青岛农村商业银行股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:002958           证券简称:青农商行        公告编号:2021-018

　　转债代码:128129           转债简称:青农转债

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　1.现场会议召开时间：2021年4月15日（星期四）下午15：30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月15日9:15-15:00。

　　（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼407会议室。

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。

　　（五）主持人：本行董事长刘仲生先生。

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共228人，代表有表决权股份1,158,145,514股，占本行有表决权股份总数3,619,360,473股的31.9986%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份275,818,900股，占本行有表决权股份总数的7.6207%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表226人，代表有表决权股份882,326,614股，占本行有表决权股份总数的24.3780%。

　　本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　本议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东已回避或其持有的表决权已剔除。

　　根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案表决情况进行单独计票，具体表决情况如下：

　　注：中小股东是指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　四、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、高歌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）本次股东大会决议；

　　（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年4月15日

　　证券代码:002958           证券简称:青农商行        公告编号:2021-019

　　转债代码:128129           转债简称:青农转债

　　青岛农村商业银行股份有限公司

　　关于向下修正青农转债转股价格的公告

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　修正前转股价格：人民币5.74元/股

　　修正后转股价格：人民币4.47元/股

　　本次转股价格调整实施日期：2021年4月16日

　　青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2021年4月15日召开了本行2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，鉴于本行A股股票已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（5.74元/股×80%= 4.592元/股），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件；修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日本行A股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　因本次股东大会召开日前二十个交易日，本行A股股票交易均价为人民币4.47元，本次股东大会召开日前一个交易日本行A股股票交易均价为人民币4.36元，本行最近一期经审计的每股净资产为4.39元，股票面值为1元，故本次修正后青农转债转股价格为4.47元/股。因此，青农转债转股价格向下修正为4.47元/股。

　　特此公告。

　　青岛农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年4月15日