广东原尚物流股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　公司代码：603813                                                  公司简称：原尚股份

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-163,732,402.68元。因公司2020年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的利润分配条件。公司综合考虑实际经营情况及未来发展需求，2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司是专业的第三方供应链物流企业，主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。为汽车整机厂完成零部件的JIT配送，帮助客户实现零库存管理。服务的汽车品牌有广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲亚特、江淮汽车、一汽大众和蔚来汽车等。同时，公司从事冷链运输、家电运输、快消品仓储及机场装卸等非汽车物流业务，服务的品牌有百胜餐饮、京东、摩恩卫浴、准时达、蓝月亮和白云机场等。此外，公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务。

　　汽车零部件物流业务是公司的核心业务。报告期内，公司汽车零部件物流业务收入金额为40,299.77万元，同比增长3.16 %，占总收入的87.58%。

　　报告期内，非汽车零部件物流业务收入金额为5,566.61万元，同比下降65.80%，占总收入的12.10%。

　　报告期内，公司供应链贸易业务收入金额为145.63万元，同比下降99.70%，占总收入的0.32%。

　　（一）经营模式

　　公司是一家以汽车零部件物流为核心业务的第三方供应链物流企业，主要为客户提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。此外，公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务。

　　1.综合物流服务

　　综合物流服务主要包括运输、配送、装卸、仓储及其他增值业务。

　　2.供应链贸易业务

　　公司供应链贸易业务主要以赚取商品贸易的货物价差、运输费、装卸费等相关费用为盈利点；公司供应链贸易业务是指公司与客户以商品贸易为基础，向商品供应商采购所需商品销售给客户，在通过商品贸易赚取商品价差同时，也为客户提供了信用账期（基于贸易行为产生的商业账期），缩短其资金周转时间，缓解了客户资金压力。

　　3.物流设备生产及销售

　　公司自主设计、生产并销售物流设备，包括：移动性设备，如物流台车、网笼等；仓储设备，如货架、双层阁楼、钢结构平台、升降平台等；配套工具，如各类工位保持器具、夹具及相关配件等。

　　4.保险代理业务

　　广州原尚保险代理有限公司的主要经营模式是通过与保险公司签订专业代理合同依法取得保险公司相关保险产品的代理权后，经过相关销售渠道向客户销售保险产品并收取保险公司代理手续费作为主营业务收入。目前原尚保险主要依托于公司物流业务开展保险代理业务，保险类别包括机动车辆保险、货物运输保险、物流责任保险、企业财产保险、雇主责任保险、团体意外保险及特种设备第三者责任险等。

　　（二）行业情况说明

　　1.  汽车零部件物流行业情况

　　公司为综合服务型汽车零部件物流企业。我国汽车零部件物流行业内企业数量众多，根据规模大小可分为三类：第一类是大型汽车厂商附属的控股或参股综合型物流公司；第二类是规模化的第三方物流企业；第三类是从事某一物流环节的中小型运输企业，该类企业规模较小，一般不直接参与主机厂零部件配送，而是作为第一和第二类企业的外协承运商。公司属于第二类规模化的第三方物流企业。

　　国内汽车零部件物流行业内主要以大型汽车生产厂商控股或参股的物流企业为主，其承担着保障所属汽车生产厂商物流任务的责任，物流订单稳定。随着我国产业升级，汽车产业业务链条复杂程度提升，对于运输质量的重视与对成本的控制要求不断提高，汽车生产厂商物流管理模式，直接或通过其控股、参股的物流企业将物流业务外包给规模化的第三方物流企业是发展趋势。汽车零部件物流行业与汽车产业存在正相关性。根据乘联会数据显示，2020年12月中国乘用车销量为228.8万辆，环比增长9.9%，同比增长6.6%；累计方面，2020年全年乘用车销量为1928.8万辆，同比下滑6.8%。2020年1-12月，全国乘用车市场累计零售1928.8万辆，零售同比累计下降6.8%，今累计销量同比下降140万辆，约占去年零售总量6.9个百分点。

　　根据公司汽车零部件业务主要客户发布的信息显示，本田2020年全年销量1,626,972辆，同期比104.7%，创历史新高。其中，广汽本田806,579辆，同期比105.4%，创历史新高。东风本田820,393辆，同期比104.0%，创历史新高。因公司主要汽车客户的产销量增长，公司汽车零部件物流业务板块实现营业收入40,299.77万元，同比上涨3.16%。

　　2.  其他综合物流行业情况

　　公司的综合物流服务面向多个行业，除服务于汽车整车厂商、汽车零部件厂商外，公司在食品冷链、快消品、第三方快递等下游行业拥有丰富的物流经验。

　　2020年，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，物流运行持续稳定恢复。2020年社会物流总费用14.9万亿元，社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，与上年基本持平。2020年全国社会物流总额300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。

　　从构成来看，工业品物流总额269.9万亿元，按可比价格计算，同比增长2.8%；农产品物流总额4.6万亿元，增长3.0%；单位与居民物品物流总额9.8万亿元，增长13.2%；进口货物物流总额14.2万亿元，增长8.9%；再生资源物流总额1.6万亿元，增长16.9%。

　　从结构来看，运输费用7.8万亿元，增长0.1%；保管费用5.1万亿元，增长3.9%；管理费用1.9万亿元，增长1.3%。2020年物流业总收入10.5万亿元，比上年增长2.2%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　第一、二、三季度收入与季度报表披露不一致的原因：第一、二、三季度部分供应链贸易业务采用了总额法: 第一季度收入39,712,699.23 元，成本38,307,773.40元；第二季度收入3,193,523.59 元，成本3,163,791.57元；第三季度收入2,182,063.57 元，成本2,162,099.69元；合计收入45,088,286.39元，成本43,633,664.66元。公司根据企业会计准则的规定，将没有承担存货主要风险的收入，改为净额法核算，并对第一、二、三季度的收入成本进行调整，该调整不影响净利润，不涉及跨期，不存在会计估计或者会计政策的变更，也不属于会计差错更正事项。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司完成营业收入46,012.01万元，同比下降55.45%；实现利润总额-16,052.28万元，同比下降298.11%，归属于上市公司股东的净利润-16,373.24万元，同比下降336.98%，经营性现金流量净额为8,671.37万元，同比增加2,355.59万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司将重庆市原尚物流有限公司、广州美穗茂物流有限公司、上海原尚物流有限公司、合肥原尚物流有限公司等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　证券代码：603813       证券简称：原尚股份      公告编号：2021-031

　　广东原尚物流股份有限公司关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　广东原尚物流股份有限公司于2021年4月15日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》。公司2020年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　一、 公司2020年度可供分配利润情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度净利润为

　　-163,732,563.24元，其中归属于上市公司股东的净利润为-163,732,402.68元，截止2020年末母公司可供股东分配的利润为119,874,065.71元。

　　二、 2020 年度利润分配预案

　　公司2020年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

　　三、 2020 年度不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》第一百六十一条 公司的利润分配政策：

　　公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

　　公司利润分配方式可以为现金或股票，现金方式优先于股票方式。公司盈利年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红。

　　鉴于公司 2020 年度合并报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2020年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

　　四、 已履行的相关程序

　　1. 独立董事意见

　　公司独立董事就公司2020年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见：鉴于公司 2020 年度合并报表净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出 2020 年度不进行利润分配的预案，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同时，该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2. 监事会意见

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该项分配预案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意2020年度利润分配预案。

　　五、 相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需2020年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2020年4月15日

　　证券代码： 603813        证券简称： 原尚股份       公告编号：2021-032

　　广东原尚物流股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1447号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,207万股，发行价为每股人民币10.17元，共计募集资金22,445.19万元，坐扣承销和保荐费用2,100.00万元后的募集资金为20,345.19万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2017年9月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,310.14万元后，公司本次募集资金净额为19,035.05万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-77号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东原尚物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2017年9月6日与兴业银行股份有限公司广州东城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《监管协议》），本公司、保荐机构民生证券股份有限公司、合肥原尚物流有限公司及天津原尚物流有限公司于2017年9月6日与兴业银行股份有限公司广州东城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》），《监管协议》明确了各方的权利和义务。《监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　[注1]:本公司于兴业银行股份有限公司广州东城支行开立的银行账户391070100100180883已于2020年6月23日销户，注销时余额为 0。

　　[注2]: 本公司于兴业银行股份有限公司广州东城支行开立的银行账户391070100100180901已于2020年6月23日销户，注销时余额为 0。

　　[注3]: 合肥原尚物流有限公司于兴业银行股份有限公司广州东城支行开立的银行账户391070100100190505已于2019年7月10日销户，注销时余额为 0。

　　[注4]: 天津原尚物流有限公司于兴业银行股份有限公司广州东城支行开立的银行账户391070100100190093已于2018年7月17日销户，注销时余额为 0。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　信息化建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在实现公司各部门之间、公司上下游合作伙伴之间信息传输、交换和处理的无缝衔接，强化信息透明度，增强对上下游资源的管理力度，从而实现采购、物流、销售之间的快速反应。

　　补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

　　(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017年10月12日，公司第三届董事会第六次会议决议，同意以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕7-556号）。截至2019年12月31日，公司实际以募集资金置换前期预先投入的自筹资金9,616.50万元。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　1、2019年2月27日公司第三届董事会第二十二次会议、2019年3月15日公司2019年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将合肥物流基地项目结项后的募集资金余额1,523.51万元永久补充流动资金（包含截至2019年2月15日的利息收益 70.59 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

　　截至2019年 7月10日，公司已将合肥物流基地项目募集资金账户余额1,528.79万元（包含截至2019年7月10日的利息收益75.87万元）全部用于补充流动资金，用于公司日常生产经营，转出后该账户募集资金专户余额为 0。

　　2、2020年3月30日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将信息化项目结项后的募集资金余额312.17万元永久补充流动资金（包含截至2020年3月24日的利息及理财收益29.69万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。公司独立董事、监事会发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会通过。

　　截至2020年 6月23日，公司已将信息化项目募集资金账户余额312.53万元（包含截至2019年6月23日的利息收益30.04万元）全部用于补充流动资金，用于公司日常生产经营，转出后该账户募集资金专户余额为 0。

　　(六) 以闲置募集资金投资理财产品的情况

　　2017年10月30日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司董事会使用不超过人民币4,900.00万元（含4,900.00万元）的暂时闲置募集资金适时购买低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用。公司于 2017 年 11月 2 日利用暂时闲置募集资金购买 4,900.00万元的保本开放式理财产品，到期日为 2018 年 2 月 2 日。2018年 5 月 24 日利用暂时闲置募集资金购买 3,000.00万元的保本开放式理财产品，到期日 2018年 6 月 25 日。上述理财产品已到期，本金7,900万元及利息68.83万元已归还至募集资金账户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　节余募集资金永久补充流动资金无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　特此公告。

　　附：

　　募集资金使用情况对照表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2021年 4月 15日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东原尚物流股份有限公司                                                                     单位：人民币万元

　　[注1]：2019年3月15日，公司2019年第一次临时股东大会决议通过《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将合肥物流基地项目结项后的募集资金余额永久补充流动资金。截至2019年7月10日，公司已将合肥物流基地项目募集资金账户余额1,528.79万元（包含截至2019年7月10日的利息收益75.87万元）全部用于补充流动资金。

　　[注2]：2020年3月30日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将信息化项目结项后的募集资金余额永久补充流动资金。截至2020年 6月23日，公司已将信息化项目募集资金账户余额312.53万元（包含截至2019年6月23日的利息收益30.04万元）全部用于补充流动资金。

　　[注3]：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系公司将项目募集资金产生的银行存款利息投入项目实施所致。

　　[注4]：合肥物流基地项目由于市场环境发生变化，公司实际投入金额远小于预计投入金额，因此收入与净利润均低于预期。

　　[注5]：天津物流基地项目主要受到2019年下游整车及零部件行业不景气影响，天津物流基地项目仓库整体出租率较低，未达到预计效益。

　　[注6]：信息化建设项目、补充流动资金项目不存在承诺效益，不适用效益考核。

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2020年度

　　编制单位：广东原尚物流股份有限公司单位：人民币万元

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份       公告编号：2021-033

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　广东原尚物流股份有限公司于2021年4月15日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2021年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2020年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为59万元，内控审计费用为15万元。2021年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，相关审计意见独立、客观、公正。综上所述，董事会审计委员会认为，天健会计师事务所能够满足公司审计工作的需求，建议并同意续聘天健会计师事务所为公司 2021年度财务及内部控制审计机构，同意将续聘相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，有利于公司审计工作的顺利进行，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

　　我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构和内部控制审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）上市公司董事会意见

　　公司第四届董事会第二十二次会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份        公告编号：2021-029

　　广东原尚物流股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均出席本次会议

　　● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、董事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2021年4月5日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2021年4月15日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(二) 审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(三) 审议通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(四) 审议通过了《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(五) 审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(六) 审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对2021年度公司生产经营内、外部情况假设基础上，不构成公司对2021年度盈利的预测。

　　(七) 审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-163,732,402.68元。因公司2020年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的利润分配条件。公司综合考虑实际经营情况及未来发展需求，2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见2021年4月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　(八) 审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　(九) 审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　(十) 审议通过了《关于2020年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　(十一) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　(十二) 审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：通过。详细如下：

　　余军任公司董事长，预计2021年度在本公司领取的薪酬为人民币85.49万元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票，余军回避表决本项议案，余丰为公司董事，系余军的哥哥，需同时回避表决本议案。

　　余丰任公司董事，预计2021年度在本公司领取薪酬为0元，表决结果：审议通过，其中同意3票，反对0票，弃权0票，余丰回避表决本项议案，余军为公司董事长，系余丰弟弟，需同时回避表决本议案。

　　李运任公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书，预计2021年度在本公司领取薪酬为人民币63.34万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，李运回避表决本项议案。

　　张宏斌任公司独立董事，预计2021年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，张宏斌回避表决本项议案。

　　石水平任公司独立董事，预计2021年度在本公司领取薪酬为人民币5.95万元，表决结果：审议通过，其中同意4票，反对0票，弃权0票，石水平回避表决本项议案。

　　上述除董事长及独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

　　公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　(十三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

　　(十四) 审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　因上述第2、3、5、7、8、11、12项议案需提交股东大会审议，公司在2021年5月11日在广东广州召开2020年年度股东大会审议上述议案。

　　上述第7、8、10、11、13项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　特此公告。

　　报备文件：

　　1、 广东原尚物流股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

　　2、 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见

　　3、 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事宜的事前认可意见

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603813         证券简称：原尚股份      公告编号：2021-030

　　广东原尚物流股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体监事均出席了本次会议

　　● 本次会议全部议案均获通过，无反对票

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于2021年4月5日以专人送达、电子邮件等方式送达，会议于2021年4月15日上午10:30在广东省广州市增城区永宁街香山大道33号公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席詹苏香女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》；

　　以上议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(二) 经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》；

　　以上议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　(三) 经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》；

　　(四) 经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-163,732,402.68元。因公司2020年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的利润分配条件。公司综合考虑实际经营情况及未来发展需求，2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该项分配预案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意2020年度利润分配预案。

　　以上议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(五) 经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；

　　监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　以上议案尚需提交2020年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(六) 经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(七) 经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(八) 经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　以上议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　(九) 经与会监事审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬的议案》；详细如下：

　　詹苏香女士系公司监事会主席，预计2021年度在本公司领取的薪酬为人民币25.53万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，詹苏香回避表决本项议案。

　　赵韫兮女士系公司职工代表监事，预计2021年度在本公司领取的薪酬为人民币11.59万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，赵韫兮回避表决本项议案。

　　柴正柱先生系公司监事，预计2021年度在本公司领取的薪酬为人民币15.54万元，工资按岗位另行计发，表决结果：审议通过，其中同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，柴正柱回避表决本项议案。

　　上述已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

　　以上议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　(十) 经与会监事审议，以投票表决方式，3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　公告附件：

　　1、 原尚股份第四届监事会第十次会议决议

　　2、 原尚股份第四届监事会关于2020年年度报告及其摘要的书面审核意见

　　广东原尚物流股份有限公司监事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份         公告编号：2021-034

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新会计准则进行的相应变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议批准。具体公告内容如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　根据中华人民共和国财政部2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　2、会计政策变更日期

　　根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

　　5、改进出租人的租赁分类原则及相关会计处理。新租赁准则总体上继承了现行准则中有关出租人的会计处理规定，保留了融资租赁与经营租赁的双重模型，即出租人的租赁分类是以租赁转移与标的资产所有权相关的风险和报酬的程度为依据的。在分类方面，新租赁准则强调了要依据交易的实质，而非合同的形式，有关融资租赁与经营租赁分类的规定更原则化，并增加了可能导致租赁被分类为融资租赁的其他情形。同时，根据承租人会计处理的变化，调整了转租出租人对转租赁进行分类和会计处理的有关规定；

　　6、完善租赁的识别、分拆及合并等相关原则。新租赁准则对于租赁合同的合并、分拆和修改提供了更明确的指引。例如，满足特定条件，出租人可以将多份合同合并为一份；合同同时包含租赁和非租赁部分时，出租人应当将该合同包含的各租赁部分和非租赁部分进行分拆。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部的相关规定，公司于2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，新租赁准则允许采用两种方法：

　　方法 1 是允许企业采用追溯调整；

　　方法 2 是根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　同时，方法2提供了多项简化处理安排。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，无需调整2021年年初留存收益，无需调整可比期间信息。

　　本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、 独立董事关于会计政策变更合理性的独立意见

　　公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次会计政策变更。

　　四、 监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部“新租赁准则”要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1. 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

　　2. 原尚股份第四届监事会第十次会议决议

　　3. 原尚股份第四届董事会第二十二次会议决议

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份     公告编号：2021-035

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月11日   15点 00分

　　召开地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月11日

　　至2021年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经分别经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，内容详见于2021年4月16日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席会议的股东请于2021年05月07日至 2021年05月10日将填写后的回执（附件1）及登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱ir@gsl.cc进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。

　　（二）登记办法

　　拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；

　　法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（三）现场会议出席登记时间

　　股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2021年05月11日 9:00至12:00，12:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。

　　（三）登记地址

　　广州市增城区永宁街香山大道33号原尚物流六楼会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

　　（二）会议联系人：钟情思

　　联系电话：020-82394665；

　　联系传真：020-32066833

　　联系邮箱：ir@gsl.cc

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东原尚物流股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。