上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605136        证券简称：丽人丽妆       公告编号：2021-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2021年4月15日

　　(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路872号4楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长黄韬先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人。

　　2、公司在任监事3人，出席3人。

　　3、公司董事会秘书杜红谱先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《董事会2020年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于《监事会2020年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于《公司2020年度决算方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于《公司2021年度预算方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2020年度关联交易予以确认的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司2021年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于2021年度申请银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于2020年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会涉及议案均获得通过。本次股东大会议案均为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

　　议案7已经关联股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

　　律师：楼伟亮、常继超

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、法规的规定，符合《公司法》、《证券法》、《股 东大会规则》及《公司章程》等相关的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；出席会议的人员具有合法有效的资格，本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

　　2021年4月16日