绝味食品股份有限公司 关于公司2020年度日常关联交易确认 及2021年度日常关联交易预测的公告

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2021-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 本次2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预测事项经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　2. 公司2021年度预测日常性关联交易均为公司向参股企业采购原材料、采购服务等，为公司日常关联交易。同时，公司与关联方发生的各项交易，将按照公平、公正、合理的原则开展业务，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2021年度日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月15日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年关联交易完成情况及2021年度日常关联交易预测的议案》，对2020年度公司与关联人之间发生的采购及销售商品、接受及提供服务等日常关联交易事项进行了预计。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

　　公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　事前认可：公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2020年度日常关联交易完成情况及公司2021年度日常关联交易预测的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是必要的，同意提交公司第四届董事会第二十次会议进行审议，

　　独立董事发表意见：

　　以上关联交易为公司向参股企业采购原材料、采购服务等，为公司日常关联交易。关联交易事项涉及与公司签订的《采购协议》等相关交易协议符合《公司法》《证券法》及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则开展业务，以市场价格作为定价依据，双方协商确定交易价格并签订合同，价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

　　以上关于公司2020年度日常关联交易完成情况及2021年度日常关联交易预测事项尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　（二）2020年度日常关联交易的预测和执行情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　1曾用名：四川洪雅县幺麻子食品有限公司

　　（三）2021年度日常关联交易预测金额和类别

　　单位：万元  币种：人民币

　　2曾用名：北京靠谱筹信息技术有限公司

　　二、公司关联方及关联关系

　　1、江西鲜配物流有限公司

　　注册地点：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区银湖二路800号

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：吴宝清

　　注册资本：1,698.0000万人民币

　　经营范围：道路普通货物运输；冷藏车道路运输；大型货物道路运输；货物运输代理；仓储服务（危险化学品除外）；货物装卸服务；汽车租赁；物流信息咨询；国内贸易；供应链管理服务；网上贸易代理；信息技术咨询服务；计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；汽车、制冷设备、预包装食品、农产品、家禽销售。

　　关联关系：公司参股公司，法定代表人吴宝清间接持有公司股份，持有比例不足0.1%。

　　2、内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司

　　注册地点：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇

　　企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　法定代表人：李槟全

　　注册资本：36,000.0000万人民币元

　　经营范围：畜、禽养殖、加工、销售；肉类食品加工、销售；饲料加工、销售；速冻食品制造、销售；羽绒加工、销售；粮食收购、仓储。

　　关联关系：公司参股公司。

　　3、江西阿南物流有限公司

　　注册地点：南昌县小蓝经济开发区银湖二路800号

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：吴宝清

　　注册资本：2,500.0000万人民币元

　　经营范围：道路货物运输（不含危险货物），生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：公司参股公司，法定代表人吴宝清间接持有公司股份，持有比例不足0.1%。

　　4、幺麻子食品股份有限公司

　　注册地点：四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号

　　企业性质：其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：赵跃军

　　注册资本：13,200.0000万人民币元

　　经营范围：生产销售：调味品（调味料、酱类）、肉制品（酱卤肉制品）、罐头、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品（食用植物油）、糕点、豆制品（发酵性豆制品）；蔬菜种植、销售；藤椒种植、销售；文化旅游；演艺；展览馆管理；与本企业相关产品的进出口贸易；与本企业相关的非物质文化遗产传承。

　　关联关系：公司参股公司。

　　5、北京快行线冷链物流有限公司

　　注册地点：洪雅县止戈镇五龙村

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：刘培军

　　注册资本：3,207.3255万人民币元

　　经营范围：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2022年04月12日）；销售食品；仓储服务；建筑机械设备租赁；计算机系统服务；经济贸易咨询；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）。

　　关联关系：公司参股公司。

　　6、江苏和府餐饮管理有限公司

　　注册地点：如皋市城北街道鹿门社区5组

　　企业性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

　　法定代表人：李亚彬

　　注册资本：1,365.8300万人民币

　　经营范围：餐饮管理服务；餐饮投资管理服务；厨房设备及用品、洗涤用品、日用百货销售；会务礼仪服务；调味品【调味料（半固态（酱）调味料）】、粮食加工品【其他粮食加工品（谷物粉类制成品）】、速冻食品【速冻面米食品（生制品）（熟制品）】【速冻其他食品（速冻肉制品）（速冻果蔬制品）】生产加工、销售；餐饮服务（面食类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮品加工）；公司内部货物配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程设计；食品生产；食品经营；饮料生产；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内贸易代理；工程管理服务；园林绿化工程施工；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；品牌管理；软件销售；软件开发。

　　关联关系：公司参股公司。

　　7、武汉零点绿色食品股份有限公司

　　注册地点：武汉市蔡甸区张湾工业园特88号

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：苏德涛

　　注册资本：2,547.740000万人民币

　　经营范围：农产品收购、销售；水产品销售；技术咨询；食品类连锁店经营管理；肉制品（酱卤肉制品）加工、销售；预包装食品兼散装食品批发兼零售及网上经营（经营期限与许可证核定期限一致）；企业品牌策划及服务；企业管理咨询。

　　关联关系：公司参股公司（2020年9月30日之前）。

　　8、福州舞爪食品有限公司

　　注册地点：福建省福州市台江区义洲街道工业路173号红星美凯龙福州三迪商场第八层

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：郑锦清

　　注册资本：111.1100万人民币

　　经营范围：散装食品零售、批发（不含国境口岸）；调味品批发（不含盐、食品添加剂）；预包装食品零售（不含国境口岸）；餐饮管理（不含餐饮经营）；餐饮服务（不含国境口岸）（另设分支机构经营）；提供企业营销策划服务；饰物装饰设计服务。

　　关联关系：公司参股公司。

　　9、长沙颜家食品销售有限公司

　　注册地点：湖南省长沙市天心区南郊黑石铺第053栋、058栋、060栋

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：郭峥峥

　　注册资本：2,045.4081万人民币元

　　经营范围：预包装食品、散装食品的销售；炒货食品及坚果制品的生产；豆制品制造；肉制品及副产品、鱼糜制品及水产品干腌制、蔬菜、水果和坚果的加工。

　　关联关系：公司参股公司。

　　10、福建淳百味餐饮发展有限公司

　　注册地点：福建省福州市台江区宁化街道上浦路南侧富力商务中心二区（富力中心B区）B1#楼24层10商务办公

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：张万和

　　注册资本：1,111.110000万人民币

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；互联网信息服务；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：餐饮管理；外卖递送服务；商业综合体管理服务；厨具卫具及日用杂品批发；单用途商业预付卡代理销售；日用玻璃制品销售；企业总部管理；日用品销售；日用品批发；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

　　关联关系：公司参股公司。

　　11、北京窄门信息技术有限公司

　　注册地点：北京市朝阳区朝阳北路甲27号7号楼一层101B室

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：卿斌

　　注册资本：657.028156万人民币

　　经营范围：计算机系统服务；应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；经济贸易咨询；企业策划；企业管理咨询；承办展览展示活动；餐饮管理；酒店管理；企业管理；企业策划；物业管理；财务咨询；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；礼仪服务；机械设备租赁；销售电子产品、玩具、服装鞋帽、家用电器、日用品、清洁用品、文具用品；翻译服务；销售食品；代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司参股公司。

　　三、定价依据和定价政策

　　公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

　　四、关联交易协议签署情况

　　公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、交易的目的

　　以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

　　2、交易对公司的影响

　　公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：603517         证券简称：绝味食品        公告编号：2021-017

　　绝味食品股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 重要内容提示：

　　● A股每股派发现金红利0.50元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）所审计，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为人民币701,364,807.15元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本608,630,695股，以此计算合计拟派发现金红利304,315,347.50元(含税)，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度公司现金分红比例为43.39%。

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2021年4月15日召开第四届董事会第二十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2021-018

　　绝味食品股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的审计机构名称：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职国际”）

　　● 原聘任的审计机构名称：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职国际”）

　　一、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　[本公司审计业务主要由天职国际湖南分所（以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于2001年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。]

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：傅成钢，1998 年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2018 年开始为绝味食品股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 0家。

　　签字注册会计师2：康代安，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2017年开始为绝味食品股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师3：张宇辰，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2017年开始为绝味食品股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　公司2020年度支付给天职国际的审计费为110万元，内控审计费用20万元，2021年度审计费用拟与2020年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

　　二、拟续聘审计机构履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见:董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料，对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：经认真核查相关资料，天职国际具有从事证券相关业务执业资格，2020年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，为保持审计业务的连续性，我们一致同意公司续聘天职国际作为公司2021年度审计机构并提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

　　独立意见：天职国际具有证券、期货执业资格，为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，同意董事会提交公司股东大会审议。

　　3、董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况公司于2021年4月15日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，开展审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年。

　　4、本次聘任审计机构事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2021-021

　　绝味食品股份有限公司2020年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、首次公开发行股票募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（“证监许可（2017）262号”文）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股50,000,000股，发行价格为每股16.09元，主承销商为海通证券股份有限公司。本次发行募集资金总额80,450.00万元，扣除承销费用和保荐费用人民币5,200.00万元（含税），余额人民币75,250.00万元已于2017年3月13日，通过海通证券股份有限公司分别汇入公司在建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行开立的43050179473600000055账户18,307.00万元、公司在交通银行股份有限公司长沙中山路支行开立的431899991010003675330账户11,212.00万元、公司在中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行开立的8111601012000218899账户12,731.00万元、公司在兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100309671账户13,169.00万元、公司在平安银行股份有限公司长沙分行开立的15296153331079账户9,065.00万元、公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行开立的66180155200000162账户10,766.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计人民币1,191.00万元（含税），本次募集资金净额为人民币74,059.00万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月15日出具“天职业字[2017]7757号”验资报告。

　　2、公开发行可转换债券募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证监会核准（证监许可[2018]2222号），公司发行总额为10.00亿元，期限6年的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，扣除承销保荐费用人民币1,550.00万元，华融证劵股份有限公司将收到可转换公司债券认购资金人民币98,450.00万元，于2019年3月15日汇入公司兴业银行股份有限公司长沙三湘支行开立的368110100100326798账户内。扣除律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费合计380.90万元，再加上承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费增值税进项税额合计109.30万元，实际募集资金净额人民币98,178.40万元。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年3月15日出具“天职业字[2019]13027号”验资报告。

　　（二）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

　　1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

　　公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）及募集资金存放银行建设银行股份有限公司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行上述6家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，开设了共计6个募集资金专项账户对首次公开发行股票募集资金进行管理。

　　公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金对全资子公司进行增资26,784.68万元。本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，6家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。

　　公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会，同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”，山东阿齐食品有限公司于2018年8月7日开立了募集资金专项账户（账号为15000094671934平安银行长沙分行营业部账户）。公司于2019年2月将河南阿杰食品有限公司开立的募集资金账户注销。

　　公司于2019年6月28日召开第四届董事会第六次会议，同意变更“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”募集资金存放银行为湖南三湘银行，注销在平安银行长沙分行开设的原专项账户（账号：15000094671934），募集资金全部转入在湖南三湘银行开设的新专项账户（账号：0070010101000001680），并由公司、山东阿齐食品有限公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其原平安银行长沙分行开设的募集资金专用账户的注销手续。

　　江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金并达产，经公司第三届董事会第十七次会议和2017年度股东大会审议通过，结余募集资金2,889.60万元全部用于“营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”的“直营旗舰店建设”及“终端信息化升级”子项目。募集资金已全部转入绝味食品开设的专项账户（账号：368110100100309671），并由公司及银行、保荐机构签订了三方监管协议。公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

　　“四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

　　“黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使用募集资金完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。

　　公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“湖南阿瑞年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”、“贵州阿乐年产5,000吨酱卤食品加工建设项目”、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”结项，“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”终止。为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金及后续收到利息等共计6,222.80万元全部用于永久补充流动资金全部用于公司日常生产经营。公司已办理了相关募集资金专用账户的注销手续。

　　截至2020年12月31日，子公司开立的首次公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：

　　2、公开发行可转换债券募集资金的管理情况

　　公司与华融证劵股份有限公司（以下简称“华融证券”）以及募集资金存放银行兴业银行长沙分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，开设了共计1个募集资金专项账户，对公开发行可转换债券募集资金进行管理。

　　公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换债券募集资金对全资子公司进行增资98,178.40万元。本次增资的资金来源为公司公开发行可转换债券募集资金的资金。根据公司原报证监会的方案，5家全资子公司为募投项目具体实施主体，本次增资未改变募集资金的使用用途，公司通过向全资子公司增资的方式实施募集资金投资项目，符合公司募集资金的使用安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。

　　2019年4月5日，公司、5家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构华融证券分别与兴业银行长沙分行、长沙银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。

　　截至2020年12月31日，公司子公司开立的公开发行可转换债券募集资金存放专项账户情况如下：

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　首次公开发行股票募集资金专户中初始募集资金为740,590,000.00元，截至2020年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金共使用680,494,079.95元，已结项或终止项目结余资金用于补充流动资金62,228,049.05元，累计取得利息收入及银行手续费支出净额共2,357,566.71元，首次公开发行股票募集资金专用账户余额为225,437.71元。

　　截至2020年12月31日，首次公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　2、公开发行可转换债券募集资金专户存储情况

　　公开发行可转换债券募集资金专户中初始募集资金为981,783,962.30元。截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金共使用389,868,007.81元，累计取得利息收入、理财收益及银行手续费支出净额共29,516,088.82元，公开发行可转换债券募集资金专用账户余额为621,432,043.31元。

　　截至2020年12月31日，公开发行可转换债券募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、本年度募集资金的实际使用情况

　　本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“2017年首次公开发行募集资金2020年度使用情况对照表”、“2019年公开发行可转换债券募集资金2020年度使用情况对照表”。

　　三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　1、公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内容：

　　（1）同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”。

　　（2）同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由2,000.00万元调整为5,000.00万元，并终止子项目“营销网络培训中心”。

　　（3）“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目结余2,889.60万元，全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目“营销网络建设”和“终端信息化升级”中。

　　2、公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”。2019年3月8日-3月14日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金698.00万元，退回公司平安银行长沙分行账号为15296153331079的募集资金专户。

　　3、公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“湖南阿瑞年产 16,500 吨酱卤食品加工建设项目”、“贵州阿乐年产5,000吨酱卤食品加工建设项目”、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”结项，“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”终止。为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金及后续收到利息等共计6,222.80万元全部用于永久补充流动资金全部用于公司日常生产经营。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　本公司本年度无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　（三）募集资金使用的其他情况

　　公司2019年4月26日召开的第四届第五次董事会会议，2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，2020年5月13日召开的2019年度股东大会，通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或者保本型短期理财产品。

　　2020年度，公司运用闲置募集资金购买的理财产品如下：

　　金额单位：人民币元

　　截至2020年12月31日，公司运用闲置募集资金购买的理财产品余额为0元，公司购买的上述理财产品收益3,400,005.49元。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　五、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本专项报告“一、募集资金基本情况”。

　　附件：

　　1、2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

　　2、变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

　　3、2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

　　特此公告

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　注：山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目截至2020年12月31日实际累计投入金额为8,378.08万元，原募集资金承诺投资总额8,360.28万元，投资进度达100.21%，主要系使用募集资金结算利息17.80万元。

　　附件2

　　绝味食品股份有限公司

　　变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表

　　截止日期：2020年12月31日编制单位：绝味食品股份有限公司金额单位：人民币万元

　　证券代码：603517      证券简称：绝味食品        公告编号：2021-022

　　绝味食品股份有限公司

　　关于可转换公司债券部分募集资金

　　投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”、“绝味食品”）于2021年4月15日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延期，此延期事项尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币98,178.40万元。上述募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2019]13027号”《验资报告》审验确认。

　　为规范募集资金管理，公司及全资子公司天津阿正食品有限公司（以下简称“天津阿正”）、江苏阿惠食品有限公司（以下简称“江苏阿惠”）、武汉阿楚食品有限公司（以下简称“武汉阿楚”）、山东阿齐食品有限公司（以下简称“山东阿齐”）和海南阿翔食品有限公司（以下简称“海南阿翔”）已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储与使用，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的情况

　　根据《绝味食品公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资98,178.40万元，并由子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。

　　单位：万元

　　三、募集资金使用的情况

　　截至2019年12月31日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金投入情况如下：

　　单位：万元

　　四、募投项目本次延期情况

　　根据募集资金投资项目当前实际建设情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，经公司研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

　　五、募投项目延期的主要原因

　　1、山东阿齐30,000吨仓储中心建设项目

　　本项目原计划于2021年3月份达到预计可使用状态，由于2020年度受到复工延迟影响，需相应顺延本项目的建设施工完成时间。目前仓储中心主体建筑已经建设完成，内部地面以及立式货架暂未完成。根据目前施工建设安排进度，预计在2021年12月末达到预定可使用状态。

　　2、海南阿翔年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目

　　本项目原计划于2021年3月份达到预定可使用，由于2020年度受到复工延迟影响，需相应顺延本项目的建设施工完成时间。根据目前施工建设安排进度，预计在2021年12月末达到预定可使用状态。

　　鉴于以上原因，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况，公司研究后拟延长上述募投项目达到预定可使用状态日期。

　　六、募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据项目当前实际建设情况、公司发展规划和内外部环境做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

　　七、风险提示及为保障募投项目延期后按期完成拟采取的措施

　　公司本次募投项目延期已对各项目的必要性、可行性、市场前景等进行了研究，并结合项目当前实际建设情况、公司发展规划和内外部环境等因素综合考虑。但项目在实施过程中，可能受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、产品市场销售状况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等情况，从而使项目最终实现收益与预计值存在一定差异。

　　为保证募投项目本次延期后能够按期完成，公司拟采取如下措施：

　　（一）将由专职人员负责募投项目相关工作的协调与沟通，保质保量加快进度，确保不出现关键节点延后的情形；

　　（二）指定各募投项目实施主体责任部门积极与项目相关方的沟通与协调，严格监督募投项目进展情况，确保募投项目进度，配合做好各项工作；

　　（三）在募投项目实施进度过程中存在问题时，实行“优先原则”，在募投项目实施过程中，若遇到问题未能及时解决，则直接向公司总经理汇报，由总经理统筹协调资源解决，确保募投项目按期完工。

　　八、部分募投项目延期审批程序和专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年4月15日召开了第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转换公司债券部分募集资金投资项目延期。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次可转债部分募投项目延期是根据项目当前实际建设情况、公司发展规划和内外部环境做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司实际经营的需要和长远发展规划。董事会决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们一致同意本次可转债部分募集资金投资项目延期事项。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次对可转换公司债券部分募集资金投资项目延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。

　　（四）保荐机构关于部分募集资金项目延期的核查意见

　　绝味食品本次可转债部分募投项目延期事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；公司本次可转债部分募投项目延期事项是根据客观情况做出的决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意绝味食品本次可转债部分募投项目延期事项。

　　此项议案尚需提交公司2020年度股东大会进行审议。

　　特此公告

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2021年4月16日