海洋王照明科技股份有限公司 关于修订《监事会议事规则》的公告

　　股票代码：002724          股票简称：海洋王           公告编号：2021-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《监事会议事规则》部分条款修订情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《监事会议事规则》其他条文保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　股票代码： 002724         股票简称：海洋王         公告编号： 2021-036

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》部分条款修订情况

　　公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　股票代码： 002724        股票简称：海洋王         公告编号：2021-037

　　海洋王照明科技股份有限公司关于

　　修订《信息披露事务管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《信息披露事务管理制度》部分条款修订情况

　　公司根据《中华人民共和国证券法》（2020年）、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》予以修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《信息披露事务管理制度》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　股票代码：002724         股票简称：海洋王          公告编号： 2021-038

　　海洋王照明科技股份有限公司关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款修订情况

　　公司根据《中华人民共和国证券法》（2020年）、《上市公司公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司现有的《内幕信息知情人登记管理制度》予以修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《内幕信息知情人登记管理制度》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月16日

　　股票代码： 002724        股票简称：海洋王         公告编号： 2021-039

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《股东大会议事规则》部分条款修订情况

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体修订情况如下：

　　除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月16日

　　股票代码： 002724        股票简称：海洋王         公告编号： 2021-040

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《董事会议事规则》部分条款修订情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《董事会议事规则》其他条文保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　　2021年4月16日

　　股票代码： 002724        股票简称：海洋王         公告编号： 2021-041

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　关于修订《独立董事制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、《独立董事制度》部分条款修订情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《独立董事制度》其他条文保持不变。本次修订事项尚需提交 2020 年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　海洋王照明科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月16日