广东四通集团股份有限公司 关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的公告

　　证券代码：603838        证券简称：四通股份        公告编号：2021-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第四届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》。

　　为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2021年度公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等融资方式。授信有效期限为公司2020年年度股东大会通过之日起一年内，具体情况如下：

　　1、公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

　　2、公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

　　3、公司拟向中国工商银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

　　4、公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

　　5、公司拟向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

　　6、公司拟向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度；

　　7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度。

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信期限为一年，本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603838    证券简称：四通股份    公告编号：2021-024

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月13日   14点00 分

　　召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月13日

　　至2021年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，详见2020年4月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券证》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：广东唯德实业投资有限公司、黄建平、邓建华、谢悦增

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提

　　前登记确认。具体事项如下：

　　1、参加股东大会会议登记时间： 2021 年 5 月 11 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00；

　　2、登记地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼，董事会办

　　公室；

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时

　　间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复

　　印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件

　　并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印

　　件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人

　　及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持

　　有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

　　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

　　3、联系地址：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块二楼，董事会办公室，

　　邮政编码：521031

　　4、会议联系人：黄奕鹏

　　5、电话：0768-2972746

　　传真：0768-2971228

　　6、邮箱：sitong@sitong.net

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东四通集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603838           公司简称：四通股份

　　广东四通集团股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　广东四通集团股份有限公司2020年度实现净利润人民币17,334,185.14元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,733,418.51元，当年实现可分配利润为15,600,766.63元，加上年初未分配利润243,737,987.95元、派发2019年度现金股利人民币13,334,000.00元，2020年期末可供股东分配利润为246,004,754.58元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计6,400,320.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚须经本公司股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一）主营业务

　　公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷、建筑装饰等全系列家居生活用瓷。

　　公司以“全球家居生活陶瓷及配套产品供应商”这一目标作为企业愿景，将传统工艺和现代技术紧密结合，通过资源综合利用、废瓷回收、节能降耗降低生产成本，通过全系列家居生活陶瓷产品为客户提供一站式采购服务，通过器型、材质、装饰、工艺的创新不断满足市场需求。公司自成立以来，依托自主研发、技术创新与积累沉淀，已发展成为本土少数能够提供系列化优质家居生活陶瓷产品的知名企业之一。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　（二）经营模式

　　采购方面，公司一方面通过与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，保证原材料供应，降低原材料价格上涨风险；另一方面加强存货管理能力，力图减少主料及辅料库存，减小物流成本。

　　生产方面，注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新，以满足国外客户不断提升的个性化需求，保持与客户稳定的合作关系。

　　销售方面，公司产品营销以品质为基石，强化自主品牌，通过市场宣传和质量优势，提升品牌效应，在出口市场保持品牌领先。公司先后获得多项国家级、省级荣誉证书和称号。产品销往全球100多个国家和地区，受到各地消费者的青睐。

　　（三）行业情况

　　公司所属行业为陶瓷行业，根据《2020年4季度上市公司行业分类结果》，公司属于“C30非金属矿物制品业”。

　　报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全行业出口受到严重影响，全球主要经济体受到严重冲击。

　　我国经济进入新常态，经济结构调整不断深化，陶瓷行业存在产品结构不合理，高品质产品供不应求，低端产品陷入激烈的同质化竞争等问题。我国虽已经成为世界上最大的陶瓷生产国和出口国，但目前我国陶瓷行业仍存在整体档次偏低的问题：一是技术及装备未达到世界先进水平；二是缺少产品创新；三是中国陶瓷产业发展缺乏在国际市场树立品牌的意识。

　　城镇化进程仍将推动陶瓷工业较快增长。但我国的陶瓷行业在多年的发展历程中仍普遍存在产能过剩、新的增长点不足等问题，陶瓷行业工业化进程还远未完成，转变陶瓷行业发展方式，解决结构性矛盾与市场需求不足对行业的制约成为促进该行业发展的重要目标。调整生产结构，提高生产力水平，减少生产能耗是推动工业化进程的重要途径。

　　中国陶瓷产品仍存在大量的复制加工生产，然而，陶瓷行业的个性化时代已经来临，消费者对陶瓷产品的个性化需求已经越来越高，产品的创新势在必行。

　　随着生产竞争日益激烈，产品成本逐渐透明化、商品贸易逐渐全球化，品牌意识日益增强，中国陶瓷行业缺乏国际知名品牌，整个行业主要依赖代加工业务，产品替代性高，行业大而不强。在出口不景气和国内消费升级的背景下，陶瓷消费市场已逐渐向中高档市场转移，陶瓷企业的竞争已趋向品牌影响力的竞争，品牌建设成为陶瓷行业未来发展的重点。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司主要经营日用陶瓷、工艺陶瓷、卫生陶瓷及岩板。报告期内，公司实现营业收入29,262.73万元，比去年同期下降27.75%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损487.39万元，比去年同期下降111.19%。报告期内，从销售渠道看，境内主营业务收入5,049.42万元，同比增长148.37%；境外主营业务收入24,026.30万元，同比下降37.35%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。 本集团自 2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本公司选择仅对在 2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整以及对于最早可比期间期初（即 2020年1月1日）之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年1月1日）的财务报表相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。

　　本报告期本公司未发生重要会计估计变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本集团报告期末合并财务报表范围包括广东四通集团股份有限公司、潮州绿环陶瓷资源综合利用有限公司、香港腾盛有限公司、广东四通陶瓷有限公司和广东东唯新材料有限公司等五家公司。

　　广东四通集团股份有限公司

　　董事长：蔡镇城

　　2021年4月12日

　　证券代码：603838         证券简称：四通股份         公告编号：2021-016

　　广东四通集团股份有限公司

　　第四届董事会2021年第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司第四届董事会2021年第一次会议会议通知和材料已于2021年4月2日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2021年4月12日上午9:00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法。

　　一、 本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要》

　　公司董事会同意对外报出《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

　　公司董事会同意对外报出《2020年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2020年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。

　　上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

　　公司董事会同意对外报出《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

　　上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

　　公司董事会听取并同意对外报出《2020年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会2020年度履职情况报告》

　　公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2020年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度总经理工作报告》

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度利润分配方案》

　　公司2020年度实现净利润人民币17,334,185.14元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,733,418.51元，当年实现可分配利润为15,600,766.63元，加上年初未分配利润243,737,987.95元、派发2019年度现金股利人民币13,334,000.00元，2020年期末可供股东分配利润为246,004,754.58元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计6,400,320.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

　　同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2021年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　11、审议通过《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2021年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　12、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，对最高额度不超过5,000万元的公司自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　14、审议通过《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司2021年预计与关联方发生日常关联交易金额为5,400万元，主要为向关联方采购货物、销售货物等。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案涉及关联交易，关联董事叶国华、刘晃球回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　15、审议通过《关于坏账损失的议案》

　　同意将应收款坏账中，因理赔产生的差额人民币770,420.18列为坏账损失处理。

　　经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　16、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司2020年年度股东大会>的议案》

　　同意定于2021年5月13日召开广东四通集团股份有限公司2020年年度股东大会，审议上述 1-3项、7-14项议案，以及监事会通过的《广东四通集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　经与会董事投票表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603838         证券简称：四通股份         公告编号：2021-017

　　广东四通集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司第四届监事会第六次会议会议通知和材料已于2021年4月2日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于2021年4月12日下午14:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要》

　　公司监事会同意对外报出《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

　　公司监事会同意对外报出《2020年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司监事会2020年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《广东四通集团股份股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

　　公司监事会同意对外报出《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的鉴证报告》；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东四通集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2020年度利润分配方案》

　　公司2020年度实现净利润人民币17,334,185.14元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金1,733,418.51元，当年实现可分配利润为15,600,766.63元，加上年初未分配利润243,737,987.95元、派发2019年度现金股利人民币13,334,000.00元，2020年期末可供股东分配利润为246,004,754.58元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），按已发行股份32,001.6万股计算，拟派发现金股利共计6,400,320.00元,不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

　　同意续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2020年审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度的议案》

　　为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，2021年度公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、兴业银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，总额为不超过人民币10.5亿元。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　公司及子公司2021年预计与关联方发生日常关联交易金额为5,400万元，主要为向关联方采购货物、销售货物等。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本议案涉及关联交易，关联监事王利民回避表决。

　　表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司监事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603838         证券简称：四通股份         公告编号：2021-019

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2021年度日常关联

　　交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　??根据日常生产经营和业务发展需要，预计2021年度公司及控股子公司与关联方之间开展日常关联交易总额为5,400万元。

　　??独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见，本关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　??该关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月12日，公司召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于公司及子公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶国华先生、刘晃球先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以5票通过，0票反对，0票弃权的表决结果通过。本次议案尚需提交股东大会审议。

　　公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：

　　公司及子公司与关联方2021年度预计发生的日常关联交易系公司日常经营活动所需，属于正常的经营需要而发生的，是公司及子公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、公允的定价原则，有利于公司降低公司运营成本，提高公司运营效率。

　　本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司独立性。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元      币种：人民币

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元      币种：人民币

　　二、关联方介绍与关联关系

　　(一) 基本情况

　　名称：江西唯美陶瓷有限公司

　　住所：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道31号

　　法定代表人：邓建华

　　注册资本：73,888万元人民币

　　营业期限：2010-06-23 至 2060-06-22

　　经营范围：陶瓷制品、陶瓷用粘合剂、陶瓷用填缝剂、陶粒生产、销售

　　截至2020年12月31日主要财务数据(未经审计)：总资产257,718.95万元，净资产129,849.21万元，营业收入157,882.72万元，净利润28,435.50万元。

　　（二）关联关系

　　因江西唯美陶瓷系公司持股5%以上股东控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》的规定，江西唯美陶瓷为公司关联方。

　　（三）履约能力分析

　　公司及子公司与上述关联方发生的交易是正常产经营所需。上述公司经营情况与财务状良好，均具备履约能力。

　　三、关联交易的主要内容和定价原则

　　上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经双方协商确定交易价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方2021年度预计发生的日常关联交易为正常经营所需，是公司及子公司与关联方之间正常、合法的经济行为，公司及子公司可以有效利用关联方的服务优势，有利于公司及子公司专注于主营业务发展，降低运营成本，提升运营效率。

　　本次日常关联交易的定价原则是综合考虑市场价格、服务成本和合理利润等因素，由双方协商确定，定价原则合理、公允，未损害公司及全体股东的利益。

　　本次预计发生的日常关联交易，不会影响公司的独立性，也不存在公司对关联方依赖的情形。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　1、上述预计关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求；

　　2、上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决；

　　3、公司本次日常关联交易事项产生于公司正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司2021年度预计日常关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603838          证券简称：四通股份       公告编号：2021-018

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，广东四通集团股份有限公司（以下简称 “公司”）及全资子公司广东东唯新材料有限公司（以下简称“子公司”）拟使用合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　2015年6月9日,公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1197号）核准，向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币7.73元，募集资金总额257,718,200.00元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计40,222,300.00元，公司实际募集资金净额217,495,900.00元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了编号为XYZH/2015GZA20100的《验资报告》，并已经全部存放于募集资金专户管理。

　　2020年5月12日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]896号）核准，公司向6名特定投资者非公开发行53,336,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币6.25元，募集资金总额333,350,000.00元，扣除各项发行费用5,569,546.73元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额327,780,453.27元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了编号为XYZH/2020GZA30212的《验资报告》,并已经全部存放于募集资金专户管理。

　　二、公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的相关情况

　　（一）基本情况

　　1、投资额度

　　公司及子公司拟使用合计不超过合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

　　2、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

　　3、理财产品品种及收益

　　为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率 高于同等期限的银行存款利率。具体如下：

　　（1）银行等金融机构发行的保本型理财产品

　　银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据募投项目实施计划制订，较为灵活，可以在满足募投项目需要的同时带来理财收益。

　　（2）其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

　　4、实施方式

　　授权公司及子公司管理层自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

　　5、信息披露

　　公司及子公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

　　（二） 风险控制措施

　　1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交公司管理层审批。

　　2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展 情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投 资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司内部审计部门负责对公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

　　5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益 情况。

　　（三）对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（四）审议程序以及专项意见

　　公司第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。公司独立董事出具了《独立董事关于第四届董事会2021年第一次会议相关事项的独立意见》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）独立董事意见

　　公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关 法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定。

　　公司及子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。一致同意《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

　　（六）监事会意见

　　监事会认为公司及子公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

　　（七）保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：

　　1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会2021年第一次会议，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。上述议案尚需经股东大会审议通过。

　　2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　鉴于此，保荐机构同意四通股份本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603838           证券简称：四通股份           公告编号：2021-022

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟担任独立复核合伙人：黄简女士，1995年获得中国注册会计师资质，1992年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

　　拟签字注册会计师：吴瑞玲女士，1995年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过4家。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　本期审计费用90万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2021年4月11日，公司第四届董事会审计委员会2021年召开第一次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》。审计委员会通过审查认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

　　（二）公司独立董事的事前认可及独立意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2020年度审计工作中独立、客观、及时的完成了与公司约定的各项审计任务，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

　　（三）公司董事的审议和表决情况。

　　2021年4月12日，公司第四届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》，7名董事一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：603838         证券简称：四通股份        公告编号：2021-023

　　广东四通集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年4月12日召开第四届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，对公司购买理财产品授权如下：

　　一、情况概述

　　为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币5,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自股东大会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度尚需提交股东大会审议。

　　二、风险控制分析

　　公司拟购买的理财产品为银行金融机构发行的低风险理财产品，投资风险小，在可控范围内。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务部门将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。

　　四、独立董事意见

　　公司目前生产经营正常运行,财务状况良好,在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币5,000万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了审批程序。作为公司独立董事，同意本次公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　五、购买理财产品对公司的影响

　　公司坚持规范运作，在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下，使用公司闲置自有资金购买低风险理财产品，可以实现自有资金保值增值，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，使公司获得一定的投资收益，为公司股东带来更多的投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　特此公告。

　　广东四通集团股份有限公司

　　2021年4月13日