湖北和远气体股份有限公司2020年年度报告摘要

　　（上接D71版）

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以16000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用，公司经营的气体可大致分为三类：普通气体、特种气体以及清洁能源，包括医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气、氩气、氢气、氦气、天然气、二氧化碳、乙炔、丙烷、各类混合气、特种气等多种气体，主要满足化工、食品、能源、照明、家电、钢铁、机械、农业等基础行业和光伏、通信、电子、医疗等新兴产业对气体和清洁能源的需求，是国内知名的综合型气体公司。

　　公司拥有多个液态生产基地，分别位于湖北宜昌、潜江、襄阳、黄冈，并以基地为中心在武汉、黄石、咸宁、宜昌、荆州、襄阳、十堰、荆门等地建立了钢瓶气充装子公司。随着公司将气体分离技术应用于工业尾气回收循环再利用等节能环保产业，公司又相继投资运行了新疆晶科能源单晶硅富氩尾气回收提纯循环利用、湖北兴发集团氯碱尾气回收制取高纯氢等多个尾气回收提纯再利用项目，此类项目不仅顺应了国家政策，满足了企业对绿色环保、节能减排、降耗增效的需求，还丰富了公司高纯氢气、高纯氦气、氩气及LNG等产品资源。各类供气模式的合理布局及相互依存，不仅形成了完善的上下游产品链，也形成了“以工业气体产业为基础，以节能环保产业为拓展方向”的“双翼战略”。目前公司业务范围已覆盖湖北、辐射华中、拓展全国。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，受新冠疫情、中美贸易摩擦等不确定因素影响，全球经济遭受巨大冲击。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国经济表现出了足够的韧性，经济形势持续恢复，2020年GDP增速达到2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制，国民经济持续稳定恢复，公司主要下游化工、钢铁、食品、医疗等行业保持稳定发展，这为公司主营业务提供了良好的发展环境。另外，工业气体行业由于产能释放，液氧、液氮市场价格继续呈下行趋势。面对复杂的经营环境和市场变化，公司坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，经营策略上对外增加销量，扩充区域市场份额，对内优化产业布局，降低成本提高运营效率，销售收入及经营业绩实现了逆势增长。

　　公司2020年实现营业收入824,144,800.55元，比上年同期增长23.82%；归属于上市公司股东的净利润87,094,977.10元，比上年度增加3.04%；公司总资产1,822,996,604.12元，归属于上市公司的净资产1,088,082,850.52元，资产负债率40.31%。

　　全年销售液态气体40.99万吨（其中：液氧24.55万吨、液氮12.09万吨、液氩1.53万吨、液二氧化碳2.82万吨），比上年增加16.28%；销售液化天然气7.61万吨，比上年增加290.89%；销售瓶装气体255万瓶，受疫情影响较上年下降17.21%；管道气31038万方，较上年增加9.76%。报告期内，公司在国家抗疫逐步取得胜利时，与上下游企业一道积极复工复产，通过大力拓展工业气体市场份额，液态气体销售量增长较多，同时积极利用现有资源开拓液化天然气贸易业务，导致营业收入同比增加。另一方面，受疫情影响，公司抗疫相关成本增加，以及液氧、液氮等主导产品市场价格下降、产品收入结构调整等原因，公司毛利率下降，导致净利润增幅小于营业收入增幅。

　　报告期内，公司围绕“安全”和“利润”两大核心，做好防疫抗疫、复工复产工作，通过“更精、更细、更深”的管理、人才、文化建设，在各项管理和经营业绩上取得了良好成效。

　　（1）党建促进公司发展，积极履行社会责任

　　公司上市不久，即面临新冠疫情在湖北蔓延，作为新上市企业，公司上下，尤其是以党员为代表的各级员工，以责无旁贷的政治担当投入了本次抗疫战疫工作。在抗疫期间，公司作为全国和省市抗疫物资重点保障企业，通过瓶装、杜瓦、储罐等多种方式合计供应医用氧1000多万气态方，为省内156家县级以上公立医院以及370家其他医疗机构提供了医用氧的供应和保障，未出现一起断供和安全事故，圆满地完成了全省医用氧气的保供任务。

　　（2）抢抓复工复产，扩大业务规模

　　随着疫情防控形势逐步好转，公司联合上下游企业一道，抢抓复工复产。为应对上市后快速发展的管理需要，公司完善内部业务组织架构，增设医用及家用气体事业部、电子特气事业部、大客户事业部和尾气回收事业部，单独成立质量管理中心，积极拓展市场份额，液态气体销售规模再创历史新高！同时，启动了瓶装鄂东运营中心、鄂西北运营中心、武汉区域中心等业务架构，为2021年业务增长打下了坚实的基础。从业务模式多元化方面，在公司现有的瓶装、液态、管道气业务模式，逐步增加了菲利华、潜江化工园区的空分配套；另外从气体应用技术等方向突破，签订了新疆晶科氩气回收二期。在区域市场的客户选择上，我们在芯片、半导体、光纤等高端产业的气体配套上有了快速发展，且逐步与大型央企、区域性优质集团性客户签订了合作协议。在湖北市场瓶装连锁布局方面进一步优化，在黄石、武汉、襄阳分别进行了厂房扩建，为下一步的市场拓展奠定了良好的基础。

　　（3）持续提升安全管理水平，实现全年零安全事故

　　安全是公司最大的效益，公司持续提升安全管理水平，实现全年零安全事故。2020年公司结合安全生产管理需求和相关法律法规，持续建立和完善安全生产管理制度，全年共建立（或修订）《安全隐患排查和治理制度》等制度16个；持续开展严格安全管理，持续完善监管手段；积极推进二级安全标准化建设工作安全管理体系；每月组织召开安全管理例会，组织安全管理人员集中培训，提升安全管理水平。良好的安全管理水平，为公司生产经营和业绩提升提供了有效支撑。

　　（4）统一生产运行管理，优化生产设备运行

　　随着公司规模的壮大，公司液态生产基地、现场制气、工业尾气回收循环再利用项目运行装置数量越来越多，地域分散，保证设备装置长周期安全、稳定、规范的运行，增加产量，降低单耗，是公司获得利润的重要保证。2020年公司组建了生产运行部，统一了各生产线设备、现场供气设备维保，推进生产现场的安全、质量和运行管理。由于受疫情影响，各生产线上半年产量有所降低，但下半年公司优化设备运行，猇亭、浠水等生产基地高效稳定运行，逐步到达正常状态。新疆氩气尾气回收循环再利用项目自投产后，不断进行技术优化，日均氩气产量稳步提升。

　　（5）组织募投项目建设，优化产能布局

　　为优化公司产能布局，合理规划物流配送线路，增加公司效益，报告期内，公司积极组织“鄂西北气体营运中心”募投项目建设，并于2020年9月正式达产运行，新增液氧、液氮产能约7.8万吨/年，有效缓解了公司销售规模扩大后产能不足的状况。同时，能够缩短物流配送距离，降低物流及瓶装气成本，使公司的工业气体产品更具竞争力。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14 号—收入》的通知（财会[2007]22号）（以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行新入收准则；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期，公司新增两家全资子公司，具体情况如下表：

　　除新增上述两家子公司外，无其他合并报表范围发生变动情形。

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-016

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2021年4月14日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月2日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：通讯方式出席董事5人，为向光明、余恒、孙飞、陈明、张波）。

　　会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，公司监事、部分高管列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　1、审议通过《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　经审议，董事会编制和审核的《<2020年年度报告>全文及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，编制了《2020年度董事会工作报告》, 客观真实地反映了公司在过去一年的经营情况。

　　公司独立董事李国际、向光明、袁有录、滕春梅向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》及《2020年独立董事述职报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

　　在公司董事会领导下，公司经营团队在2020年取得了不错的成绩，公司董事会认真听取了总经理杨涛先生所做的《2020年度总经理工作报告》。

　　4、审议通过《关于<2020年财务决算报告>的议案》

　　根据公司2020年度财务数据，公司编制了《2020年财务决算报告》，并向董事会进行汇报。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并实现营业收入人民币824,144,800.55元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币87,094,977.10元。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中相关内容。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》

　　公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑，拟实施2020年度利润分配方案为：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），现金分红总额3200.00万元（含税），不送股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　经审议，董事会认为：公司2020年度利润分配的预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，符合相关规定。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-018）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

　　经审议，董事会认为本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，适应了公司发展要求，有利于进一步完善公司的规范管理结构、优化公司运作流程，有利于充分发挥各组织机构的协同效应，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整组织架构的公告》（公告编号：2021-019）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司已连续五年作为外部审计机构，其具备专业的业务及服务水平，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自评，并编制了《2020年度内部控制自我评价报告》。经审议，截至内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告及非财务报告存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

　　保荐机构西部证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　经审议，董事会编制和审核的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项

　　报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-021）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

　　保荐机构西部证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　为满足公司（含合并报表范围内的子公司）业务发展的资金需求，发展公司业务，根据公司2021年预算，公司及子公司拟向有关银行申请合计不超过60,000万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司2020年度股东大会审议通过后至召开2021年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司关联方杨涛先生将为公司本次申请银行综合授信额度提供担保，不收取担保费。

　　经审核，董事会认为：本次申请银行综合授信是基于公司经营发展需要，有助于支持公司的战略发展，促进子公司的经营发展。公司经营稳健，具备较好的偿债能力公司关联方杨涛先生为本次银行综合授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行授信，是支持公司发展的体现，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

　　关联董事杨涛回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

　　为保障公司正常生产经营和发展，保证公司融资计划顺利实施，公司拟为

　　子公司及相互之间提供担保，担保总额不超过人民币60,000万元，母公司为子公司担保额以及相互之间担保额合并计算。

　　经审议，董事会认为：公司本次担保对象为公司及合并报表范围内子公司，风险处于公司可控制的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。其决策程序合法、有效。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2021-023）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据投资计划和实际经营需要，以公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过65,000万元。租赁期限不超过5年。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。

　　董事会认为：本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。

　　关联董事杨涛回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司将于2021年5月7日（星期五）14:30召开2020年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据经营发展需要，在原公司经营范围中增加“食品级二氧化碳”；同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《公司章程》相关内容进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-026）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司股东大会议事规则》相关内容进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司董事会议事规则》相关内容进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司对外投资管理制度》相关内容进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

　　经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司对外担保决策制度》相关内容进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保决策制度》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　20、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司关联交易管理制度》相关内容进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　21、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公

　　司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司募集资金管理办法》相关内容进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　22、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，制定《湖北和远气体股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　23、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

　　经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，制定湖北和远气体股份有限公司《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《印章管理制度》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　24、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

　　经审议，同意公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，结合公司自身情况，对湖北和远气体股份有限公司的《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《董事会秘书工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《总经理工作制度》《内部审计制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》等相关内容进行修订。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 湖北和远气体股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

　　4、 会计师事务所鉴证报告；

　　5、 券商核查意见。

　　特此公告

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-025

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于公司召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第十八次会议，定于2021年5月7日（星期五）14:30召开2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2020年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》，公司定于2021年5月7日（星期五）14:30召开2020年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议：2021年5月7日（星期五）14:30

　　2、网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年4月26日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2021年4月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、 公司聘请的律师；

　　4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

　　二、 会议审议事项

　　（一）审议议案：

　　1、关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案；

　　2、关于<2020年度董事会工作报告>的议案；

　　3、关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案；

　　4、关于<2020年财务决算报告>的议案；

　　5、关于<公司2020年度利润分配方案>的议案；

　　6、关于公司续聘会计师事务所的议案；

　　7、关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案；

　　8、关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案；

　　9、关于公司及子公司担保额度预计的议案；

　　10、关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的议案；

　　11、关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案；

　　12、关于修订<股东大会议事规则>的议案；

　　13、关于修订<董事会议事规则>的议案；

　　14、关于修订<监事会议事规则>的议案；

　　15、关于修订<独立董事工作制度>的议案；

　　16、关于修订<对外投资管理制度>的议案；

　　17、关于修订<对外担保决策制度>的议案；

　　18、关于修订<关联交易管理制度>的议案；

　　19、关于修订<募集资金管理办法>的议案；

　　20、关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案。

　　（二）议案11、12、13、14属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　（三） 议案5、6、7、9需对中小投资者单独计票，中小投资者为除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（四）公司独立董事向光明先生、李国际先生、袁有录先生、滕春梅女士将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（五）议案的披露情况

　　上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。详情请参阅2021年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、 参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、 现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021年4月29日（星期四）9:30-16:30。

　　（二）登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。

　　（三）登记方式:

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　3、股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　4、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：李吉鹏

　　联系电话：0717-6074701

　　传    真：0717-6074701

　　电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼董事会办公室

　　（五）其他事项：与会股东所有费用自理。

　　六、 参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　七、 备查文件

　　1、 公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：“362971”；

　　2、 投票简称：“和远投票”；

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年5月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2021年5月7日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为湖北和远气体股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席湖北和远气体股份有限公司2020年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下打√）：

　　注：

　　1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三：

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2020年度股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-017

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年4月14日（星期三）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席杨峰主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　1、审议通过《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制与审议的《2020年年度报告全文及摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》

　　公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件等规定，编制了《2020年度监事会工作报告》，客观真实的反映2020年监事会在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等方面所做的工作，在加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督等方面的履职情况。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　根据公司2020年度财务数据，公司编制了《2020年财务决算报告》，并向董事会进行汇报。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司合并实现营业收入人民币824,144,800.55元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币87,094,977.10元。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中相关内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》

　　公司从股东利益和公司发展等综合因素考虑，拟实施2020年度利润分配方案为：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），现金分红总额3200.00万元（含税），不送股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　经审议，监事会认为：董事会作出的关于本年度利润分配预案符合公司目前的经营现状，客观公正、合法合规，能有效兼顾股东长远利益，有利于公司良性健康发展。监事会同意本次利润分配预案。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于<公司2020年度利润分配方案>的公告》（公告编号：2021-018）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司已连续五年作为外部审计机构，其具备专业的业务及服务水平，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

　　保荐机构西部证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会提交的《公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司2020年年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-021）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

　　保荐机构西部证券股份有限公司已对上述事项发表同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：本次申请银行综合授信是基于公司经营发展需要，有助于支持公司的战略发展，促进子公司的经营发展。公司经营稳健，具备较好的偿债能力公司关联方杨涛先生为本次银行综合授信额度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行授信，是支持公司发展的体现，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

　　为保障公司正常生产经营和发展，保证公司融资计划顺利实施，公司拟为子公司及相互之间提供担保，担保总额不超过人民币60,000万元，母公司为子公司担保额以及相互之间担保额合并计算。经审议，监事会同意上述担保额度预计。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2021-023）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的议案》

　　经审议，同意公司根据投资计划和实际经营需要，以公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过65,000万元。租赁期限不超过5年。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-024）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、 第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司监事会

　　2021年4月14日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体        公告编号：2021-024

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于公司开展融资租赁业务并接受关联方提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据公司投资计划和实际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司及其他与公司不存在关联关系的融资租赁公司开展售后回租,同时根据设备的投入情况开展直租等融资租赁业务，融资金额不超过65,000万元。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。

　　中集融资租赁有限公司为具备开展融资租赁业务的相关资质，与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、 交易对方情况介绍

　　（一）对方名称：中集融资租赁有限公司

　　（二）法定代表人：王志武

　　（三）注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼20层ACDGH单元

　　（四）经营范围：一般经营项目为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修（限上门维修）；租赁交易咨询和担保业务；经审批部门批准的其他业务

　　（五）注册资本：21000万美元

　　中集融资租赁有限公司不是失信被执行人。

　　三、 交易标的基本情况

　　公司用于本次向中集融资租赁有限公司及其他与公司不存在关联关系的融资租赁公司开展售后回租的资产为公司全资子公司部分设备资产，开展直租的资产为拟购入的设备资产，具体以实际购入价值为准，合计账面价值共约75,000万元，融资总额不超过65,000万元。

　　四、融资租赁事项主要内容

　　（一）融资金额：不超过65,000万元

　　（二）融资租赁的方式：直租、售后回租

　　（三）租赁期限：租赁期限不超过5年

　　（四）融资资金用途

　　1、投资建设或收购为大型化工企业、半导体企业配套的大型空分装置等气体设施，以及附属设施；

　　2、投资瓶装气体等终端企业；

　　3、其他股权及固定资产投资。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　1、 本次融资租赁业务有利于盘活存量固定资产、补充流动现金和项目资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展；

　　2、本次拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。

　　六、其他事项

　　公司关联方杨涛及其一致行动人将根据需要为以上融资业务提供担保，不收取担保费。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2021年4月15日