道道全粮油股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：002852         证券简称：道道全         公告编号：2021-【019】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于2021年4月14日召开了第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　道道全于2021年4月14日召开了第三届董事会第五次会议审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在2020年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请天职国际为公司2021年度审计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、 基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在天职国际执业，2014年开始为道道全提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：陈志红，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2020年开始为道道全提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用授权本公司董事会商议确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会于2021年4月13日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，对天职国际的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为天职国际具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请天职国际为2021年度的审计服务机构，同意将该事项提交第三届董事会第五次会议审议。

　　2、公司第三届董事会第五次会议于2021年4月14日审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意继续聘请天职国际为本公司2021年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

　　四、独立董事的事前认可和独立意见

　　1.事前认可意见：经审查，天职国际拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，满足公司财务审计和内控审计等要求，且天职国际是公司2020度审计机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，独立董事一致同意公司董事会继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，并将此事项提交于2021年4月14日召开的第三届董事会第五次会议审议。

　　2.独立意见：

　　（1）董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

　　（2）经审核天职国际的业务的资质情况，独立董事认为拟聘请的天职国际具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会对续聘审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意继续聘请天职国际为本公司2021年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，并在审议通过后提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五次会议决议

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议

　　3、独立董事关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可意见

　　4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　4.天职国际营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方 式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002852         证券简称：道道全         公告编号：2021-【020】

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会决定使用额度不超过120,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、投资概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买较低风险、流动性好、浮动或固定收益型的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

　　（二）资金来源及投资额度

　　用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

　　公司拟使用额度不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

　　（三）投资产品品种

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金投资产品的品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为投资目的的理财产品。

　　（四）决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。单项投资产品的投资期限不超过12个月。

　　（五）具体实施方式

　　公司股东大会审议通过后，在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司及时履行信息披露义务，包括现金管理投资产品的额度、期限、收益等。

　　（七）关联关系说明

　　公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露使用自有资金进行现金管理的进展情况。

　　三、对公司的影响

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况说明

　　截止本公告日，公司过去12个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下：

　　人民币：万元

　　截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品尚未到期的投资金额为4,000.00万元，购买都在公司授权有效期内。

　　五、相关审核及批准程序

　　1、董事会决议情况

　　公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。

　　2、独立董事意见

　　本次公司拟使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，相关审批程序符合法律法规及规章制度的要求，不会影响公司的正常经营活动，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，并且能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　3、监事会意见

　　公司监事认为：在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性好的产品。授权期限自公司年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限与额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002852         证券简称：道道全         公告编号：2021-【021】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于2021年度向银行申请综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信的议案》，同意公司及全资子公司在2021年度向银行申请综合授信479,000.00万元，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用，同时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。

　　本事项尚须经股东大会审议通过后生效。

　　一、申请授信的基本情况

　　二、 相关审核及批准程序

　　1、董事会意见

　　本次公司及全资子公司拟向银行申请不超过479,000.00万元授信是为满足公司2021年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、独立董事意见

　　公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意公司申请授信。

　　3、监事会意见

　　本次申请授信有利于促进公司发展，进一步满足公司发展与生存经营的需要。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002852         证券简称：道道全         公告编号：2021-【022】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于2021年度向子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度向子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司拟为子公司提供总额不超过人民币423,000.00万元的担保额度，任一时点的担保余额不超过上述担保额度，并授权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关法律文件。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、被担保全资子公司的基本情况

　　（一）道道全粮油岳阳有限公司的基本情况

　　公司名称：道道全粮油岳阳有限公司

　　成立日期：2013年12月16日

　　法定代表人：刘建军

　　注册资本/实收资本：10,000.00万元

　　统一社会信用代码：430600000077851

　　公司住所：湖南岳阳城陵矶新港区

　　股东及持股情况：道道全粮油岳阳有限公司为公司全资子公司。

　　经营范围：粮食、油料及政策允许的农副产品的收购、销售、仓储、运输；食用植物油及其副产品的生产、销售；粮油产品技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　单位：元

　　（二）道道全重庆粮油有限责任公司的基本情况

　　公司名称：道道全重庆粮油有限责任公司

　　成立日期：2011年3月4日

　　法定代表人：刘建军

　　注册资本/实收资本：3,000.00万元

　　统一社会信用代码：91500102569921402Y

　　公司住所：重庆市涪陵区鹤滨路26号

　　股东及持股情况：道道全重庆粮油有限责任公司为公司全资子公司。

　　经营范围：生产、销售：食用植物油[半精炼、全精炼]（分装）【按许可证核定的事项和期限从事经营】；粮油生产技术研发；粮油机械设备制造、销售；食用油包装材料生产、销售；自有房屋租赁、企业相关配套设备租赁、道路货运(取得相关行政许可后方可经营)。[上述经营范围中,国家法律法规禁止经营的不得经营,限制经营的未获审批前不得经营]

　　主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售

　　单位：元

　　三、具体执行授权

　　在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司、岳阳子公司、重庆子公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为2020年年度股东大会审议通过日起12个月内，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　四、董事会意见

　　为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为岳阳子公司、重庆子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。公司持有重庆子公司、岳阳子公司100%的股份，被担保对象均为公司的全资子公司是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

　　五、对公司的影响

　　公司为全资子公司申请授信提供担保，有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金，支持其良性发展，符合公司及各子公司的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，皆为合并报表范围内子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本次董事会召开日，公司对外担保余额人民币47,700.00万元，全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产182,443.47万元的比例为26.15%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002852         证券简称：道道全         公告编号：2021-【023】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于公司2021年开展期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月14日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年开展期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、期货套期保值业务开展的目的

　　公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，且在原材料成本中占比较大，原材料价格波动会给公司经营造成一定影响。为稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场仅限于开展期货套期保值业务。

　　二、期货套期保值业务的开展

　　董事会授权总经理领导套期保值领导小组开展工作，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

　　董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司期货套期保值业务相关的协议及文件，如超过批准额度，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及相关制度的规定进行审批。

　　三、预计开展的期货套期保值业务情况

　　1、期货套期保值的期货品种

　　公司开展的期货套期保值业务适用于期货交易所大豆、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油交易合约。

　　2、预计投入资金：公司预计在一个年度董事会间隔期间内，可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。

　　3、资金来源：自有资金。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定。

　　五、期货套期保值业务的风险分析

　　公司进行期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格上涨和产成品销售价格下跌的风险、严格遵循套期保值的原则，因此在开平仓相关期货合约时进行严格的风险控制，依据公司的采购备货情况和需要锁定的产成品销售价格和数量的情况，使用自有资金适时买入或卖出相应的期货合约，在现货采购合同和销售合同定价时，同时间的去做相应数量的期货平仓。

　　期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

　　1、期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成期货交易的损失。

　　2、期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内部控制制度不完善而产生风险。

　　3、期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　4、在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

　　5、可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　六、公司拟采取的风险控制措施

　　1、将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务适用于期货交易且与公司经营业务所对应的原材料和产成品相似的期货品种。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。在一个年度董事会间隔期间内，可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务。

　　3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，制定《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对期货业务进行管理，尽可能的避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

　　5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　七、独立董事发表独立意见

　　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对期货业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值业务有利于稳定公司经营，规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，不进行投机和套利交易，符合公司利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务。

　　八、监事会意见

　　监事会发表意见如下：公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　十、备查文件

　　1、第三届董事会第五次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见；

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002852         证券简称：道道全         公告编号：2021-【024】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年母公司实现净利润为-16,899.71万元，母公司年初未分配利润为42,037.44万元，2020年12月31日母公司可供股东分配的利润为22,398.04万元；母公司年初的资本公积余额为104,302.62万元，截止到2020年12月31日，母公司资本公积余额为105,278.53万元。

　　经审计公司合并报表2020年实现归属于母公司股东的净利润为-7,715.45万元，公司年初未分配利润为71,936.24万元， 2020年12月31日公司可供股东分配的利润为61,546.65万元；公司年初的资本公积余额为104,028.18万元，截止到2020年12月31日，公司资本公积余额为105,004.09万元。

　　根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。

　　按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为22,398.04万元。根据公司的实际发展情况，公司2020年利润分配预案为：以273,968,305股（公司总股本289,000,000股扣除已回购股份15,031,695股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利27,396,830.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。　

　　二、其他说明

　　1、本次利润分配预案须经2020年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、公司本次进行利润分配，符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等。

　　3、本次分配前没有股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因引起的股本总额发生变化。

　　4、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕知情人范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　综上所述，公司此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合理。

　　三、已履行的相关决策程序

　　上述利润分配预案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的2020年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002852         证券简称：道道全         公告编号：2021-【026】

　　道道全粮油股份有限公司关于

　　举办2020年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告及摘要已于2021年4月15日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2021年4月22日（星期四）下午 15：00-17：00 举行 2020 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“道道全投资者关系”微信小程序；

　　参与方式二：微信扫一扫“道道全投资者关系”微信小程序二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“道道全投资者关系”微信小程序即可参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建军先生，董事会秘书谢细波先生，财务总监邓凯女士，独立董事夏劲松先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月15日

　　监事会对公司内部控制

　　自我评价报告的意见

　　监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告无异议。

　　监事签名：周辉     濮文婷     张青青

　　2021年4月15日