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广东世运电路科技股份有限公司2020年年度报告摘要

　　公司代码：603920 公司简称：世运电路

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年年度利润分配和资本公积转增股本预案为：以公司2020年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，剩余未分配利润结转下一年度。公司2020年年度利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务

　　公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。公司产品涉及四大类：高多层硬板，高精密互连HDI，软板（FPC）、软硬结合板（含HDI）和金属基板。广泛应用于汽车电子、高端消费电子、计算机及相关设备、工业控制、通信及医疗设备等领域。

　　公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　（1）完善的供应链管理体系

　　公司建立完善的《供应商月度/年度评估指引》及《新物料试用运作程序》流程，首先由采购部开发组根据各类物料特性要求初步筛选物料供应商，其后由中央技术中心对相关供应商的物料进行测试试用统筹评估，品管、制造、采购部门参与评估，同时安排至供应商现场进行评估审核。物料经试用及评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在双方合作过程中对合格供应商表现进行定期评价和管理。同时对物料供应均储备后备供应资源，建立完善的物料供应链体系，规避物料供应风险。

　　（2）规范严格的采购过程管控

　　公司设立采购部，负责对公司的所有原材料和辅助原材料的采购进行统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制等。在双方合作前，公司与供应商签订基础采购供应协议，约定好物料品质标准、交货方式、货款结算、支付方式等权责要求。公司制定的《采购程序》管理制度明确规定了物料采购流程及合同的签订评审要求，物料的采购申请及审批权限，强化对物料价格审批、物料请购、采购审批、验收付款等环节的控制；并将采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部通过公司Oracle ERP系统中采购平台实行信息系统化操作，严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失，达到内部采购信息流转和采购流程规范管理要求。

　　（3）材料库存合理控制

　　对于覆铜板、半固化片材料，公司按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测，进行物料计划采购，合理控制库存；对于铜箔、干膜、油墨、金盐、铜球及其它通用材料，按照公司工艺部提供的物料BOM耗量标准，结合订单情况核算预计耗用量进行采购；对于非常用规格型号或特殊的材料，根据客户订单需求耗用情况进行采购，达到材料库存合理控制的目的。

　　2、生产模式

　　线路板是根据客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品，基于这一特点，公司的产销模式是“以销定产、产销协同”。对此，公司基于Oracle ERP系统建立形成一套快速高效的订单处理流程，以便公司根据客户订单来组织安排生产。计划物控中心对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调各工厂产能和采购、仓库、公用设施和环保处理等各相关部门，保障生产有序进行。

　　世运电路和全资子公司世安电子是公司目前主要的生产基地，处于同一工业园区相邻厂房，其中世运电路拥有多年的PCB生产经验，积累了较强的工厂管理经验和员工人才队伍，可为新投产的世安电子提供成熟管理经验与专业的生产技术，可以更充分利用供应链资源与优化生产成本，推动世安电子新增产能满足业务发展需要。

　　3、销售模式

　　印制电路板属于定制量产产品，公司采取买断式直接销售模式，包括：终端客户（终端产品制造商）直接向公司下单交易，及终端客户通过下游部件供应商向公司下单交易两种方式。这两种方式下不论哪种，终端客户都会参与PCB供应商全球寻源的筛选，明确双方固定的供货关系，并就PCB定制产品的细节与PCB供应商展开密切沟通，最后才下单交易。

　　公司根据行业的经营特点及公司以外销为主的市场分布特点，市场部采用分区域的组织架构模式，在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡都设有销售团队，构建成就近服务客户的销售团队网络，积极维护和开拓海外市场。在服务海外市场的同时，公司也看到国内电子产品行业的蓬勃发展趋势，正在积极布局国内市场。公司市场营销中心主要负责开拓和维护客户合作关系、接受订单和管理交货等。

　　（三）行业情况说明

　　2020年，“COVID-19”疫情爆发并在全球蔓延，对全球经济造成沉重的打击，但对于电路板行业而言，得益于“在家办公”概念和下半年新能源汽车需求的爆发，行业产值逆势上升。根据Prismark数据显示，2020年全球PCB产值约为652.19亿美元，同比增长6.4%，同时预测2021年在全球疫情得到有效控制的情况下，PCB产值可实现约8.6%的增幅。

　　2020年国内首当其冲受到疫情冲击，在第一季度录得开始GDP记录以来的最大单季跌幅，有赖于政府采取迅速有效的防疫和促进经济恢复的措施，第二季度GDP已经止跌回升，全年GDP实现突破100万亿人民币水平，同比上升2.3%。得益于国内在疫情中的恢复速度，根据Prismark数据，2020年国内PCB产值约为350.54亿元，同比增长6.4%，与全球平均增幅持平，同时预测2021年在国内PCB产值可实现约8.4%的增幅。

　　下游行业是PCB行业发展的原动力，对PCB行业发展具有较大的牵引和驱动作用，全球电路板主要应用于通信、消费电子、汽车电子三大应用领域，尤其是汽车电子领域，近年市场需求快速增长，已经成为PCB发展的中长期增长点。

　　（四）公司行业地位

　　经过多年发展，世运电路已发展成为我国PCB行业的先进企业之一，在国际国内市场均具有较强的竞争力。根据知名市场调研机构Prismark发布的2019年全球前100名PCB制造商排名，公司位居全球第52位；国际机构N.T. Information发布的2019年全球汽车用PCB供应商排行榜，公司排名17名；根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第十九届（2019年）中国电子电路行业排行榜》，世运电路排名第28位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入25.36亿元，比上年同期增长3.98%；归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，比上年减少7.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.87亿元，比上年减少4.54%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司将鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称世安电子公司)、深圳市世运线路版有限公司(以下简称深圳世运公司)、世运线路版公司、OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY LIMITED(以下简称世运电路科技公司)、鹤山世茂电子科技有限公司（以下简称世茂电子公司）、鹤山市世拓电子科技有限公司（以下简称世拓电子公司）、江门市世运微电科技有限公司（以下简称世运微电公司）和广东世电科技有限公司（以下简称世电科技公司）8家子公司纳入本期合并财务报表范围。

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2021-031

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2021年具体工作量和市场价格水平，拟确定2021年度审计费用为90万元。2020 年度公司审计费用为90万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）本公司审计委员会意见

　　公司第三届董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，天健会计师事务所满足为本公司提供各上市地审计服务的相关资质要求，具备《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地监管规则以及《公司章程》要求的专业胜任能力和投资者保护能力，符合独立客观等要求，建议董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司2021年度审计机构。

　　（二）本公司全体独立董事事前认可及独立意见

　　公司第三届董事会全体独立董事事前审阅了该事项的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，并对本次续聘发表独立意见如下：本次续聘的会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力；公司本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计的需要，符合公司和公司股东的利益；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2021年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，董事会同意将该议案提交2020年年度股东大会批准。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）董事会决议

　　（二）独立董事的书面意见

　　（三）审计委员会履职情况的说明文件

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2021-033

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于预计2021年度公司与子公司

　　向银行申请综合授信额度的公告

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2021年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司目前正处于快速发展阶段，为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及子公司鹤山市世安电子科技有限公司、世运线路版有限公司、世运电路科技有限公司、深圳世运线路版有限公司、鹤山市世拓电子科技有限公司、江门市世运微电科技有限公司、广东世电科技有限公司（以下简称“子公司”）在2021年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币20亿元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。

　　授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自股东大会审议通过之日起一年。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司全体独立董事已就上述事宜发表独立意见：

　　鉴于发展和生产经营需要，公司及子公司在2021年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币20亿元的综合授信。经审核，我们认为公司提出的上述预计申请授信事宜，系基于公司及子公司生产经营和发展需要，为拓宽融资渠道提高公司资金周转而进行，申请授信的必要性充分、合理，用途合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　我们对该议案没有异议，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2021-034

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于预计部分关联方2021年度

　　日常关联交易公告

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易系基于正常生产经营所需而开展，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2021年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过《关于预计部分关联方2021年度日常关联交易额度的议案》。关联董事佘英杰先生、佘晴殷女士、佘卓铨先生回避表决。

　　2、公司独立董事在《关于预计部分关联方2021年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议前进行了事前审议，并出具事前认可意见，同意提交本议案至公司第三届董事会第二十一次会议进行审议。在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关于2021年度日常关联交易额度的预计系公司日常生产经营所必需，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司也不会因此对关联方形成依赖，且不会影响公司的独立性。

　　3、公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司2021年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　基于日常生产经营需要，2020年度公司向关联方朝佳有限公司、卓豫有限公司租赁办公场地，交易情况如下：

　　单位：人民币/元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于日常生产经营需要，2021年度公司拟向朝佳有限公司、世运环球投资有限公司租赁办公场地，预计关联交易情况如下：

　　单位：人民币/元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　名称：朝佳有限公司

　　地址：香港九龙大角咀海辉道8号浪澄湾38楼7座D室

　　董事：佘英杰

　　成立时间：1988年7月15日

　　注册资本：港币1,400万元

　　经营范围：贸易及投资

　　名称：世运环球投资有限公司

　　地址：香港北角電器道233號第8座4樓E室

　　董事：佘英杰

　　成立时间：2004年5月19日

　　注册资本：港币390万元

　　经营范围：股权投资及一般贸易

　　（二）与上市公司的关联关系。

　　朝佳有限公司、世运环球投资有限公司系公司实际控制人佘英杰控制的公司；

　　（三）关联方履约能力

　　上市日常关联交易方均依法存续且经营正常；根据以往的关联交易执行情况来看，朝佳有限公司和世运环球投资有限公司均严格履行合同义务，未出现过违约行为，因此，公司与朝佳有限公司和世运环球投资有限公司的关联交易，有较为充分的履约保障。

　　三、关联交易定价政策

　　双方之间的关联交易，将参照市场同类交易价格定价。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司部分产品需经香港出口，需要办公场地，相比直接购买房产，租赁的方式成本更低。公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。该交易严格按照关联交易定价原则执行，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、世运电路第三届董事会第二十一次会议决议

　　2、世运电路独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可及独立意见

　　特此公告

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2021-026

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2021年4月9日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2021年4月14日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于<世运电路2020年年度报告>及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2020年年度的财务状况和经营成果等事项；

　　3、在2020年年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、本公司监事会及全体监事保证2020年年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2021-024）。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议并通过《关于<世运电路2020年度财务报告及审计报告>的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年年度审计报告》。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议并通过《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-028）。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　拟使用不超过60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议并通过《关于<世运电路2020年度监事会工作报告>的议案》。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议并通过《关于<世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。

　　全体监事一致认为公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配及资本公积金转增股本的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-032）。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议并通过《关于<世运电路2020年度财务决算报告>的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度财务决算报告》。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议并通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司2021年度审计机构。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议并通过《关于<世运电路2020年度内部控制评价报告>的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度内部控制评价报告》。

　　该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议并通过《关于公司2021年开展外汇套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-030）。

　　该议案表决结果：3票赞成、 0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2021-030

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于2021年开展外汇套期保值业务的公告

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。公司及控股子公司拟在总额不超过15,000万美元（或其他等值外币）额度内开展外汇套期保值业务，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。相关事项如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的背景

　　公司产品以外销为主，出口占比超过90%，外销主要以美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。

　　二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

　　公司及控股子公司超过九成产品出口海外市场，同时公司未来需要从海外进口部分机器设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

　　公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述

　　1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、港元、日元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。

　　2、资金规模及资金来源：公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过15,000万美元；公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。

　　3、开展外汇套期保值业务期限：外汇套期保值业务授权的期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　4、交易对手：具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。

　　5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　四、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

　　外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产销售，但同时也会存在一定风险。

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：由于客户付款逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

　　4、回款预测风险：公司及控股子公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　5、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公

　　司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1、公司及控股子公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　2、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　3、公司进行外汇套期保值业务须严格基于公司的外币收款预测。

　　4、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

　　本公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

　　七、独立董事意见

　　公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2021年 4月 15日

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2021-032

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　2020年年度利润分配及资本公积金

　　转增股本预案的公告

　　重要内容提示：

　　???每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股。

　　? ?本次利润分配、资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　经天健会计师事务所审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币475,846,349.41元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本409,495,200股，以此计算合计拟派发现金红利245,697,120元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。本年度公司现金分红比例为80.89%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增3股。以2020年12月31日公司总股本测算，本次转增后，公司总股本约为532,343,760股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布《权益分派实施公告》中披露的股数为准。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年4月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司董事会提出的《关于<世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，该议案有利于维护中小股东利益，符合公司实际情况和长远发展战略，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配及资本公积金转增股本的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　我们同意公司董事会提出的《关于<世运电路2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　全体监事一致认为公司董事会提出的2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配及资本公积金转增股本的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配及资本公积金转增股本预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展

　　（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603920 证券简称：世运电路公告编号：2021-025

　　转债代码：113619 转债简称：世运转债

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知、议案材料于2021年4月9日以电话、书面等形式送达公司全体董事。本次会议于2021年4月14日以现场结合通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长佘英杰主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于<世运电路2020年度董事会工作报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路2020年度董事会工作报告》。