浙江海象新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材       公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东股份质押基本情况

　　浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东王周林先生函告，获悉王周林先生所持有本公司的部分股份办理了质押的登记手续，具体事项如下：

　　1、本次股份质押基本情况

　　本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

　　2、股东股份累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　二、相关风险提示

　　截至本公告日，王周林先生所质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险，上述质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材      公告编号：2021-014

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、聘任董事会秘书

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任王雅琴女士为公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　王雅琴女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　公司董事会秘书王雅琴女士的简历见附件，其联系方式如下：

　　电话：0573-80776966

　　传真：0573-87279999

　　通讯地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢

　　电子邮箱：walrus@walrusfloors.com

　　二、聘任证券事务代表

　　公司于2021年4月13日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任戴娜波女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　戴娜波女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司证券事务代表戴娜波女士的简历见附件，其联系方式如下：

　　电话：0573-80776966

　　传真：0573-87279999

　　通讯地址：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢

　　电子邮箱：fwbdnb@kimayfloors.com

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　附件：

　　一、董事会秘书简历

　　王雅琴女士，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1991年9月至1993年9月任海宁橡塑制品厂工人；1993年10月至1996年10月历任浙江海宁橡塑实业总公司文员、财务经理助理；1996年11月至2004年5月任海宁海橡集团有限公司财务副经理；2004年6月至2015年5月历任海宁海橡鞋材有限公司财务副经理、财务经理；2015年6月至2018年1月任浙江晶美建材科技有限公司财务经理；2018年2月至今任公司财务总监，2021年1月至今任公司董事、副总经理。

　　截至目前，王雅琴女士未直接持有本公司股份，间接持有本公司股份400,125股，持股比例为0.55%。王雅琴女士是公司股东海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人，持股比例为4.85%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。王雅琴女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、证券事务代表简历

　　戴娜波女士，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2019年7月24日历任浙江同舟律师事务所律师助理、律师；2019年7月25日至今任浙江海象新材料股份有限公司证券法务部负责人。

　　截至目前，戴娜波女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。戴娜波女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。戴娜波女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。戴娜波女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：003011      证券简称：海象新材      公告编号：2021-013

　　浙江海象新材料股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2021年4月13日在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知已于2021年4月8日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

　　1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长王周林提名，董事会提名委员会审查后，公司董事会同意聘任王雅琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王雅琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　经公司董事长王周林提名，董事会提名委员会审查后，公司董事会同意聘任戴娜波女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。戴娜波女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。

　　三、备查文件

　　1、浙江海象新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江海象新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月14日