江苏金融租赁股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600901        证券简称：江苏租赁     公告编号：2021-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　本次股东大会由公司董事长熊先根主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席4人，熊先根、于津平、夏维剑、周柏青出席了会议，其他7名董事因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席1人，王仲惠出席了会议，其他5名监事因公务原因未出席本次会议；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2020年度董事履职评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2020年独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2020年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于《2020年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于《2020年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2020年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘2021年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于申请发行公司2021年金融债券的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于《2020年度关联交易专项报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

　　14.01、议案名称：关于2021年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.02、议案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.03、议案名称：公司与国际金融公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.04、议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.05、议案名称：公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于2021年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案

　　17.01议案名称：本次发行证券的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.02议案名称：本次发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.03、 议案名称：债券票面金额及发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.04、 议案名称：债券期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.05、 议案名称：债券利息

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.06、 议案名称：付息期限及方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.07议案名称：转股期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.08议案名称：转股价格的确定及其调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.09议案名称：转股价格向下修正条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.10议案名称：转股数量的确定方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.11议案名称：转股年度有关股利的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.12议案名称：赎回条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.13议案名称：回售条款

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.14议案名称：发行方式及发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.15议案名称：向原股东配售的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.16议案名称：可转债持有人及可转债持有人会议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.17议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.18议案名称：担保事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.19议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于《江苏金融租赁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：江苏金融租赁股份有限公司关于资本管理规划（2021-2023年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24、 议案名称：江苏金融租赁股份有限公司关于公司股东未来分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25、 议案名称：江苏金融租赁股份有限公司关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9、16-21、25为特别决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

　　议案14涉及关联交易，关联方股东南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司、国际金融公司进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：王长平、王通

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　2021年4月16日