深圳文科园林股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林         公告编号：2021-011

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2021年4月2日以书面形式发出，会议于2021年4月15日以现场及通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席叶云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　《公司2020年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于<公司2020年年度报告>及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入252,020.38万元，较上年同期下降13.06%，实现归属于上市公司股东的净利润15,990.88万元，较上年同期下降34.76%。

　　《公司2020年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为159,908,808.64元，2020年度母公司实现的净利润为184,180,523.50元。按照公司章程提取10%法定盈余公积18,418,052.35元后，加上母公司年初未分配利润866,900,981.82元，减去已分配2019年度红利150,952,340.40元及2020年半年度红利201,269,787.20元，报告期末母公司可供股东分配利润为680,441,325.37元。报告期末合并报表中可供股东分配的利润666,038,163.84元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为666,038,163.84元。

　　公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联监事杨勇回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2021年度审计机构。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》

　　《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据《公司章程》的修订，公司将涉及相关内容的《监事会议事规则》进行相应的修订，修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司监事会

　　二二一年四月十六日

　　附件：

　　《监事会议事规则》修订明细表

　　证券代码：002775          证券简称：文科园林      公告编号：2021-012

　　债券代码：128127          债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以512,767,053为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所属行业为景观及生态环保行业，主营业务为生态工程施工、景观设计、科教文旅项目投资运营、园林养护、绿化苗木种植，其中生态工程施工业务是公司营业收入的主要来源。报告期内，公司业务受新冠疫情影响，项目开工较晚，主营业务收入较上年同期减少。第二季度以来，公司生态工程施工、景观设计业务已全面恢复，但由于实施科教文旅业务的子公司经营地在武汉市，受疫情影响严重，研学业务开展全面放缓。公司在做好实践教育课程的研发、师资团队建设、研学基地建设完善等工作的同时，积极推动研学、校外实践活动等业务的恢复，为疫情后研学旅行业务实现跨越式发展奠定基础。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年第一季度，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，我国经济的韧性和潜力凸显，第二季度起经济活动稳步恢复，经济增长明显好于预期。我国经济结构及运行模式调整继续深入，政府部门及市场经济运行主体在新的经济形势下，进行投资和业务运行的思路和模式也在发生变化，长效、健康的发展模式共识加强。新冠肺炎疫情的影响及外部经济环境的变化虽对经济发展形成一定的压力，但也促进了高质量、优结构、可持续发展模式的进一步建立。机遇与改变并存，公司管理层在分析宏观经济形势、行业发展趋势及企业自身情况的基础上，坚持稳健经营宗旨，积极推进公司既定发展战略，使公司业务稳定推进，并力求新的突破。

　　报告期内，公司积极采取疫情防控相关措施，在确保员工安全和健康的前提下，自3月开始积极有序地恢复公司各项生产经营活动。公司有序开展传统地产业务及大生态、景观方面的市政业务开拓工作，对于大型市政项目仍然严格把握风险和规模，将更多资源集中于回款速度较快的业务，避免了资金及其他风险的产生，同时不断提升风险识别及把控能力，促进公司健康发展。由于实施科教文旅业务的子公司经营地在武汉市，受疫情影响严重，研学业务开展全面放缓。

　　报告期内，公司实现营业收入252,020.38万元，较上年同期下降13.06%；营业成本为196,838.09万元，较上年同期下降15.45%；实现营业利润17,763.19万元，较上年同期下降38.17%；实现归属上市公司股东净利润15,990.88万元，较上年同期下降34.76%；实现经营活动净现金流4,156.03万元，资产负债率为53.13%。在大环境不利的情况下，公司未出现经营风险。

　　公司将继续加大生态、环保、文旅等领域的投资，通过并购和战略合作，使投资企业及战略合作方与公司实现资源互补、共同发展。对于科教文旅业务，将积极做好实践教育课程的研发、师资团队建设、研学基地建设完善等工作，为疫情后研学旅行业务实现跨越式高质量发展奠定基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　a合并资产负债表

　　b母公司资产负债表

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年7月23日设立控股子公司青岛文科生态建设开发有限公司，2020年公司将青岛文科生态建设开发有限公司纳入合并范围。

　　2020年8月7日收购非同一控制下企业深圳文科建工集团有限公司，2020年公司将深圳文科建工集团有限公司纳入合并范围。

　　2020年9月29日设立控股子公司学知修远武汉教育发展有限公司，2020年公司将学知修远武汉教育发展有限公司纳入合并范围。

　　2020年10月12日，控股子公司安顺文苑工程建设管理有限公司注销。

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林        公告编号：2021-010

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2021年4月2日以书面形式发出，会议于2021年4月15日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　《2020年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2020年年度报告》第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”章节。

　　2020年度任职于公司的第四届董事会独立董事袁泽沛先生、王艳女士、王礼伟先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于<公司2020年年度报告>及摘要的议案》

　　《公司2020年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现营业收入252,020.38万元，较上年同期下降13.06%，实现归属于上市公司股东的净利润15,990.88万元，较上年同期下降34.76%。

　　《公司2020年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为159,908,808.64元，2020年度母公司实现的净利润为184,180,523.50元。按照公司章程提取10%法定盈余公积18,418,052.35元后，加上母公司年初未分配利润866,900,981.82元，减去已分配2019年度红利150,952,340.40元及2020年半年度红利201,269,787.20元，报告期末母公司可供股东分配利润为680,441,325.37元。报告期末合并报表中可供股东分配的利润666,038,163.84元。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为666,038,163.84元。

　　公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　2020年公司经营稳健，经营性现金流良好，本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，有利于公司的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》及公司的利润分配政策。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　《2020年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的银行综合授信额度，满足公司（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司（含控股子公司）2021年度计划向银行申请总额度不超过一百亿元人民币的综合授信。

　　授权公司董事长（控股子公司法定代表人）根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之前有效。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　关联董事李从文、吴仲起、聂勇、祝胜华回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中认真负责，勤勉尽责，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。同意续聘其为公司2021年度的财务审计机构。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过了《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）审议通过了《关于制定<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》

　　《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　公司根据新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，《公司章程》修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　根据《公司章程》的修订，公司将涉及相关内容的《股东大会议事规则》进行相应的修订，修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司股东大会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十五）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

　　根据新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订，修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十六）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　根据新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作细则》相关条款进行修订，修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司独立董事工作细则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十七）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　根据新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订，修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十八）审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　根据新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修订，修订明细详见附件。

　　修订后的《深圳文科园林股份有限公司信息披露事务管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十九）审议通过了《关于进一步提高上市公司质量的自查报告及整改计划的议案》

　　根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳监管局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》等文件的要求，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对2018年1月1日至2020年12月31日期间，公司规范运作情况进行了全面认真的自查，并形成了《关于进一步提高上市公司质量的自查报告及整改计划》。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司将于2021年5月6日下午2:30召开2020年年度股东大会审议前述第2-5、7-14项议案，《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　（一）第四届董事会第八次会议决议

　　（二）独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二一年四月十六日

　　附件：

　　《公司章程》修订明细表

　　附件：

　　《股东大会议事规则》修订明细表

　　附件：

　　《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制》修订明细表

　　附件：

　　《独立董事工作细则》修订明细表

　　附件：

　　《内幕信息知情人登记管理制度》修订明细表

　　附件：

　　《信息披露事务管理制度》修订明细表

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林         公告编号：2021-015

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2021年4月15日公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2021年5月6日（星期四）下午2:30召开2020年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（三）现场会议召开时间：2021年5月6日（星期四）下午2:30

　　（四）网络投票时间：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室。

　　（六）股权登记日：2021年4月28日（星期三）

　　（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　（八）会议出席对象：

　　1.截至2021年4月28日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员

　　3.公司聘请的见证律师

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议的议案如下：

　　1.《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　2.《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　3.《关于<公司2020年年度报告>及摘要的议案》

　　4.《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》

　　5.《关于2020年度利润分配方案的议案》

　　6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　7.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　8.《关于续聘会计师事务所的议案》

　　9.《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　10.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　11.《关于制定<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》

　　12.《关于修订<公司章程>的议案》

　　13.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　14.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　（二）披露情况

　　议案1、议案3-13已经第四届董事会第八次会议审议通过，议案2、议案14已经第四届监事会六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

　　（三）特别强调事项

　　1.议案5、议案7-14为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　2.议案7涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。

　　3.议案12-14涉及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示列表

　　四、参加现场会议的登记办法

　　（一）登记时间：2021年4月29日9:00-17:00

　　（二）登记方式：

　　1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

　　2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

　　3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年4月29日17:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：董事会秘书办公室

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

　　邮编：518026

　　联系电话：0755-33052661

　　指定传真：0755-83148398

　　联系人：覃袤邦

　　（二）会议费用

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（三）授权委托书见附件2。

　　七、备查文件

　　（一）第四届董事会第八次会议决议

　　（二）第四届监事会第六次会议决议

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二一年四月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月6日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月6日9:15至15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托     先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日召开的2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人姓名或名称（签章）：                   委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                               受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                           委托日期：  年  月 日