北京中科三环高技术股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000970     证券简称：中科三环      公告编号：2021-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2021年4月15日14:00；

　　网络投票时间：2021年4月15日；

　　其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月15日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月15日9:15-15:00。

　　（2）召开地点：公司会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（4）召集人：  公司董事会

　　（5）主持人：  董事长王震西先生

　　（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份331,942,191股，占公司有表决权股份总数的31.1624%；通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份14,306,168股，占公司有表决权股份总数的1.3431%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（二）表决结果：

　　1、审议公司2020年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过。

　　2、审议公司2020年董事会工作报告

　　审议结果：通过。

　　3、审议公司2020年监事会工作报告

　　审议结果：通过。

　　4、审议公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过。

　　5、审议公司2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过。

　　6、审议公司为子公司提供贷款担保的议案

　　审议结果：通过。

　　7、审议公司预计2021年度日常关联交易的议案

　　本议案中，北京三环控股有限公司（简称三环控股）、 TRIDUS INTERNATIONAL INC（文简称特瑞达斯）和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称台全公司）为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司；特瑞达斯为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。三环控股持有表决权的股份246,853,272股；特瑞达斯持有表决权的股份44,117,699股；台全公司持有表决权的股份40,231,812股。关联股东三环控股、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。

　　审议结果：通过。

　　8、审议公司聘任2021年度财务审计和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过。

　　9、选举王彦超先生为公司第八届董事会独立董事

　　审议结果：当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

　　2、律师姓名：李菊霞、冯晓晨

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：000970     证券简称：中科三环     公告编号：2021-023

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　关于2020年年度报告等

　　相关文件的更正公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2021年3月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮网www.cninfo.com.cn发布了《2020 年年度报告》、《2020 年度审计报告》和《2020 年年度报告摘要》。经事后核查发现，由于工作人员疏忽，部分内容录入有误，现更正如下：

　　一、《2020 年年度报告》第十二节财务报告第十二部分关联方及关联交易

　　更正前：

　　5、关联交易情况

　　（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　采购商品/接受劳务情况表

　　单位：元

　　更正后：

　　5、关联交易情况

　　（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　采购商品/接受劳务情况表

　　单位：元

　　二、《2020 年度审计报告》财务报表附注第十部分关联方及关联交易

　　更正前：

　　5、关联交易情况

　　（1）关联采购与销售情况

　　①采购商品、接受劳务

　　更正后：

　　5、关联交易情况

　　（1）关联采购与销售情况

　　①采购商品、接受劳务

　　三、《2020 年年度报告摘要》第三部分经营情况讨论与分析

　　更正前：

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　更正后：

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　除上述更正内容外，原相关文件中其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　北京中科三环高技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月16日