三人行传媒集团股份有限公司 关于2020年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　（上接D3版）

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年4月30日（上午09:30-11:30，下午13:30-17:30）。

　　2、登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层公司董秘办。

　　3、登记方式：

　　(1) 符合出席条件的个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。

　　（2）符合出席条件的非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

　　（3）符合出席条件的融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。

　　（4）上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

　　(5)异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

　　上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董秘办。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。

　　六、 其他事项

　　1、 会议联系方式

　　联系地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层

　　邮政编码：100191

　　联系人：谢娇

　　联系电话：(010)57648016

　　传真：(010)57648019

　　2、 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三人行传媒集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605168            证券简称：三人行         公告编号：2021-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]563号）核准，并经上海证券交易所同意，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日首次公开发行普通股（A股）1,726.67万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币60.62元，募集资金总额为104,670.74万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币98,826.77万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年5月22日出具了信会师报字[2020]第ZB11222号《验资报告》。

　　根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金用于以下用途：

　　单位：万元

　　注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：万元

　　注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件规定，公司结合实际情况制定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　　根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金专户进行了规范管理，并在募集资金到账一个月内与子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）、保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金专户三方（四方）监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，便于募集资金规范管理和使用，以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　说明：募集资金余额不包括在北京银行西安分行营业部的结构性存款（2000002663120003652959

　　400002）9,000.00万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币412,980,445.18元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2020年6月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,192.81万元。其中数字整合营销服务体系扩建项目2,959.62万元，场景活动服务体系扩建项目261.66万元，校园媒体扩建项目720.28万元，创意中心及业务总部建设项目1,251.25万元。上述预先投入募投项目的自筹资金事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]ZB11284号）。保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于2020年7月全部置换完毕。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司于2020年9月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金60,539,588.07元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年6月3日，公司召开第二届董事会第十次会议以及2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币98,826.77万元（含98,826.77万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

　　截至2020年12月31日，公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币9,000万元。

　　报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　　2020年7月9日、2020年7月10日，公司分别与交通银行西安光华路支行、中信银行北京世纪城支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、广发银行股份有限公司北京玉泉路支行，签署了协定存款相关协议（以下简称“《协定存款协议》”）；在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行开通了《利多多通知存款业务B类协议》；北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能通知存款（B款）》。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2020年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2020年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2020年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2020年度，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计事务所认为，三人行公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了三人行公司2020年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：场景活动服务体系扩建项目和校园媒体扩建项目投入进度缓慢。其中，场景活动服务体系扩建项目由于2020年度受疫情影响，线下会议会展、宣传活动暂停，虽然2020年下半年有所恢复，但是公司无法按原计划开展增量业务，故仅投入468.66万元，主要系前期投入的置换；

　　校园媒体扩建项目由于2020年度受疫情影响，学校封闭无法进入，后期学习开放后，公司迅速组织人员安排客户媒介投放。鉴于疫情影响，校园媒体扩建项目未进行大幅投入，故仅投入897.26万元，主要系前期投入的置换。

　　除上述之外，保荐机构认为：三人行传媒集团股份有限公司2020年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：605168        证券简称：三人行       公告编号：2021-015

　　三人行传媒集团股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2021年4月2日以书面和电话方式发出通知。

　　（三）本次会议于2021年4月14日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　（五）本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2020年度独立董事述职报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度利润分配方案的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司第二届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会成员将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会任期三年。

　　经公司控股股东西安多多投资管理有限公司的推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意公司换届选举，提名钱俊冬先生、王川先生、张昊先生及郭献维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

　　公司第二届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会成员将由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会任期三年。

　　经公司董事会的推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意公司换届选举，提名丁俊杰先生、刘守豹先生及廖冠民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　2021年度公司董事、高级管理人员薪酬拟维持2020年度的政策执行，具体如下：

　　1、独立董事的薪酬

　　独立董事的津贴标准均为12万元/年（税前）。

　　2、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬

　　①公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。

　　②未在公司担任其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

　　3、董事、高级管理人员2021年基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放。具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相结合。

　　4、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事钱俊冬、王川、张昊、郭献维回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）相关法律法规要求，及结合三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年限制性股票激励计划首次授予结果，公司注册资本增加人民币61.11万元，注册资本由人民币6,906.67万变更为人民币6,967.78万元；公司股份增加61.11万股，公司股份总数由6,906.67万股变更为6,967.78万股，拟对《公司章程》修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及工商变更登记等相关事宜。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三人行：2020年年度报告》及《三人行：2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司<董事会审计委员会2020年度履职情况报告>的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　（十七）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：605168           证券简称：三人行          公告编号：2021-016

　　三人行传媒集团股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）三人行传媒集团股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　（二）本次会议已于2021年4月2日以书面方式发出通知。

　　（三）本次会议于2021年4月14日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司监事会

　　2021年4月15日