搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002503         证券简称：搜于特                  公告编号：2021-022

　　转债代码：128100         转债简称：搜特转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日在公司会议室召开了公司第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2021年4月8日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事伍骏、廖岗岩、林朝强、徐文妮出席现场会议，董事马鸿、古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于对公司库存产品降价促销的议案》。

　　去年以来，新冠肺炎疫情爆发给纺织服装行业带来巨大冲击，疫情期间的大规模隔离导致线下门店关闭、客流锐减、销售下滑，造成公司库存严重积压。为了缓解公司库存压力，减少资金占用，公司董事会同意公司对库存产品进行降价促销，降低库存，回笼资金。由公司经营管理层根据公司库存产品品类、库龄和市场情况制定促销方案，报总经理审批后具体组织实施。

　　二、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意聘任孙曌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2021-023：关于聘任证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002503        证券简称：搜于特           公告编号：2021-023

　　转债代码：128100        转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙曌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　孙曌女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，孙曌女士简历详见附件。

　　孙曌女士联系方式如下：

　　电话：0769-81333505

　　传真：0769-81333508

　　电子邮箱：syt@celucasn.com

　　联系地址：广东省东莞市道滘镇新鸿昌路1号

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件：孙曌女士简历

　　孙曌女士，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆工商大学经济学学士学位，暨南大学EMBA在读，具有董事会秘书资格证书、中级会计师资格、证券从业资格、期货从业资格。曾任广东鸿海期货有限公司期货分析师、广州维力医疗器械股份有限公司董事会办公室主管。2017 年4月加入搜于特集团股份有限公司，担任证券部投资者关系副总监。

　　截至目前，孙曌女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的要求；孙曌女士未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　证券代码：002503                证券简称：搜于特              公告编号：2021-024

　　转债代码：128100                转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　2020年度业绩快报暨业绩修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、 本期业绩预计情况

　　1、业绩预告修正情况

　　2、修正后的2020年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。

　　本报告期总营业收入838,835.83万元，与去年同期相比下降35.22%，归属于上市公司股东的净利润-146,444.81万元，同比下降805.56%。导致业绩大幅下降的主要原因如下：

　　（1） 报告期内，受新冠疫情的影响，公司供应链管理业务及品牌服饰业务营业收入下降。

　　（2）受疫情影响，公司业务收入下滑，造成公司库存积压大，资金回笼慢，为了清理库存、缓解公司资金压力，公司2020年11月、12月对库存存货进行降价促销，尤其是对品牌服饰业务库存进行大力度降价促销，降价促销导致亏损7.5亿元。

　　（3）公司2020年年底降价促销措施原执行时间短，2021年春节后即恢复原有销售政策，并按公司存货跌价准备计提政策计提存货跌价准备1.1亿元,存货跌价准备余额2.8亿元。为了缓解公司库存压力，减少资金占用，快速回笼资金，经公司第五届董事会第二十七次会议审议批准对公司库存存货进行促销，经初步预计需补提存货跌价准备4.4亿元，期末存货跌价准备余额共计7.2亿元。

　　（4）公司积极响应政府号召于2020年2月13日投资20,000万元人民币设立了全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司，投资口罩生产线及熔喷布生产线等设备约9,500万元用于生产口罩等防疫用品，随着国家对疫情的严密控制以及疫苗接种的全面铺开，各种口罩生产线及熔喷布生产线等设备价格大幅下降，公司重新对口罩生产线及熔喷布生产线等设备进行减值测试，对口罩生产线及熔喷布生产线等设备补提4,044万元减值准备。

　　2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。

　　（1）报告期营业总收入、营业收入、扣除后营业收入分别比上年同期下降35.22%、35.21%、35.07%，主要是报告期内，受新冠疫情的影响，公司供应链管理业务上游供应商及下游客户复工复产延缓；同时品牌服饰业务复工复产延缓、客流减少等原因导致营业收入下降。

　　（2）报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别下降761.00%、753.74%、805.56%、918.50%，主要原因为：

　　①受营业收入下降影响所致；

　　②受疫情影响，公司业务收入下滑，造成公司库存积压大，资金回笼慢，为了清理库存、缓解公司资金压力，公司2020年11月、12月公司对库存存货进行降价促销，尤其是对品牌服饰业务库存进行大力度降价促销，降价促销导致亏损7.5亿元。

　　③为了缓解公司库存压力，减少资金占用，快速回笼资金，经公司第五届董事会第二十七次会议审议批准对公司库存存货进行促销，因降价促销需补提存货跌价准备，2020年度共计提存货跌价准备约5.5亿元，期末存货跌价准备余额共计7.2亿元。

　　④公司积极响应政府号召于2020年2月13日投资20,000万元人民币设立了全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司，投资口罩生产线及熔喷布生产线等设备约9,500万元用于生产口罩等防疫用品，随着国家对疫情的严密控制以及疫苗接种的全面铺开，各种口罩生产线及熔喷布生产线等设备价格大幅下降，公司重新对口罩生产线及熔喷布生产线等设备进行减值测试，补提口罩生产线及熔喷布生产线等设备4,044万元减值准备。

　　⑤受疫情影响，下游客户销售下滑，应收账款回收困难，应收账款账龄变长，计提信用减值损失增加约1亿元。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2021年1月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021-010：2020年度业绩预告修正公告》中,预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为-78,000万元~ -98,000万元。本次业绩快报披露的2020年度归属于上市公司股东的净利润为-146,444.81万元，与前次披露的业绩预告修正公告存在较大差异，主要原因是：

　　1、受新冠疫情影响，公司品牌服饰业务在2020年前三季度受到疫情影响，终端店铺开业时间延迟、人流量减少，消费低迷，销售下降，公司销售回款也受到影响，资金压力大，公司2020年11月临时作出大力度的降价促销政策，但在2021年春节前全部结束降价促销政策，回归正常的销售价格。公司在2021年1月30日业绩预告修正公告时预测存货跌价准备是根据年末对存货进行全面盘点情况及存货状态，重点对长库龄的存货进行检查，并对其进行分析，结合公司以往存货跌价准备计提政策，参考2019年服装库存存货跌价计提比例9.4%，预计服装存货跌价计提比例约14.41%，存货跌价准备余额2.8亿元。

　　为降低库存，回笼资金，公司2021年4月13日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对公司库存产品降价促销的议案》，董事会同意对库存存货进行降价促销，根据此决议，经与外部聘请的评估师及审计师初步沟通，重新对库存存货减值进行测试，预计比2021年1月30日业绩预告修正时补提存货跌价准备4.4亿元。

　　2、2020年突发新冠疫情，公司积极响应政府号召于2020年2月13日投资 20,000万元人民币设立了全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司，公司投资口罩生产线及熔喷布生产线等设备约9,500万元，2021年随着国家对疫情的严密控制以及疫苗接种的全面铺开，各种口罩生产线及熔喷布生产线等设备价格大幅下降，公司重新对口罩生产线及熔喷布生产线等设备进行减值测试，补提约4,044万元的减值准备。

　　3、公司聘请外部专业评估机构对公司对外股权投资进行评估，按评估结果补提资产减值损失约2,160万元、公允价值变动损失4,691万元。

　　四、风险提示

　　1、本次2020年度业绩快报财务数据是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩快报与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩快报数据方面不存在重大分歧。2020年度具体业绩数据以公司披露的2020年度报告为准；

　　2、公司董事会对因本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计存在较大差异给投资者带来的不便致以诚挚的歉意。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002503            证券简称：搜于特            公告编号：2021-025

　　转债代码：128100            转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　2021年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2021年1月1日~2021年3月31日

　　2、预计的经营业绩： √亏损  □扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损20,000万元-25,000万元，比上年同期下降170.15%-237.69%，主要是为了回笼资金解决库存压力，2021年春节前继续执行大力度促销的政策，导致亏损所致。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2021年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：002503          证券简称：搜于特             公告编号：2021-026

　　转债代码：128100          转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于控股股东所持公司部分股份存在平仓风险暨被动减持的预披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东马鸿先生及其一致行动人广东兴原投资有限公司（以下简称“兴原投资”）股份质押融资或担保因违约存在被动减持的风险。马鸿先生及其一致行动人兴原投资拟通过集中竞价交易被动减持公司股份不超过30,926,957股，减持比例不超过公司总股本的1%；拟通过大宗交易被动减持公司股份不超过61,853,915股，减持比例不超过公司总股本的2%；其中，通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的90天内进行；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起的90天内进行。具体情况如下：

　　一、 股东基本情况

　　公司控股股东、实际控制人马鸿先生及兴原投资持股情况如下：

　　二、 本次被动减持的主要内容

　　1、减持股东：马鸿先生及其一致行动人兴原投资；

　　2、股份来源:公司首次公开发行股份前持有的股份及其孳生股份；

　　3、减持原因:股票质押融资或担保违约；

　　4、交易方式：拟通过集中竞价或大宗交易方式减持；

　　5、减持数量和比例：拟通过集中竞价交易被动减持公司股份不超过30,926,957股，减持比例不超过公司总股本的1%；通过大宗交易被动减持公司股份不超过61,853,915股,减持比例不超过公司总股本的2%；

　　6、减持期间：通过集中竞价交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的90天内进行；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起的90天内进行；

　　7、减持价格：按照减持时的市场价格确定；

　　8、本次拟减持股东所作承诺及履行情况：

　　截至本公告披露日，本次减持计划与此前已披露的承诺一致，不存在相违背的情形。

　　三、 其它相关事项说明及风险提示

　　1、本次减持属于被动减持，减持主体将根据市场情况、公司股价情况、相关法律法规等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将根据相关规定披露减持计划的实施进展情况。

　　2、公司将继续关注该事项的进展情况，并严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　3、马鸿先生及其一致行动人兴原投资持有公司部分股份的可能变动不会对公司生产、经营管理工作造成实质上的影响；不会对公司的实际控制权产生影响，不会导致公司实际控制人发生变更。

　　四、报备文件

　　马鸿先生及兴原投资出具的《告知函》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2021年4月15日