浙江中控技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：688777          证券简称：中控技术          公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2021年4月12日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月7日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席来晓主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》

　　监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司“自动化管家5S一站式服务平台建设项目”增加实施主体及募集资金专户。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江中控技术股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2021-021）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江中控技术股份有限公司监事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：688777          证券简称：中控技术          公告编号：2021-021

　　浙江中控技术股份有限公司

　　关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确同意的核查意见，同意公司增加全资子公司浙江中控园区智能管家科技有限公司（以下简称“中控园区智能管家”）为“自动化管家5S一站式服务平台建设项目”的实施主体，以及新增开设对应的募集资金专户。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2020年9月29日核发《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股4,913万股，发行价格为35.73元/股，募集资金总额为175,541.49万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,808.88万元后，实际募集资金净额为人民币163,732.61万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年11月17日出具《验资报告》（天健验（2020）508号）。

　　募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况详见2020年11月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金使用情况

　　按照《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、本次新增募投项目实施主体情况

　　为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟新增全资子公司“中控园区智能管家”为“自动化管家5S一站式服务平台建设项目”的实施主体，公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。新增实施主体的具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司此次仅新增全资子公司中控园区智能管家作为募投项目“自动化管家5S一站式服务平台建设项目”的实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。募投项目所面临的风险与《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中提示风险仍然保持相同。

　　公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，严格规范使用募集资金。

　　本次新增募投项目实施主体将不会对公司造成重大不利影响。

　　四、新增募集资金专户的情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定，针对部分募投项目增加实施主体事项，公司将及时安排开设募集资金专户，并与募集资金存放的银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。公司拟新增签订的募集资金监管协议文本与公司现行已经签署的募集资金监管协议文本无重大差异。

　　五、新增募投项目实施主体的原因

　　为加快募投项目的实施进度，结合公司募投项目对建设场地规模、人力资源、政策支持的需求，并考虑优化管理及资源配置等因素，公司拟新增全资子公司中控园区智能管家作为募投项目“自动化管家5S一站式服务平台建设项目”的实施主体，旨在整合资源以保障募投项目的顺利实施。

　　六、新增募投项目实施主体的影响

　　本次部分募投项目新增实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，是公司根据实际生产经营需要作出的决定，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时还有利于充分发挥公司的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本，保障募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划和发展战略，也不存在损害其他股东利益的情形。

　　公司将严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，维护公司和全体股东的利益。

　　七、履行的相关决策程序

　　（一）审议程序

　　2021年4月12日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司中控园区智能管家为“自动化管家5S一站式服务平台建设项目”的实施主体，以及新增开设对应的募集资金专户。除新增上述子公司作为实施主体外，项目其他内容均不发生变更。公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　独立董事认为：本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户符合公司发展规划及实际生产经营需要，未改变募集资金的投资方向。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。

　　公司独立董事一致同意公司“自动化管家5S一站式服务平台建设项目”增加实施主体及募集资金专户。

　　（三）监事会意见

　　第五届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　公司监事会同意公司“自动化管家5S一站式服务平台建设项目”增加实施主体及募集资金专户。

　　八、保荐机构专项核查意见

　　保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户符合公司发展规划及实际生产经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项已经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

　　保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第五届董事会第三次会议决议；

　　2、第五届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中控技术股份有限公司部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江中控技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：688777          证券简称：中控技术          公告编号：2021-022

　　浙江中控技术股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年4月21日（星期三）10:00-12:00

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 投资者可在2021年4月16日（星期五）17:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@supcon.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

　　一、说明会类型

　　浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》。为加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　本次业绩说明会将于2021年4月21日（星期三）10:00-12:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

　　三、参会人员

　　公司创始人褚健先生；董事长、总裁CUI SHAN先生；高级副总裁、董事会秘书莫威先生；副总裁、财务负责人房永生先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2021年4月21日（星期三）10:00-12:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2021年4月16日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@supcon.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：0571-86667525

　　电子邮箱：ir@supcon.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江中控技术股份有限公司董事会

　　2021年4月14日