广东顺钠电气股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：000533         证券简称：顺钠股份         公告编号：2021-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年4月19日下午14:30开始。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开的地点：公司会议室。

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：董事长黄志雄先生。

　　（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）股东出席会议的总体情况

　　1、通过现场和网络投票的股东4人，代表股份267,384,668股，占上市公司总股份的38.7056%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份267,374,168股，占上市公司总股份的38.7041%。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份10,500股，占上市公司总股份的0.0015%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份10,500股，占上市公司总股份的0.0015%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份10,500股，占上市公司总股份的0.0015%。

　　（二）会议列席情况：公司部分董事、监事；公司财务总监、其他高级管理人员及董事会秘书以及聘请的见证律师列席了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

　　（二）议案的表决结果

　　提请本次会议审议的议案共12项，表决情况如下：

　　1、《2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意267,384,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　2、《2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意267,384,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　3、《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意267,384,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　4、《2020年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意267,384,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　5、《2020年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意267,384,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　6、《2021年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意267,384,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意267,384,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意267,384,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　9、《关于为子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意267,384,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　10、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　总表决情况：

　　同意267,384,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　表决结果：本议案通过。

　　11、《关于变更公司注册地址的议案》

　　总表决情况：

　　同意267,384,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　表决结果：该议案已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　12、《关于修改<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意267,384,668股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股。

　　表决结果：该议案已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有 效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　本次会议同时听取了公司独立董事2020年度的述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所

　　（二）见证律师：蔡海宁、周耀星

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二一年四月十九日