荣盛石化股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

　　(上接D50版)

　　注：1.接受金融服务中，萧山农商的“合同签订金额或预计金额”为银行授信，可滚动循环使用，实际发生金额指期末余额；2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”预计金额为借款额度，可滚动循环使用，实际发生金额指期末余额。

　　（2）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：1.接受金融服务中，萧山农商的预计金额为银行授信，可滚动循环使用，实际发生金额指期末余额；2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”预计金额为借款额度，可滚动循环使用，实际发生金额指期末余额。

　　二、关联方情况及履约能力分析

　　（一）基本情况

　　1、宁波恒逸贸易有限公司

　　恒逸贸易成立于2011年5月24日，注册资本2,000万元，住所：浙江省宁波市北仑区梅山保税港区成海路6号1幢1号1607室，法定代表人为方贤水，经营范围：“危险化学品批发（票据贸易）（经营范围详见甬L安经（2018）0084《危险化学品经营许可证》）（在许可证有效期限内经营）。化工原料及产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　2、海南逸盛石化有限公司

　　海南逸盛成立于2010年5月31日，注册资本358,000万元，住所：洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区，法定代表人为方贤水，经营范围：“精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、粗氧化钴锰、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。码头设施经营，在码头区域从事普通货物装卸服务，码头拖轮经营，船舶服务业务经营，为船舶提供淡水供应、船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收和围油栏供应服务。”

　　3、三元控股集团杭州热电有限公司

　　三元热电成立于2010年8月31日，注册资本4,000万元，住所：萧山区益农镇长北村，法定代表人为傅冬冬，经营范围：“许可经营项目：热电生产（凭电力业务许可证经营）；一般经营项目：无。”

　　4、浙江荣盛控股集团有限公司

　　荣盛控股成立于2006年9月13日，注册资本83,466.4万元，住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号417室，法定代表人为李水荣，经营范围：“实业投资，企业管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　5、宁波经济技术开发区热电有限责任公司

　　宁波热电成立于1998年9月28日，注册资本20,000万元，住所：浙江省开发区联合区域，法定代表人为周兆惠，经营范围：“电热的生产供应管理，热水供应，区内供电、供热工程的安装、维护及工程项目、生产企业的电气和热网的施工及相应的技术服务；售电业务；综合能源服务；配电建设及运维；水煤浆的制造、加工、销售；水煤浆燃烧使用技术的研发应用、技术服务；水煤浆添加剂的开发与应用；硫酸铵的制造、加工和销售；以下仅限分支机构经营：打字复印；出版物零售；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务；食品经营；KTV服务；人工游泳场经营服务；酒店管理、会务服务、棋牌服务、健身房服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　6、舟山市浙石化舟港拖轮有限公司

　　浙石化舟港拖轮成立于2019年9月5日，注册资本9,737.78万元，住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇人民路88号西楼201室，法定代表人为丁学明，经营范围：“为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　7、浙江逸盛石化有限公司

　　浙江逸盛成立于2003年3月3日，注册资本51,444.7095万美元，住所：浙江省宁波市北仑区港口路8号，法定代表人为方贤水，经营范围：“精对苯二甲酸（PTA）、精间苯二甲酸的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口；其他危险化学品：乙酸[含量>80%]、1，4-二甲苯、1，3-二甲苯的票据贸易（在许可证有效期限内经营）；普通货物仓储服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　8、浙江荣通物流有限公司

　　荣通物流成立于2004年10月21日，注册资本10,000万元，住所：杭州市萧山区益农镇红阳路98号，法定代表人为寿柏春，经营范围：“货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、经营性危险货物运输（2.1项、2.2项，第3类全部）（剧毒化学品除外）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；装卸服务；承办国际货运代理业务；无船承运业务；国际、国内船舶代理；经销：化工原料和产品（除化学危险品及易制毒化学品）、建材、汽车配件、五金工具、润滑油；汽车租赁、储罐租赁；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　9、浙江逸盛新材料有限公司

　　逸盛新材料成立于2017年11月27日，注册资本200,000万元，住所：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路1号，法定代表人为李水荣，经营范围：“许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新型膜材料销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

　　10、浙江省成品油贸易有限公司

　　成品油贸易成立于2020年1月16日，注册资本10,000万元，住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心A1060室，法定代表人为金国生，经营范围：“一般项目：普通石油制品批发；化工产品批发（不含危险化学品）；其他化工产品批发；煤炭及制品批发；机械设备批发；建筑材料批发；金属材料批发；金属制品批发；五金产品批发；非金属矿及制品批发；针纺织品批发；橡胶制品批发；农副产品批发；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”

　　11、岱山辰宇置业有限公司

　　辰宇置业成立于2017年11月7日，注册资本5,000万元，住所：浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道388号东侧大楼101室，法定代表人：罗伟，经营范围：“房地产开发及经营（仅限为舟山绿色石化基地项目配套的办公、研发及人才住房、生活设施建设），室内外装潢，建筑材料销售（除危险化学品外），摊位招租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　12、浙江浙石油综合能源销售有限公司

　　浙石油能源成立于2018年2月6日，注册资本300,000万元，住所：浙江省杭州市西湖区古荡街道文二路391号西湖国际科技大厦A座22楼，法定代表人为倪勇龙，经营范围：“不带储存经营（批发无仓储经营）成品油及其他危险化学品（在有效的《成品油批发经营批准证书》、《危险化学品经营许可证》许可的范围内经营），日用百货、计生用品、劳保用品、化肥、消防器材、医疗器材（限国产一类）的销售，经营进出口业务，信息咨询服务，国内水路运输（凭许可证经营）、道路货运（凭许可证经营）、国内货运代理、国内船舶代理、保险兼业代理（凭许可证经营）、票务代理（不含航空）、出版物的零售（凭许可证经营）、实业投资，售电服务，食品经营、餐饮服务（凭许可证经营）、住宿（凭许可证经营），烟草制品零售（凭许可证经营）；润滑油、润滑脂、石油制品及化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）、汽车零配件的销售，汽车清洗服务，汽车维修（凭许可证经营），设计、制作、代理、发布国内广告，设备租赁，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　13、浙江三元纺织有限公司

　　三元纺织成立于2002年6月17日，注册资本12,000万元，住所：萧山区党湾镇永乐村，法定代表人为李益民，经营范围：“一般项目：面料纺织加工；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。”

　　14、香港逸盛有限公司

　　香港逸盛成立于2014年1月29日，注册资本100,000美元，住所：香港中环皇后大道中88号励精中心1204，经营范围：“精对苯二甲酸原材料及化工产品贸易，货物、技术进出口，商务咨询、投资咨询、技术开发、技术咨询以及技术服务等。”

　　15、东展船运股份公司

　　东展船运成立于1993年9月16日，注册资本33,000万元，住所：浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路721号永跃大厦10楼（自贸试验区内），法定代表人为沈志军，经营范围：“国际船舶运输，国内水路运输，国际海运辅助业务，国内船舶管理业务，金属材料、建筑材料、建筑五金、木材、电工器材的销售，经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　16、宁波青峙化工码头有限公司

　　青峙码头成立于2003年9月28日，注册资本1,710万美元，住所：宁波市北仑区富山路8号，法定代表人为李水荣，经营范围：“为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　17、浙江鼎盛石化工程有限公司

　　鼎盛石化成立于2018年10月18日，注册资本6,000万元，住所：浙江省舟山市岱山县经济开发区徐福大道988号810室（岱西片区），法定代表人为赵洪勇，经营范围：“石化装置及其它工业设备安装、维修；建筑工程施工；石油化工工程成套设备、阀门、压力容器、非标设备及机械设备制造、加工；化工防腐；锅炉安装、改造、修理；压力管道设计、安装；设备租赁；吊装服务；为工业专用设备检修、安装提供技术咨询、技术服务；金属材料、装饰材料（不含危险化学品）批发、零售；家电、计算机零售、维修；电气、仪器仪表及自动化控制设备维护、安装、调试；贸易经纪与代理；货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　18、苏州圣汇装备有限公司

　　圣汇装备成立于2001年2月7日，注册资本40,000万元，住所：张家港市金港镇临江路3号，法定代表人为罗伟，经营范围：“从事压力容器（包括低温液体储罐）（用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备和船用等领域）和其成套设备的生产、安装和调试；从事罐式专用车的生产；从事工业炉的设计、制造、安装、调试和维修；从事化工、冶金、石油、天然气、电站和船用设备的生产、安装；从事民用金属结构件的生产、安装；从事金属零部件、锻件、建筑材料、金属材料的生产；销售公司自产产品；从事设备的租赁业务；从事上述同类产品的批发；危险化学产品（按许可证所列范围）的经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

　　19、宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆

　　戚家山宾馆成立于1996年10月11日，注册资本2,000万元，住所：浙江省宁波市北仑区戚家山街道东海路20号，负责人为周宇，经营范围：“住宿服务；食品经营；餐饮服务；打字、复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）；出版物批发、零售；卷烟、雪茄烟零售；高危险性体育项目；室内娱乐活动；第二类医疗器械零售；健身服务；棋牌服务；会务服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

　　20、杭州盛元房地产开发有限公司

　　盛元房产成立于2002年9月11日，注册资本12,762.43万元，住所：浙江省杭州市萧山区益农镇益农大道，法定代表人为倪信才，经营范围：“房地产开发、销售（凭资质证书经营）。”

　　21、浙江萧山农村商业银行股份有限公司

　　萧山农商成立于1998年10月22日，注册资本247,658.3408万元，住所：浙江省人民路258号，法定代表人为王云龙，经营范围：“许可经营项目：经中国银行业监督管理委员会依照有关法律行政法规和其他规定批准的业务；基金销售。”

　　22、浙江昆盛石油化工销售有限公司

　　浙江昆盛成立于2020年10月28日，注册资本10,000万元，住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路2000号归谷大厦2幢8层805室，法定代表人为许金祥，经营范围：“许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

　　23、广厦（舟山）能源集团有限公司

　　广厦（舟山）能源成立于2004年4月14日，注册资本50,000万元。住所：浙江省衢山镇人民路285号，法定代表人为张军海，经营范围：“港口设施投资、建设和经营；国际、国内油品装卸、中转等港口业务及配套服务；为船舶提供物料、生活品供应等港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁；港区内原油、成品油、石油化工产品等的仓储服务；输油管道设施投资、建设和经营；成品油（汽油、煤油、柴油）销售；（凭有效许可证经营）石油、经济建设项目投资开发；煤炭、燃料油（不含危险化学品）、润滑油、钢材、木材、建筑材料、农副产品、有色金属（除国家禁止、限制商品外）的销售；货物及技术进出口贸易（除国家限制项目外）；房屋、光缆、船舶租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　24、浙江巨荣石油化工销售有限公司

　　浙江巨荣成立于2020年10月28日，注册资本10,000万元。住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路2000号归谷大厦2幢5层5-30工位，法定代表人为周强，经营范围：“许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

　　25、浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司

　　浙石油贸易（新加坡）成立于2018年12月12日，注册资本1,250万美元，住所：新加坡淡马锡道1号美年大厦#23-05，主营业务为原油、成品油、燃料油、LNG等能源产品和化工产品。

　　公司与2021年度预计发生关联交易的关联方的关系具体如下：

　　（二）履约能力分析

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的定价政策及定价依据

　　上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品、金融服务、借款、房屋租赁等的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

　　（二）关联交易协议的主要内容

　　1、向恒逸贸易采购PTA

　　公司拟与恒逸贸易签订《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，主要内容如下：

　　供方：宁波恒逸贸易有限公司（包括其下属子公司）

　　需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：需方向供方采购PTA

　　交易定价：以PTA报结价为准

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或信用证

　　协议有效期：按签署协议执行

　　2. 向浙江逸盛采购PIA

　　公司拟与浙江逸盛签订《PIA购销合同》，主要内容如下：

　　供方：浙江逸盛（包括其下属子公司）

　　需方：荣盛石化（包括其下属子公司）

　　交易内容：需方向供方采购PIA

　　交易定价：以PIA报结价为准

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或信用证

　　协议有效期：按签署协议执行

　　3. 向浙石油贸易（新加坡）采购原油

　　公司拟与浙石油贸易（新加坡）签订《购销合同》，主要内容如下：

　　供方：浙石油贸易（新加坡）（包括其下属子公司）

　　需方：浙石油贸易（新加坡）（包括其下属子公司）

　　交易内容：需方向供方采购原油

　　交易定价：以原油报结价为准

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或信用证

　　协议有效期：按签署协议执行

　　4、向三元热电采购蒸汽

　　公司与三元热电拟签订《供用蒸汽合同》，主要内容如下：

　　甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　乙方：三元控股集团杭州热电有限公司

　　交易内容：乙方根据甲方实际需求向其供应蒸汽

　　交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的蒸汽的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款

　　协议有效期：按签署协议执行

　　5、向荣盛控股采购煤等物资

　　公司与荣盛控股（包括其下属子公司）拟签订《购销合同》，主要内容如下：

　　甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　乙方：浙江荣盛控股集团有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：甲方根据具体需求向乙方采购煤等物资

　　交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款

　　协议有效期：按签署协议执行

　　6、委托宁波热电加工水煤浆

　　公司拟与宁波热电续签《水煤浆加工合同》，主要内容如下：

　　供方：宁波热电

　　需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：公司委托宁波热电加工水煤浆

　　结算方式：加工费用月结，结算日节点为上月20日至本月19日，以全额电汇的形式结清

　　协议有效期：按签署协议执行

　　7、向浙江逸盛、海南逸盛销售芳烃、PTA等产品

　　公司拟与浙江逸盛、海南逸盛签订《购销合同》，主要内容如下：

　　供方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　需方：浙江逸盛石化有限公司（包括其下属子公司）及海南逸盛石化有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容及数量：供方向需方销售芳烃、PTA等产品

　　交易定价：以市场价格为准

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证

　　协议有效期：按签署协议执行

　　8、向荣通物流销售PTA、油品等商品

　　公司拟与荣通物流签订《购销合同》，主要内容如下：

　　供方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　需方：浙江荣通物流有限公司

　　交易内容：供方向需方销售PTA等产品

　　交易定价：逸盛合约客户当月结价

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证

　　协议有效期：按签署协议执行

　　9、向荣盛控股销售电力、机物料等

　　公司拟与荣盛控股签订《电力、机物料销售合同》，主要内容如下：

　　甲方：浙江荣盛控股集团有限公司

　　乙方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：乙方向甲方销售电力、机物料等

　　交易定价：甲乙双方参照乙方购入成本价，按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　结算方式：以电汇或转账方式付款

　　协议有效期：按签署协议执行

　　10、向浙石油能源销售成品油等

　　公司拟与浙石油能源签订《销售合同》，主要内容如下：

　　甲方：浙石油能源（包括其下属子公司）

　　乙方：荣盛石化（包括其下属子公司）

　　交易内容：乙方向甲方销售成品油等

　　交易定价：甲乙双方参照市场价，按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　结算方式：以电汇或转账方式付款

　　协议有效期：按签署协议执行

　　11、向成品油贸易销售成品油

　　公司拟与成品油贸易签订《成品油购销合同》，主要内容如下：

　　供方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　需方：浙江省成品油贸易有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：供方向需方销售成品油

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证

　　交易定价：按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　协议有效期：按签署协议执行

　　12、向三元纺织销售涤纶丝

　　公司拟与三元纺织签订《涤纶丝购销合同》，主要内容如下：

　　供方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　需方：浙江三元纺织有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：供方向需方销售涤纶丝

　　交易定价：按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证

　　协议有效期：按签署协议执行

　　13、浙石化舟港拖轮

　　公司拟与浙石化舟港拖轮签订《炼油产品购销合同》，主要内容如下：

　　供方：荣盛石化（包括其下属子公司）

　　需方：浙石化舟港拖轮（包括其下属子公司）

　　交易内容：供方向需方销售炼油产品

　　交易定价：按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证

　　协议有效期：按签署协议执行

　　14、向浙江昆盛购销炼油化工产品

　　公司拟与浙江昆盛签订《化工产品购销合同》，主要内容如下：

　　甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　乙方：浙江昆盛石油化工销售有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：采购销售产品

　　交易定价：按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证

　　协议有效期：按签署协议执行

　　15、向浙江巨荣购销炼油化工产品

　　公司拟与浙江巨荣签订《化工产品购销合同》，主要内容如下：

　　甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　乙方：浙江昆盛石油化工销售有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：采购销售产品

　　交易定价：按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证

　　协议有效期：按签署协议执行

　　16、向浙石油贸易（新加坡）销售成品油

　　公司拟与浙石油贸易（新加坡）签订《成品油购销合同》，主要内容如下：

　　供方：荣盛石化（包括其下属子公司）

　　需方：浙石油贸易（新加坡）（包括其下属子公司）

　　交易内容：供方向需方销售炼油产品

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证

　　交易定价：按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　协议有效期：按签署协议执行

　　17、向辰宇置业采购商品

　　公司拟与辰宇置业签订《房屋及车位购销合同》，主要内容如下：

　　供方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　需方：岱山辰宇置业有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：供方向需方采购房屋及车位等

　　交易定价：按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证

　　协议有效期：按签署协议执行

　　18、向浙江逸盛、海南逸盛提供仓储服务

　　公司拟与浙江逸盛、海南逸盛签订《仓储合同》，主要内容如下：

　　甲方：浙江逸盛石化有限公司、海南逸盛石化有限公司

　　乙方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：乙方向甲方提供仓储服务

　　交易定价：甲乙双方按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　结算方式：以电汇或转账方式付款

　　协议有效期：按签署协议执行

　　19、委托荣通物流提供运输服务

　　公司拟与荣通物流签订《货物运输合同》，主要内容如下：

　　托运人：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　承运人：浙江荣通物流有限公司（包括其下属子公司）

　　托运要求：托运人委托承运人运输受托产品及货物。承运人保证按《提货单》所列的货物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货物运到期限，保质保量的完成运输任务

　　结算方式：以电汇或转账方式付款

　　协议有效期：按签署协议执行

　　20、东展船运

　　公司拟与东展船运签订《货物运输合同》，主要内容如下：

　　托运人：荣盛石化（包括其下属子公司）

　　承运人：东展船运（包括其下属子公司）

　　托运要求：托运人委托承运人运输受托产品及货物。承运人保证按《提货单》所列的货物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货物运到期限，保质保量的完成运输任务

　　结算方式：以电汇或转账方式付款

　　协议有效期：按签署协议执行

　　21、接受青峙码头、浙江逸盛提供货物装卸、储存等相应的配套服务

　　公司拟与关联方签署相关协议，主要内容如下：

　　甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　乙方：宁波青峙化工码头有限公司、浙江逸盛石化有限公司

　　结算方式：以电汇或转账方式付款

　　协议有效期：按签署协议执行

　　22、接受鼎盛石化提供的维保、工程服务

　　公司拟与鼎盛石化签订《维保及工程服务合同》，主要内容如下：

　　甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　乙方：浙江鼎盛石化工程有限公司

　　服务内容：接受鼎盛石化对装置及设备的维保、工程服务

　　交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似服务的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　结算方式：以电汇或转账方式付款

　　协议有效期：按签署协议执行

　　23、向圣汇装备采购储罐、塔器、冷凝器等压力容器及服务

　　公司拟与圣汇装备签订《设备采购合同》，主要内容如下：

　　甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　乙方：苏州圣汇装备有限公司

　　交易内容：向圣汇装备购买化工及炼油的装置和设备

　　交易定价：甲乙双方参照同期类似规格的设备装置的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　结算方式：以电汇或转账方式付款

　　协议有效期：按签署协议执行

　　24、接受戚家山宾馆提供的酒店服务

　　公司拟与戚家山宾馆签订《酒店服务合同》，主要内容如下：

　　甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　乙方：宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆

　　服务内容：乙方为甲方提供货酒店服务

　　结算方式：以电汇或转账方式付款

　　协议有效期：按签署协议执行

　　25、接受广厦（舟山）能源提供的仓储服务

　　公司拟与广厦（舟山）能源签订《仓储合同》，主要内容如下：

　　甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　乙方：广厦（舟山）能源集团有限公司

　　交易内容：乙方向甲方提供仓储服务

　　交易定价：甲乙双方按照公平、合理和市场化的原则协商确定

　　结算方式：以电汇或转账方式付款

　　协议有效期：按签署协议执行

　　26、与香港逸盛开展纸货贸易

　　公司及子公司拟与香港逸盛开展纸货业务，具体内容如下：

　　甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　乙方：香港逸盛有限公司

　　预计的关联交易的类别和金额：公司产业链相关原料及产品的纸货交易

　　协议有效期：按签署协议执行

　　27、向荣盛控股租赁房屋

　　公司拟与荣盛控股签订《房屋租赁协议》，主要内容如下：

　　出租方：浙江荣盛控股集团有限公司（包括其下属子公司）

　　承租方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　交易内容：出租方向承租方出租其拥有的不动产及其附属设施

　　交易定价：按照市场价格

　　结算方式：承租方存入出租方指定的银行账户

　　协议有效期：按签署协议执行

　　28、向荣通物流出租房屋

　　公司拟与荣通物流签订《房屋租赁协议》，主要内容如下：

　　出租方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　承租方：浙江荣通物流有限公司

　　交易内容：出租方向承租方出租其拥有的部分办公场所及其附属设施

　　交易定价：市场价

　　结算方式：承租方存入出租方指定的银行账户

　　协议有效期：按签署协议执行

　　29、接受萧山农商金融服务和支持

　　公司及子公司拟通过萧山农商办理存款、信贷、结算及其它金融服务业务，具体内容如下：

　　预计的关联交易的类别和金额：萧山农商为公司提供各类优质金融服务和支持。

　　金额：不超过人民币15.8亿元

　　协议有效期：按签署协议执行

　　30、向控股股东荣盛控股借款

　　公司及子公司向荣盛控股借款，合同主要内容如下：

　　贷款人：浙江荣盛控股集团有限公司（甲方）

　　借款人：荣盛石化股份有限公司（包括其下属子公司）

　　贷款种类：项目建设资金或流动资金贷款

　　贷款币种和金额：不超过人民币60亿元

　　贷款用途：此贷款只能用于项目建设资金或日常经营资金所需，未经甲方书面同意，乙方不得挪作他用。

　　贷款期限：自提款之日起12个月。

　　贷款利率与利息：（1）利率：该项贷款利率为同期借款利率；（2）计息：利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，每季计息一次；（3）付息：甲方直接以费用的形式直接列支或以通知单的形式通知付款。

　　协议有效期：按签署协议执行

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。

　　上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　独立董事对公司关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：

　　“公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。”

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2021年度日常关联交易相关议案已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，部分关联交易将根据相关规定提交股东大会审议批准，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求；公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，不会对公司的独立性产生不利影响，拟签订的协议或合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形；保荐机构同意荣盛石化2021年度日常关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1、荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；

　　3、保荐机构的核查意见。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：002493         证券简称：荣盛石化         公告编号：2021-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月14日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2021年年度审计机构的议案》，提议续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

　　二、拟续聘的会计师事务所的情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　经公司股东大会授权后，董事会将依据2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2021年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

　　2、公司独立董事已就聘任会计师事务所事项出具了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议；并在董事会审议时发表了独立意见，同意该事项并 同意将《关于续聘2021年年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　独立董事事前认可意见：天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘2021年年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 我们同意公司聘任天健会计师事务所为2020年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘2021年年度审计机构的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、公司于2021年4月14日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2021年年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。

　　4、公司于2021年4月14日召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2021年年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。公司监事会认为：公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　四、备查文件

　　1、荣盛石化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、荣盛石化股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事的事前认可意见；

　　4、公司独立董事的独立意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2021年4月14日