杭州豪悦护理用品股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605009        证券简称：豪悦护理     公告编号：2021-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2021年4月15日

　　(二)股东大会召开的地点：会议通知所载的会议召开地点为“杭州市余杭区瓶窑镇凤都路3号公司行政楼2楼会议室”，因参加本次股东大会股东及股东代理人人数较多，原定会议地点容量有限，公司于会议召开前将会议地点调整为“杭州市余杭区瓶窑镇前程路36号开元曼居臻选酒店”，公司安排专人引导、接送出席会议的股东到达会议地点。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李志彪先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪晓涛因公未能出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书曹凤姣女士、副总经理虞进洪先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《公司2020年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于2021年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司2021年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　听取《2020年度独立董事述职报告》

　　(二)A股现金分红分段表决情况

　　议案号:5   议案名称:关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：汪志芳、付梦祥

　　2、律师见证结论意见：

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　杭州豪悦护理用品股份有限公司

　　2021年4月16日