绿康生化股份有限公司 关于2020年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002868    证券简称：绿康生化    公告编号：2021-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2021年03月16日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2020年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-042）。

　　2、会议时间

　　现场会议召开时间：2021年04月16日（星期五）下午15：00开始。

　　网络投票时间：2021年04月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年04月16日上午9：15-9：25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年04月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

　　7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份114,562,360股，占上市公司总股份的73.7134%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份106,098,060股，占上市公司总股份的68.2672%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份8,464,300股，占上市公司总股份的5.4462%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份14,783,100股，占上市公司总股份的9.5120%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份14,718,800股，占上市公司总股份的9.4706%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份64,300股，占上市公司总股份的0.0414%。

　　三、提案审议和表决情况

　　议案1.00 《公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,502,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9474%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,722,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5921%；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2.00 《公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,502,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9474%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,722,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5921%；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3.00 《公司2021年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,502,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9474%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,722,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5921%；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案4.00 《公司2020年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,502,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9474%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,722,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5921%；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案5.00 《公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：|

　　同意114,502,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9474%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,722,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5921%；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案6.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,502,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9474%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,722,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5921%；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案7.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,502,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9474%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,722,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5921%；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案8.00 《关于修改<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意114,502,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9474%；反对60,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0526%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,722,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.5921%；反对60,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案9.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　9.01.候选人：选举赖潭平先生为非独立董事  同意股份数:114,498,076股；

　　9.02.候选人：选举洪祖星先生为非独立董事  同意股份数:114,498,076股；

　　9.03.候选人：选举徐春霖先生为非独立董事  同意股份数:114,498,076股；

　　9.04.候选人：选举赖建平先生为非独立董事  同意股份数:114,498,076股；

　　9.05.候选人：选举赖久珉先生为非独立董事  同意股份数:114,498,076股；

　　9.06.候选人：选举洪鸿铭先生为非独立董事  同意股份数:114,498,076股；

　　中小股东总表决情况：

　　9.01.候选人：选举赖潭平先生为非独立董事  同意股份数:14,718,816股；

　　9.02.候选人：选举洪祖星先生为非独立董事  同意股份数:14,718,816股；

　　9.03.候选人：选举徐春霖先生为非独立董事  同意股份数:14,718,816股；

　　9.04.候选人：选举赖建平先生为非独立董事  同意股份数:14,718,816股；

　　9.05.候选人：选举赖久珉先生为非独立董事  同意股份数:14,718,816股；

　　9.06.候选人：选举洪鸿铭先生为非独立董事  同意股份数:14,718,816股。

　　议案10.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　10.01.候选人：选举谭青女士为独立董事  同意股份数:114,498,076股；

　　10.02.候选人：选举张信任先生为独立董事  同意股份数:114,498,076股；

　　10.03.候选人：选举范学斌先生为独立董事  同意股份数:95,801,476股；

　　中小股东总表决情况：

　　10.01.候选人：选举谭青女士为独立董事  同意股份数:14,718,816股；

　　10.02.候选人：选举张信任先生为独立董事  同意股份数:14,718,816股；

　　10.03.候选人：选举范学斌先生为独立董事  同意股份数:7,020,216股；

　　议案11.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　11.01.候选人：选举冯真武先生为非职工代表监事  同意股份数:114,498,076股；

　　11.02.候选人：选举楼丽君女士为非职工代表监事  同意股份数:114,498,076股。

　　中小股东总表决情况：

　　11.01.候选人：选举冯真武先生为非职工代表监事  同意股份数:14,718,816股；

　　11.02.候选人：选举楼丽君女士为非职工代表监事  同意股份数:14,718,816股。

　　四、律师见证情况 

　　本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2020年度股东大会决议》

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月十六日

　　证券代码：002868    证券简称：绿康生化    公告编号：2021-055

　　绿康生化股份有限公司

　　关于职工监事选举结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第三届监事会三年任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司于2021年4月16日召开第四届职工代表大会第十一次会议，经参会职工代表认真审议，同意选举孟君先生作为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历详见附件）。

　　公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的比例为三分之一。孟君先生将与公司2020年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2020年度股东大会审议通过相关议案之日起三年。

　　备查文件

　　《绿康生化股份有限公司职工代表大会决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月十六日

　　附件：绿康生化股份有限公司第四届监事会职工代表监事候选人简历

　　孟君先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。历任公司提炼车间设备员、工艺质量员，成品I车间主任、质量管理部专员；2012年至2021年3月任公司提炼事业部工艺质量工程师；2012年至今兼任公司工会委员会委员； 2021年3月起任公司工艺质量工程师兼提炼Ⅳ车间主任。

　　截至本公告披露日孟君先生未持有公司股份。其与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。孟君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，孟君先生不属于“失信被执行人”。