华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002630      证券简称：华西能源      公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年4月13日在公司科研大楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月7日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　会议由董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎原则，公司及下属子公司于2020年末对存在可能发生减值迹象的资产进行了全面清查，在清查的基础上，对资产回收可能性、资产的可变现净值进行了充分的分析评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计41,471.92万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　上述资产减值计提详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司董事会

　　二二一年四月十四日

　　证券代码：002630      证券简称：华西能源      公告编号：2021-016

　　华西能源工业股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年4月13日在公司科研大楼以现场表决方式召开，会议通知于2021年4月7日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况；资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司监事会

　　二二一年四月十四日

　　证券代码：002630      证券简称：华西能源      公告编号：2021-017

　　华西能源工业股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》和公司会计政策等有关规定，为客观、真实地反映公司截至2020年12月31日的资产和财务状况，基于谨慎原则，公司及下属子公司于2020年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收账款、其他应收款、合同资产回收可能性、各类存货及固定资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　本次计提资产减值准备的资产范围包括：应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产。

　　经过全面清查和资产减值测试后，拟计提2020年度各项资产减值准备合计总金额41,471.92万元，明细如下表：

　　3、公司的审批程序

　　公司于2021年4月13日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计41,471.92万元，将减少2020年度归属于母公司所有者的净利润34,193.60万元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益34,193.60万元。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元的说明

　　1、基本情况

　　公司本次计提应收账款减值准备16,146.72万元、存货跌价准备8,621.09万元、合同资产减值准备16,284.10万元，上述单项资产计提的减值准备均占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元。

　　2020年末，公司单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元情况如下：

　　（单位：万元）

　　报告期末，应收账款计提坏账准备余额119,770.69万元，扣除以前年度已计提坏账准备，本期拟计提应收账款坏账准备16,146.72万元、占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润绝对值的440.50%。

　　报告期末，存货计提跌价准备余额16,274.83万元，扣除以前年度已计提存货跌价准备，本期拟计提存货计提跌价准备8,621.09万元、占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润绝对值的235.19%。

　　报告期末，合同资产计提资产减值准备余额16,284.10万元，扣除以前年度已计提资产减值准备，本期拟计提合同资产减值准备16,284.10万元、占公司最近一个会计年度经审计归属于母公司所有者净利润绝对值的444.24%。

　　2、资产可回收金额的计算过程

　　（1）应收账款可回收金额的计算过程：

　　（单位：万元）

　　（2）存货可回收金额的计算过程：

　　（单位：万元）

　　（3）合同资产可回收金额的计算过程：

　　（单位：万元）

　　3、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因

　　（1）应收账款

　　（2）存货

　　（3）合同资产

　　四、董事会或其专门委员会关于公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　1、董事会认为：依据《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定，基于谨慎原则，对公司2020年度应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等计提减值准备。依据充分，客观、公允地反映了公司2020年度的资产财务状况。计提减值准备后公司有关资产价值和财务状况的会计信息更加真实准确，更具有合理性，符合公司实际。本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　2、审计委员会认为：本次计提资产减值准备根据是《企业会计准则》和公司会计政策等规定进行，基于谨慎原则，对公司2020年度应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等计提减值准备。计提资产减值准备依据充分，客观、公允的反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。符合《企业会计准则》和有关规则制度的规定。

　　五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　　经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况；资产减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况；不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　华西能源工业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月十四日