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北京中科三环高技术股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

  证券代码:000970     证券简称:中科三环      公告编号:2021-022

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)召开时间:

  现场会议时间:2021年4月15日14:00;

  网络投票时间:2021年4月15日;

  其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月15日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月15日9:15-15:00。

  (2)召开地点:公司会议室

  (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

  (4)召集人:  公司董事会

  (5)主持人:  董事长王震西先生

  (6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份331,942,191股,占公司有表决权股份总数的31.1624%;通过网络投票出席会议的股东9人,代表股份14,306,168股,占公司有表决权股份总数的1.3431%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  (一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (二)表决结果:

  1、审议公司2020年度报告全文及摘要

  

  审议结果:通过。

  2、审议公司2020年董事会工作报告

  

  审议结果:通过。

  3、审议公司2020年监事会工作报告

  

  审议结果:通过。

  4、审议公司2020年度财务决算报告

  

  审议结果:通过。

  5、审议公司2020年度利润分配预案

  

  审议结果:通过。

  6、审议公司为子公司提供贷款担保的议案

  

  审议结果:通过。

  7、审议公司预计2021年度日常关联交易的议案

  

  本议案中,北京三环控股有限公司(简称三环控股)、 TRIDUS INTERNATIONAL INC(文简称特瑞达斯)和TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(中文简称台全公司)为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司;特瑞达斯为本次关联交易对方;台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。三环控股持有表决权的股份246,853,272股;特瑞达斯持有表决权的股份44,117,699股;台全公司持有表决权的股份40,231,812股。关联股东三环控股、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。

  审议结果:通过。

  8、审议公司聘任2021年度财务审计和内控审计机构的议案

  

  审议结果:通过。

  9、选举王彦超先生为公司第八届董事会独立董事

  

  审议结果:当选。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所

  2、律师姓名:李菊霞、冯晓晨

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

  北京中科三环高技术股份有限公司

  董事会

  2021年4月16日

  

  证券代码:000970     证券简称:中科三环     公告编号:2021-023

  北京中科三环高技术股份有限公司

  关于2020年年度报告等

  相关文件的更正公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2021年3月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮网www.cninfo.com.cn发布了《2020 年年度报告》、《2020 年度审计报告》和《2020 年年度报告摘要》。经事后核查发现,由于工作人员疏忽,部分内容录入有误,现更正如下:

  一、《2020 年年度报告》第十二节财务报告第十二部分关联方及关联交易

  更正前:

  5、关联交易情况

  (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

  采购商品/接受劳务情况表

  单位:元

  

  更正后:

  5、关联交易情况

  (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

  采购商品/接受劳务情况表

  单位:元

  

  二、《2020 年度审计报告》财务报表附注第十部分关联方及关联交易

  更正前:

  5、关联交易情况

  (1)关联采购与销售情况

  ①采购商品、接受劳务

  

  更正后:

  5、关联交易情况

  (1)关联采购与销售情况

  ①采购商品、接受劳务

  

  三、《2020 年年度报告摘要》第三部分经营情况讨论与分析

  更正前:

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  单位:元

  

  更正后:

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  单位:元

  

  除上述更正内容外,原相关文件中其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  北京中科三环高技术股份有限公司

  董事会

  2021年4月16日

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