新疆交通建设集团股份有限公司 2021年第一季度业绩预告

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建       公告编号：2021-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

　　2.预计的业绩：亏损

　　二、业绩预告预审计情况

　　本期业绩预告未经过注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司主营业务为路桥工程的施工、养护、勘察设计、试验检测，以及路桥工程施工主材料的贸易业务，均与路桥工程建设密切相关。由于新疆地区冬季天气寒冷，大部分地区一季度处于停工状态，但人员工资、固定资产折旧、财务费用、办公费等各项费用仍会正常发生，因此一季度一般会存在较大金额的亏损，随着项目陆续开工，二、三、四季度的收入和利润明显高于一季度。

　　公司2021年一季度经营业绩较上年同期增长的主要原因是公司于一季度以下属全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司100.00%股权向红有软件股份有限公司进行股权出资，取得投资收益，而上年同期无此类收益。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据公司将在2021年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建      公告编号：2021-017

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于公司高级管理人员离任

　　及聘任财务副总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司高级管理人员离任情况

　　公司董事会于2021年4月13日收到高级管理人员曾学禹先生提交的书面离任申请，曾学禹先生因工作原因，不再担任财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，自公司收到离任申请之日起生效。截至本公告日，曾学禹先生持有公司股份1,500,000股，占公司总股本的0.23%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，曾学禹先生离职后至原定任期届满后6个月，将继续遵守相关规定。

　　公司董事会对曾学禹先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、高级管理人员聘任情况及简历

　　为进一步做好公司生产经营管理工作，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新疆交建”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，于2021年4月13日召开第二届董事会第三十六次临时会议，审议并通过《关于聘任副总经理的议案》：同意聘任祁荣梅女士为公司财务副总监（主持财务工作），聘期三年，自决议生效日起。

　　祁荣梅女士简历

　　1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学专科学历，注册资产管理师。2003年3月至2011年3月，担任新疆陆通交通建设有限责任公司财务负责人；2011年3月至2021年3月，担任新疆交通建设集团股份有限公司财务管理中心副总经理、总经理职务；负责新疆交通建设集团股份公司财务管理中心财务、资产、融资管理整体工作。经查不属于“失信被执行人”。

　　以上新聘任高级管理人员均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见； （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为，公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；聘任人选符合相关法律法规有关上市公司高级管理人员任职的要求。同意公司聘任祁荣梅女士为公司财务副总监（主持财务工作），任期自公司董事会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2021-019

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于注销参股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注销事项概述

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次临时会议和第二届监事会第十九次临时会议，通过了《关于注销参股子公司的议案》，同意注销参股子公司霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司。

　　二、霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司基本情况

　　（一）公司名称：霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司

　　（二）办公地址：新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市欧陆经典小区11号楼门面房2层

　　（三）法定代表人： 王庭暄

　　（四）注册资本：3600万元

　　（五）公司类型：其他有限责任公司

　　（六）经营范围：客运站管理经营，旅客运输，车辆维修、停车、洗车及配件销售，预包装食品兼散装食品零售，房屋租赁，商品运输配送，仓储（危险品除外），包装，搬运，装卸，货物与技术进出口业务，并开展边境小额贸易，会展服务，酒店运营管理，餐饮，场地租赁，工程咨询服务，财务咨询服务，商务信息服务。

　　（七）成立日期：2017年7月12日

　　（八）股权结构：

　　（九）其他：截至本公告披露日，霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司未开展生产经营活动，各股东认缴出资额均未实缴。

　　三、注销原因

　　2018年4月，由于受自治区防范化解金融风险的影响，项目实施机构要求本项目暂停实施；后由于本项目财政承受能力论证未通过，项目无法纳入财政部PPP项目库等原因，2019年6月27日霍尔果斯市人民政府常务会议决定，同意将霍尔果斯客运站建设项目由PPP项目转为政府直接投资类项目。

　　2019年7月25日霍尔果斯市交通运输局、霍尔果斯开建发展集团有限公司、霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司三方签署霍尔果斯国际客运站PPP项目解除协议。

　　项目公司于2020年11月19日办理了工商注销公示手续，目前已完成公示。

　　鉴于上述原因，经过公司审慎研究，决定注销霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司。

　　四、对公司的影响

　　由于霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司未开展生产经营活动，公司认缴出资额也并未实缴，因此本次注销参股子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.第二届董事会第三十六次临时会议决议；

　　2.第二届监事会第十九次临时会议决议。

　　特此公告

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2021-020

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第二届监事会第十九次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月8日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2021年4月13日在公司会议室现场召开第二届监事会第十九次临时会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于参股子公司注销的议案》的议案

　　经审核，监事会一致认为：公司参股子公司霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司成立所依托的PPP项目发生变化调整，该公司已无继续存续的必要，且已与该公司其他股东协商一致，为保障各股东合法权益，同意该公司注销。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第二届监事会第十九次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月13日

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2021-016

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十六次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月8日通过书面形式向各董事发出会议通知，于2021年4月13日在公司会议室现场召开第二届董事会第三十六次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于聘任财务副总监的议案》

　　因工作原因，曾学禹先生不再担任公司财务总监。经董事会研究，同意聘任祁荣梅女士为公司财务副总监，主持公司财务工作。

　　公司董事会对曾学禹先生担任公司财务总监期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于补选公司审计委员会委员的议案》

　　因原公司审计委员会委员朱天山先生已不再担任公司任何职务，经公司董事长提名，选举余红印先生为公司审计委员会委员。董事余红印先生对此议案进行了回避。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议并通过《关于参股子公司注销的议案》

　　经与参股子公司霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司其他股东协商一致，鉴于该公司成立所依托的PPP项目发生变化调整，该公司未发生任何实际业务，已无继续存续的必要，为保障各股东合法权益，同意该公司注销。

　　霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司注册资本金为3,600万元人民币，公司认缴出资额为1,224万元，持股比例为34.00%。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第三十六次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月13日