北京直真科技股份有限公司2021年第一季度业绩预告

　　证券代码：003007                      证券简称：直真科技                     公告编号：2021-015

　　北京直真科技股份有限公司关于召开

　　公司2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，决定于2021年5月7日（星期五）下午14:00召开公司2020年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2020年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年5月7日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年4月27日

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2021年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》

　　2、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　3、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　4、审议《关于<2020年财务决算报告>的议案》

　　5、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　6、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8、审议《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》

　　9、审议《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的议案》

　　10、审议《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　11、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　14、审议《关于更换董事的议案》（采用累积投票制进行表决）

　　14.1、选举刘根钰先生为公司第四届董事会非独立董事

　　14.2、选举雷涛先生为公司第四届董事会非独立董事

　　上述议案中第5、11项议案属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

　　公司独立董事将在本次2020年年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经2021年4月13日召开的公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2021年4月15日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-006）等相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：①现场登记时间：2021年4月30日9:00至11:30 及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2021年4月30日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加2020年年度股东大会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原件（格式请见附件一）、⑤参会股东登记表原件办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2021年5月7日（星期五）下午13:40点前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。

　　5、会议联系人： 饶燕

　　联系电话：010-62800055

　　传    真：010-62800355

　　电子邮件：pr@zznode.com

　　6、其他注意事项：

　　（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）代表本人/本公司出席北京直真科技股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托人名称：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）：

　　附注：

　　1.各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　4.关于累积投票制的说明：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　附件二

　　北京直真科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021 年4月30日16:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：363007，投票简称：直真投票。

　　2、填报表决意见。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月7日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日上午9:15，结束时间为2021年5月7日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：003007                      证券简称：直真科技                     公告编号：2021-011

　　北京直真科技股份有限公司关于2021年度

　　日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，基于正常日常生产经营需要，2021年度公司与关联方中冶京诚工程技术有限公司、深圳国泰道合科技有限公司、湖南智擎科技有限公司将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方提供产品及服务、采购产品、接受服务等。公司预计2021年度与上述关联方发生的日常关联交易总额为1200万元。公司与2020年度实际发生日常关联交易的关联方所发生的日常关联交易总额为41.36万元。

　　此事项审议时，关联董事袁隽、金建林回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：因公司独立董事王建新先生曾任云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）独立董事，2020年，公司对南天信息曾做关联交易预计，额度为2000万元；2019年6月3日王建新先生辞去该职务，自2020年6月4日起，王建新先生辞去该职务已满12个月，南天信息不再是公司关联法人。公司与南天信息实际发生交易时间在2020年6月4日之后。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1.、中冶京诚工程技术有限公司

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区建安街7号。

　　注册资本：327692.819742万元人民币。

　　法定代表人：岳文彦。

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；工程咨询；工程招标代理；施工总承包；计算机系统集成；销售机械电器设备（汽车除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；工程项目管理；设备租赁（未经专项审批的项目除外）；园林绿化服务；工程设计；工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2020年财务指标（经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）：总资产：18,507,520,000.00元；净资产：4,323,734,000.00元；营业收入：12,461,862,000.00元；净利润：153,380,000.00元。

　　关联关系介绍：公司控股股东、实际控制人王飞雪女士担任董事的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定情形，是公司关联法人。

　　2.、深圳国泰道合科技有限公司

　　注册地址：深圳市南山区南山街道月亮湾大道2076号高科集团大楼7楼72094。

　　注册资本：1000.00万人民币。

　　法定代表人：陈毅贤。

　　经营范围：一般经营项目是：软件开发、企业管理咨询、经济信息咨询、数据库服务、会议服务、展览展示策划，，许可经营项目是：互联网信息服务。

　　2020年财务指标（未经审计）：总资产：2,336,273.10元；净资产：2,434,359.70元；营业收入：7,744,811.13元；净利润：2,301.87元。

　　关联关系介绍：公司参股企业，持股比例20%。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，是公司关联法人。

　　3.、湖南智擎科技有限公司

　　注册地址：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期13栋201室。

　　注册资本：1000.00万人民币。

　　法定代表人：尹刚。

　　经营范围：软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；计算机技术开发、技术服务；教学设备的研究开发；信息技术咨询服务；计算机科学技术研究服务；电子产品及配件的技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机网络系统工程服务；互联网信息服务、信息技术咨询；网络技术、电子产品、智能化技术、电子技术的研发；文化用品、办公用品、计算机软件、电子计算机的销售；软件、办公设备耗材的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2020年财务指标（经湖南瑞诺会计师事务所有限责任公司审计）：总资产：9,527,264.25元；净资产：7,785,689.55元；营业收入：10,222,525.43元；净利润：113,725.70元。

　　关联关系介绍：公司全资子公司北京直真信息技术有限公司参股企业，持股比例5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条（五）规定情形，是公司关联法人。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价原则和依据

　　公司接受关联方提供的产品、向关联方销售产品、提供劳务的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定，上述交易均遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。

　　（二）结算方式

　　交易的结算方式按照合同约定执行。

　　（三）协议签署情况

　　尚未签订。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次2021年度日常关联交易预计额度事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为依据，遵循公平合理的原则，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司对2021年度日常关联交易情况进行的额度预计，基于公司业务发展及生产经营需要，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务独立性、生产经营和当期业绩产生负面影响。因此，我们一致同意提交董事会审议该事项。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　2021年度日常关联交易预计额度，根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的，并且能够符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价也参照了市场价格由双方协商确定，交易价格公允、合理，没有对公司的独立性构成影响，没有发现损害公司利益及侵害中小股东利益的行为和情况，符合《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。我们同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司2021年度日常关联交易预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见。本次关联交易履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　本次关联交易事项产生于公司正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性无不利影响，符合公司和股东的利益。

　　综上所述，保荐机构对公司2021年度日常关联交易预计额度事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　5、保荐机构出具的《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：003007                      证券简称：直真科技                     公告编号：2021-005

　　北京直真科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年4月13日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月2日以电子邮件方式发出。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王德杰、彭琳明、滕松林、夏海峰，独立董事唐文忠、李晓东、王建新以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员以及券商保荐代表人列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

　　（二） 审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》、《独立董事2020年度述职报告（王建新）》、《独立董事2020年度述职报告（唐文忠）》、《独立董事2020年度述职报告（李晓东）》。

　　（三） 审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四） 审议通过《关于<2020年财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》的相关章节。

　　（五） 审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-008）、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　（六） 审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用的专项核查报告》、《关于北京直真科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　（七） 审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《内部控制鉴证报告》。

　　（八） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度相关审计费用。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）、《关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　（九） 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-011）、《关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

　　（十） 审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告》（公告编号：2021-012）、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的核查意见》。

　　（十一） 审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事对此发表了明确的同意意见；保荐机构中德证券有限责任公司对此发表了意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的公告》（公告编号：2021-013）、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的核查意见》。

　　（十二） 审议通过《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴为12万元/年，按年度发放。

　　2、公司非独立董事、高级管理人员参照同行业及同地区类似上市公司标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素具体确定和发放2021年薪酬。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　（十三） 审议通过《关于更换董事的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事对此发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换董事的公告》（公告编号：2021-014）、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　（十四） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直真科技股份有限公司章程修订对照表》。

　　（十五） 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　（十六） 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　十七、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用的专项核查报告；

　　5、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　6、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计额度的核查意见；

　　7、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的核查意见；

　　8、中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的核查意见；

　　9立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京直真科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》；

　　10、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：003007                      证券简称：直真科技                     公告编号：2021-010

　　北京直真科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信担任公司2021年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等，与立信协商确定2021年度相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数 9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户39家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、项目合伙人近三年从业情况：

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：吴雪

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：万青

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：辛文学

　　近三年未有记录。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚，也没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）审计费用定价原则

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　三、相关的审核和批准程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会于 2021 年4月12日召开董事会审计委员会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对立信的独立性、专业能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行审查，认为立信具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请立信为 2021 年度的审计服务机构，同意将该事项提交第四届董事会第十四次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：公司独立董事，认真审核了立信从事证券、期货相关业务的资格，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力以及诚信状况，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。因此，一致同意提交董事会审议该事项。

　　独立意见：经审核立信的业务资质情况，我们对其独立性、专业能力、诚信状况、投资者保护能力等方面进行审查，认为其具有独立的法人资格，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见。聘任立信能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。经过审阅相关会议文件，我们认为董事会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意继续聘请立信为本公司2021年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，并同意本事项提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三） 董事会对议案审议和表决情况

　　公司董事会2021年4月13日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信担任公司2021年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等，与立信协商确定2021年度相关审计费用。议案经全体董事一致表决通过。

　　（四） 生效日期

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会审计委员会决议；

　　2、第四届董事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　5、会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：003007                      证券简称：直真科技                     公告编号：2021-006

　　北京直真科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年4月13日以通讯方式召开，会议通知已于2021年4月2日以邮件方式通知全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

　　（二）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　（三）审议通过《关于<2020年财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《2020年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》的相关章节。

　　（四）审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-008）。

　　（五）审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

　　（六）审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　本次2021年度日常关联交易预计额度事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司的独立性无不利影响，符合公司和股东的利益。同意公司2021年度日常关联交易预计额度的事项。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-011）

　　（八）审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理和银行理财，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理和银行理财。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的公告》（公告编号：2021-012）

　　（九）审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的议案》。

　　本次调整事项符合公司实际业务经营的需求，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定。监事会同意本次调整事项。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目投资金额和实施内容的公告》（公告编号：2021-013）

　　三、 备查文件

　　1、第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：003007        证券简称：直真科技      公告编号：2021-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2021 年1月1日至2021年3月31日。

　　2、预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　二、 业绩变动原因说明

　　公司营业收入呈现明显的季节性，第一至三季度较少，第四季度较多。而公司管理费用、销售费用及研发费用的发生在各个季度较为平均，尤其公司研发费用投入较高，因此导致公司2021年第一季度亏损。亏损较去年同期增大的主要原因为：

　　1、 技术服务业务的营业收入及毛利率较去年同期有一定程度下降；

　　2、 公司持续加大研发投入，研发费用较去年同期增长较大。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩数据为初步测算，公司2021年第一季度业绩具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准。

　　2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作， 敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：003007                      证券简称：直真科技                     公告编号：2021-012

　　北京直真科技股份有限公司

　　关于2021年度使用闲置自有资金进行

　　现金管理和银行理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理和银行理财。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体事项公告如下：

　　一、本次投资概述

　　本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，2021年度公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用最高额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理和银行理财，通过商业银行理财及其他理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。该5亿元额度由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，且任一时点使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的总额不超过5亿元。

　　本议案经审议通过后授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、闲置自有资金进行现金管理和银行理财的情况

　　（一）投资目的

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　（二）投资额度

　　最高额度不超过人民币5亿元，该额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，且任一时点使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的总金额不超过5亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。投资产品的期限不超过12个月。

　　（四）资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（五）投资授权期限

　　自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在上述投资额度及期限范围内，由公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件，公司计划财务部负责具体组织实施，并建立投资台账。

　　（七）关联关系

　　公司及子公司与提供现金管理类产品的金融机构不存在关联关系。

　　（八）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制

　　1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司计划财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促计划财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露现金管理和银行理财的相关进展。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理和银行理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理和银行理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、相关审议程序及意见

　　（一）公司董事会审议情况

　　公司董事会2021年4月13日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财，最高额度不超过人民币5亿元，该额度自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

　　（二）公司监事会审议情况

　　公司监事会2021年4月13日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》。监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司使用最高额度不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理和银行理财，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理和银行理财。

　　（三）公司独立董事意见

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的事项，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不影响公司日常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法津、法规和规范性文件的规定。

　　综上，我们一致同意公司本次事项，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，公司履行了相应的决策程序，决策程序符合相关法律规定。

　　综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、保荐机构出具的《中德证券有限责任公司关于北京直真科技股份有限公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的核查意见》。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：003007                      证券简称：直真科技                     公告编号：2021-014

　　北京直真科技股份有限公司

　　关于更换董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，同意选举刘根钰先生、雷涛先生担任公司董事，任期自本事项经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体事项公告如下：

　　一、关于公司董事辞职的情况

　　公司于近日收到公司董事王德杰先生、董事夏海峰先生的书面辞职报告。王德杰先生、夏海峰先生由于个人工作原因申请辞去董事职务。夏海峰先生将继续在公司担任副总经理，王德杰先生继续担任公司CTO。两位董事在任职董事期间尽职尽责，公司及董事会对两位董事在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

　　截至本公告披露之日，王德杰先生持有公司股份1,653,935股，占公司股本2.07%，其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管理；夏海峰先生未持有公司股份。

　　二、关于公司选举新任董事的情况

　　经公司股东金建林先生、袁隽先生联合提名，公司提名委员会审查，拟选举刘根钰先生、雷涛先生担任公司董事，任期自本事项经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　经审阅，刘根钰先生、雷涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格合法，未发现有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。刘根钰先生、雷涛先生简历详见公告附件。

　　上述候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、辞职报告。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件1：

　　刘根钰先生简历

　　刘根钰先生，男，中国籍，无永久境外居留权，1963年9月生。毕业于清华大学，拥有高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。

　　2017年6月30日-现在：中国核能科技集团有限公司（00611.hk）副主席、执行董事。

　　2018年2月28日-现在：中国博奇环保（控股）有限公司（02377.hk）独立非执行董事。

　　2020年12月7日-现在：协鑫新能源控股有限公司（00451.hk）副主席、执行董事。

　　刘根钰先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

　　附件2：

　　雷涛先生简历

　　雷涛先生，男，中国籍，无永久境外居留权，1981年11月生。北京邮电大学法国里昂商学院EMBA，拥有15年以上的通信运营商市场工作经验。

　　2008年加入北京直真科技股份有限公司，曾先后担任事业群总经理、业务群副总经理，2019年1月至今任公司业务群总经理。

　　雷涛先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

　　证券代码：003007        证券简称：直真科技      公告编号：2021-008

　　北京直真科技股份有限公司

　　关于2020年度利润分配及资本

　　公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现合并报表的净利润为66,147,153.75元，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为66,419,520.22元，母公司实现净利润为79,042,804.53元。截至2020年12月31日，合并报表归属于上市公司股东累计未分配利润为379,167,380.36元，母公司累计未分配利润为443,006,422.41元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为379,167,380.36元；截至2020年12月31日，资本公积为402,522,126.08元。

　　基于公司当前稳健的经营情况以及对未来发展的信心，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，同时也为优化公司股本结构，使公司总股本与公司规模和发展需求相匹配，公司2020 年度拟进行利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　以公司2020年12月31日总股本80,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以此计算合计拟派发现金红利32,000,000元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　二、履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年4月13日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2021年4月13日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　经核查：公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司长远发展和短期经营实际，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定。相关审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。综上，我们一致同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2020年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2021年4月15日