宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2021年4月4日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年4月14日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事8人，实际表决董事8人，会议由董事长赖云来先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　董事会审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，报告全面总结了公司董事会在2020年开展的各项工作和2021年董事会工作计划及公司战略。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

　　董事会审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》，报告回顾总结了公司总经理及管理层在2020年开展的主要工作和对2021年的工作计划。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

　　董事会审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》，报告总结了公司独立董事在2020年度开展工作的情况。公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《公司审计委员会2020年度履职情况报告》

　　董事会审议通过了《公司审计委员会2020年度履职情况报告》，报告总结回顾了审计委员会在2020年度开展的工作，报告了对职责范围内的重大事项进行审议的情况。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

　　董事会审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2020年年度报告》和《乐惠国际2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（六）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　董事会审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，报告全面总结了公司2020年财务情况。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-023）

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（九）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　董事会审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》，报告对公司2020年度的内部控制有效性进行了评价，并提出了下一年度内部控制改进方向。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十）审议通过了《公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十一）审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》

　　董事会对公司2020年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司2021度日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事赖云来和黄粤宁在本议案表决时进行了回避。

　　（十二）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　董事会审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》，同意公司为子（孙）公司提供担保，担保总额不超过6亿元。

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-026）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十三）审议通过了《关于公司及子公司2021年度拟新增银行授信额度的议案》

　　董事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司及子公司 2021年度新增银行授信额度的公告》（公告编号：2021-027）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十四）审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

　　董事会审议通过了公司编制的《公司2020年度社会责任报告》，报告总结了2020年公司履行社会责任的情况。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十五）审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

　　为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司2020年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告（公告编号：2021-028）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十六）审议通过了《关于执行新租赁准则变更相关会计政策的议案》

　　根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-029）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(十七)审议通过了《关于公司董事2021年薪酬的议案》

　　董事会审议通过了《关于公司董事2021年薪酬的议案》。2021年度公司各董事的基本薪酬不变。各董事将根据公司2021年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放2021年度奖金。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(十八)审议通过了《关于公司高级管理人员2021年薪酬的议案》

　　董事会审议通过了《关于公司高级管理人员2021年薪酬的议案》。2021年度公司高级管理人员的基本薪酬不变。高级管理人员将根据公司2021年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放2021年度奖金。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十九）审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

　　董事会审议通过了《关于2020年度计提减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，董事会同意对截至2020年12月31日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金及涉诉事项计提了预计负债。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2021-030）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二十）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年5月18日召集召开2020年年度股东大会，具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1.《公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　2.《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

　　3.《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》；

　　4.《公司2020年度独立董事述职报告》；

　　5.《公司审计委员会2020年度履职情况报告》；

　　6.《公司2020年度董事会工作报告》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月十六日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际         公告编号：2021-028

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的必要性

　　截至2020年12月31日，公司累计锁汇余额2777万欧元、1045万美元、200万英镑。当年度已到期的远期锁汇收益为9,074,391.05元，未到期履约的远期锁汇预计收益4,337,196.54元。

　　随着全球工业化啤酒消费市场的转移，公司的海外订单逐年上升，预计公司后续订单仍以海外为主。

　　由于海外合同主要以欧元和美元作为结算货币，其兑人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司2020年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。

　　二、远期结售汇业务概述

　　公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元。

　　三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

　　公司于2021年4月14日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　如经股东大会审议通过后，公司将继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。

　　四、远期结售汇业务风险分析

　　公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

　　2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要的风险控制措施如下：

　　1、公司及子公司充分认识到汇率变化对公司经营带来的影响，公司密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通，收集外汇变动信息。

　　2、公司及子公司销售部门在投标和合同签订时充分与财务部门沟通，考虑相关币种汇率变化情况，优先选择汇率稳定的币种作为合同签订币种，在有条件的国别选择跨境人民币结算。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　4、公司及子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

　　六、独立董事意见

　　经认真审核，公司独立董事认为：公司及子公司开展远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次开展远期结售汇及外汇衍生产品业务履行了相关审批程序，符合《公司章程》及有关规定，我们同意该项议案并提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年四月十六日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-030

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于计提减值准备及预计负债的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年4月14日分别召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年度计提减值准备及预计负债的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 本次计提减值准备及预计负债的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，对截至2020年12月31日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金及涉诉事项计提了预计负债。具体情况如下：

　　（一）、资产减值准备计提情况

　　2020年度，公司对各类资产进行了减值测试，共计提各类减值损失6,233,157.11元，其中，计提信用减值准备-824,988.18元，计提资产减值准备7,058,145.29元。

　　1、信用减值准备情况

　　本期共计提信用减值准备金额-824,988.18元。具体如下：

　　本期计提应收票据坏账准备-18,000.00元，全部按账龄组合法计提；本期计提应收账款坏账准备-2,648,984.54元，全部按账龄组合法计提；本期计提其他应收款坏账准备1,841,996.36元，全部按预期信用损失三阶段模型计提。

　　2、存货跌价准备情况

　　公司存货跌价准备的计提方法：公司在期末对存货进行全面清查的基础上，经上海溧晟资产评估事务所（有限合伙）评估后（沪溧晟评字[2021]第1-010号），按存货的成本与可变现净值孰低法，提取存货跌价准备5,743,496.49元。

　　本期计提合同资产减值准备1,314,648.80元。

　　（二）、预计负债情况

　　1.公司预计负债确认标准及计量方法

　　依据《企业会计准则第 13 号-或有事项》以及公司预计负债会计政策，公司对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。公司预计涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、且其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

　　2.本次计提预计负债金额

　　本期预计负债余额为10,033,995.86元。其中，本期补充计提产品质量保证金721,764.98 元，期末产品质量保证金余额为4,296,120.86元；本期计提未决诉讼损失715,000.00欧元，折合人民币5,737,875.00元。

　　3.本次计提未决诉讼预计负债的情况说明

　　3.1、协议内容

　　2018年1月3日，公司于德国杜塞尔多夫，与Finnah原股东MAX及NSM签署公证版的收购协议。双方约定，至2018年3月9日，买方（乐惠）正式完成对Finnah的收购。

　　同时，公司与MAX、NSM后续又签署补充协议《AMENDMENT AGREEMENT TO THE SALE AND PURCHASE AND TRANSFER AGREEMENT》，双方特别约定如下事项：

　　盈亏共担：如果Finnah 2018年EBITDA超过400,000.00欧元，买方（乐惠）应向卖方（MAX\NSM）支付该超额金额的50%；如果Finnah 2018年净利润为负且EBITDA降至300,000.00欧元以下（EBITDA 2018年金额低于300,000.00欧元简称“2018年亏空额”），卖方（MAX\NSM）应向买方（乐惠）支付2018年亏空额的50%。

　　新增借款（fresh money）处置：鉴于交割前，Finnah仍需要流动资金进行运营，双方约定，从生效日期2018年1月1日到交割日2018年3月9日，卖方（MAX\NSM）仍在为Finnah提供进一步融资，这段期间内增加的金额为13,00,000.00欧元。鉴于买方（乐惠）自收购协议生效日期起已经购买了Finnah，买方（乐惠）应自行或委托他人向卖方（MAX\NSM）偿还该部分新增借款。买方必须最迟在2018年12月31日之前向卖方（MAX\NSM）支付该笔款项。

　　3.2、后续进展

　　Finnah 原审计机构亦是卖方（MAX\NSM）的主审机构，因Finnah 和原股东（MAX\NSM）在geosafⅡ退货问题上的纠纷，该审计机构认为存在利益冲突，请辞2018年Finnah审计。Finnah 聘请了德国UHY作为审计机构，并按德国会计准则出具了2018年审阅报告。2018年录得净亏损3,709,045.49欧元。由于geosafⅡ项目退货纠纷影响，截止2019年底，卖方（MAX\NSM）对2018年审计数据及盈亏互补协议履行未予回应。

　　Finnah于2018年12月向MAX直接偿付了其中650,000.00欧元的新增借款（fresh money），截止2019年12月31日，新增借款（fresh money）中，Finnah账面仍有650,000.00欧元未偿还MAX。

　　2019年12月，Finnah已资不抵债，并于2020年4月1日被正式宣告破产。

　　德国时间2020年3月9日，公司聘请的律师向德国仲裁机构（Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.）提交仲裁申请并被受理。要求MAX和NSM共同或单独向申请人支付9,500,000.00欧元，外加自提交仲裁申请以来高于基本贷款利率五个百分点的利息。

　　2020年11月， MAX和NSM对公司的仲裁申请提出了答辩，并提出如下反索赔请求：（1）要求公司向MAX支付3,973,750.00欧元以及截至反诉请求提出之日时每年5%的利息。（2）要求公司向MAX支付650,000.00欧元以及自2019年1月1日以来每年5%的利息。

　　3.3、预计负债判断及计提

　　3.3.1、2019年未计提预计负债

　　鉴于，（1）截止2019年底，卖方（MAX\NSM）未对2018年审计数据及盈亏互补协议履行未予回应；（2）截止2019年底及2019年年报出具日，卖方（MAX\NSM）未对650,000.00欧元借款采取进一步措施；（3）公司认为，盈亏共担和新增借款的处置属于同一合同，可以一并处理，且根据2018年经公司聘请的德国审计师的审定报表，计算的对方应承担亏损额大于650,000.00欧元，或有收益和或有负债能够有效对冲。因此，2019年未予计提预计负债。

　　3.3.2、2020年计提预计负债715,000.00欧元

　　鉴于，（1）协议规定，宁波乐惠会被MAX求偿650,000.00欧元，而随着Finnah的破产清算，宁波乐惠对Finnah的追偿预计无法实现；（2）对于盈亏互补条款，由于MAX并不认同公司聘请的审计师出具的报告，公司预计将作为独立的法律事项进行处理，最终的索赔金额以及时间难以预计；（3）2020年6月25日德国律师出具法律意见书：认为公司应向MAX支付650,000.00欧元新增借款（fresh money）；（4）2020年11月MAX和NSM提出“要求公司支付650,000.00欧元以及自2019年1月1日以来每年5%的利息”的反仲裁请求。

　　出于谨慎考虑，公司对该笔款项计提“预计负债”，计提金额为650,000.00欧元及按5%利率计算的2019年和2020年预计利息，合计金额5,737,875.00元（715,000.00欧元）。

　　二、本次计提减值准备及预计负债对公司的影响

　　本年计提各项资产减值及预计负债，导致公司2020年度减少利润总额12,692,797.09元、减少归属于母公司净利润12,692,797.09元。

　　三、董事会关于公司计提减值准备及预计负债的合理性说明

　　董事会认为：本次计提减值准备及预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止 2020 年12月31日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

　　四、审计委员会关于本次计提减值准备及预计负债事项的独立意见

　　公司审计委员会认为本次计提减值准备及预计负债事项符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提减值准备及预计负债并提交董事会审议。

　　五、独立董事关于本次计提减值准备及预计负债事项的独立意见

　　公司本次计提减值准备及预计负债符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，其审批程序合法、合规，能使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意本次公司计提减值准备及预计负债的事项。

　　六、监事会关于本次计提的意见

　　本次计提减值准备及预计负债符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提事项能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定。监事会同意对截至2020年12月31日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金及涉诉事项计提了预计负债。

　　七、备查文件

　　1.《公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　2.《公司第二届监事会第十四次会议决议》；

　　3.《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

　　4.《公司第二届董事会审计委员会2021年第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月十六日

　　证券代码：603076      证券简称：乐惠国际      公告编号：2021-031

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月18日   14点 00分

　　召开地点：江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日

　　至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　此外，公司2020年年度股东大会还将听取公司独立董事所作的《公司2020年度独立董事述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：五

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁、赖夏荣。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

　　2、登记时间：2021年5月14日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

　　3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

　　4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2021年5月14日下午16:00点前公司收到传真或信函为准）。

　　六、 其他事项

　　1.会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　2.公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。

　　3.联系人：吴再红

　　4.电话：0574-65832846。

　　5.传真：0574-65836111。

　　6.邮箱地址：international@lehui.com。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　《公司第二届董事会第十九次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603076                公司简称：乐惠国际

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以总股本86,215,246股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配股利12,932,286.90元。同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主业是液体食品装备的研发、生产和制造，主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处理和包装机械，以及乳品包装机械等。根据国家《国民经济行业分类》标准（GB/T 4754-2017），本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造（行业代码C3531）和包装专用设备制造（行业代码C3467）。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，本公司属“C35 专用设备制造业”。

　　公司将精酿业务作为公司第二主业，投资建设宁波大目湾精酿文旅综合体和上海松江城市精酿体验工厂等项目，属于啤酒制造（行业代码C1513），报告期内尚在投入期，精酿业务营业收入忽略不计。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入85,214.86万元，营业成本59,533.09万元，营业利润11,357.73万元；利润总额12,016.81万元；归属于上市公司的净利润10,567.41万元。

　　本报告期末，公司合并报表内总资产181,570.31万元，总负债95,896.85万元，归属于母公司所有者的权益为85,673.47万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号）。根据该准则的要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　本次执行新收入准则系根据国家财政部规定作出的调整，符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司利益的情况。财务报表格式相关会计政策的变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生重大实质性影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际        公告编号：2021-021

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第二届监事会第十四次会议通知于2021年4月4日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以书面议案现场会议结合通讯表决的方式召开，全体监事于2021年4月14日进行了表决。全体董监事3人，参与表决3人，会议由监事会主席刘志雄先生主持。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　监事会审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》，报告全面总结了公司监事会在2020年开展工作的情况。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

　　监事会审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》，认为公司2020年年度报告的编制符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2020年年度报告》和《乐惠国际2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（三）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　监事会审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，报告全面总结了公司2020年财务情况。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　监事会认为本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司长期健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的约定，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-023）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（六）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　监事会审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》 ，报告对公司2020年度的内部控制有效性进行了评价，并提出了下一年度内部控制改进方向。报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过了《公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》

　　监事会对2020年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司2021年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（九）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　监事会审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为子（孙）公司提供担保，担保总额不超过6亿元。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告（公告编号：2021-026）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十）审议通过了《关于公司及子公司2021年度拟新增银行授信额度的议案》

　　监事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司及子公司 2021 年度新增银行授信额度的公告》（公告编号：2021-027）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十一）审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

　　为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司2020年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-028）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十二）审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

　　根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称新租赁准则），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司本次执行新租赁准则是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，符合公司的实际情况。本次执行新租赁准则的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-029）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（十三）审议通过了《关于2020年度计提减值准备及预计负债的议案》

　　监事会同意对截至2020年12月31日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金及涉诉事项计提了预计负债。本次计提减值准备及预计负债符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提事项能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　本次计提减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2021-030）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查附件

　　1.《公司第二届监事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　监事会

　　二二一年四月十六日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2021-027

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于公司及子公司2021年度

　　新增银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度拟新增银行授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，具体如下：                                         单位：亿元

　　授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　授信业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务，也包括授信银行开具保函和非授信银行融资的业务。授信币种包括但不限于：人民币、美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于：短期借款、中长期借款。担保方式包括但不限于接受公司控股股东宁波乐惠投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其子公司自有资产担保等。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会通过之日起12个月。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。董事会提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在上述授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年四月十六日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2021-029

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于执行新租赁准则并变更相关

　　会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次执行新租赁会计准则，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。根据相关规定，该议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（1）会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

　　（2）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（3）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的新租赁准则中的规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（4）会计政策变更日期

　　公司根据财政部上述相关准则及通知规定，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则主要变更内容如下：

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定,可不调整可比期间信息。因此公司于2021年1月1日起变更相关会计政策，并自2021年第一季度财务报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述前期可比数，上述准则实施对公司财务报告不会产生重大影响。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次执行新租赁准则的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次执行新租赁准则并变更相关会计政策事项。

　　六、监事会意见

　　公司本次执行新租赁准则是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，符合公司的实际情况。本次执行新租赁准则的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　　七、备查文件

　　1.《公司第二届董事会第十九次会议决议》；

　　2.《公司第二届监事会第十四次会议决议》；

　　3.《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月十六日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2021-022

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以86,215,246股为基数，每10股分配现金红利人民币1.50元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

　　●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明: 公司自上市以来，一直保持良好的毛利率水平，2020年公司在手订单14.95亿（含税），诸多订单的执行需要垫资，截止2020年底，公司账面尚有超过2亿元短期借款；公司的装备板块正在白酒、生物制药、精细化工、新能源等领域加强渗透和拓展，以及公司第二主营业务精酿业务正处于成长阶段，均需要较多资金市场投入。

　　一、2020年度利润分配预案的主要内容

　　根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第03414号《审计报告》确认，公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润105,674,118.60元，母公司净利润为63,276,533.69元。2020年年初母公司的未分配利润为185,848,966.08元，本年度末累计未分配利润余额为244,980,431.01元。

　　根据《公司章程》和分红政策，为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，拟定如下利润分配方案：

　　公司拟以86,215,246股为基数，每10股分配现金1.50元人民币（含税），共计派发人民币12,932,286.90 元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为12.24%。

　　公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股，转增后，股本由86,215,246股变更为120,701,344股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司自上市以来，一直保持良好的毛利率水平，2020年公司在手订单14.95亿（含税），诸多订单的执行需要垫资，截止2020年底，公司账面尚有超过2亿元短期借款。公司的装备板块正在白酒、生物制药、精细化工、新能源等领域加强渗透和拓展，以及公司第二主营业务精酿业务正处于成长阶段，均需要较多资金的市场投入。

　　公司根据所处行业及公司实际情况拟定2020 年度利润分配预案，滚存适量的未分配利润作为公司的运营资金，能相应减少公司对外借款，降低公司资产负债率和财务成本，服务于公司装备制造和精酿产业平台的双主业战略。既有利于公司努力将在手订单转化为收入并实现相应的利润，又能满足公司精酿啤酒项目建设、日常经营、研发投入等资金需求，为公司未来创造新的利润增长点，兼顾了公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

　　三、董事会对公司2020年度利润分配预案的说明

　　（一）本次利润分配预案符合有关规定

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等及《公司章程》的相关规定，公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润且无重大投资的，公司应当进行分红。

　　（二）剩余未分配利润的用途和计划

　　公司2020年度剩余累计未分配利润将滚存至下一年度，以满足公司内生增长和外延式发展带来的营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　三、已履行的相关决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2021年4月14日召开第二届董事会第十九次会议，本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　我们认为，公司2020 年度拟分配的现金红利总额占公司本合并报表中归属于上市公司股东净利润的12.24%，低于30%的主要原因是，公司在手订单执行及业务拓展需要资金，公司的装备板块正在白酒、生物制药、精细化工、新能源等领域加强渗透和拓展，以及公司第二主营业务精酿业务正处于成长阶段，均需要较多资金的市场投入。为避免营运资金周转的风险并使公司及股东利益最大化，结合公司股东回报规划（2020年-2022年），根据当期的实际经营情况及2021年的经营计划，公司拟订了2020年度的利润分配方案。该方案系根据当期的实际经营情况制定；公司留存未分配利润将主要用于公司双主业的发展，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司对外借款，从而降低公司资产负债率和财务成本，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

　　综上所述，我们认为公司是在综合考虑目前所处的发展阶段和未来规划的前提下制定上述现金分红方案。该符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，现金分红水平合理，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司股东回报规划（2020-2022年）规定及公司长远发展需要。我们一致同意该利润分配预案并同意将议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司长期健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定以及《公司章程》的约定，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年四月十六日