江苏泛亚微透科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688386        证券简称：泛亚微透        公告编号：2021-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年4月14日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长张云先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事金玉丹先生、董事罗实劲先生及独立董事许明强先生因个人原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、  公司董事会秘书王少华先生出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修改公司注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 9、议案 10为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　2、议案 4、议案5、议案 6、议案 7对中小投资者进行了单独计票。

　　3、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所律师

　　律师：李瑮蛟、程珊

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

　　2021年4月14日