东莞市奥海科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2021-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2021年4月14日（星期三）下午14:30。

　　网络投票时间：2021年4月14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月14日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇迎宾大道三正半山酒店会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。

　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代表共24人，代表有效表决权股份135,633,400股，占公司有表决权股份总数的75.0185%。其中：

　　（1） 现场出席会议情况：

　　出席本次现场会议的股东及股东代表13人，代表有效表决权股份135,606,900股，占公司有表决权股份总数的75.0038%。

　　（2） 网络投票情况：

　　参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表有效表决权股份26,500股，占公司有表决权股份总数的0.0147%。

　　（3） 参加投票的中小股东情况：

　　参加表决的中小股东及股东代表共18人，代表有效表决权股份33,400股，占公司有表决权股份总数的0.0185%。其中：通过现场投票的股东7人，代表有效表决权股份6,900股，占公司有表决权股份总数的0.0038%；通过网络投票的股东11人，代表有效表决权股份26,500股，占公司有表决权股份总数的0.0147%。

　　3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）每项提案的表决结果：

　　1、审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.8204%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.1796%。

　　本议案获得通过。

　　2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意135,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.8204%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.1796%。

　　本议案获得通过。

　　3、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意135,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.8204%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.1796%。

　　本议案获得通过。

　　4、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.8204%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的10.1796%。

　　本议案获得通过。

　　5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,626,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；

　　反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,800股，占出席会议中小股东所持股份的80.2395%；

　　反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的19.7605%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　6、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,626,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951%；

　　反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,800股，占出席会议中小股东所持股份的80.2395%；

　　反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的19.7605%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　本项议案关联股东已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意3,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9064%；

　　反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0853%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.8204%；

　　反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.8982%；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.2814%。

　　本议案获得通过。

　　8、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》

　　本项议案关联股东已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意3,630,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9064%；

　　反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0853%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.8204%；

　　反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.8982%；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.2814%。

　　本议案获得通过。

　　9、审议通过了《关于开展现金池业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,628,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966%；

　　反对4,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,800股，占出席会议中小股东所持股份的86.2275%；

　　反对4,600股，占出席会议中小股东所持股份的13.7725%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　10、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,630,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,300股，占出席会议中小股东所持股份的90.7186%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.2814%。

　　本议案获得通过。

　　11、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意135,630,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0023%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,300股，占出席会议中小股东所持股份的90.7186%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.2814%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月15日