青岛双星股份有限公司关于使用 自有资金进行现金管理的公告

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2021-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币4亿元人民币进行现金管理。

　　一、现金管理概述

　　1、投资目的

　　为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

　　2、投资金额

　　使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，在人民币4亿元额度内，资金可以循环使用。

　　3、投资方式

　　公司现金管理投资的理财品种为短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品。

　　4、现金管理的期限

　　本次现金管理的期限为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。

　　5、资金来源

　　公司进行现金管理的资金来源为自有闲置资金。

　　6、实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司总经理和财务负责人签署相关的文件并处理具体事宜。

　　二、审议程序

　　根据公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过

　　人民币4亿元，已经过公司第九届董事会第八次会议审议通过。

　　三、投资标的基本情况

　　公司现金管理投资的理财品种为短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。

　　四、对公司的影响

　　公司在进行现金管理期间，将根据现金流状况和资金使用情况及时进行现金管理产品购回或赎回。公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金使用收益。

　　五、相关风险控制

　　为了保障对现金管理的有效管理，控制风险，公司有关现金管理业务将严格

　　按照《委托理财管理制度》的相关要求开展。

　　六、独立董事独立意见

　　经核查，我们认为，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益。符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第八次会议决议；

　　2、第九届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第九届董事会第八次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星        公告编号：2021-027

　　青岛双星股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：青岛双星股份有限公司2020年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第九届董事会第八会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2021年5月6日（星期四）下午2:30

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月6日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月6日上午9:15至2021年5月6日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月27日（周二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度董事会报告》

　　2、《2020年度监事会报告》

　　3、《2020年度报告及其摘要》

　　4、《2020年度利润分配预案》

　　5、《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

　　6、《关于公司日常关联交易预计的议案》

　　7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　8、《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　9、《关于修订公司<章程>的议案》

　　其中，议案9须经股东大会以特别决议通过。

　　上述议案已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第十次会议通过，有关详情请参阅公司于2021年4月15日在巨潮资讯网站披露的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、 提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、现场会议登记方法

　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点）。

　　2、登记时间：2021年4月28日9:00-11:30及13:00-17:00。

　　3、登记地点：青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘兵、李珂

　　电话号码：0532-67710729

　　传真号码：0532-80958715

　　电子信箱：gqb@doublestar.com.cn

　　5、股东（或代理人）参加会议费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第八次会议决议；

　　2、其他相关文件。

　　附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360599

　　2、投票简称：双星投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案：填报表决意见同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年5月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　青岛双星股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人，出席青岛双星股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　委托人姓名（名称）：               受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：                   受托人签字（盖章）：

　　委托人股东帐户：                   有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。

　　股票代码：000599        股票简称：青岛双星         公告编号：2021-018

　　青岛双星股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2021年4月2日以书面方式发出，本次会议于2021年4月13日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席蓝立智先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《2020年度监事会报告》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年度监事会报告》已于2021年4月15日在巨潮资讯网披露。

　　2、审议通过了《2020年度报告及其摘要》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　《2020年年度报告》已于2021年4月15日在巨潮资讯网披露；《2020年年度报告摘要》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　3、审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　公司2020年度利润分配预案为：以公司目前总股本822,259,233为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共需派发现金红利8,222,592.33元。公司利润分配方案披露至权益分配实施期间总股本发生变动的，以派发现金红利总额不变的原则进行调整，公司因回购而持有的本公司股份不参与利润分配。

　　公司2020年度拟不以资本公积金转增股本。

　　该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意继续聘任立信会计师事务所为本公司2021年度审计机构。

　　该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于拟聘任会计师事务所的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　5、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》已于2021年4月15日在巨潮资讯网披露。

　　6、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票,回避。

　　同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币67,300万元的日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

　　该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　7、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司使用不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。

　　该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　《关于公司会计政策变更的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　9、审议通过了《关于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》之相关规定，同意对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，本次拟回购注销限制性股票共计5,466,746股，回购价格为3.10元/股。

　　该议案须提交公司2020年度股东大会审议。

　　《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》已于2021年4月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司监事会

　　2021年4月15日