（上接D39版）宸展光电（厦门）股份有限公司 关于2020年度利润分配的公告

　　（上接D39版）

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）经营概况

　　报告期内，公司经历全年新型冠状肺炎病毒疫情的考验，管理层切实履行职责，认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，有序推进公司生产经营各项工作，为公司持续稳定发展做出了很多努力。同时，公司积极推进资本战略和引领行业发展的目标，公司在A股首次公开发行股票并于2020年11月17日在深圳证券交易所成功上市，公司正式进入新的历史阶段。

　　2020年新冠疫情爆发，全球各国陆续采取了封城及商业活动等一系列管制措施，公司客户日常办公受到较大影响，加上对疫情受控与经济回复时点的不确定，2020年下半年客户下单保守或出现延迟，使得公司报告期实现营业收入119,365.61万元，同比下降9.71%；在管理团队的努力下，公司毛利率得到有效维持、费用得到严格控制，但公司净利润进一步受美元贬值所产生的汇损不利影响，使得归属于上市公司股东的净利润11,118.38万元，同比下降24.43%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,068.14万元，同比下降23.32%。

　　（二）经营管理

　　1、全力抗疫情、合力保生产

　　面对突发的新冠肺炎疫情及其对春节过后生产出货所造成的困难，公司坚持“全力抗疫情、合力保生产”两手抓，公司于2020年2月10日成功生产复工之后，积极联系上游原材料供应商，增加原材料采购备货，调度赶工生产消化积压的生产订单，并对受疫情影响未及时发货的订单安排发货，展现出管理层对危机的应变能力与经营纪律。

　　2、加强战略管控，强化战略引领

　　报告期内，公司进一步加强战略管控，通过深入分析内外部环境变化情况，充分发掘当前面临的机遇与挑战，明确发展的方向与目标，促进战略规划和年度经营计划各项工作有效承接，确保战略目标有效落地执行。

　　3、加强新产品研发，拓展市场

　　报告期内，公司始终以客户为中心，充分发挥商业智能交互显示系统解决方案的优势，加强新产品的研发，如：

　　（1）为应对新冠肺炎疫情，公司在既有的触摸屏上安装紫外线杀菌装置来提供给消费者安心的触控操作环境；

　　（2）公司推出AirTouch悬浮触控技术的产品，透过调控与感测技术，将感应距离延长至2cm，强化感应侦测以及降低环境干扰的问题，在设定为单点触控(Single Touch)环境下，操作者不用担心调整距离与手势，使用单指就可以直接进行非触控操作；

　　（3）研发OLED透明显示屏方案并正式落地台北捷运站服务中心，为用户展示智能机器人手臂及物联网方案。随着显示技术的不断革新，更多视觉效果的边界将跟着应用技术的发展而得到不断的延伸。

　　（4）积极研发毫米波（mmWave）进阶应用、光达（LiDAR）技术整合以及智能摄像头（AI Camera），为拓展更多应用领域，不断的延伸不断革新的发展应用技术。

　　报告期内，公司还不断根据国内外的经济形势，及时调整销售策略，拓展市场，以应对及适应不同国际与各地区的实际情况。

　　4、购买3M公司旗下触控系统产品及MicroTouch?品牌

　　报告期内，公司购买了美国3M公司旗下触控系统产品及触摸显示器品牌MicroTouch?，其主要产品包括表面电容（Surface Capacitive Touch; SCT）和投射式电容（Projected Capacitive Touch; PCAP）触控组件和商用显示器，主要用于游戏博弈、医疗设备、公共信息KIOSK、触控协作桌和金融交易等不同行业领域。

　　公司将透过MicroTouch?品牌本身的优势，以及TES在触摸行业创新和工厂制造能力相结合，未来不仅能够为客户提供更多元的各式组件、显示器和触摸系统产品组合，还可以通过TES全球各地的工程技术、客户支持和全球仓储配送能力，为客户提供更高效率和弹性服务。

　　此次产品与品牌的购买强化了TES现有触摸组件和显示器产品组合，同时可为3M公司现有的触控系统产品客户持续提供产品支持，也会持续支持和推广MicroTouch ?触摸显示器品牌。

　　5、加强信息化建设，规范管理、提升效率

　　报告期内，公司持续推进信息化和自动化两化融合，公司针对现有的SAP、ERP系统、MES系统、WMS系统、PLM系统、RMA系统、SRM系统等多个信息化系统，在生产预算、计划、物料、仓储、成本费用等各个方面进行精细化管理。WMS系统可集成获取仓库内部管理信息作为出、入库等操作的指令，并将所有操作结果实时的反馈到ERP系统，通过各套系统的有效实时互动，实现库存的更加透明化和合理化。通过进一步打通运营环节中的各信息孤岛，将办公室与工厂、生产及研发设备、各种管理系统平台连接起来，实现供应链集成、办公协同、制造协同，从而有效提高公司的经营管理效率，减少运营成本。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　请详见本报告“第十二节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/33、重要会计政策及会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：003019         证券简称：宸展光电         公告编号：2021-008

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2021年04月12日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

　　本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”与“第五节 重要事项”。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　2020年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了良好的成绩。

　　同时，公司独立董事胡世明、朱荣辉、蔡虹分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析” “第五节 重要事项”与“第十节 公司治理” 及《独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　2020年度公司实现营业收入119,365.61万元，实现利润总额14,539.18万元，归属于母公司所有者净利润11,118.38万元。截止2020年末，公司总资产148,512.41万元，归属于母公司股东权益121,011.51万元。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》、《审计报告及财务报表》（2020年度）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，董事会同意拟以截止2020年12月31日公司总股本12,800万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利4.30元人民币（含税），共计派发5,504.00万元人民币（含税），剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时，不进行资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）逐项审议通过了《关于2020年度董事报酬的议案》

　　1、董事长孙大明2020年度薪酬为人民币325.25万元（含税）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事长孙大明回避表决。

　　2、董事、总经理李明芳2020年度薪酬为人民币254.20万元（含税）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事李明芳回避表决。

　　3、董事Chiang Michael Chao-Juei未在公司内部任其他职位，2020年度未在公司领取报酬

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事Chiang Michael Chao-Juei回避表决。

　　4、董事Foster Chiang 未在公司内部任其他职位，2020年度未在公司领取报酬

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事Foster Chiang回避表决。

　　5、董事黄火表未在公司内部任其他职位，2020年度未在公司领取报酬

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，董事黄火表回避表决。

　　6、独立董事胡世明2020年度津贴为8.00万元（含税）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，独立董事胡世明回避表决。

　　7、独立董事朱荣辉2020年度津贴为8.00万元（含税）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，独立董事朱荣辉回避表决。

　　8、独立董事蔡虹2020年度津贴为8.00万元（含税）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，独立董事蔡虹回避表决。

　　独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2020年度高级管理人员报酬的议案》

　　2020年度公司高级管理人员领取的薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

　　独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的公告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资及衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于制定〈员工借款管理办法〉并为员工提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《员工借款管理办法》、《关于为员工提供财务资助的公告》。

　　独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》。

　　独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　表决结果：关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang回避表决，赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于向银行申请授信额度融资的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度融资的公告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十八）逐项审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决情况如下：

　　1、提名孙大明先生为第二届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名李明芳先生为第二届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　3、提名Chiang Michael Chao-Juei先生为第二届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票决。

　　4、提名Foster Chiang先生为第二届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　5、提名黄火表先生为第二届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　（十九）逐项审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　表决情况如下：

　　1、提名郭莉莉女士为第二届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名吴家莹先生为第二届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　3、提名朱晓峰先生为第二届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　（二十）审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

　　根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，综合考虑厦门上市公司独立董事津贴整体水平与独立董事的工作任务、责任等因素，确定公司第二届董事会独立董事津贴为每人每年人民币8.8万元。

　　以上津贴标准为税前标准，由公司代扣代缴个人所得税。

　　独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按季发放。

　　独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，独立董事胡世明、朱荣辉与蔡虹回避表决。

　　独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　（二十一）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。

　　独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　（二十二）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宸展光电（厦门）股份有限公司内部控制鉴证》；

　　5、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

　　7、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　8、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于宸展光电（厦门）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》；

　　8、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司预计2021年度日常性关联交易的核查意见》；

　　9、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；

　　11、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》；

　　12、海通证券股份有限公司《关于宸展光电（厦门）股份有限公司向员工提供财务资助的核查意见》；

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

　　2021年04月13日

　　证券代码：003019         证券简称：宸展光电         公告编号：2021-023

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月12日召开了第一届董事会第十三次会议，决定于2021年05月07日（星期五）15:00召开2020年年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性情况：

　　经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、现场会议时间：2021年05月07日（星期五）15:00

　　2、网络投票时间：2021年05月07日（星期五），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年05月07日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年05月07日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

　　2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

　　股权登记日登记在册的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年04月28日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1、于2021年04月28日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：福建省厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议审议或通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　特别说明：

　　1、以上议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

　　2、议案10关联股东需回避表决。

　　3、议案14至议案16为逐项表决议案，需逐项表决，并将分别采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　4、上述议案5至议案11，议案13至议案16将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

　　5、公司独立董事将在本次2020年年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　四、会议登记事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

　　（二）会议登记时间：2021年04月30日上午09:00-11:30，下午13:30-17:00

　　（三）会议登记地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

　　（四）登记手续

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　3、异地股东可用传真、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2021年04月30日17:00送达公司。来信请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六：其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：厦门市集美区杏林南路60号（邮政编码：361022）

　　联  系  人：钟柏安、郑伟达

　　电子邮件：IR@tes-tec.com

　　联系电话：0592-6681616

　　传        真：0592-6681056

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第一届监事会十次会议决议。

　　特此通知。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

　　2021年04月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：363019；

　　（二）投票简称：宸展投票；

　　（三）填报表决意见或选举票数

　　1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　3、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票：

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案14，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案15，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案16，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2021年05月07日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年05月07日上午9:15，结束时间为2021年05月07日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托                先生/女士代表本单位/本人出席宸展光电（厦门）股份股份有限司于2021年05月07日（星期五）召开的2020年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，签署本次股东大会相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

　　注：1、上述议案，1至13项为非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；14至16项为累积投票提案，且均为等额选举，填报投给某候选人的选举票数。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　委托人/单位（签名盖章）：

　　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　　委托人联系方式：

　　委托人/单位股票账号：

　　委托人/单位持股数：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　签发日期：

　　附件三：

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　2020年年度股东参会登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至股权登记日持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年04月30日17:00时之前送达、传真（0592-6681056）、信函或电子邮件（IR@tes-tec.com）方式到公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股东签字（盖章）：__________________________

　　日期：    年     月     日

　　证券代码：003019         证券简称：宸展光电         公告编号：2020-020

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年04月12日在公司会议室，以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴文瑜女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

　　2020年度公司实现营业收入119,365.61万元，实现利润总额14,539.18万元，归属于母公司所有者净利润11,118.38万元。截止2020年末，公司总资产148,512.41万元，归属于母公司股东权益121,011.51万元。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》相关章节及审计报告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议宸展光电（厦门）股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）逐项审议通过了《关于2020年度监事报酬的议案》

　　具体情况如下：

　　1、非职工代表监事吴文瑜未在公司内部任其他职位，2020年度未在公司领取报酬；

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，监事吴文瑜回避表决。

　　2、非职工代表监事王威力2020年度薪酬为人民币73.34万元（含税）；

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，监事王威力回避表决。

　　3、职工代表监事李莉2020年度薪酬为人民币26.35万元（含税）；

　　表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，监事李莉回避表决。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议

　　（七）审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议并通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》。

　　表决结果：关联监事吴文瑜回避表决，赞成2票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十一）审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十二）审议并通过了《关于制定〈员工借款管理办法〉并为员工提供财务资助的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《员工借款管理办法》、《关于为员工提供财务资助的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）逐项审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　表决情况如下：

　　1、提名王威力先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名邱丁贤先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　表决结果：公司全体监事对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届监事会第十次会议决议；

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司监事会

　　2021年04月13日

　　证券代码：003019        证券简称：宸展光电        公告编号：2021-012

　　宸展光电（厦门）股份有限公司2020年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票3,200 万股，每股发行价格为人民币23.58元，共募集资金总额为75,456.00万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元后，实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2020〕第 ZB11748 号《验资报告》。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　本年度公司以募集资金支付募投项目3,591.01万元，其中：智能交互显示设备自动化生产基地建设项目支出354.08万元，研发中心及信息化系统升级建设项目支出561.00万元，补充流动资金项目支出2,675.93万元。

　　截至2020年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目3,591.01万元。尚未使用金额为65,053.99万元（其中募集资金64,995.40万元，专户存款利息扣除手续费后金额58.59万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2020年末，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：截止2020年末，募集资金专户余额合计16,988.39万元，与尚未使用的募集资金余额65,053.99相差48,065.60万元，系公司尚未到期的现金管理产品45,495.60万元与7天通知存款2,570.00万元所致。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

　　2021年04月13日

　　附件 1

　　募集资金使用情况对照表

　　（2020年度）

　　编制单位：宸展光电（厦门）股份有限公司单位：人民币万元