北京长久物流股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：603569        证券简称：长久物流        公告编号：2021-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月7日   14点30分

　　召开地点：北京长久物流股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月7日

　　至2021年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经2021年4月16日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见2021年4月17日公司指定披露媒体《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、11、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

　　应回避表决的关联股东名称：吉林省长久实业集团有限公司、新疆新长汇股权投资管理有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2021年4月29日和2020年4月30日(上午8:30—11:30，下午13:00—17:30)到北京市朝阳区石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函方式登记。(联系电话：010-57355969)

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系通信：北京市朝阳区平房乡石各庄路99号北京长久物流股份有限公司董事会办公室

　　邮编：100024

　　电话：010-57355969

　　联系人：闫超

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　3、特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。根据防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（5月6日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京长久物流股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流        公告编号：2021-036

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为16家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：马传军先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，1997年开始在信永中和从业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人：张富根先生，1997年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：张海啸先生，2011年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和从业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　（三）独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（四）审计收费

　　参考市场定价原则，综合考虑公司业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况及投入的工作量，公司及子公司支付信永中和2020年度审计费用总额125万元（其中，内控审计费用30万元），较上年审计费用同比无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）2021年4月15日，公司召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会充分审查了拟续聘的信永中和会计师事务所相关资质等材料，认可信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为其具有为上市公司提供审计服务的执业资质和专业能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。

　　（二）经充分审查，公司独立董事出具《长久物流独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《长久物流独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，独立董事认为：信永中和在为公司提供2020年度审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好地完成了公司委托的各项审计工作，续聘信永中和为公司2021年度财务审计与内控审计机构符合公司及股东的利益。

　　（三）2021年4月16日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意聘任信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　（四）本次续聘审计机构事项尚需提交公司年度股东大会审议，并自公司年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：603569        证券简称：长久物流         公告编号：2021-042

　　债券代码：113519        债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议内容：长久物流2020年度业绩说明会

　　● 会议时间：2021年4月29日（周四）16:00-17:00

　　● 会议方式：网络方式

　　● 投资者可于2021年4月22日中午12:00前通过电子邮件（cjwl@changjiulogistics.com）向本公司提出所关注的问题，公司将在本次会议上对投资者普遍关注的相关问题进行解答。

　　一、 会议主题

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月17日披露《北京长久物流股份有限公司2020年年度报告》。

　　为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定通过网络方式召开公司“2020年度业绩说明会”。

　　二、 会议召开时间和方式

　　本次说明会将于2021年4月29日16:00-17:00以网络形式召开。

　　三、 公司出席会议的人员

　　公司董事长兼总经理薄世久先生，副总经理、财务总监、董事会秘书闫超先生等高级管理人员。

　　四、 投资者参加方式

　　1. 投资者如参加本次会议，请在2021年4月29日下午16:00-17:00登陆网址（http://roadshow.sseinfo.com），在线与公司出席会议人员互动交流。

　　2.投资者可于2021年4月22日中午12:00前通过电子邮件（cjwl@changjiulogistics.com）向本公司提出所关注的问题，公司将在本次会议上对投资者普遍关注的相关问题进行解答。

　　五、 联系人及咨询方法

　　联系人：闫超

　　联系电话：010-57355969

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　股票代码：603569      股票简称：长久物流          公告编号：2021-035

　　债券代码：113519      债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.107元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司合并报表口径实现归属上市公司股东净利润119,921,536.81元，母公司实现净利润128,716,258.41元，未分配利润327,951,986.70元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　以实际实施2020年度利润分配预案股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.07元（含税）。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会召开、审议及表决情况

　　2021年4月16日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 独立董事意见

　　我们认为，2020年度利润分配预案，是综合考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定发展，我们同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意该议案提交2020年年度股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为董事会提出的关于公司2020年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交2020年年度股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2020年度利润分配预案是根据《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流         公告编号：2021-034

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年4月16日以现场表决方式召开，监事会会议通知2021年4月9日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-035号公告。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2020年年度报告全文及年度报告摘要。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　5、审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2020年度内部控制评价报告》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　6、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-036号公告。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　7、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-037号公告。

　　8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-038号公告。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　9、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-039号公告。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司监事会

　　2021年4月17日

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2021-033

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2021年4月16日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2021年4月9日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　2、 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　3、 审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2020年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　4、 审议通过《关于2020年度财务决算报告和2021年财务预算报告的议案》

　　根据2020年度经营和利润指标实际完成情况，结合公司2021年战略发展要求，制定2021年度预算指标。

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　5、 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-035号公告。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　6、 审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的长久物流2020年年度报告全文及年度报告摘要。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　7、 审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《长久物流2020年度内部控制评价报告》。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　8、 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-036号公告。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　9、 审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-037号公告。

　　10、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-038号公告。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　11、 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-039号公告。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　12、 审议通过《关于预计公司及下属子公司2021年度日常关联交易的议案》

　　关联董事薄世久、李桂屏、张振鹏、刘大为回避表决。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-040号公告。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　13、 审议通过《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的决定及2021年度薪酬的预案的议案》

　　关联董事薄世久、张振鹏、刘大为、林有来、迟玉荣、李冰回避表决。

　　表决情况：赞成1票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　14、 审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-041号公告。

　　本议案需提交公司2020年年度股东大会审议

　　15、 审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-044号公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流            公告编号：2021-039

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司关于

　　向金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年4月16日，北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

　　根据公司2021年财务预算，公司及子公司2021年计划向金融机构申请授信的额度总计为33.10亿元，期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在金融机构最终批复的授信额度内，以金融机构与公司和子公司实际发生的融资金额为准。

　　公司及子公司向各金融机构申请的授信额度见附表，授信金融机构包括但不限于附表内的金融机构。上述拟申请的33.10亿元授信额度，其中短期融资用于但不限于流动资金贷款、信用证、票据、保函、法人透支、保理，长期融资用于但不限于工程建设及产业并购整合的项目贷款、并购贷款等。

　　金融机构授信融资拟采用但不限于信用、保证担保、抵押等方式。公司融资授信可能存在接受担保的情况，包括但不限于：公司给子公司提供担保，控股股东吉林省长久实业集团有限公司、实际控制人薄世久、李桂屏给公司及子公司提供担保等形式，实际担保以金融机构授信批复为准。

　　公司提请股东大会授权公司法定代表人及控股子公司法定代表人根据实际情况，在授信额度内办理具体相关融资事宜，签署相关合同文件。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2021年4月17日