海南椰岛（集团）股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600238        证券简称：海南椰岛     公告编号：2021-018号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2号椰岛集团办公楼 7层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长兼总经理冯彪主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，公司董事曲锋、独立董事崔万林、独立董事肖义南、独立董事张健因公务未能出席本次会议，未出席本次会议的董事已向公司递交了请假报告；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席邓亚平因公务未能出席本次会议，未出席本次会议的监事已向公司递交了请假报告；

　　3、 董事会秘书杨鹏出席情况；副总经理齐苗苗、财务总监符惠玲列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2020年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2020年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2021年董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2021年监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《公司2020年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《公司第七届董事会审计委员会2020年度履职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《公司2020年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，部分议案对持股 5%以下中小投资者进行单独计票；本次股东大会审议的议案12为特别决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过后生效，其余审议的议案为普通决议议案，经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

　　律师：魏永柏、张光

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格、及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　2021年4月17日