鹭江支行提供担保。

　　2020年11月19日，合诚股份第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次分别审议通过《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》，同意公司向股权激励持股平台转让13.60%的股权用于实施本次大连市政院员工股权激励方案。

　　根据业务办理的相关要求，拟变更上述担保业务。

　　二、本次变更担保情况

　　公司经与工行鹭江支行协商，拟将所持有的大连市市政设计院86.40%股权作为质押物，继续为公司上述并购借款提供质押担保，相关担保协议主要内容如下：

　　（1）担保主债权：《并购借款合同》项下中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行对公司享有的债权。

　　（2）担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、质物保管费用以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）。

　　（3）担保方式：公司持有的大连市政院86.40%股权质押，大连市政院名下部分房产抵押，合诚股份5%以上股东、董事长黄和宾及其配偶，5%以上股东、公司董事、总裁刘德全及其配偶提供连带责任保证担保。

　　具体担保协议内容以公司与银行签订的协议内容为准。除前述变更情况外，上述并购借款原其他担保方式未发生变更。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2021-018

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　关于公司为关联方提供反担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月9日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司为关联方提供反担保的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次反担保情况概述

　　2018年3月7日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行厦门鹭江支行（以下简称“工行鹭江支行”）申请合计不超过人民币1.61亿元（实际办理金额为1.6亿元）的并购贷款，贷款期限不超过5年(含5年)，主要用于支付公司购买大连市市政设计研究院有限责任公司（以下简称“大连市政院”）100%股权的部分现金对价及置换部分已支付的自有资金，同时以大连市政院100%股权质押，大连市政院名下部分房产抵押，合诚股份5%以上股东、董事长黄和宾及其配偶，5%以上股东、公司董事、总裁刘德全及其配偶提供连带责任保证担保为上述并购贷款向中国工商银行厦门鹭江支行提供担保。

　　2020年11月19日，合诚股份第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次分别审议通过《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》，同意公司向股权激励持股平台转让13.60%的股权用于实施本次大连市政院员工股权激励方案。根据业务办理的相关要求，黄和宾及其配偶、刘德全及其配偶重新为公司本次事项提供担保。

　　为保障担保人合法权益，公司拟向黄和宾及其配偶、刘德全及其配偶为公司提供的上述担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证，反担保保证期间为担保人承担全部担保责任之次日起两年。

　　二、反担保之被担保人基本情况

　　（一）被担保人黄和宾及其配偶的基本情况

　　1.黄和宾

　　性别：男

　　国籍：中国

　　通讯地址： 福建省厦门市枋钟路2368号1101-1104单元

　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否

　　黄和宾为合诚股份5%以上股东、董事长，截止本公告日持有公司股份14,910,000股，持股比例10.41%。

　　2.蔡双花

　　性别：女

　　国籍：中国

　　通讯地址：福建省厦门市枋钟路2368号1101-1104单元

　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否

　　蔡双花为黄和宾之配偶。

　　（二）被担保人刘德全及其配偶的基本情况

　　1.刘德全

　　性别：男

　　国籍：中国

　　通讯地址： 福建省厦门市枋钟路2368号1101-1104单元

　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否

　　刘德全为合诚股份5%以上股东、董事、总裁，截止本公告日持有公司股份10,920,000股，持股比例7.62%。

　　2.冯青

　　性别：女

　　国籍：中国

　　通讯地址： 福建省厦门市枋钟路2368号1101-1104单元

　　是否取得其他国家或者地区的居留权：否

　　冯青为刘德全之配偶。

　　三、反担保协议的主要内容

　　1、反担保方：合诚工程咨询集团股份有限公司；

　　2、被担保人：黄和宾及其配偶、刘德全及其配偶；

　　3、反担保方式：连带责任保证；

　　4、反担保范围：黄和宾及其配偶、刘德全及其配偶为公司向中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行专项并购借款1.6亿元所担保的主债权及利息、罚息、复息、违约金、赔偿金及其为实现债权的其他相关费用，反担保限额不超过1.6亿元人民币；

　　5、反担保保证期间：黄和宾及其配偶、刘德全及其配偶承担全部担保责任之日起二年。

　　具体担保协议内容以公司与被担保人签订的协议内容为准。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年12月31日，公司对外担保余额为31,130.27万元，均为对子公司的担保，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为34.85%，除此之外，公司及所属子公司不存在其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：603909         证券简称：合诚股份         公告编号：2021-019

　　合诚工程咨询集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2021年4月9日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》：为提高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金适时购买期限不超过12个月的风险可控的理财产品，在上述额度范围内授权管理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况公告如下：

　　一、 购买理财产品概述

　　1、本次现金管理为购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构理财产品，目的是为提高资金的运作效率和收益。

　　2、理财产品品种选择安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，单笔投资期限不超过12个月。

　　3、公司拟使用资金额度不超过人民币20,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　4、公司董事会授权董事长自授权通过之日起一年内行使该项投资决策权及签署相关法律文件, 并由公司管理层组织相关部门实施。

　　二、 购买理财产品的资金来源

　　公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　公司本次使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、 投资风险及风险控制措施

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　　五、 专项意见说明

　　(一) 独立董事意见

　　（1）公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用不超过20,000万元暂时闲置的自有资金适时投资安全性高、流动性好、中低风险、单项投资期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　（2）该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。基于此，我们同意通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　(二) 监事会意见

　　本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2021-020

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力，在对合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）进行审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘北京兴华为公司2021年度财务和内部控制审计机构。

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。在对公司进行审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，提议续聘北京兴华为公司2021年度财务和内部控制审计机构。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　(一) 机构信息

　　1. 基本信息

　　机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月22日

　　注册地址：北京市西城区裕民路18号2206室

　　执业资质：北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　分支机构：经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、黑龙江、四川、湖南、山东、上海、福建、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30余家分所。

　　2. 人员信息

　　北京兴华首席合伙人为张恩军，上年末合伙人数量102名、注册会计师数量585名，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数216人。

　　3. 业务规模

　　北京兴华2019年度业务收入为6.74亿元。上市公司2019年报审计24家，收费总额2221万元。上市公司主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华具有公司所在行业审计的业务经验。

　　4. 投资者保护能力

　　北京兴华未计提职业风险基金，已足额购买职业保险，每次事故责任限额1.2亿元，年累计赔偿限额4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5. 独立性及诚信记录

　　北京兴华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚2次、行政监管措施9次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分，已按要求进行整改。

　　(二) 项目成员信息

　　1. 人员信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师时彦禄， 2010年注册并开始执业，2007年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计，近三年负责审计上市公司年报审计约7家。

　　签字会计师胡增辉，2020年注册并开始执业，2011年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计，近三年负责审计上市公司年报审计2家。

　　项目质量控制复核合伙人尚英伟，2002年注册并开始执业，2005年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计，近三年负责审计及复核上市公司年报审计约20家。

　　2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　（1）诚信记录：

　　时彦禄（拟签项目合伙人）最近三年受（收）到行政监管措施1次，胡增辉（拟签字注册会计师）、尚英伟（复核合伙人人）最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。具体情况详见下表：

　　（2）独立性

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　(三) 审计收费

　　本期审计费同上一期审计费用保持一致，即审计费用为人民币88万元（含税），其中财务会计报告审计60万元、内部控制审计28万元。差旅费由公司据实报销。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　(一) 公司审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构北京兴华执行以往年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为北京兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘其担任公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　(二) 独立董事意见

　　独立董事就拟续聘北京兴华为公司 2021 年度审计机构出具了事前审核意见及独立董事意见，认为：北京兴华具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。在对公司进行审计工作中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见，所确定的2021年度审计费用合理，同意续聘其为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。同意将该议案提请公司股东大会审议。

　　(三) 公司于2021年4月9日召开第三届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：603909         证券简称：合诚股份         公告编号：2021-021

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“合诚股份”）于2021年4月9日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，前述议案还将提交公司股东大会审议。现将公司修订《公司章程》的具体情况公告如下：

　　鉴于合诚股份2020年度利润分配方案中提议2020年度进行利润分配和资本公积转增股本，其中以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。以截至2020年12月31日总股本14,322.7万股为测算基数，共转出资本公积金57,290,800元，转增完成后，公司总股本增加至200,517,800股，同时公司注册资本将增加至200,517,800元。

　　为此，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订条款请见公司章程修订对比表，同时，授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。

　　《公司章程修订对比表》

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　证券代码：603909         证券简称：合诚股份         公告编号：2021-022

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年4月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月30日   14点 00分

　　召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月30日

　　至2021年4月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：股东大会将听取《合诚股份2020年度独立董事述职报告》

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月10日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《合诚股份第三届监事会第二十一次会议决议公告》。

　　2. 特别决议议案：7、8、10

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9

　　4.   涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：黄和宾、刘德全

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　(二) 参会登记时间：2021年4月28日和29日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

　　(三) 现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

　　2、联系电话：0592-2932989

　　3、传真号码：0592-2932984

　　4、联系人：高玮琳、王庆祝

　　六、 其他事项

　　(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　(二) 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

　　2021年4月10日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合诚工程咨询集团股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月30日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：2021年    月     日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2021-010

　　合诚工程咨询集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2021年3月30日以书面方式发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知，会议于2021年4月9日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

　　(下转C58版)