南国置业股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的说明

　　证券代码：002305        证券简称：南国置业        公告编号：2020-021号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 公司2020年度利润分配预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司母公司利润表中实现净利润数309,523,264.77元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润20,405,593.51元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、 公司现金分红政策的执行情况

　　最近三年利润分配情况如下表：

　　三、 2020年度不进行利润分配的原因

　　2020年度，受新冠疫情不可抗力事项的影响，公司正常生产经营受到了较大影响，身处疫情中心，报告期内公司一方面加强疫情防护并全力做好复工复产工作，同时，积极响应政府号召对公司商业与产业商户开展租金减免及制定商户帮扶政策，决策审批减免租金总额共计1.67亿元。鉴于不可抗力事件对报告期内公司生产经营的重大影响，兼顾公司长远发展和股东利益，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　四、 公司未分配利润的用途及使用计划

　　综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

　　公司未来将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

　　五、 独立董事意见

　　董事会提出2020年度拟不进行利润分配的决定是考虑到公司本年度经营情况以及后续发展做出的决定。为保证公司未来长远发展，为满足公司业务拓展和日常运营流动资金的需求，董事会从经营实际出发提出该利润分配预案，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。鉴于此，全体独立董事一致同意公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　六、 监事会意见

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司本次分红方案有利于公司的正常经营和长期健康发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　股票代码:002305             股票简称:南国置业            公告编号:2021-029号

　　南国置业股份有限公司关于2021年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2021年预计与公司关联方中文发集团文化有限公司，实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司湖北省电力装备有限公司、中国电建集团武汉重工装备有限公司等企业发生日常关联交易，交易类型涉及设备采购、销售商品、房屋租赁、物业服务和工程施工等相关关联交易情形。

　　预计自本议案经公司本次股东大会审议通过之日起至2022年召开2021年年度股东大会之日止，日常关联交易总金额为179,773万元。2021年度日常关联交易预计的审议程序：

　　1、公司于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于审批2021年度日常关联交易的议案》。

　　2、同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事秦普高、武琳、谈晓君回避了该议案的表决。本次关联交易提交董事会审议前，经公司独立董事事前认可。

　　3、上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生，且将采取招标等市场化定价原则进行。如交易对象发生变化，在上述总额度范围内，可调整为其他关联方或其他下属公司。

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、交易方：湖北省电力装备有限公司

　　注册地址：武汉市硚口经济发展区丰茂路2号

　　法定代表人：万青

　　注册资本：60000万元人民币

　　经营范围：电力生产、设备制造及服务；电力工程、新能源工程总包、分包与设计、咨询；承装（修、试）电力设施；智能家居设备及控制系统、电力物资、水泥制品、五金制品、金属制品的制造及运维；进出口业务；变压器制造、销售；高低压电力成套控制设备、开关设备及元器件的制造、销售和维修；直流充电机、交流充电桩等电动汽车充电设备的设计、生产、销售及运维服务；电力仪器仪表、电缆管线、塑料原料及制品、机械设备及冷、热交换设备制造、销售；第一类压力容器、第二类低、中压容器（有效期至2020年1月8日）；废旧电力物资处置，进出口货物；广告制作及发布；管道机械零部件加工；工业设备维修、安装（不含特种设备）；机械设备、电力技术咨询服务；房屋租赁；普通货物仓储；停车服务；代收水电费；物业管理；电力设备、五金家电、百货、日用杂品、塑料制品批发兼零售；办公用品及电脑耗材销售；电子商务；自动化控制系统的设计、生产和销售；计算机软件开发、设备安装及技术服务、技术咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　2、交易方：中国电建集团武汉重工装备有限公司

　　注册地址：武昌区白沙洲

　　法定代表人：陈义国

　　注册资本：30000万元人民币

　　经营范围：电机、输变电设备（含输电线路铁塔）、其它电力设备、大型散装物料系统设备制造、安装、检修；钢构网架二级；仓储服务；高低压电气成套设备销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电气、液压控制工程设计、制作、安装；立体车库设计、制作、安装；厂房租赁；城市及道路照明工程专业承包；建筑用金属制品制造；普通货运；钢材、建筑材料、金属材料批发兼零售。（许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　3、交易方：江西省电力装璜有限责任公司

　　注册地址：江西省南昌市高新开发区火炬大道38号

　　法定代表人：廖柳云

　　注册资本：1200万元人民币

　　经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，建设工程设计，建筑劳务分包，施工专业作业，国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：对外承包工程，建筑材料销售，建筑砌块销售，机械设备销售，电气设备销售，建筑用金属配件销售，保温材料销售，防腐材料销售，销售代理，农业科学研究和试验发展，农业面源和重金属污染防治技术服务，新材料技术推广服务，工程管理服务，园区管理服务，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理，贸易经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　4、交易方：中国水利水电第五工程局有限公司机电物资分公司

　　注册地址：成都市锦江区一环路东四段8号江源大厦A座607室

　　法定代表人：赵五一

　　经营范围：受主体委托从事:商品批发与零售；仓储业；机电设备安装工程；租赁业；机械设备维修；招投标代理。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营，且不得超过主体公司经营范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　5、交易方：中国水利水电第三工程局有限公司

　　注册地址：陕西省西安市浐灞区世博大道4069号

　　法定代表人：张育林

　　注册资本： 176770.98万元人民币

　　经营范围：水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、铁路、港口与航道、机电安装、电力等土木工程总承包、项目管理业务；园林绿化、地基与基础、土石方、爆破与拆除、钢结构、金属结构制作及安装、起重设备安装、砼预制构件、建筑防水、隧道隧洞、桥梁、城市轨道交通、机场场道、预应力、体育场地、堤防等土木工程专业承包；承包境外工程业务及对外派遣实施工程所需的劳务人员、境外工程所需的设备材料出口、境内国际工程招标；工程勘察、设计、咨询；工程测绘、计量、质量检测业务；电力大件运输；设备租赁与服务；水工金属结构及启闭设备生产安装、特种设备安装改造维修业务（凭许可证开展业务）；房地产开发（仅限棚户区改造）、物业管理及服务（含供水、供电）、不动产租赁；承装（承修、承试）电力设施业务（凭许可证开展业务）；机电设备改造检修业务；砂石料、混凝土生产与销售；钢材、电线电缆、五金电料、焊接材料、设备配件购销；企业自有设备和废旧物资处置（或让售）业务;金属非金属矿山采掘施工；计算机软硬件的研发、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　6、交易方：中国水利水电第五工程局有限公司

　　注册地址：四川省成都市双流区西航港街道锦华路三段13号

　　法定代表人：贺鹏程

　　注册资本：199169.0518万元人民币

　　经营范围：许可经营项目：氧气零售；医用气体（液态氧气分装）；氧气气瓶充装；气瓶检验（限氧气、二氧化碳）；一类机动车维修（小型客车维修（含轿车），大中型客车维修，货车维修（含工程车辆）（总成修理，一、二级维护，小修，维修救援，专项修理和竣工检验工作，危险品运输车辆维修，整车大修））；一级普通机动车驾驶员培训、道路运输从业资格培训、职业教育技能培训（非学历）（仅限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）对外承包工程业务；起重机械的制造、安装与维修；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电工程、输变电工程、铁路工程、矿山工程；电力工程、桥梁工程、管道工程、港口与航道工程、冶金工程、石油化工工程、园林绿化工程、公路交通工程、河湖整治工程、环保工程、起重设备安装工程；消防设施工程、预拌混凝土工程、铁路铺轨架梁工程；水污染治理；城市轨道交通；地下综合管廊工程建筑；土地整理；土石方工程服务；地质灾害治理服务；金属结构制造；生产建筑材料；输水管产品生产；金属压力容器制造（仅限分支机构经营）；工程勘察设计、工程监理、工程咨询、招投标代理、工程管理服务；商品批发与零售；进出口业；仓储业；租赁业；机械设备维修；水利工程质量检测；测绘服务；质检技术服务；道路货物运输；土壤污染治理与修复服务；造林和更新；承装(修、试)电力设施；建筑物拆除活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　7、交易方：中国水利水电第八工程局有限公司

　　注册地址：长沙市天心区常青路8号

　　法定代表人：朱素华

　　注册资本：250000万元人民币

　　经营范围：从事工程总承包业务、施工总承包和项目管理业务、桥梁工程各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）制作与安装业务、铁路工程承包业务、园林绿化业务、对外承包工程业务、工程测量业务、工程爆破业务（在许可证核定的范围和期限内从事经营）、工程设计业务、工程造价咨询业务、工程咨询业务、试验检测业务、工程监测业务、起重机械的制造安装改造维修、压力管道安装、承装（修、试）电力设施承装业务、水工金属结构制造、预应力混凝土铁路桥简支梁预制、输电线路铁塔的生产销售；从事对外贸易物流业务、设备租赁业务、普通货物运输业务（不含危险化学品运输）；职业教育培训（限分支机构经营）；住宿服务；自有场地租赁；相关工程技术的研究、设计与服务；经营商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；工程建筑及装饰材料的研发、生产及销售；林业产品、矿产品、化工产品、机械设备、五金产品、电子产品的销售；医药及一类、二类、三类医疗器械的经营；国际、国内贸易代理服务；机械与设备修理活动；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　8、交易方：中国水利水电第十工程局有限公司

　　注册地址：四川省成都市都江堰市蒲阳路164号

　　法定代表人：何其刚

　　注册资本：135000万元人民币

　　经营范围：水利水电工程、公路工程、铁路工程、电力工程、机电安装工程、市政公用工程、房屋建筑工程等土木建筑业；园林绿化工程设计和施工、古建筑工程设计和施工、环保工程设计和施工、公共建筑装饰和装修、住宅建筑装饰和装修；矿山工程服务（不含爆破）、矿山施工（不含爆破）、采矿建筑设施安装；相关工程技术研究、勘察、设计与服务、工程监理和技术咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；水电机电设备安装；金属结构制作安装；送变电工程施工；电力输送设施施工；工业电气设备安装、经销；租赁机电设备及器材；机械设备租赁经营；地基与基础工程专业承包一级；港口及航运设施工程施工；销售金属（不含珍稀贵金属）及金属制品（不含珍稀贵金属）、建材（不含危险化学品）、化工产品（危险、易制毒化学品除外）；承包境外水利水电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；劳务派遣（有效期叁年：2019年11月26日至2022年11月25日）；消防设施工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级、水工金属结构制作与安装工程专业承包壹级；环保工程专业承包壹级；酒店服务（限分支机构经营）；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机安装、维修（A）级；压力管道安装GC2级；压力容器安装改造壹级；承装（修、试）电力设施贰级。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　9、交易方：中文发集团文化有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区小营路17号一幢3层310室

　　法定代表人：秦普高

　　注册资本：6000万元人民币

　　经营范围：图书、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；销售文化用品、电子产品、家用电器、玩具、机械设备；台球；物业管理；房屋租赁；文化艺术策划；企业项目咨询；信息技术咨询；图文设计制作；文化创意产业园经营；文化及相关产业投融资、技术研发与服务；制作、代理、发布广告；专利知识产权；承办展览展示活动；会议服务；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；计算机技术培训；出租办公用房、出租商业用房；教育咨询；体育赛事咨询；机动车公共停车场服务；体育运动项目经营（不含高危险性运动项目）；组织体育赛事。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司持有中文发集团文化有限公司50%股份，公司前任总经理为该公司法定代表人。

　　10、交易方：中电建物业管理有限公司

　　注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼11层1109

　　法定代表人：尉连秋

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：物业管理；住宿（限分公司经营）；绿化工程；市政设施维修；汽车租赁(不含九座以上客车）；从事房地产经纪业务；销售建筑材料、五金交电、通讯设备、电子产品、机电设备；机动车公共停车场服务；餐饮企业管理服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；企业策划；销售食用农产品；出租办公用房；住房租赁经营；出租商业用房；酒店管理；建筑物清洁服务；家政服务（限符合家政服务通用要求）；餐饮服务。

　　系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。

　　11、交易方：湖北省电力建设第一工程有限公司

　　注册地址：武汉市武昌区中山路388号

　　法定代表人：宋卫红

　　注册资本：20000万元人民币

　　经营范围：电力工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包叁级;水利水电机电安装工程专业承包贰级;输变电工程专业承包贰级;起重设备安装工程专业承包壹级;锅炉安装、改造、维修1级;起重机械安装、维修A级(桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机);压力管道安装工业管道类GC1级、GD1级;承装(修、试)电力设施一级;电力建设工程(火电)金属实验室一级;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;境外工作所需的设备、材料出口业务(国家限制出口的设备和材料除外);钢结构制作、安装(需许可经营的除外);机械设备租赁;房屋租赁;物资储存(不含危险化学品);停车场服务;物业管理;电力设备、建材、金属材料、非金属材料销售;电站设备及辅件制作安装。

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　12、交易方：中国电建地产集团有限公司

　　注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、 8层808、9层909、10层1010

　　法定代表人：夏进

　　注册资本：900000万元人民币

　　经营范围：房地产开发；销售商品房；房地产信息咨询；物业管理。

　　系公司控股股东。

　　13、交易方：中电建市政园林工程有限公司

　　注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢DY023

　　法定代表人：李传洪

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；工程咨询；园林绿化；园林景观设计；家居装饰；种植、销售花卉、苗木；销售建筑材料、装饰材料、机械设备；多媒体设计服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；机械设备租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　系公司控股股东中国电建地产集团有限公司下属公司。

　　14、交易方：中国电建集团重庆工程有限公司

　　注册地址：重庆市南岸区南坪金子村101号

　　法定代表人：向贵霖

　　注册资本：60000万元人民币

　　经营范围：电力工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；机电工程施工总承包贰级；输变电工程专业承包贰级；公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级；公路交通工程（公路安全设施）专业承包贰级；电子与智能化工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；隧道工程专业承包贰级；水利水电工程施工总承包叁级；公路工程施工总承包叁级；公路路基工程专业承包叁级；公路路面工程专业承包叁级；环保工程专业承包叁级；房屋建筑工程监理甲级；电力工程监理乙级；承装、承修、承试电力设施壹级；保温施工甲级、防腐施工甲级；安装、改造、维修锅炉（1级）；门式起重机、桥式起重机、升降机、塔式起重机、安装、维修A级；安装压力管道（GC1级、GD1级）；电网工程类调试甲级；电源工程类调试乙级；货物进出口、技术进出口。

　　系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　　三、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

　　四、独立董事意见

　　本次提请审批的公司及下属公司与关联方中文发集团文化有限公司、公司实际控制人及其下属公司的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意董事会的该项议案。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002305         证券简称：南国置业        公告编号：2021-023号

　　南国置业股份有限公司

　　关于为参股公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为增加土地储备，增强持续发展能力，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉赋能企业管理咨询有限公司（以下简称“武汉赋能”）联合深圳市润投咨询有限公司（以下简称“深圳润投”）、深圳市金地盛全房地产开发有限公司（以下简称“金地盛全”）以及深圳市前海建设投资控股集团有限公司（以下简称“前海控股”）于2020年11月11日成功竞得位于深圳市前湾片区十开发单元02街坊T102-0345宗地项目的国有建设用地使用权，公司与深圳润投、金地盛全、前海控股共同成立了项目公司深圳市国润金海房地产有限公司（以下简称“国润金海”），合作开发该地块。其中，武汉赋能持股20%，深圳润投持股30%，金地盛全持股32%，前海控股持股18%。

　　为支持项目开发，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其他股东拟向国润金海按股权比例提供担保共计不超过25亿元。其中，公司不超过5亿元。本次担保主要是用于深圳市前海T102-0345地块项目的开发，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快实施全国战略布局的需要。

　　2021年4月14日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。公司独立董事已对本次交易出具了独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提请股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，同时提请股东大会授权公司经营层在上述额度范围内，根据国润金海实际经营资金需求情况，办理担保事宜并签署相关合同。

　　二、担保对象的基本情况

　　项目公司：深圳市国润金海房地产有限公司

　　成立日期：2020年12月30日

　　注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1301

　　法定代表人：蒋慕川

　　注册资本：10000万人民币

　　经营范围：在宗地号T102-0345土地上从事房地产开发、建设、经营。

　　与公司的关系：系公司参股子公司。

　　其他合作方情况：深圳市金地盛全房地产开发有限公司（出资比例32%）；深圳市润投咨询有限公司（出资比例30%）；深圳市前海建设投资控股集团有限公司（出资比例18%）。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额81.53亿元，负债总额81.53亿元，净资产0元；2020年，该公司营业收入0元，净利润0元。

　　该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保的基本情况

　　1、担保用途：为国润金海融资提供担保。

　　2、本次担保金额：公司及其他股东拟向国润金海按股权比例提供担保共计不超过25亿元。其中，公司不超过5亿元。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的担保。

　　3、担保范围：借款本金及利息、违约金、赔偿以及履行债权的费用等。

　　4、担保方式：连带责任保证。

　　5、担保期限：主债务履行期限届满之日后三年止。

　　四、董事会意见

　　公司为持股20%股权的参股公司提供担保，可以满足深圳市前海T102-0345地块项目开发中的资金需求。同时，本次担保中担保措施具备实施的可行性，符合公司的整体利益。公司董事会同意该笔担保事项。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为，本次担保事项系各股东按股权比例向项目公司提供，确保其业务的持续稳定发展，符合参股公司项目整体开发的需要。本次担保遵循了公平原则，没有损害全体股东及中小股东的利益。本次担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

　　六、累计对外提供担保的情况

　　截至目前，公司累计对外担保总额为381,146万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为223,280万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2020年度经审计净资产402,226万元计）的94.76%。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　3、公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002305        证券简称：南国置业        公告编号：2021-028号

　　南国置业股份有限公司

　　关于为参股公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、财务资助事项

　　截至2020年12月31日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“南国置业”）实际为项目公司提供财务资助余额累计为人民币31.94亿元。结合当前参股公司经营发展需要，公司拟自本次股东大会审议通过本议案之日起至2022年召开2021年度股东大会之日止，公司及控股子公司拟按持股比例为参股项目公司提供财务资助，总额不超过人民币6.68亿元，占最近一期经审计净资产的比例为16.61%。具体情况如下：

　　单位：万元

　　2021年4月14日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》。本事项已经经过公司独立董事出具了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1、南京电建中储房地产有限公司

　　该公司成立于2016年2月23日，注册地址：南京市鼓楼区中央北路河路道一号；法定代表人：葛达冠；注册资本：10000万人民币，公司出资比例为26.01%。经营范围：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　其他合作方情况：中储发展股份有限公司（出资比例49%）；公司控股股东中国电建地产集团有限公司（出资比例24.99%）。公司副总经理昌海军先生在南京电建中储房地产有限公司担任董事，南京电建中储房地产有限公司为公司关联方。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额22.65亿元，负债总额17.74亿元，净资产4.91亿元；2020年，该公司营业收入0.05亿元，净利润-0.36亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　该公司资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。

　　2、重庆启润房地产开发有限公司

　　该公司成立于2017年11月22日，注册地址：重庆市巴南区渝南大道297号1幢9-4；法定代表人：潘春雨；注册资本：31600万人民币，公司出资比例为35.76%。经营范围：许可项目：房地产开发（凭资质证书从事经营）；室内外装饰工程设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房屋租赁；楼盘销售代理；房地产信息咨询；物业管理二级。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　其他合作方情况：公司控股股东中国电建地产集团有限公司（出资比例35.76%）；武汉地产集团有限责任公司（出资比例28.48%）。公司前任副总经理潘春雨先生在重庆启润房地产开发有限公司担任董事，重庆启润房地产开发有限公司为公司关联方。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额41.84亿元，负债总额38.36亿元，净资产3.48亿元；2020年，该公司营业收入6.36亿元，净利润0.92亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　该公司资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。

　　3、深圳市国润金海房地产有限公司

　　该公司成立于2020年12月30日，注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼1301；法定代表人：蒋慕川；注册资本：10000万人民币，公司出资比例为20%。经营范围：在宗地号T102-0345土地上从事房地产开发、建设、经营。

　　其他合作方情况：深圳市金地盛全房地产开发有限公司（出资比例32%）；深圳市润投咨询有限公司（出资比例30%）；深圳市前海建设投资控股集团有限公司（出资比例18%）。其他合作方将按其出资比例对该公司提供同等条件的财务资助。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额81.53亿元，负债总额81.53亿元，净资产0元；2020年，该公司营业收入0元，净利润0元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　该公司资信状况良好，未被列入全国法院失信被执行人名单，具有良好的履约能力。

　　三、提供财务资助金额、期限及利率

　　本公司拟根据上述参股公司的项目建设进度及资金计划安排，以金额不超过持股比例、借款条件不劣于其他股东为原则，向其提供不超过核定金额的财务资助，财务资助款项主要用于被资助对象的项目土地收购与开发建设等用途。

　　财务资助期限为自资助款项到位起不超过36个月，年利率参照市场情况确定并不低于被资助对象的其他股东，利息自资助款项到位之日起计算。

　　四、财务资助目的和对上市公司的影响

　　财务资助款项主要用于支持本公司参股公司的项目土地收购与开发建设，有利于推动被资助对象的业务开展和经济效益提升，对本公司的发展有着积极的影响。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，为参股公司提供财务资助，旨在支持参股公司发展、保证项目建设进度，从而促进公司的整体发展。董事会同意公司以金额不超过持股比例、借款条件不劣于其他股东为原则，为参股公司提供不超过核定金额的财务资助。

　　六、独立董事意见

　　独立董事就本公司为参股公司提供财务资助事项发表了独立意见，认为：南国置业为参股公司提供财务资助，有利于加快被资助对象的项目建设进度、促进其发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　七、累计对外提供财务资助的情况

　　截至本公告披露日，本公司对外提供的财务资助余额为13.20亿元，占本公司最近一期经审计净资产的32.82%；本公司无对外提供财务资助逾期的情况。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　3、公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　股票代码:002305                股票简称:南国置业             公告编号:2021-022号

　　南国置业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》，结合南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，为提升项目建设及运营效率，公司对未来拟为控股子公司提供担保的额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营层在一定金额内审批公司为控股子公司提供担保事项。

　　2021年4月14日，公司第五届董事会第六次会议对上述事项进行了审议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）预计公司自2021年召开2020年度股东大会起至2022年召开2021年度股东大会止，公司对下属公司的担保总额度不超过826,180万元（人民币，下同）。具体如下：

　　单位：万元

　　如上述下属公司发生变化，在上述额度范围内，可调整为其他下属公司。

　　（二）、预计公司自2021年召开2020年度股东大会起至2022年召开2021年度股东大会止，下属公司之间相互提供担保总额度不超过154,000万元。具体如下：

　　如上述下属公司发生变化，在上述额度范围内，可调整为其他下属公司。

　　（三）、公司为下属公司提供的担保、下属公司之间相互提供的担保，包括存在以下情形：

　　1、下属公司资产负债率超过70%；

　　2、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　3、公司及下属公司的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%；

　　4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

　　5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元。

　　（四）、自2020年度股东大会通过上述事项之日起至2022年召开2021年度股东大会止，在上述担保额度总额内发生的具体担保事项，为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营层对符合上述条件的担保事项进行决策，不再另行召开董事会或股东大会。

　　（五）、具体实施时，将根据与贷款银行签订的担保合同办理。

　　二、被担保人基本情况

　　本次提请股东大会审批对子公司提供担保的对象基本情况如下：

　　1、武汉临江悦城房地产开发有限公司

　　（1）被担保人名称：武汉临江悦城房地产开发有限公司

　　（2）成立日期：2017年7月24日

　　（3）注册地址：武汉市新洲区仓埠街武滨北路

　　（4）法定代表人：邓圣春

　　（5）注册资本：贰亿柒仟肆佰叁拾伍万玖仟伍佰玖拾元，公司持有其80%股权。

　　（6）经营范围：房地产开发，商品房销售，房产中介服务，物业服务，建筑工程、装饰装修工程施工，建材(不含油漆)批发兼零售，广告设计、制作，酒店管理（不含餐饮服务）(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)。

　　公司的全资孙公司武汉明涛房地产有限公司持有武汉临江悦城房地产开发有限公司80%股权，武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司持有其20%股权。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额15.10亿元，负债总额12.51亿元，净资产2.58亿元；2020年，该公司营业收入0元，净利润-0.03亿元。该公司不属于失信被执行人。

　　2、武汉大本营商业管理有限公司

　　（1）被担保人名称：武汉大本营商业管理有限公司

　　（2）成立日期：2005年6月2日

　　（3）注册地址：武汉市硚口区解放大道201号

　　（4）法定代表人：王昉

　　（5）注册资本：伍仟万元整，公司持有其100%股权。

　　（6）经营范围：商业经营管理；物业管理；房屋出租中介服务；场地出租；院内停车管理；仓储服务；货运代办；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；舞台灯光及音响设备租赁；工艺礼品、百货、建材、家具、五金交电、机械设备的批发零售；生鲜、农产品、预包装视频、散装食品、乳制品、计生用品、五金制品、出发用具、办公用品、农副产品、保健食品和保健用品、一类和二类医疗器械、化妆品、服装、家用电器的销售和网上销售；美容服务；机器人研发、技术咨询、技术服务及销售；文化艺术交流活动与策划；建筑工程、装饰工程、机电安装工程、专业灯光音响工程、水电工程、幕墙工程的设计与施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　公司持有武汉大本营商业管理有限公司100%股权。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额21.94亿元，负债总额29.06亿元，净资产-7.12亿元；2020年，该公司营业收入2.63亿元，净利润-5.49亿元。该公司不属于失信被执行人。

　　3、重庆康田洺悦房地产开发有限公司

　　（1）被担保人名称：重庆康田洺悦房地产开发有限公司

　　（2）成立日期：2019年11月21日

　　（3）注册地址：重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1104室

　　（4）法定代表人：潘春雨

　　（5）注册资本：壹亿元整，公司持有其66%股权。

　　（6）经营范围：房地产开发经营（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；房屋租赁；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工（须取得相关资质或审批后方可从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前不得经营）

　　公司持有重庆康田洺悦房地产开发有限公司66%股权，重庆康田置业（集团）有限公司持有其34%股权。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额11.52亿元，负债总额10.61亿元，净资产0.91亿元；2020年，该公司营业收入0元，净利润-0.09亿元。该公司不属于失信被执行人。

　　4、深圳洺悦房地产有限公司

　　（1）被担保人名称：深圳洺悦房地产有限公司

　　（2）成立日期：2019年11月28日

　　（3）注册地址：深圳市光明区公明街道公明社区民生路426号海信大厦807

　　（4）法定代表人：昌海军

　　（5）注册资本：拾亿元整，公司持有其51%股权。

　　（6）经营范围：一般经营项目是：房地产销售；房地产经纪服务；房地产信息咨询服务；物业管理；，许可经营项目是：房地产开发；房屋建筑工程；建筑装饰工程设计及施工。

　　公司持有深圳洺悦房地产有限公司51%股权，深圳市润投咨询有限公司持有其49%股权。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额54.16亿元，负债总额44.22亿元，净资产9.94亿元；2020年，该公司营业收入0元，净利润-0.07亿元。该公司不属于失信被执行人。

　　5、武汉南国商业发展有限公司

　　（1）被担保人名称：武汉南国商业发展有限公司

　　（2）成立日期：2003年8月14日

　　（3）注册地址：硚口区解放大道201号

　　（4）法定代表人：王昉

　　（5）注册资本：陆亿肆仟万元整，公司持有其100%股权。

　　（6）经营范围：日用百货、五金交电、建筑及装饰材料、化工产品（不含化危品）批零兼营；装饰工程设计、咨询；仓储；物业管理；酒店经营管理；会议展览；房地产开发、销售、租赁（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

　　公司持有武汉南国商业发展有限公司100%股权。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额22.47亿元，负债总额14.76亿元，净资产7.71亿元；2020年，该公司营业收入0.26亿元，净利润0.19亿元。该公司不属于失信被执行人。

　　6、武汉临江荣城房地产开发有限公司

　　（1）被担保人名称：武汉临江荣城房地产开发有限公司

　　（2）成立日期：2018年6月6日

　　（3）注册地址：武汉市新洲区辛冲街龙腾大道38号

　　（4）法定代表人：邓圣春

　　（5）注册资本：肆亿陆仟零捌拾肆万壹仟捌佰元，公司持有其80%股权。

　　（6）经营范围：房地产开发，商品房销售，物业服务，建筑工程、装饰装修工程施工，建材（不含油漆）批发、零售，广告设计、制作，酒店管理（不含餐饮服务）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可方可经营）。

　　公司的全资孙公司武汉明涛房地产有限公司持有武汉临江荣城房地产开发有限公司80%股权，武汉市新洲公路工程建设有限公司持有其20%股权。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额13.83亿元，负债总额9.27亿元，净资产4.56亿元；2020年，该公司营业收入0元，净利润-0.04亿元。该公司不属于失信被执行人。

　　7、南京十心房地产有限公司

　　（1）被担保人名称：南京十心房地产有限公司

　　（2）成立日期：2020年10月16日

　　（3）注册地址：南京市江北新区顶山街道吉庆路9号

　　（4）法定代表人：李丹

　　（5）注册资本：壹亿元整，公司持有其51%股权。

　　（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；建筑材料销售；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司持有南京十心房地产有限公司51%股权，招商局地产（南京）有限公司持有49%其股权。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额17.13亿元，负债总额9.14亿元，净资产7.99亿元；2020年，该公司营业收入0元，净利润-0.001亿元。该公司不属于失信被执行人。

　　8、武汉熙悦房地产有限公司

　　（1）被担保人名称：武汉熙悦房地产有限公司

　　（2）成立日期：2015年12月16日

　　（3）注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道219号

　　（4）法定代表人：李军

　　（5）注册资本：壹亿元整，公司持有其51%股权。

　　（6）经营范围：房地产开发；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

　　公司持有武汉熙悦房地产有限公司51%股权，中国电建地产集团有限公司持有49%其股权。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额9.18亿元，负债总额6.17亿元，净资产3.01亿元；2020年，该公司营业收入5.10亿元，净利润0.16亿元。该公司不属于失信被执行人。

　　9、武汉悦添企业管理咨询有限公司

　　（1）被担保人名称：武汉悦添企业管理咨询有限公司

　　（2）成立日期：2021年2月25日

　　（3）注册地址：武汉市硚口区解放大道241-1号G栋12号

　　（4）法定代表人：昌海军

　　（5）注册资本：壹仟万元整，公司持有其100%股权。

　　（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；社会经济咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　公司持有武汉悦添企业管理咨询有限公司100%股权。

　　该公司不属于失信被执行人。

　　10、武汉悦汉企业管理咨询有限公司

　　（1）被担保人名称：武汉悦汉企业管理咨询有限公司

　　（2）成立日期：2021年3月1日

　　（3）注册地址：武昌区昙华林202号南国昙华林B1栋/单元5层1号-2

　　（4）法定代表人：昌海军

　　（5）注册资本：壹仟万元整，公司持有其100%股权。

　　（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　公司的全资子公司武汉南国洪广置业发展有限公司持有武汉悦汉企业管理咨询有限公司100%股权。

　　该公司不属于失信被执行人。

　　11、武汉悦鹤企业管理咨询有限公司

　　（1）被担保人名称：武汉悦鹤企业管理咨询有限公司

　　（2）成立日期：2021年2月25日

　　（3）注册地址：洪山区珞狮北路3号学府鑫苑2号楼20层2014号

　　（4）法定代表人：昌海军

　　（5）注册资本：壹仟万元整，公司持有其100%股权。

　　（6）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（不含投资咨询）；财务咨询；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司的全资子公司武汉大本营商业管理有限公司持有武汉悦鹤企业管理咨询有限公司100%股权。

　　该公司不属于失信被执行人。

　　12、荆州南国商业发展有限公司

　　（1）被担保人名称：荆州南国商业发展有限公司

　　（2）成立日期：2012年2月9日

　　（3）注册地址：沙市区荆沙大道228号（南国城市广场华美达广场大酒店）

　　（4）法定代表人：畅文智

　　（5）注册资本：壹亿元整，系公司控股子公司武汉南国商业发展有限公司的全资子公司，武汉南国商业发展有限公司持有其100%股权。

　　（6）经营范围：商业管理及房地产开发；场地出租；会议展览；商品展示促销；五金交电、建筑装饰材料、家具的开发、销售；酒店设计与建设；仓储（不含危险化学品及易燃易爆物品）；物流园建设；市场营销策划。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　公司的全资子公司武汉南国商业发展有限公司持有荆州南国商业发展有限公司100%股权。

　　主要财务指标：截至2020年12月31日，资产总额6.58亿元，负债总额5.87亿元，净资产0.71亿元；2020年，该公司营业收入0.07亿元，净利润-0.22亿元。

　　该公司不属于失信被执行人。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，本次提请2020年度股东大会授权公司经营层进行决策的担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险处于公司可控制范围内。所涉及的担保事项有利于提高下属公司的融资能力，系出于公司加快主营业务发展的需要，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要求。

　　四、独立董事独立意见

　　独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：公司为控股子公司提供担保额度，有利于提升项目建设效率、降低公司融资成本、促进公司经营发展；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外提供担保的情况

　　截至目前，公司累计对外担保总额为381,146万元（其中公司对控股子公司提供担保的总额为223,280万元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2020年度经审计净资产402,226万元计）的94.76%。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司截止2020年12月31日经审计的财务报表；

　　3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002305        证券简称：南国置业        公告编号：2021-034号

　　南国置业股份有限公司

　　关于为公司董事、监事、高级管理人员

　　及相关人员购买履职责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保障南国置业股份有限有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员及相关人员的合法权益，降低董事、监事、高级管理人员及相关人员履职风险，促进责任人员充分行使权利、履行职责，推动公司持续健康发展，公司2021年拟为董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险。

　　公司于2021年4月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的议案》，并同意将该议案提请公司股东大会审议，具体情况如下：

　　一、投保基本情况概述

　　1、履职责任险保险限额：不超过人民币5,000万元；

　　2、保险费用：不超过人民币35万元；

　　3、保险合同期限：自起保之日起12个月；

　　4、被保险人：投保期间履行公司职务的董事、监事、高级管理人员及相关负有管理责任的人员。投保期间人员离职的，其任职期间仍可由保险公司提供保障。

　　二、审议及授权相关事项

　　提请股东大会同意授权董事会并进一步授权董事长具体办理此次责任险购买的相关事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜），包括但不限于：

　　1、确定相关责任人员；

　　2、确定保险公司；

　　3、确定保险金额、保险费及其他保险条款；

　　4、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；

　　5、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；

　　6、董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　在上述授权范围内，将不再另行召开股东大会。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002305        证券简称：南国置业        公告编号：2021-038号

　　南国置业股份有限公司关于举行

　　2020年度业绩说明会并征集问题的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年4月22日（星期四）下午15:00—17:00在“南国置业IR”小程序举行2020年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“南国置业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“南国置业投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“南国置业投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：董事长秦普高先生、总经理胡泊先生、董事会秘书畅文智先生、财务总监鄢浩文先生、独立董事彭忠波先生。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2021年4月15日