同庆楼餐饮股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：605108           证券简称：同庆楼        公告编号：2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年4月5日以电子邮件方式发出通知，于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议并通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2020年年度报告》及《同庆楼餐饮股份有限公司2020年年度报告摘要》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　同意公司以2020年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并实施资本公积金转增股本，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派发现金红利20,000,000.00元（含税）；同时向全体股东每10股以资本公积金转增3股，本次转股后，公司的总股本为260,000,000股（最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》（公告编号：2021-012）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-019）。

　　国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2021]230Z0702号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2021年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　8、审议并通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

　　公司与关联方发生的日常关联交易为承租关联方的房屋，是为了满足公司业务发展及生产经营需要的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《同庆楼餐饮股份有限公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）。

　　国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的核查意见》，详见公司同日披露的公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　关联董事沈基水、吕月珍回避表决。

　　9、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《同庆楼餐饮股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，同意补选张晓健先生为公司第二届董事会独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于补选独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：2021-016）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交2020年年度股东大会审议。

　　11、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，同意补选章伟女士为公司第二届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于补选独立董事和非独立董事的公告》（公告编号：2021-016）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　12、审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　根据公司实际经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权董事会或管理层办理相应工商变更登记。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-017）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　13、审议并通过《关于变更部分募投项目的议案》

　　经审慎评估和论证，公司拟变更“原料加工及配送基地项目”部分投资金额，本次变更后，该募投项目的投资总额为5,058.99万元，结余募集资金12,271.01万元用于未来在江苏省等其他省选址投资建设新的原料加工及配送基地，待公司股东大会审议通过后，公司将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额5,123.59万元转回到募集资金专户，预留部分将不再属于募投项目。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2021-018）。

　　国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2021]230Z1306号《同庆楼餐饮股份有限公司关于原料加工及配送基地项目已投入募集资金分别归属已使用部分和预留部分的鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　14、审议并通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2021年5月12日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　本报告将在2020年年度股东大会宣读。

　　16、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　备查文件

　　1、《同庆楼餐饮股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

　　2、《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相 关事项的事前认可意见》

　　3、《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关 事项的独立意见》

　　证券代码：605108           证券简称：同庆楼        公告编号：2021-017

　　同庆楼餐饮股份有限公司关于变更公司

　　经营范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据公司实际经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权董事会或管理层办理相应工商变更登记。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前经营范围：

　　餐饮（限分支机构）；酒店管理咨询及培训服务，烟酒零售（限分支机构）、会议服务；婚庆服务，农产品收购、销售，酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品销售；糕点、调味品、肉制品制售；停车场管理；仓储服务（除危险品）。

　　变更后经营范围：

　　餐饮（限分支机构）；酒店管理咨询及培训服务，烟酒零售（限分支机构）、会议服务；婚庆服务，农产品收购、销售，酒店用品、预包装食品、生鲜食品、日用百货、饮料、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、散装食品销售；糕点、调味品、肉制品制售；停车场管理；仓储服务（除危险品）；房屋租赁。

　　上述经营范围最终以工商核准变更登记的内容为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述变更经营范围的事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行相应修订，并授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，《同庆楼餐饮股份有限公司公司章程》中其他条款保持不变。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：605108           证券简称：同庆楼        公告编号：2021-018

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　关于变更部分募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司首次公开发行募集资金投资项目“原料加工及配送基地项目”已完成主体工程建设，部分面积已于2020年建成并陆续投入使用，因配送半径的调整，加之公司上市后计划在全国范围内迅速布局新门店，提高市场占有率，不断优化物流动线，公司拟在江苏省等地布局新的原料加工及配送基地，完善公司供应链体系，基本覆盖公司全国门店的业务需求，打造公司核心竞争力。经审慎评估和论证，公司决定变更“原料加工及配送基地项目”部分投资金额，调减安徽合肥地区的原料加工及配送基地投资金额12,271.01万元，相应增加未来在其他区域原料加工及配送基地的投资金额。

　　● 公司于2021年4月15日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，上述事项尚需提交股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构国元证券股份有限公司对上述事项出具了明确的同意意见。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　根据公司招股说明书中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　（二）公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

　　公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24,056.57万元置换预先投入的自筹资金，具体内容参见2020年7月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。具体情况如下：

　　单位：万元

　　（三） 募集资金使用金额及年末余额

　　截至2020年12月31日，公司首次公开发行募集资金实际使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、 本次拟变更募投项目的基本情况与原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　公司首次公开发行募集资金投资项目“原料加工及配送基地项目”于2015年12月24日获得立项批准，计划总投资17,330万元，计划建设标准化初加工及配送中心，建成后将取代中央厨房和分拣配送中心，配备综合冷库及物流车辆，主要为安徽及周边城市各直营店提供各种原材料的集中采购、标准加工及统一配送，同时向外区域门店配送部分原材料，有利于公司降低企业成本、保障餐饮安全并保护环境，提高企业核心竞争力。

　　截至2020年12月31日，该募投项目已完成主体工程建设，其中14,806.07㎡已完成相关配套设施的建设并投入使用(以下简称“使用部分”)，尚有47,554.65㎡未进行相关配套设施的建设，亦未采购设备（以下简称“预留部分”）。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]230Z1306号《同庆楼餐饮股份有限公司关于原料加工及配送基地项目已投入募集资金分别归属已使用部分和预留部分的鉴证报告》，该募投项目累计已投入募集资金9,906.63万元，其中使用部分为4,783.04万元，预留部分为5,123.59万元；尚有应付工程尾款和设备质保金688.92万元，其中使用部分为275.95万元，预留部分为412.97万元。

　　鉴于该募投项目使用部分已满足公司在安徽及周边区域的门店业务需求，公司决定变更“原料加工及配送基地项目”部分投资金额，本次变更后，该募投项目的投资总额为5,058.99万元，结余募集资金12,271.01万元用于未来在江苏省等其他省选址投资建设新的原料加工及配送基地，待公司股东大会审议通过后，公司将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额5,123.59万元转回到募集资金专户，预留部分将不再属于募投项目。上述事项符合《公司募集资金管理办法》，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不构成关联交易。上述事项已经公司第二届董事第十九次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）本次变更的具体原因

　　公司“原料加工及配送基地项目”于2015年立项，随着科技的不断进步，该项目在建设实施过程中，公司采用大量的现代化设备进行集约化生产，并通过调整配送路线、加快仓储周转效率以减少库存面积等措施，使用部分已满足公司在安徽及周边区域门店的配送业务需求，加之公司上市后计划在全国范围内迅速布局新门店，提高市场占有率，不断优化物流动线，公司拟在江苏省等地布局新的原料加工及配送基地，完善公司供应链体系，基本覆盖公司全国门店的业务需求，打造公司核心竞争力。经审慎评估和论证，公司决定变更“原料加工及配送基地项目”部分投资金额，调减安徽合肥地区的原料加工及配送基地投资金额12,271.01万元，该部分结余募集资金将用于未来在其他区域投资建设新的原料加工及配送基地。

　　三、 本次变更对公司的影响

　　本次募集资金投资项目调整投资总额和实施地点是公司根据已投入使用原料加工及配送基地实现功能、未来门店布局等进行综合评估论证后的审慎决定，使用部分已满足公司在安徽及周边区域门店的配送业务需求，本次变更不会影响募投项目的正常运行。

　　综上，本次变更募投项目是综合考虑门店布局、配送半径等因素做出的决定，有利于公司优化资源配置，完善供应链体系，降低公司成本费用，进而有利于增强公司的市场竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

　　四、 公司审议程序及专项意见

　　（一） 董事会审议情况

　　2021年4月15日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司变更“原料加工及配送基地项目”部分投资金额，调减安徽合肥地区的原料加工及配送基地投资金额12,271.01万元，该部分结余募集资金将用于未来在其他区域投资建设新的原料加工及配送基地，待公司股东大会审议通过后，公司将已投入募集资金中归属预留部分的投资金额5,123.59万元转回到募集资金专户，预留部分将不再属于募投项目。同意将上述变更事项提交公司股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　2021年4月15日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是经审慎评估和论证的，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，能够提高资产和资金的使用效率，完善供应链体系，降低公司成本费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司变更部分募投项目的议案。

　　（三） 独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次变更募投项目是综合考虑门店布局、配送半径等因素做出的决定，不会影响募投项目的正常运行，不会造成资产闲置，有利于公司优化资源配置，完善供应链体系，降低公司成本费用，进而有利于增强公司的市场竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不构成关联交易。

　　独立董事同意公司变更部分募投项目相关事项，并同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、 保荐机构核查意见

　　保荐机构查阅了公司董事会决议、监事会决议、独立董事意见等文件，经核查，保荐机构认为，同庆楼变更部分募投项目已经上市公司董事会审议批准，监事会、独立董事发表同意意见，尚需股东大会审议批准，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等法规的要求，保荐机构同意本次同庆楼变更部分募投项目事项。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：605108           证券简称：同庆楼        公告编号：2021-019

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，编制了2020年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50号文核准，本公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股，每股发行价为16.70元，应募集资金总额为人民币83,500.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,970.00万元后，实际募集资金金额为73,530.00万元。该募集资金已于2020年7月10日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2020年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2020年7月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,056.57万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24,056.57万元；（2）直接投入募集资金项目20.65万元；（3）补充流动资金15,000.00万元。

　　2020年度公司累计使用募集资金 39,077.22万元，募集资金专用账户利息收入、理财收益和扣除银行手续费等的净额为134.43万元，募集资金专户2020年12月31日余额合计为34,587.21万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年7月14日，本公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　鉴于本公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司（以下简称太湖餐饮）和南京百年同庆餐饮有限公司（以下简称南京百年）为公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”常州和南京地区的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于2020年10月27日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金5,805.02万元、8,322.51万元分别对太湖餐饮、南京百年进行增资，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。2020年11月9日，本公司与太湖餐饮、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月11日，本公司与南京百年、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行及国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注：截至2020年12月31日，该募集资金专项账户余额中包括公司于该账户下购买的1,000.00万元七天通知存款。

　　三、2020年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币39,077.22万元，具体使用情况详见附表1：2020年度募集资金使用情况对照表。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　“原料加工及配送基地项目”不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益，其创造的价值主要通过提升公司食品安全、降低成本和增进品牌知名度，增加销售和提高市场份额，从而为公司创造新的价值，经济效益具有战略性和长期性。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为：同庆楼餐饮股份有限公司2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了同庆楼2020年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对同庆楼2020年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。

　　经核查，保荐机构认为：同庆楼2020年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理制度》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　1、国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　2、容诚会计师事务所关于同庆楼餐饮股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　附表1：

　　2020年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：公司于2020年7月28日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，使用余额总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的银行理财产品或结构性存款类产品，增加公司的资金收益。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

　　2020年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买委托理财产品具体情况如下：

　　单位：万元

　　证券代码：605108           证券简称：同庆楼        公告编号：2021-011

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年4月5日以电子邮件方式发出通知，于2021年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议并通过《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》以及各项规范运作文件的要求；公司2020年年度报告及摘要的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反 映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司 2020年年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议并通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　经与会监事审议，同意公司2020年度利润分配的预案。经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润185,109,587.49元，母公司实现净利润169,084,336.48元，母公司年初未分配利润512,653,955.44元，提取法定公积金后，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润664,829,858.27元，资本公积金余额813,800,579.06元。结合公司发展与未来资金需求，公司拟以总股本20,000 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时向全体股东每10股以资本公积金转增3股。

　　公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是依照财政部修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）的有关规定和要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议并通过《关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的议案》

　　公司本次关于2020年日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计所涉及的交易内容，符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议并通过《关于变更部分募投项目的议案》

　　公司本次变更部分募投项目是经审慎评估和论证的，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，能够提高资产和资金的使用效率，完善供应链体系，降低公司成本费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　9、审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　10、审议并通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构职责。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司监事会

　　2021年4月16日

　　备查文件

　　《同庆楼餐饮股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

　　证券代码：605108           证券简称：同庆楼        公告编号：2021-013

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2021年财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对同庆楼餐饮股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为9家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5、独立性和诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息；

　　项目合伙人/拟签字会计师：占铁华， 1994 年成为中国注册会计师， 2000 年开始从事上市公司审计业务， 2000 年开始在容诚会计师事务所执业， 2013 年开始为同庆楼提供审计服务；近三年签署过中鼎股份、全柴动力、福达股份、口子窖、迎驾贡酒、家家悦、艾可蓝等上市公司和挂牌公司审计报告。

　　拟签字会计师：张冉冉，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务， 2013 年开始在容诚会计师事务所执业，2014年开始为同庆楼提供审计服务；近三年签署过福达股份、山鹰国际2家上市公司审计报告。

　　拟签字会计师：何蚌，2016年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务， 2015年开始在容诚会计师事务所执业，2015年开始为同庆楼提供审计服务；近三年未签署过上市公司审计报告。

　　拟任质量控制复核人：谷学好，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过皖天然气、泰和智能、山鹰国际等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况。

　　项目质量控制复核人谷学好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人占铁华、项目签字注册会计张冉冉、何蚌近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2020年度财务报表审计费用为58万元，内控审计费用为20万元，合计审计费用为78万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]自2012年以来一直为本公司进行年度财务报告审计工作，并与公司保持了良好的合作关系。在2020年度财务报告审计工作中，容诚会计师事务所会计师执业谨慎、勤勉尽责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，因此审计委员会向公司董事会提议，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为一年。

　　（二）独立董事独立意见

　　公司董事会在审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》前已取得我们的事前认可，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司本次拟聘任容诚为公司 2021年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　证券代码：605108          证券简称：同庆楼        公告编号：2021-020

　　同庆楼餐饮股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月12日  14 点 00分

　　召开地点：安徽省合肥市滨湖新区庐州大道1001号富茂大饭店

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月12日

　　至2021年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案，已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2021年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月10日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点：合肥市包河区马鞍山中路同庆楼董事会秘书办公室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人印章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证办理登记证明。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件或复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证原件。

　　3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，并在传真和信函上注明“股东大会登记”及联系电话，传真或信函以登记时间内公司收到为准。

　　注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。

　　2、请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式

　　联系人：岳群、石国庆

　　电话：0551-63638945

　　传真：0551-63642210

　　邮箱：TQL2009@sohu.com

　　地址：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼酒店

　　邮编：230031

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　同庆楼餐饮股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　公司代码：605108                             公司简称：同庆楼

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以公司2020年末股本总数200,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元(含税)，共计派发现金红利20,000,000.00元。

　　拟以公司2020年末股本总数200,000,000股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增3股，共转增60,000,000股。

　　以上方案须提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一)公司的主营业务

　　同庆楼主要从事大众聚餐和宴会服务，均采用连锁直营模式。截至本报告期末，公司拥有直营门店58家。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　（二）经营模式

　　公司经营模式为直营连锁经营，主要经营模式包括：采购模式、生产加工模式、销售和服务模式。

　　1、采购模式

　　公司设采购部，所有原材料由公司统一采购，门店没有采购权。大宗和重要物资由公司统一询价、集中采购，配送至各酒店，由公司统一结算。零星物资由公司驻点采购人员就近采购。

　　2、生产加工模式

　　公司采购原材料经验收后，大部分门店的主要菜品通过中央厨房集中加工为半成品（其中：酱卤系列产品加工为成品），进行规范包装及分拣、全过程冷链配送至所需门店，半成品后期的制作及其余菜品加工由各直营店负责。公司对菜品加工有严格的规范和制作流程，原材料入库、储藏、清洗、刀工处理、热菜加工、冷食加工等方面均制定了细致且严格的流程，保证品质统一。

　　3、销售和服务模式

　　公司以直营店形式为客户提供餐饮服务，包括承办各类宴会、零散客户服务等，并制定了《服务部工作手册》、《宴会管理指导书》等，对不同岗位服务人员的服务流程和行为做出了严格规范。

　　（三）行业情况说明

　　详见“第四节经营 情况讨论与分析：三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之一：行业格局和趋势”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　季度数据与已披露定期报告数据不存在重大差异。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年度，公司实现营业收入129,592.05万元，利润总额24,805.35万元，净利润18,510.96万元，其中归属于母公司股东的净利润为18,510.96万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润16,729.84万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　详见本报告书之“第十一节 财务报告”之“五 重要会计政策和会计估计变更”之“41 重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

　　上述子公司具体情况详见本附注九、在其他主体中的权益；

　　（2）本报告期内合并财务报表范围变化

　　本报告期内新增子公司：

　　本报告期内无减少的子公司：

　　本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注八、合并范围的变更。