广州金逸影视传媒股份有限公司2020年年度报告摘要

　　证券代码：002905             证券简称：金逸影视                公告编号：2021-005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　声明

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

　　公司是国内具有先发优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、影视制作投资，所属行业为电影行业。

　　报告期内，公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、院线发行收入、卖品收入、广告服务收入、影视剧收入，主要产品及其用途、经营模式为：

　　1）电影放映。

　　公司根据金逸院线制定的排片计划，自行安排影片的具体放映时间和场次，同时，影院会根据影片放映的实际情况和收益来合理调整放映时间和场次，为观众提供影片放映业务以及相关的配套服务。

　　2）卖品销售。

　　公司通过在影院设置卖品部、卖品自助售货区（如无人超市）或通过分账或基数买断等方式试点引进新型合作产品，向观众提供固定卖品、随机卖品、市场热点卖品、电影衍生产品，满足观影人群观影伴随消费及珍藏的需求。

　　3）广告服务。

　　影院根据影片的上映计划，影院会与广告代理商洽谈相关的广告业务，包括映前广告、阵地广告等。映前广告包括贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过LED显示屏、灯箱海报、电影票、X 架、KT 板、纸立牌模型、影厅冠名等方式播放或陈列的广告。

　　4）院线发行。

　　公司旗下金逸院线从专业发行商取得影片一定时期内的在该院线所属影院的放映权，下发到所属的影院（加盟+直营）。

　　5）影视制作投资。

　　公司以影院资源为依托、以专业评估为基础直接参与电影制作、发行的投资；同时通过投资影视制作公司，将业务延伸至电视剧业务板块及电影产业链最前端，增加影视投资机会。

　　（2）报告期内主要的业绩驱动因素变化

　　报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国影院自2020年1月24日起全部暂停营业，直至2020年7月20日才逐步恢复营业，直接影响了公司的经营收入，公司营业收入及利润同比大幅下降。

　　具体可参阅第四节“经营情况讨论与分析”概述。

　　（3）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　1）2020年行业情况

　　根据国家电影局的数据，2020年全国电影总票房1为204.17亿元，因疫情影响比上年同期减少68.23%，但首次票房位居全球市场第一。其中国产电影票房为170.93亿元，占总票房的83.72%；票房前10位影片首次为国产影片包揽。全年新增银幕5,794块，全国银幕总数达到75,581块，全年观影人次5.48亿。

　　1[1] 本报告所涉全国电影总票房不包含香港、澳门、台湾地区。

　　2020全年共生产电影故事片531部，影片总产量为650部。

　　2）2020年公司所处行业的发展阶段

　　①战“疫”不缺席，逆境开新局

　　2020年，新冠肺炎疫情打破了市场的宁静。疫情之下，电影业陷入“停摆时刻”，影院停业、剧组停工，电影人坚守初心、积极抗疫，经历178天行业全面停摆之后，中国电影浴火重生。

　　从2020年7月20日影院重新营业当日的422万，到10月1日“双节”合一的单日7.45亿，再到12月31日5.3亿的完美收官，中国电影市场在2020年交出了204.17亿票房的成绩单，全年共计有5.48亿观众走进电影院。

　　②政策纾困助复苏

　　在电影界全面停工至有序复工复产的178天里，电影主管部门多次召开专题会议，为确保电影行业顺利渡过难关、推动电影行业纾困发展提供了明确的思路，极大地提振了信心。

　　2020年4月初，国家电影局协调财政部、发改委、税务总局等部门，研究推出免征电影事业发展专项资金以及其他财税优惠政策，5月14日，财政部、国家税务总局、国家电影局联合发布《关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第25号）：自2020年1月1日至2020年12月31日，对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税，对电影行业企业2020年度发生的亏损，最长结转年限由5年延长至8年，自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费；5月14日，财政部、国家电影局联合发布《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》（财政部 国家电影局公告2020年第26号）：湖北省自2020年1月1日至2020年12月31日免征国家电影事业发展专项资金；其他省、自治区、直辖市自2020年1月1日至2020年8月31日免征国家电影事业发展专项资金，为电影行业提供税费支持政策并暂免征收电影专项资金。2021年3月23日，财政部、税务总局联合发布《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）：《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第25号）规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日。

　　各地也相继推出了相关支持措施，拿出“真金白银”，提出一揽子纾困政策，保障电影市场正常运转、支持电影业健康发展。

　　③青年导演接棒成为创作骨干

　　2020年，中国电影市场年度票房榜TOP10中，有6席由青年导演接管，是青年导演进入该榜单人数最多的一年。疫情之下，他们的作品几乎支撑起全年的电影市场。

　　复工首日，青年导演王丽娜的处女作电影《第一次的离别》成为首部全国上映的新片。暑期档，姚婷婷的《我在时间尽头等你》以超5亿的票房成绩助力市场回暖。国庆档，宁浩带领一众青年导演拍摄的《我和我的家乡》，程腾、李炜的《姜子牙》，许宏宇的《一点就到家》等携手上映，共同铸就了国庆市场的火热，而郭帆、路阳参与执导的《金刚川》支撑起了初冬市场。进入贺岁档，李霄峰的《风平浪静》，落落的《如果声音不记得》，宋灏霖、伊力奇的《赤狐书生》，韩延的《送你一朵小红花》，常远的《温暖的抱抱》等为年度票房突破200亿不断“添柴”。青年电影导演的成长为中国电影创作生产带来了生气。

　　④国产片支撑市场，头部效益继续放大

　　2020年国产电影票房占比84%；进口电影票房占比16%。全年32部影片票房过亿，其中国产电影23部，进口电影9部。票房前十位全部为国产影片。《八佰》以31.07亿元的票房成绩夺得年度票房冠军，以及全球年度票房冠军。《我和我的家乡》《姜子牙》《金刚川》分别进入全球票房第三、第八、第十位，创造了此前国产影片从未达到的新纪录。进口电影有9部取得过亿元票房，其中《信条》以5.01亿元取得进口电影年度票房冠军，《疯狂原始人2》和《花木兰》位列第二、三位。备受期待的迪士尼公主电影《花木兰》和本年度唯一的超级英雄大片《神奇女侠1984》市场表现均未达到预期。

　　电影市场两极分化更加明显，头部效应更加突出。票房前五位的《八佰》《我和我的家乡》《姜子牙》《金刚川》《夺冠》共取得近100亿元票房，占全年总票房几乎一半，占国产电影总票房的近2/3，反映中国主流价值的电影日益成为中国电影市场的中流砥柱。

　　3）公司行业地位

　　公司是国内首批进入影院投资运营的民营企业，影院布局优势明显，超过一半以上影院分布在副省级以上城市，具有更强的用户溢出效应，先发优势建立了优质影院品牌，为持续拓展影院建立坚实的基础。2020年公司实现院线票房7.72亿元，位居全国第8位，公司旗下直营影城实现票房4.34亿元，位居全国影投公司第6位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年新型冠状病毒肺炎疫情的爆发，对电影行业产生了巨大影响，从2020年1月23日影片撤档、影院停业、剧组停工，到7月20日复工，电影行业的“暂停键”持续了178天，电影人经历了漫长的“至暗时刻”。面对疫情的严重冲击，中国电影人积极应对，重新复工后的中国电影市场，在全球各大电影市场中率先复苏、持续回暖。

　　2020年，面对新型冠状病毒肺炎疫情带来的严峻考验，公司继续秉承“展现电影魅力·传播电影文化”的经营理念，在公司董事会的领导下，全体管理层和员工秉持“同心同德、尽心尽责、问心无愧”的工作态度，排除万难，在认真落实疫情防控举措的同时，密切关注疫情的发展，持续评估并采取积极应对措施，以将疫情的不利影响降至最低。

　　报告期内，公司经营管理情况如下：

　　（1）积极应对疫情，践行社会责任,推动企业企稳向好

　　疫情爆发后，公司快速成立疫情防控专项小组，切实按照疫情防控要求，制定防控措施，统筹推进疫情防控和公司各项运营工作，并及时根据疫情发展动态调整防控举措，推动企业经营企稳向好。

　　暂停营业后，公司第一时间为观众提供春节档影片的退票或改签渠道，切实保障观众的消费者权益。疫情期间，特别推出“致敬医护，感恩有礼”专题活动，邀请部分疫区医护人员在影院恢复营业后免费观影，致敬白衣天使疫情期间的无畏付出，同时彰显公司作为知名院线公司的社会责任感。

　　（2）优化现有终端，提升终端质量及市场份额

　　报告期内，因受疫情影响，公司旗下影城全部暂停营业，期间公司对影城进行了进一步评估，关停16家经营效益较差的影城，以提升影城终端的整体经营质量与效益；同时，公司继续巩固、加强与已合作知名商业地产开发商的战略合作伙伴关系，并不断开拓新的战略合作伙伴，积极增加项目储备，以强化和提升影城经营质量，为消费者提供更佳的服务体验，为公司未来的健康可持续发展奠定坚实基础。

　　根据董事会既定的拓展战略，公司实现新开直营影城11家，截至2020年12月31日，院线旗下共拥有427家已开业影院，银幕2,682块，完成票房77,224.38万元，同比下降72.96%，其中加盟影院246家，银幕1,410块，完成票房33,849.65万元；放映场次211.10万，同比下降60.92%；观影人次2,258.52万，同比下降72.54%；公司旗下共拥有直营影院181家，银幕1,272块，完成票房43,374.73万元，同比下降72.85%。

　　（3）多举措降本增效，为公司持续发展积蓄后劲

　　报告期内，继续深化全面预算管理，不断推进降本增效。一方面，公司重点强化与影城业主的沟通，努力争取租金及管理费的减免支持，成功与绝大部分影城业主达成了减免合意；另一方面，加强对人力成本及运营成本费用的合理控制，提高资金使用效率，强化资金储备。2020年，公司管理费用、销售费用同比下降15.24%、49.82%。

　　（4）积极转变经营思路，“主打”线上营销，升级线上服务

　　报告期内，面对疫情的不利影响，公司快速应变，加快线上消费渠道拓展，公司通过自营线上平台“金逸电影APP”、微信官方公众号、微信小程序、微信群、微博公众号、H5等方式开展“云营业”，在线下单，24小时内顺丰快递无接触配送，超多电影美食、正版周边、电影套票，囤货价送到家。同时，不断推出开卡/充值送券、套票预售、定期积分兑换等线上会员优惠活动，有效提升了会员数量、会员活跃度、充值金额、会员粘性，为疫情过后电影观影回暖奠定了营销基础。

　　基于疫情期间的电商零售业态发展趋势，公司同时积极通过直播、朋友圈等方式进行营销，提升观影顾客的购物体验，反促公司线上营收能力。

　　（5）利用终端优势，持续聚焦影视投资机会，拓展利润增长机会

　　报告期内，公司继续努力拓展影视制作投资及发行业务，截至2020年12月31日，公司参投并上映的电影共3部：《我的女友是机器人》《木兰：横空出世》《一点就到家》，参与出品的《清平乐》在湖南卫视黄金时段金鹰独播剧场热播，腾讯视频独家同步更新。

　　（6）加强资本合作，与专业机构合作成立文化产业投资基金

　　为推动公司战略布局，提升公司竞争力及行业地位，在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本增值收益。报告期内，公司与专业投资机构合作设立文化产业投资基金，充分借助外部专业投资机构的优势资源、投资经验、风险控制能力，通过股权投资、项目投资等灵活的投资方式，拓展以影院为核心的上下游产业，优化公司产业结构和业务布局，提升公司竞争力及行业地位，推动公司整体战略目标的实现。

　　截至2020年12月31日，公司与专业投资机构完成了《金逸锦翊（天津）投资管理中心（有限合伙）之有限合伙协议》的签署，同时完成了产业投资基金工商登记手续并领取了天津市滨海新区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　（7）积极推动疫情优惠政策的申请及办理

　　疫情爆发以来，中央及地方政府陆续出台了多项支持政策，以减少企业因疫情所造成的经济损失。报告期内，针对各项支持政策，公司成立专项小组，抢抓政策机遇，积极推进疫情防控期间各项支持政策，争取减免支持和资金补助，减轻疫情对公司的影响。报告期内，公司获得了各项社保减免、税收减免、电影事业发展专项资金减免、稳岗补贴、财政补贴等政策优惠。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　受新型冠状病毒肺炎疫情影响，自 2020 年 1 月 24 日起，公司旗下影城全部暂停营业，直至7月20日才逐步开始恢复营业，直接影响了公司的经营收入，但公司仍需承担相应的固定成本，导致公司报告期内利润亏损。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）重要会计政策变更

　　说明1：本集团按照新收入准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本集团不进行调整。调整情况详见“3”。

　　2）重要会计估计变更

　　本年无重要的会计估计变更。

　　3）2020年（首次）起执行新收入准则整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　①合并资产负债表

　　②母公司资产负债表

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1） 同一控制下企业合并

　　截止年末，报告期内不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

　　2） 报告期通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

　　截止年末，报告期内不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

　　3）其他原因的合并范围变动

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事长：李晓文

　　2020年4月13日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视         公告编号：2021-003

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年4月13日上午10:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2021年4月2日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》。

　　董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2020年度的工作情 况及对股东大会决议的执行情况。

　　独立董事李仲飞先生、罗党论先生、王露女士已向董事会递交了《独立董事 2020年度述职报告》，并将分别在 2020年年度股东大会上进行述职。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”及三位独立董事的《独立董事述职报告》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》。

　　公司董事会一致认为公司《2020年年度报告全文》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度公司内部控制规则落实情况和<内部控制自我评价报告>的议案》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2020年度内部 控制自我评价报告》《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意见的2020年度审计报告，公司2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-505,957,287.98元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，按2020 年度母公司实现净利润30,864,879.89元提取10%法定盈余公积金3,068,488.09元，加上年初未分配利润891,732,582.38元，减去2020年度已分配利润13,440,000.00元 ，减去处置其他权益工具投资影响未分配利润179,999.00元，截至2020年12月31日，公司合并未分配利润为369,086,807.31元。

　　为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2020年度利润分配预案为：2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-006）及在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》。

　　公司董事会一致认为：2020年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》和《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　经独立董事事先认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司 2021 年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效 率，同意公司申请的2021年度日常关联交易预计。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）及同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　关联董事李晓东、李晓文、易海、许斌彪、杨伟洁、黄瑞宁回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　9、审议通过了《关于公司2021年度投资计划的议案》。

　　同意公司提交的《2021年度投资计划》，公司董事会一致同意：

　　1、2021年度拟投资新建影城15家，计划投资不超3亿元。

　　2、就上述投资事项股东大会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内，根据实际情况具体分配各项目投资；

　　3、董事会取得股东大会合法授权后可以授权经营层具体实施。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　上述投资计划不构成上市公司对2021年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　10、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　董事会同意公司使用额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，决议有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在有效期内，委托理财额度可循环滚动使用。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　董事会同意公司向银行申请综合授信额度18亿元人民币，决议有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-010）及同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　13、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。

　　公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-011）及同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于2020年度公司董事薪酬、津贴的议案》。

　　同意公司董事2020年按以下标准领取薪酬、津贴：

　　1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取董事薪酬；

　　2、未在公司及/或任何一家子公司担任除董事外具体管理职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬。

　　3、独立董事根据聘任时股东大会审议的标准领取独董津贴。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于2020年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　关联董事李晓东、易海、许斌彪回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况及《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。】

　　十六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　此项议案需经 2020 年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2021-012）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商登记事宜。

　　十七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　此项议案需经2020年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2021-012）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层具体办理本次议案相关的工商登记事宜。

　　十八、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2021年5月18日在广东省广州市珠江新城华成路6号广州礼顿酒店五楼一号会议室召开2020年年度股东大会，审议第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议提交股东大会审议的议案。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开公司2020年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-013）。】

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视         公告编号：2021-013

　　广州金逸影视传媒股份有限公司关于

　　召开2020年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30

　　2.网络投票时间： 2021年5月18日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日09:15至09:25、09:30至11:30、13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式。

　　1.现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　（六）股权登记日：2021年5月12日（星期三）

　　（七）会议出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年5月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样参见附件二）。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师等相关人员；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华成路 6 号广州礼顿酒店五楼一号会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案

　　1、 审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　2、 审议《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》；

　　3、 审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；

　　4、 审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　5、 审议《关于公司2021年度投资计划的议案》；

　　6、 审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　7、 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　8、 审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》；

　　9、 审议《关于2020年度公司董事薪酬、津贴的议案》；

　　10、 审议《关于变更公司经营范围的议案》；

　　11、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

　　12、 审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　13、 审议《关于2020年度公司监事薪酬的议案》。

　　（二）特别强调事项

　　上述议案10、议案11为特别决议项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效，其他议案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　上述议案4、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　（三）披露情况

　　上述相关议案已经通过公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见，详见公司于2021年4月15日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　四、参加现场会议股东的登记办法

　　（一）参会登记时间：2021年5月17日（上午09:30-13:00,下午14:00-18:30）。

　　（二）登记方式：

　　1.登记材料

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（参见附件二）。

　　2.请参会股东以电子邮件的方式进行登记

　　（1）异地股东可采用电子邮件的方式登记，本公司不接受电话方式办理登记。

　　（2）电子邮件须在2021年5月17日17:00前送达公司邮箱。

　　（3）电子邮件的联系信息

　　联系人：许斌彪、彭丽娜

　　电子邮箱：ir@jycinema.com（主题请注明“金逸影视：2020年度股东大会”）

　　3.拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》（参见附件三），在进行上述登记时，与其他资料一并提交，以便登记确认。

　　4.会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场，以便查验确认。

　　（三）其他事项

　　1.本次会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　2.会议咨询：公司证券部

　　联系人：许斌彪、彭丽娜

　　电子邮箱：ir@jycinema.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

　　2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：2020年度股东大会参会股东登记表

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：“362905”，投票简称：“金逸投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次会议不存在累积投票提案。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一次性表决。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2021年5月18日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席广州金逸影视传媒股份有限公司2020年年度股东大会，代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　　本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人的权限为：

　　□1、受托人有权按照自己的意见表决。

　　□2、受托人无权按照自己的意见表决，需按照本公司（本人）的指示意见表决，意见如下：

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、上述提案可在“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　二、委托人和受托人信息

　　1、委托人

　　委托人姓名/名称(签字/盖章)：

　　委托人身份证件号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　2、受托人

　　受托人：

　　受托人身份证件号码：

　　三、注意事项

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。

　　年    月    日

　　附件三：

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会股东登记表

　　注：

　　1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　2、持股数量为股权登记日2021年5月12日所持股数。

　　证券代码：002905        证券简称：金逸影视         公告编号：2021-004

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2021年4月13日上午11:30在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2021年4月2日以书面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》。

　　报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》。

　　公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《2020年年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告全文》和同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》。

　　同意公司提交的《2020年度财务决算报告》，全体监事一致认为该报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2020年度公司内部控制规则落实情况和<内部控制自我评价报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内部控制规则落实自查表》和《2020年度内部控制自我评价报告》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《关于公司2020年度利润分配预案的议案》符合相关监管要求，符合《公司章程》及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2020年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

　　【内容详见2021年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2021-006）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》。

　　经审查，监事会认为：2020年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审查，关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2020年度实际金额未超 2020年关联交易审批额度，2021年预计是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司日常关联交易预计事项审批程序合法有效，交易具有合理性和必要性。同意本次日常关联交易预计的相关事项。

　　【内容详见2021年4月15日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-007）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审核，监事会一致认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。本次委托理财将获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过10亿元的自有闲置资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

　　【内容详见2021年4月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会【2018】35号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-010）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。

　　公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。并同意授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于2020年度公司监事薪酬的议案》。

　　同意公司监事2020年按以下标准领取薪酬：

　　1、在公司及/或任何一家子公司担任管理职务的监事，按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，不另行领取监事津贴；

　　2、未在公司及/或任何一家子公司担任除监事外具体管理职务的监事，不在公司领取监事津贴。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》“第八节之四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。】

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　此项议案需经2020年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2021-012）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　此项议案需经2020年年度股东大会审议批准方可实施，最终以工商登记结果为准。

　　【内容详见2021年4月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程修正案》（公告编号：2021-012）。】

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《广州金逸影视传媒股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州金逸影视传媒股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月15日