广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2021-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　经广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2021年5月13日14:30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2020年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2020年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开日期和时间：2021年5月13日下午14:30开始。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月13日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年5月13日上午9：15至下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年5月6日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

　　二、会议议程

　　（一）会议审议事项：

　　1、《2020年度报告全文及摘要》

　　2、《2020年度董事会工作报告》

　　3、《2020年度监事会工作报告》

　　4、《2020年度财务决算报告》

　　5、《2020年度利润分配预案》

　　6、《2020年度财务审计报告》

　　7、《关于变更会计师事务所的议案》

　　8、《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》

　　上述议案均已由2021年4月13日召开的公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年4月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第十六次会议决议公告》及相关公告。

　　上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。上述议案将会对中小投资者单独计票。

　　（二）独立董事作述职报告。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2021年5月7日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

　　（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印件、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2021年5月7日17：00前到达本公司为准）。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：谭婵、李丹娜

　　联系电话：020-81514020  传真：020-81503515

　　联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部

　　邮编：511340

　　会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　第三届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9：15～9：25，9:30~11:30和下午13：00～15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2020年度股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。

　　本次股东大会议案表决意见示例表

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：      年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴          公告编号：2021-017

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2021年4月13日上午8：30以现场会议方式在公司监事会办公室召开第三届监事会第十六次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。

　　一、本次会议审议情况

　　1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　《2020年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》

　　2020年度公司实现营业收入17.52亿元，同比下降14.69%；归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比下降10.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比下降7.87%。截至2020年12月31日，公司资产总额为47.98亿元，同比增长7.33%。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》

　　以截止2020年12月31日公司总股本1,358,320,323股为基数，向全体股东每10股派发现金0.37元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为50,257,851.95元（含税）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度财务审计报告》

　　《2020年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2020年内部控制评价报告无异议。

　　《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核并出具了专项报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：截止2020年底，公司原聘任的立信会计事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务13年。公司本次变更会计师事务所是根据广州市国资委《关于进一步加强直接监管企业财务决算审计工作的指导意见》（穗国资财〔2020〕8号）的相关要求，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作机构。

　　致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。监事会同意公司聘任致同会计师事务所为公司2021年审计机构。

　　《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》

　　经审核，监事会认为：公司制定的《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》进一步完善了利润分配制度，强化了投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性。

　　《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　第三届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月十三日