安徽新华传媒股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告(上接C39版)

　　(上接C39版)

　　（三）报告期行业情况说明

　　2020年，国家文化和旅游部发布《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》，明确提出要实施文化产业数字化战略，推动数字文化产业高质量发展。在数字经济格局下，文化企业要牢牢把握科技发展趋势，集成运用新技术，不断扩大优质数字文化产品的供给，形成发展新动能。

　　2020年，教育部等五部门发布《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》，明确提出到2025年，基本形成定位清晰、互联互通、共建共享的线上教育平台体系。2020年4月，安徽省发布《深化基础教育改革全面提高育人质量行动计划》，加快智慧学校建设和应用，到2022年，实现教学点智慧课堂全覆盖。公司经过多年积累，智慧教育服务体系初具规模，在新的政策环境下将迎来更大发展机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入88.51亿元，同比增长0.21%；归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比增长10.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.18亿元，同比增长12.26%。公司经营指标实现量的逆势增长和质的稳步提升，扣非后净利润创上市以来新高。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

　　（2）本报告期内合并财务报表范围变化

　　本报告期内新增子公司：

　　本报告期内减少子公司：

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒         公告编号：临2021-006

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、 董事会会议召开情况：

　　(一)安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　（二）公司于2021年4月5日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召开本次会议的通知。

　　（三）公司于2021年4月15日以现场表决加通讯表决相结合的方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管等人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）《公司2020年度董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　（二）《公司2020年度总经理工作报告》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（三）《公司2020年度利润分配预案》；

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒2020年度利润分配预案公告》（公告编号：临2021-014）。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　（四）《公司2020年度报告全文及摘要》；

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　（五）《公司2020年度社会责任报告》；

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2020年度社会责任报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（六）《公司2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　（七）《公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-010）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（八）《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事吴文胜和袁荣俭在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-009）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（九）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　　同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-011）。独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　（十）《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十一）《公司2020年度内部控制审计报告》；

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2020年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十二）《公司2020年度独立董事述职报告》；

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案需提请股东大会审议批准。

　　（十三）《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》；

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十四）《公司关于计提资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-013）。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十五）《公司关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-012）。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　（十六）《公司关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2021年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《皖新传媒关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-015）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：601801    证券简称：皖新传媒    公告编号：临2021-008

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　2020年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规定，现将2020年度主要业务板块经营数据概况公告如下：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司董事会

　　2021年4月17日

　　证券代码：601801        证券简称： 皖新传媒         公告编号：临2021-009

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 日常关联交易事项经公司第四届董事会第三会议和第四届监事会第三次会议通过，无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常经营性关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第三会议和第四届监事会第三次会议审议通过《公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴文胜先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。

　　在董事会审议该事项之前，公司的经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事的事前认可，公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。

　　（二）公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

　　单位:万元

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　1.安徽新华钰泉贸易有限公司

　　注册资本：800.00万元。

　　经营范围：宾馆、餐饮服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售。 一般经营项目：物业管理，房屋租赁，旅游咨询服务，婚纱摄影，礼仪庆典服务，汽车配件、电子数码产品、五金交电、文化、体育用品、日用百货销售。

　　关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　2.安徽皖新酒店发展有限公司

　　注册资本：110.00万元。

　　经营范围：酒店管理，房屋租赁，物业管理，餐饮，住宿，机电一体化设备，电控自动门，电器设备设计，安装，销售，技术转让，技术咨询及技术服务，阀门销售，安装及维修保养，机电设备，暖通制冷设备，水泵，冷却塔，建筑材料，装饰材料，家具，五金交电，电线电缆，音响设备，家用电器，通讯器材，计算机软硬件，厨卫设备，洁具，灶具，智能卡产品，服装，针纺织品，床上用品，洗涤用品，文化办公用品，酒、化妆品、皮具，工艺品、日用百货销售，烟零售，车、船票代理，为文艺演出提供配套娱乐服务、商务信息咨询。食品生产、销售，农产品收购，健身、游泳、翻译、婚庆礼仪服务，停车服务，场地出租，汽车租赁，花卉，图书销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　3.皖新文化产业投资（集团）有限公司

　　注册资本：100,000.00万元。

　　经营范围：一般经营项目：房地产开发、房屋销售与租赁、招商与推介、市场运营及物业管理，组织文化交流活动，经营文化博览，设计、制作、发布、代理广告，企业形象设计、品牌形象推广，承办展览展示，会议服务，投资顾问，信息咨询，百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。

　　关联关系：皖新文化产业投资（集团）有限公司系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司。

　　4.安徽皖新物业管理有限公司

　　注册资本：500万元

　　经营范围：物业管理，房屋修缮，房屋租售代理，搬家，服装清洗，车辆出租，装潢、绿化工程，花木租售，美容美发，康乐健身，酒店管理，餐饮服务，预包装食品兼散装食品、日用百货批发零售，农业技术、养殖技术的开发和技术转让，生态农业观光旅游服务，果蔬采摘及销售，餐饮、住宿、休闲垂钓服务，畜禽及水产品养殖及销售，饲料及饲料添加剂开发、加工、销售，农资销售，农林开发及树木种植、园林绿化工程、农业信息咨询服务，农业交易市场开发、管理服务，农产品加工、销售，瓜果蔬菜、苗木花卉种植及销售，鲜活肉蛋销售。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　5.安徽省新龙图贸易进出口有限公司

　　注册资本：10,000万元。

　　经营范围：经营经国家批准的进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、预包装食品及散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售；缩微制品、油墨、印刷机械及设备、印刷材料、纸浆、书画及美术作品、工艺美术品、文化用品、录音及录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、五金交电、服装、化工材料（不含危险品）、金属材料、金属矿产品煤炭、焦炭、钢材、有色金属、摄影摄像器材、图书电子设备、数码电子产品、体育用品、化妆品、饲料及饲料原料、粮食、食用农产品、保健用品、食品添加剂、医药原料、电器、供电设备、环保设备、机电设备、建筑及装饰材料、室内装修材料及其他设备的销售；图书展览、商务信息咨询服务；房屋租赁；图书代理发行；从事环保专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：安徽省新龙图贸易进出口有限公司系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司。

　　6.新华文轩出版传媒股份有限公司

　　注册资本：123,384.10万元

　　经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物销售;音像制品批发(连锁专用);电子出版物、音像制品制作;录音带、录像带复制;普通货运;批发兼零售预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(仅限分支机构经营);出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷;(以上经营范围有效期以许可证为准)教材租型印供;出版行业投资及资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁;商务服务业;商品批发与零售;进出口业;职业技能培训;教育辅助服务;餐饮业;票务代理(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

　　关联关系：系持有本公司股份超过5%以上的股东。

　　7.新世界出版社有限责任公司

　　注册资本：3,030万元

　　经营范围：出版与外文局业务有关的社会科学各门类的学术著作、工具书、普及读物；翻译出版外国社会科学著作，中小学教辅材料“政治、语文、历史、地理、英语、数学、物理、化学、生物”九科（图书出版许可证有效期至2021年12月31日）；同本公司出版范围相一致的互联网图书、互联网音像、手机图书、手机音像出版（互联网出版许可证有效期至2016年12月31日）；图书批发、零售、网上销售、本版总发行（出版物经营许可证有效期至2015年12月31日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　关联关系：本公司持有该公司33.99%的股权，系本公司的联营公司。

　　8.芜湖银泰城商业管理有限公司

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：商业管理,家居用品、工艺品(除文物)、日用百货、五金交电、针纺织品、文体用品、玩具、装饰用品、服装鞋帽、床上用品、箱包皮具、家用小电器、家具、照相器材、劳保用品、保健用品、化妆品、电脑耗材、办公用品、金银饰品、预包装食品销售,美容美发服务,健身服务,教育信息咨询(除教育),钟表及钟表维修、场地和柜台租赁;物业管理(凭资质经营)、停车场管理、会务礼仪服务(涉及前置许可的除外),广告设计、制作、代理、发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司持有该公司33%的股份，受母公司重大影响。

　　9.安徽新知数媒信息科技有限公司

　　注册资本：3703.3万元

　　经营范围：数字内容服务、互联网信息服务及互联网服务；图书、报刊、电子出版物批发、零售（含网上）；软件开发；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息技术服务、教育辅助服务、数据处理和存储服务；电影和影视节目制作、录音制作、文艺创作与表演。

　　关联关系：系由安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）投资的联营企业。安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）是安徽新华传媒股份有限公司的控股子公司。

　　10.智慧超洋建设工程股份有限公司

　　注册资本：6,083万元。

　　经营范围：一般经营项目：室内外装饰，营销策划，计算机网络工程施工，计算机，房地产营销策划及代理服务，灯光照明，对分公司广告经营管理，安全技术防范工程，建筑幕墙、园林古建筑、消防设施、建筑智能化工程，钢结构工程，机电设备安装工程，环保、体育场工程设计与施工。

　　关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的参股子公司，参股比例34%；皖新文化产业投资（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

　　三、关联交易定价政策

　　公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、独立董事对本次关联交易的意见

　　公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易事项并出具相关事前认可意见，同意将关联交易事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势，有利于降低成本，确保公司众多网点的货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第三会议决议；

　　2.公司第四届监事会第三会议决议；

　　3.公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月17日