乐山巨星农牧股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：603477                                                 公司简称：巨星农牧

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人贺正刚、主管会计工作负责人赵志刚及会计机构负责人（会计主管人员）赵志刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用    □不适用

　　本公司2020年以发行股份并支付现金的方式购买巨星农牧有限公司100%的股权，于2020年7月完成资产过户，巨星农牧有限公司已成为公司全资子公司，本报告期将巨星农牧有限公司财务报表纳入合并范围，上年同期数据并未包含该部分，报告期内会计报表项目重大变动情况均与此次重大资产重组相关，报告期内数据不具有可比性，故未进行报表项目逐项变动分析。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用     □不适用

　　中国证监会召开第十八届发行审核委员会2021年第21次工作会议审核通过了公司非公开发行A股股票事项，并向公司出具了《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]647号），具体内容详见公司在上交所网站披露的相关公告（公告编号：2021-005、2021-007）。本次非公开发行A股股票事项正在有序开展中，公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在该批复有效期内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　法定代表人 贺正刚

　　2021年4月15日

　　证券代码：603477     证券简称：巨星农牧             公告编号：2021-021

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2021年4月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2021年4月15日以现场会议的方式召开。

　　会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年第一季度报告》

　　审议通过了《公司2021年第一季度报告》全文及正文，并进行相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)发布的《公司2021年第一季度报告》全文及正文。

　　（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会批准，公司总经理何晓兰女士因到龄退休，即日起不再担任公司总经理职务。

　　为保障公司治理以及日常经营质量，公司董事会同意聘任贺正刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2021-022）。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧        公告编号：2021-022

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《乐山巨星农牧股份有限公司章程》等文件的相关规定，经乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会批准，公司总经理何晓兰女士因到龄退休，即日起不再担任公司总经理职务。

　　何晓兰女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出重要贡献，对此，公司及对何晓兰女士表示衷心感谢！

　　为保障公司治理以及日常经营质量，公司于2021年4月15日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任贺正刚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对聘任事项发表了同意的独立意见。

　　贺正刚先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　附件：

　　贺正刚先生简历

　　贺正刚：男，汉族，1954年生，中国籍，无永久境外居住权，EMBA学历。1971年至1992年就职于乐山市商业局，1993年至今任四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）董事长，2002年至2017年5月任四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”）董事长，2017年5月至今任和邦生物董事，2013年12月至今任公司董事长。截至目前，贺正刚持有公司股份21,210,000股，通过和邦集团间接持有公司股份129,654,123股；除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。