亿利洁能股份有限公司 2020年年度主要经营数据公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2021-016

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》 要求，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年年度生产销售的化工板块主要经营数据公告如下：

　　一、 主要产品的产量、销量、收入实现情况

　　1. 自产自销化工产品

　　注1：烧碱生产自用1.35万吨，注2：甲醇生产自用1.34万吨。

　　2. 化工贸易

　　公司除自产自销化工产品外，还经销其他企业生产的化工产品。化工物流贸易业务2020年1月-12月累计收入为457,144.36万元。

　　二、 主要产品和原材料的价格变动情况

　　注：以上均价为不含税价格。

　　三、 其他说明

　　报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上为经审计生产经营数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年 4 月17 日

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2021-020

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘请公司2021年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2021年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关事宜公告如下：

　　一、 拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）  机构信息

　　1. 机构基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

　　致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格、首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，以及首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2. 人员信息

　　截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

　　3. 业务规模

　　致同所2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入 14.89 亿元。上市公司2019年报审计194家，收费总额2.58亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业。

　　4. 投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019 年末职业风险基金 649.22 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5. 诚信记录和独立性

　　致同所近三年未受到刑事处罚，累计受到证券监管部门行政处罚1次、监督管理措施 4次，无自律监管措施和纪律处分。

　　（二） 项目成员信息

　　1. 基本信息

　　项目合伙人：童登书，1991年成为注册会计师，1992年开始在本所执业，1996年成为致同所合伙人。2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　签字会计师：王振军，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：储燕涛，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告3份。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　公司2020年度审计费用合计为222万元，本次拟续聘审计机构的审计费用为242万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用192万元，内部控制审计50万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对致同所进行了审查，认为致同所具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。我们同意向董事会提议续聘致同所为公司2021年度审计和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可并发表了如下意见：

　　公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定；致同所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021年度财务和内部控制审计工作的要求；审计费用定价公平、合理。公司此次续聘审计机构事项不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　致同所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。致同所在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；审计费用定价公平、合理。因此，我们同意续聘致同所为公司2021年度审计和内部控制审计机构。   （三）董事会审议和表决情况

　　公司于2021年4月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘请公司2021年度审计及内部控制审计机构的议案》，拟续聘致同所为公司2021年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘审计机构的审计费用为242万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用192万元，内部控制审计50万元。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1. 公司董事会会议决议；

　　2. 公司董事会审计委员会关于本事项的审核意见；

　　3. 公司独立董事关于本事项的事前认可意见、独立意见。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2021-015

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届监事会第八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　经监事会对董事会编制的公司2020年年度报告及其摘要进行审核，认为：

　　1、公司编制的2020年年度报告及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定；

　　2、公司2020年度报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实、准确、完整；

　　3、在提出本意见之前，未发现参与公司2020年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

　　4、报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》

　　和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生；

　　5、公司2020年度财务报告经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、 审议通过《公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案》

　　公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案为：

　　1. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），共计拟派发现金红利人民币156,119,588.49元（含税），现金分红总额占2020年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润518,380,913.84元的比例为30.12%；

　　2. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次共计转增821,682,045股，转增完成后，公司总股本为3,560,622,194股。

　　公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况

　　公司本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，本次利润分配及公积金转增股本预案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　公司《2020年年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟通、控制活动、内部监督等方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　六、 审议通过《关于预计2021年度担保额度的议案》

　　公司本次预计2021年度担保额度事项，是为确保公司及下属子公司生产经营及基本建设的正常进行，从而需解决公司及下属子公司的融资需求。本事项符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，因此，同意本议案，并同意提交2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　七、 审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　八、 审议通过《公司2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，公司梳理了2020年度募集资金存放与实际使用情况，并编制了《公司2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。各位监事一致认为报告内容真实、准确。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司监事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2021-017

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司关于

　　2020年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2020年度权益分派比例：每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），每10股转增3股。

　　● 本次利润分配及公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准通过后方可实施。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第八届董事会第十二会议，审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、 利润分配方案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为518,353,099.49元。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年度利润分配及公积金转增股本方案如下：

　　1. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），共计拟派发现金红利人民币156,119,588.49元（含税），现金分红总额占2020年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润518,380,913.84元的比例为30.12%；

　　2. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次共计转增821,682,045股，转增完成后，公司总股本为3,560,622,194股。

　　公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准通过后方可实施。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年4月16日召开第八届董事会第十二次会议，审议《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司本次拟以截至2020年12月31日总股本2,738,940,149股为测算基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动的，维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。公司本次利润分配及公积金转增股本预案平衡了本公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求。同意提交该议案至公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》要求。同时，本次利润分配及公积金转增股本预案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者的合理回报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意提交该议案至公司股东大会审议。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配及公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，谨慎投资。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2021-014

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日在北京朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室以现场会议方式召开公司第八届董事会第十二次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　三、 审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　《公司独立董事2020年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、 审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、 审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会2020年履职情况报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　六、 审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司2020年年度报告全文及其摘要详细内容同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案为：

　　1. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.57元（含税），共计拟派发现金红利人民币156,119,588.49元（含税），现金分红总额占2020年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润518,380,913.84元的比例为30.12%；

　　2. 公司拟以2020年12月31日的总股本2,738,940,149股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次共计转增821,682,045股，转增完成后，公司总股本为3,560,622,194股。

　　公司在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年利润分配预案的公告》。

　　九、 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　十、 审议通过《关于预计公司2021年度担保额度的议案》

　　为满足公司及下属子公司的融资需求，确保生产经营及基本建设的正常进行， 同意公司为下属控股公司提供不超过人民币104.55亿元的内部担保额度，担保内容包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款项等。

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见、独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于预计2021年度担保额度的公告》。

　　十一、 审议通过《关于聘请公司2021年度审计及内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计和内部控制审计机构，聘期一年。本次拟续聘审计机构的审计费用为242万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用192万元，内部控制审计50万元。

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十二、 审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　十三、 审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度社会责任报告》。

　　十四、 审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021~2023年）》

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年股东回报规划（2021~2023年）》。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年4月17日