重庆万里新能源股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：600847         股票简称：万里股份        公告编号：2021-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第九届监事会第十二次会议通知以电子邮件形式发出，会议于2021年4月14日在北京以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、关于2020年度监事会工作报告的议案

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

　　二、关于2020年年度报告全文及摘要的议案

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　监事会对公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的审核意见如下：

　　1、公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　三、关于2020年度利润分配预案的议案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日公司未分配利润为-262,268,542.25元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2020年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

　　四、关于2020年度财务决算报告的议案

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

　　五、 关于2020年度内部控制评价报告的议案

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

　　六、关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

　　七、关于对公司2021年日常关联交易进行预计的议案

　　根据公司目前生产经营情况，公司预计2021年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过1500万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过8500万元，合计不超过10,000万元。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对2021年日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2021-009）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

　　八、 关于修订公司内部控制管理手册的议案

　　《重庆万里新能源股份有限公司内部控制管理手册》于 2014年制定并实施，现随着公司业务发展、组织机构调整等，相关业务流程和审批权限需要相应调整。为此，公司根据实际经营情况修订《重庆万里新能源股份有限公司内部控制管理手册》。

　　表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

　　九、关于变更会计政策的议案

　　本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-011）。

　　表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

　　十、关于计提 2020 年资产减值准备的议案

　　同意公司应收账款、其他应收款、应收票据三项计提信用减值准备6,802,788.73元，合计减少2020年度利润总额6,802,788.73元。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意3票、反对0 票、弃权0 票。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月16日

　　股票代码：600847          股票简称：万里股份        公告编号：2021-008

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　[注1]：近三年，签署川仪股份、万里股份、博腾股份、重庆路桥、正川股份年度审计报告；

　　[注2]：近三年，签署川仪股份、万里股份、博腾股份年度审计报告；

　　[注3]：近三年，签署龙马环卫、洁美科技、卫星石化年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度审计费用合计100万元（其中：财务报告审计费70万元，内部控制审计费30万元）。2021年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、 拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况,其在执业过程中能够遵循职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

　　（二） 独立董事事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况,能够满足公司财务报表及内部控制审计工作要求。其在担任公司 2020 年度审计机构期间，作风严谨，公正执业且勤勉高效，按时完成了公司的审计工作。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。

　　独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构及内控审计机构并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三） 董事会对本次聘任会计事务所的审议情况

　　公司于2021年4月14日召开第九届董事会第十二次会议，本次会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

　　（四） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司 2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月16日

　　股票代码：600847          股票简称：万里股份        公告编号：2021-011

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、概述

　　2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　二、变更会计政策的概况

　　1、变更前采用的会计政策本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则要求的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

　　3、变更日期

　　根据规定，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　新租赁准则下，（1）承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理，公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将在2021年初变更会计政策，并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。

　　上述新租赁准则的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　四、 本次会计政策变更的审批程序

　　2021年4月14日，公司召开了第九届董事会第十二次会议、 第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　五、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是根据财政部发布了修订后的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）的相关规定进行的合理变更及调整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更

　　七、 独立董事意见

　　公司依据财政部修订的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行合理变更，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：600847     证券简称：万里股份      公告编号：2021-012

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月18日   14点 0分

　　召开地点：北京市丰台区郭公庄中街20号院北京方向A座15楼小VIP会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月18日

　　至2021年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，相关决议2021年4月16日披露于上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：家天下资产管理有限公司、深圳市南方同正投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东登记时，需出示：个人身份证和股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和股票账户卡；

　　2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。

　　3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记，须在2020年5月18日下午17:00前送达，信函或电子邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。登记时间以公司收到信函或邮件为准，并请在信函或邮件中注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；

　　2、会务联系电话：023-85532408

　　3、电子邮箱：cqwanli2010@126.com

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆万里新能源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600847          股票简称：万里股份        公告编号：2021-006

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2021年4月14日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、关于2020年度董事会工作报告的议案

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　二、关于2020年年度报告全文及摘要的议案

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　三、关于2020年度财务决算报告的议案

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　四、关于2020年经营报告暨2021年经营计划的议案

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　五、关于2020年度利润分配预案的议案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日公司未分配利润为-262,268,542.25元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2020年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　六、关于2020年度内部控制评价报告的议案

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　七、关于2020年度社会责任报告的议案

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　八、关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,能够满足公司年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　九、关于对公司2021年日常关联交易进行预计的议案

　　根据公司目前生产经营情况，公司预计2021年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过1500万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过8500万元，合计不超过10,000万元。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对2021年日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2021-009）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　十、 关于增补董事的议案

　　为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，提名关兰英女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于增补董事的公告》（公告编号：2021-010）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　十一、 关于修订公司内部控制管理手册的议案

　　《重庆万里新能源股份有限公司内部控制管理手册》于 2014年制定并实施，现随着公司业务发展、组织机构调整等，相关业务流程和审批权限需要相应调整。为此，公司根据实际经营情况修订《重庆万里新能源股份有限公司内部控制管理手册》。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　十二、关于变更会计政策的议案

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-011）。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　十三、关于计提2020年资产减值准备的议案

　　为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 相关要求，本着谨慎性原则，公司对2020年年报合并会计报表范围内的应收账款、其他应收款及应收票据计提信用减值准备6,802,788.73元，合计减少2020年度利润总额6,802,788.73元。

　　（一）应收账款减值

　　截至2020年12月31日，公司应收账款账面余额为126,837,724.20元，账面价值为91,969,127.89元，年初坏账准备余额为27,879,748.64元，计提6,989,672.67元，核销825.00元，年末坏账准备余额为34,868,596.31元。

　　（二）其他应收款减值

　　截至2020年12月31日，公司其他应收款账面余额为156,882,984.45元，账面价值为156,407,404.71元。年初坏账准备余额为464,363.96元，本期计提11,215.78元，年末坏账准备余额为475,579.74元。

　　（三）应收票据减值

　　截至2020年12月31日，公司应收票据账面余额为38,005.57元，账面价值为36,105.29元。年初坏账准备余额200,000元 ，本期增加-198,099.72元，年末坏账准备余额为1,900.28元。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　十四、关于召开2020年年度股东大会的议案

　　会议决定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会, 会议有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-012）。

　　表决结果：同意8票、反对0 票、弃权0 票。

　　本次会议听取了董事会审计委员会2020年度履职报告、独立董事述职报告。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月16日

　　股票代码：600847          股票简称：万里股份        公告编号：2021-009

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　关于对2021年日常关联交易进行预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 关联交易决策程序和决策权限概述

　　公司于2021年4月14日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第十二次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对公司2021年度日常关联交易进行预计的议案》，公司审计委员会发表了同意的书面意见，独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）日常关联交易发生额及预计情况（单位：元）

　　（1）2019年及2020年发生额

　　1) 采购商品和接受劳务的关联交易

　　2) 出售商品和提供劳务的关联交易

　　2020年公司与巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司发生的日常关联交易金额共计14,896,544.90元，未超过该年度已披露的预计金额。

　　2、预计2021年全年关联交易金额

　　根据公司目前生产经营情况，公司预计2021年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过1500万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过8500万元，合计不超过10,000万元。

　　二、预计关联方介绍及关联关系

　　（一）基本信息

　　1、巨江电源科技有限公司

　　统一社会信用代码： 91330781681667299E

　　法定代表人：王栋

　　注册资本： 25687.5122万元人民币

　　住所：浙江省兰溪市游埠镇工业园区

　　经营范围：UPS电源、EPS应急电源的研发、制造和销售;铅酸蓄电池的研发、制造与销售(不含开口式铅酸蓄电池等国家限制类、禁止类蓄电池的生产);货物及技术进出口业务。

　　截至2020年12月31日，巨江电源总资产1,067,384,260.53元，净资产465,893,911.86元，营业收入1,477,750,827.35 元，净利润40,528,297.75元。以上数据未经审计。

　　2、浙江科瑞达塑胶有限公司

　　统一社会信用代码：913307817964777432

　　法定代表人：何亦仁

　　注册资本：2000万元人民币

　　住所：浙江省兰溪市游埠镇工业园区

　　经营范围：塑料制品的研发、制造与销售,模具的研发、制造与销售。

　　截至2020年12月31日，科瑞达总资产46,513,372.73元，净资产29,526,626.07元，营业收入126,392,533.36元，净利润5,388,726.05元。以上数据未经审计。

　　3、金华巨江贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91330781590553341F

　　法定代表人：蒋仁海

　　注册资本：500万元人民币

　　住所：浙江省兰溪市游埠镇山峰张柴埠江村

　　经营范围：汽车零配件、蓄电池、蓄电池辅料(除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品)、铅、塑料制品、塑料原料、包装材料销售;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2020年12月31日，巨江贸易总资554,648,547.66元，净资产-64,812,630.42元，营业收入1,374,267,649.72元，净利润-59,998,729.94 元。以上数据未经审计。

　　（二）与公司的关联关系

　　巨江电源科技有限公司系间接持有我公司5%以上股份的关联自然人刘悉承先生担任董事的公司，适用于《上海证券交易所股票上市规则》 10.1.3 第三款的规定，认定为我公司的关联法人。

　　浙江科瑞达塑胶有限公司及金华巨江贸易有限公司系巨江电源科技有限公司全资子公司。

　　（三） 关联方履约能力分析

　　上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　1、 定价原则和依据

　　交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、 由交易双方协商确定， 并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

　　2、 关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。

　　2、上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会造成对公司利益的损害，不存在损害中小股东利益的情况。

　　3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

　　五、董事会审计委员会、独立董事意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司2021年度与关联方预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律法规进行，同意上述关联交易事项的开展，并同意将该事项提交公司第九届董事会第十二次会议审议。在表决过程中,关联董事应予以回避表决,该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　（1）关于对公司2021年度日常关联交易进行预计的事前认可意见

　　公司就2021年度日常关联交易预计情况事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司日常关联交易相关资料，我们认为该关联交易为公司日常发展和生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将公司2021年度日常关联交易预计的相关议案提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

　　（2）关于对公司2021年度日常关联交易进行预计的独立意见

　　公司日常关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、 由交易双方协商确定， 并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月16日

　　股票代码：600847          股票简称：万里股份        公告编号：2021-010

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　关于增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月1日收到董事刘永刚先生提交的书面辞职报告，因工作原因，刘永刚先生辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2021年2月2日披露的《万里股份关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-004）。

　　为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年4月14日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选关兰英女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。

　　关兰英女士符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　本次增补董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。经过审阅董事候选人的个人履历及相关资料后认为，本次提名的董事候选人具备法律法规和《公司章程》所规定上市公司董事的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，不是失信被执行人。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月16日

　　简历：

　　关兰英，女，汉族，1968年出生，硕士。1990年7月毕业于中国农业大学工业管理工程专业，取得学士学位，2005年7月毕业于中央财经大学会计学专业，取得硕士学位。1996年取得注册会计师资格和会计师职称。1994年4月-2000年4月，任香港Lamex集团财务主管；2000年4月-2003年12月，任美国Cadence公司中国区财务经理；2004年6月-2005年4月，任房天下控股集团财务经理；2005年4月-2009年1月，任房天下控股集团财务总监；2009 年1月-2015年12月，任房天下控股集团CFO；2016年1月1日至2018年8月13日，任房天下控股集团控股副总裁，现为重庆万里新能源股份有限公司常务副总经理兼财务总监。

　　公司代码：600847                                           公司简称：万里股份

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日公司未分配利润为-262,268,542.25元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2020年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 主要业务

　　报告期内，公司的主营业务为各类铅酸蓄电池的设计、制造和销售，公司主要产品有汽车起动电池、起停电池、船用电池、三轮车电池及通机电池等。

　　(二) 经营模式

　　公司主要原材料为铅、酸等，采用外购方式，公司已建立了稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商形成了长期合作关系。公司根据原材料安全库存及实际订单制定原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料采购。

　　公司以自有生产设备进行加工、生产，采取“以销定产”的生产管理模式。公司依据实际订单、库存、市场预测等编制生产计划，经公司内部评审后下发生产部组织当期生产。

　　销售是公司生产经营的重要环节，采购、生产的实施均围绕销售合同订单展开。公司的客户分为配套市场客户和维护市场客户。配套市场的客户主要为汽车整车生产企业，成为汽车生产企业的供应商需要经过严格的认证准入过程，因此，公司对配套市场客户采用直销模式，与其建立长期合作关系；维护市场通过电池专业经销商和汽车零配件综合经销商进行销售。

　　(三) 行业情况说明

　　公司所处行业为铅酸蓄电池行业，铅酸蓄电池由于其技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、价格低廉等优势，在电池市场仍占据一定的主导地位，短期内难以被其他新型电池替代。汽车起动电池下游市场分为一级市场（配套市场）与二级市场（维护市场），一级市场是为汽车整车生产厂家提供配套供货，二级市场是指存量车客户在车辆维修保养过程中通过汽车零配件经销商、汽车 4S 店、蓄电池经营部和汽车修理店等经销商购买蓄电池。汽车起动电池属于汽车零部件中的消耗品，其市场需求数量与下游汽车行业新车销量与汽车保有量密切相关。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入 587,107,835.93元，较上年同期增长6.44%；实现归属于上市公司股东的净利润4,022,784.92元，较上年同期较少54.84%；扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润-2,098,720.72，上年同期-912,228.06元。本期公司业绩盈利相比上年下降,主要有以下几方面的原因:

　　（1）2020年公司通过优化产品质量、加大广告推广力度等措施，营业收入较2019年增加6.44%；同时通过改进技术工艺、减员增效、降低生产损耗等措施降低生产成本，使2020年毛利率较上年增加0.57个百分点；公司主营业务发展整体向好。

　　（2）本期由于有个别配套客户效益不佳进入债务重组，公司计提的坏账准备较上年增长了680万元。

　　（3）本期非经常性收益相比上年减少了369.78万元，减少了公司的净利润。

　　报告期内，公司各项重点工作开展情况:

　　（1）加强品牌建设，扩大销售市场

　　报告期内，面对新冠疫情带来的不利影响，公司通过加强品牌管理、开展品牌宣传，不断提高市场认可度，持续扩大市场规模；公司继续聚焦主业，以客户需求为中心，深挖市场潜能，不断优化营销体系建设，不断优化营销体系建设，坚持高质量发展的经营思想，不断提高产品市场竞争力，使产品销售区域覆盖面不断扩大；同时，加强客户分级管理，优化客户结构，不断提升市场份额，全年销售继续保持了较好的水平。

　　（2）加大新产品开发力度，增强技术创新能力

　　报告期内，公司以市场为导向，以适销对路和品质保证为前提，完成新产品开发和产品优化项目共47项，工艺优化项目3项，为公司产品的市场竞争力和市场需求提供了有力的技术保证，同时提高了企业生产效率及产品、技术的持续创新能力。

　　（3）集思广益，降本增效

　　为应对期间费用和人力成本增长带来的盈利压力问题，降低制造成本、挖掘内部潜力成为公司近几年的核心工作。2020年度，公司继续开拓思路，使降本增效工作在原料采购、生产运营、产品销售、绩效考核等各环节全覆盖，促进了公司毛利率的提升。

　　2 主营业务分析

　　（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　（2）收入和成本分析

　　①主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　受疫情影响，2020年公司暂停了国外销售业务。

　　②产销量情况分析表

　　③成本分析表

　　单位：元

　　④主要销售客户及主要供应商情况

　　√适用     □不适用

　　前五名客户销售额11,870.47 万元，占年度销售总额20.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额0 %。

　　前五名供应商采购额31,546 万元，占年度采购总额72.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0 万元，占年度采购总额0%。

　　（3）费用

　　（4）研发投入

　　单位：元

　　(5) 现金流

　　3 资产、负债情况分析

　　单位：元

　　4 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　5 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　6 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　公司于2020年8月24日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。本次变更公司会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更。

　　2017年7月5日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会(2017)22号)（以下简称“新收入准则”）,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司根据相关法律法规要求自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则后，公司2020年1月1日合并资产负债表预收款项调整减少14,648,184.71元，合同负债调整增加12,962,995.32元；母公司资产负债表预收款项调整减少2,959,721.44元，合同负债调整增加2,619,222.51元，并于2020年第一季度财务报告起按收入准则要求进行会计报表披露。

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司损益、净资产、总资产等相关指标产生实质性影响。

　　7 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　8 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司将重庆万里华丰电池销售有限责任公司和北京华宇易丰科技发展有限公司2家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

　　9 其他重大事项的说明

　　根据家天下与南方同正、刘悉承于2018年7月19日签订的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，在股份转让完成后三年内，南方同正应当促成本公司将本公司现有业务相关的所有资产，按照协议约定的方式转让给南方同正或其指定的其他主体，但转让价格不低于6.8亿元。无论因任何原因导致在业绩承诺期内的任意一个年度本公司现有业务发生亏损的， 南方同正和刘悉承应当连带地以无偿捐赠的方式补偿本公司的亏损部分，具体内容详见公司于2018年7月20日披露的《万里股份关于控股股东签署<股份转让协议>暨股东权益变动的提示性公告》。本公司2018年度扣除非既有业务亏损金额为155,567,888.90 元；截至2020年12月 31 日，本公司应收南方同正亏损补足、款为 155,567,888.90 元。

　　根据《股份转让协议》，为保证南方同正履行股份转让协议中的各项义务（包括对本公司业绩亏损补偿款），南方同正公司将持有的本公司全部股份（10,072,158 股，占本公司总股本的 6.57%）质押给家天下；南方同正大股东刘悉承将持有南方同正10%的股份（对应 600.06 万元的出资额）质押给家天下。截至 2020年12月31日，上述股份的质押权尚未解除。

　　南方同正实际控制人刘悉承向本公司保证：刘悉承个人不可撤销地连带保证将按照《股份转让协议》之约定完成本公司现有的与铅酸蓄电池的制造和销售业务置出本公司以前（最迟不迟于上述资产置出的同时）偿还上述亏损补足款155,567,888.90元。

　　家天下承诺：若南方同正公司、刘悉承未能按《股份转让协议》的约定履行相应义务（包括业务发生亏损的补足款），家天下公司在行使上述股权质押权利时，优先保证公司亏损的补足款和剩余股份转让价款的回收。

　　另南方同正之子公司重庆同正实业有限公司将其持有特瑞电池公司580.00万股股份质押给本公司，该股权质押手续已于2019年3月14日办理完毕，截至2020年12月31日上述股权仍质押给本公司。

　　公司董事会将按照协议约定，加强与两大股东沟通，督促两大股东按照约定履行相关义务，并按照相关监管要求做好信息披露工作。