会稽山绍兴酒股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2021—013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年4月14日召开了公司第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起12个月内。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在上述授权额度内分配、调整向各银行申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作银行、利率、期限等）等事宜，并签署相关法律文件。在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见认为，公司为简化审批手续，提高工作效率，拟向银行申请综合授信额度及相关授权事项，符合公司生产经营和业务发展的要求，也符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事一致同意公司向银行申请综合授信额度事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二0二一年四月十六日

　　证券代码：601579        证券简称：会稽山       公告编号：2021-015

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月12日 14点00 分

　　召开地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月12日

　　至2021年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议，详见公司于2021年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。股东大会会议材料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1 、登记方式：法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书（附后）。股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。

　　2 、登记时间：2021年5月7日9:00-11:30；13:00—16:00

　　3 、登记地址：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室

　　4 、信函登记请寄：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：312032）

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：0575-81188579    联系传真：0575-84292799

　　联系人：金雪泉  张 治

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　会稽山绍兴酒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：会稽山     股票代码：601579   编号：临2021—010

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：公司拟定2020年度每10股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数（总股本扣除公司回购专户所持公司股份）为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司）于 2021年4月14日召开第五届次董事会第十一次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 2020年度利润分配预案的主要内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确定，截止2020年12月31日，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为288,960,191.76元，母公司实现净利润267,425,500.13元。按照《公司章程》，以母公司实现的净利润267,425,500.13元为基数，提取10%的法定盈余公积金26,742,550.01元，上述公积金提取后，2020年度新增可供股东分配利润为240,682,950.12元，加上年度未分配利润余额784,929,335.30元，合计可供股东分配的利润为1,025,612,285.42元。

　　结合公司长期发展和正常经营的实际情况，经公司第五届董事会第十一次会议决议，公司 2020 年度利润分配预案如下：

　　1、公司拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户所持公司股份）为基数，每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本 497,360,000 股，扣除回购专户所持公司股份17,896,591股后的应分配股数共 479,463,409股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币23,973,170.45元（含税）。

　　2、公司2020年度通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,601,652股，支付的回购金额为人民币71,985,264.28元（不含交易费用），视同现金分红，同时纳入2020年度现金分红的相关比例计算。因此，公司本年度现金分红比例已占当年归属于上市公司股东的净利润的33.21%，符合中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》、《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定和要求。

　　3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　4、公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。

　　5、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、董事会审议和表决情况

　　公司于 2021年4月14日召开第五届董事会第十一次会议，并以“9票赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

　　三、独立董事独立意见

　　独立董事认为，公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司股东的合理回报以及公司本年度集中竞价交易方式回购股份等实际情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关利润分配的规定。公司拟定的2020年度利润分配预案，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。因此，我们同意本次利润分配预案。

　　四、监事会意见

　　公司于2021年4月14日召开第十届监事会第九次会议，以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司拟定的本次利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司本年度内股份回购、经营发展需求等情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关利润分配的规定，符合公司经营现状，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

　　五、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　　二0二一年四月十六日