金字火腿股份有限公司2021年第一季度报告正文

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-022

　　金字火腿股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月2日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度总裁工作报告的议案》。

　　2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”章节。本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。独立董事傅坚政、刘伟、卢颐丰、夏祖兴、徐杰震分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》刊登在2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

　　3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要的议案》。

　　《2020年年度报告》刊登在2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，《2020年年度报告摘要》刊登在 2021年4月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　具体内容详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事意见详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，现对公司的经营及财务情况进行决算，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2021〕2558号），详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2558号）确认，2020年度母公司会计报表净利润为 -67,237,013.76元，未提取法定盈余公积金，加上母公司会计报表年初未分配利润 224,700,523.16元，减去公司2020年度派发现金股利 46,923,361.35元，2020年末母公司会计报表未分配利润为110,540,148.05元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司2020年度经营情况及未来经营发展需要，公司拟定2020年度利润分配预案为：以938,467,227股（2020年12月31日公司总股本978,313,280股减去公司回购股份39,846,053股）为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。在本利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

　　本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　独立董事意见详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三会议相关事项的独立意见》。

　　7、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

　　具体内容详见刊登在2021年4月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。

　　独立董事意见详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　8、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

　　本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见刊登在2021年4月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　独立董事事前认可意见及独立意见详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　9、以 7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司董事会同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见2021年4月15日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事意见详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年第一季度季度报告及其正文的议案》。

　　公司2021年第一季度季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021年第一季度的财务及经营状况。

　　公司 2021年第一季度季度报告全文刊登在2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2021年第一季度季度报告正文刊登在2021年4月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　11、审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2021年4月15日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　具体修改内容详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改对比表》。

　　本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

　　具体详见2021年4月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司内控制度的公告》。修订后的《股东大会议事规则》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会，股东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002515        证券简称：金字火腿        公告编号：2021-031

　　金字火腿股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟定于2021年5月7日召开公司2020年年度股东大会。具体事项如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司2020年年度股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2021年4月13日召开了第五届董事会第十三次会议，会议决定召开公司2020年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　① 现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）下午2:00

　　② 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易系统投票的时间：2021年5月7日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00。

　　通过互联网投票系统投票的时间：2021年5月7日9：15—15：00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2021年4月29日（星期四）

　　7、出席会议对象：

　　① 在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至本次会议的股权登记日4月29日（星期四）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　② 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　③ 本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的议案：

　　1.《2020年度董事会工作报告的议案》；

　　2.《2020年度监事会工作报告的议案》；

　　3.《2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　4.《公司2020年度财务决算报告的议案》；

　　5.《公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　6.《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

　　7.《关于购买董监高责任险的议案》；

　　8. 《关于修改公司章程的议案》；

　　9. 《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　10. 《关于修订董事会议事规则的议案》；

　　11. 《关于修订监事会议事规则的议案》；

　　12. 《关于修订独立董事工作制度的议案》；

　　13. 《关于修订对外担保管理制度的议案》；

　　14. 《关于修订对外投资管理制度的议案》；

　　15. 《关于修订关联交易管理制度的议案》；

　　16. 《关于修订募集资金管理制度的议案》；

　　17. 《关于审议控股子公司管理制度的议案》。

　　（二）会议还将听取独立董事 2020年度述职报告。会议期间，将举行投资者现场接待日活动。

　　（三 ）提交本次股东大会表决的议案内容：

　　上述第2项议案经第五届监事会第八次会议审议通过，其他议案经第五届董事会第十三次会议审议通过，详见2021年4月15日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案8为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、现场会议登记方法

　　1、会议登记时间：2021年4月30日，上午9:00至下午16:00。

　　2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

　　3、登记地点：公司证券事务部。

　　五、股东参与网络投票的具体程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　地  址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部

　　联系人：王启辉 张利丹

　　电  话：0579-82262717

　　传  真：0579-82262717

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

　　4、授权委托书、2020年年度股东大会参会回执见附件。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2020年年度股东大会授权委托书；

　　3、2020年年度股东大会参会股东登记表。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362515

　　2、投票简称：金字投票

　　3、议案设置及表决意见

　　（1）提案设置

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年5月7日的交易时间，即 9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月7日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年5月7日（现场股东大会当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年5月7日召开的金字火腿股份有限公司2020年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　说明：

　　1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________

　　委托人股东账户：                         委托人持股数：                      股

　　受委托人签字：               受委托人身份证号：______________________________

　　委托日期：       年     月    日

　　附件3

　　金字火腿股份有限公司2020年年度股东大会参会股东登记表

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-023

　　金字火腿股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2021年4月2日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》。

　　详见2021年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年年度报告及其摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：《2020年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将该议案提交股东大会审议。

　　《2020年年度报告》刊登在2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，《2020年年度报告摘要》刊登在 2021年4月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会成员认真审阅，一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2020年度内部控制的自我评价真实、客观。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月15日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》。

　　监事会同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的实际情况，同意将该议案提交股东大会审议。

　　6、以 3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。

　　本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见刊登在 2021年 4 月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。

　　7、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

　　监事会同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审阅了《关于购买董监高责任险的议案》。

　　为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司管理层充分 行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险；提请授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见刊登在 2021年 4 月15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

　　10、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年第一季度季度报告及其正文的议案》。

　　经审核，监事会认为：《关于公司 2021年第一季度季度报告及其正文的议案》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2021年第一季度季度报告全文刊登在2021 年 4 月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，2021年第一季度季度报告正文刊登在 2021年 4 月 15日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

　　11、以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司内控制度的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司修订内控制度的事项，符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　具体详见2021年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于修订公司内控制度的公告》。修订后的《股东大会议事规则》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002515              证券简称：金字火腿              公告编号：2021-028

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人施延军、主管会计工作负责人吴月肖及会计机构负责人(会计主管人员)李华安声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）合并资产负债表

　　单位：元

　　（二）合并利润表

　　单位：元

　　（三）合并现金流量表

　　单位：元

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年8月31日，公司与娄底中钰、禹勃、马贤明、王徽、金涛、王波宇及中钰资本等签署了《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议》（以下简称“《股权回购协议》”），拟由上述交易对方回购公司持有的51%的中钰资本股权。鉴于娄底中钰为持有公司5%以上股份的股东，马贤明、薛长煌为中钰资本的董事，同时系公司董事，因而根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易将构成关联交易，同时，本次股权回购构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司按重大资产重组流程进行相关工作。该事项经公司第四届董事会第二十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。截至2021年3月5日，公司共收到回购款项15,918.27万元。娄底中钰等回购方尚欠公司回购款43,407.73万元。

　　为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于2020年11月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权43,407.73万元。该议案于2020年12月15日获得公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

　　在2021年3月5日举行的第三次公开拍卖中，金华市巴玛投资企业（有限合伙）成为唯一参与人和竞买受让人，以3亿元的价格受让了上述中钰资本股权回购款剩余债权。该关联交易事项已获得公司第五届董事会第十二次会议及2021年3月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司于2018年12月17日首次实施了股份回购，截至2018年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份17,581,921股，占公司总股本的1.7972%，最高成交价为4.26元/股，最低成交价为4.06元/股，支付的总金额为73,249,850.91元（不含交易费用）。

　　截至2019年9月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份39,846,053股，占公司总股本的4.0729%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为4.05元/股，支付的总金额为171,409,894.81元（不含交易费用），公司本次回购方案已实施完成。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：002515                证券简称：金字火腿               公告编号：2021-027

　　金字火腿股份有限公司

　　关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企 业会计准则》和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司 2020 年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易状 况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　（二） 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2020年度各项资产减值准备共计 15,147,923.24元，详情如下表：

　　（三） 本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　1、金融工具减值计量和会计处理

　　（1）公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

　　（3）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

　　1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

　　2) 应收款项——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　2、 存货跌价准备的计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　二、 本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减值和资产减值准备金额为15,147,923.24元，相应减少公司2020年度合并报表利润总额15,147,923.24元。 上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　三、关于计提资产减值准备相关意见

　　1、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则作出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，决策程序合法合规，减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　3、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-032

　　金字火腿股份有限公司

　　关于召开2020年度年度报告网上业绩

　　说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年4月21日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时在“金字火腿投资者关系”小程序举行 2020年度网上业绩说明会。 本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“金字火腿投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信中搜索“金字火腿投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“金字火腿投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长施延军先生、公司总裁兼财务总监吴月肖女士、董事会秘书王启辉先生、独立董事刘伟先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002515               证券简称：金字火腿               公告编号：2021-030

　　金字火腿股份有限公司

　　关于修订公司内控制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于2021年4月13日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，对公司修订和完善相关制度事项进行了审议，现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因

　　近年来，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订的相关法律法规、规范性文件。对公司内控制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度，既是提高上市公司质量的有效举措，也是完善公司治理和内部控制的重要手段。

　　二、修订依据及主要修订制度列表

　　基于上述原因，为适应公司实际生产经营情况及实现公司发展的需要，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，对相关制度进行了系统性的梳理与修订。公司本次具体修订、新增制度列表如下：

　　上述制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《控股子公司管理制度》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年4月15日