方大集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B   公告编号：2021-14

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年4月12日，下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2021年4月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：熊建明董事长

　　6、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

　　说明：截至A股股权登记日（B股最后交易日）2021年3月31日公司总股本为 1,088,278,951股，其中公司回购专用账户中的股份数量为14,404,724股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,073,874,227股。

　　2、内资股股东（代理人）出席情况：

　　3、外资股股东（代理人）出席情况：

　　4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）:

　　四、提案表决情况

　　本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：

　　1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意270,928,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.6192%；反对934,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.3436%；弃权101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371%。

　　其中外资股股东的表决情况：

　　同意132,999,238股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意44,425,685股，占出席会议中小股东所持股份的97.7221%；反对934,550股，占出席会议中小股东所持股份的2.0557%；弃权101,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2222%。

　　2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：

　　同意270,688,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.5310%；反对994,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.3657%；弃权281,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1033%。

　　其中外资股股东的表决情况：

　　同意132,999,238股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意44,185,685股，占出席会议中小股东所持股份的97.1942%；反对994,550股，占出席会议中小股东所持股份的2.1877%；弃权281,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6181%。

　　3、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》。

　　总表决情况：

　　同意270,951,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.6279%；反对911,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.3350%；弃权101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0371%。

　　其中外资股股东的表决情况：

　　同意132,999,238股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意44,449,185股，占出席会议中小股东所持股份的97.7738%；反对911,050股，占出席会议中小股东所持股份的2.0040%；弃权101,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2222%。

　　4、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

　　总表决情况：

　　同意271,011,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.6499%；反对911,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.3350%；弃权41,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%。

　　其中外资股股东的表决情况：

　　同意132,999,238股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意44,509,185股，占出席会议中小股东所持股份的97.9058%；反对911,050股，占出席会议中小股东所持股份的2.0040%；弃权41,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0902%。

　　5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　总表决情况：

　　同意270,494,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.4595%；反对1,469,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.5405%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中外资股股东的表决情况：

　　同意132,999,238股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意43,991,285股，占出席会议中小股东所持股份的96.7666%；反对1,469,950股，占出席会议中小股东所持股份的3.2334%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）。

　　总表决情况：

　　同意269,852,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.2235%；反对1,871,689股，占出席会议所有股东所持股份的0.6882%；弃权240,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0882%。

　　其中外资股股东的表决情况：

　　同意132,099,699股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.3237%；反对899,539股，占出席会议外资股股东所持股份的0.6763%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意43,349,546股，占出席会议中小股东所持股份的95.3550%；反对1,871,689股，占出席会议中小股东所持股份的4.1171%；弃权240,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5279%。

　　7、审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》。

　　总表决情况：

　　同意270,618,921股，占出席会议所有股东所持股份的99.5054%；反对1,095,079股，占出席会议所有股东所持股份的0.4027%；弃权250,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0919%。

　　其中外资股股东的表决情况：

　　同意132,805,209股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.8541%；反对194,029股，占出席会议外资股股东所持股份的0.1459%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意44,116,156股，占出席会议中小股东所持股份的97.0413%；反对1,095,079股，占出席会议中小股东所持股份的2.4088%；弃权250,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5499%。

　　8、审议通过了《关于注销2020年度已回购B股股份减少注册资本并修改<公司章程>的议案》（特别决议）。

　　总表决情况：

　　同意271,053,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.6651%；反对910,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.3349%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中外资股股东的表决情况：

　　同意132,999,238股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意44,550,385股，占出席会议中小股东所持股份的97.9964%；反对910,850股，占出席会议中小股东所持股份的2.0036%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　以上第6、8项提案为特别决议，已获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　五、本次股东大会还听取了2020年度独立董事述职报告。

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

　　2.律师姓名：郭磊明、李珊

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、法律意见书。

　　2、股东大会决议。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日