江苏永鼎股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码: 600105               证券简称: 永鼎股份           公告编号：临2021-039

　　债券代码：110058               债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058               转股简称：永鼎转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次对日常关联交易的预计无需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开第九届董事会第八次会议，会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关联董事莫思铭先生已回避表决。

　　2、独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　3、公司独立董事审议后，发表独立意见：公司预计的2021年度日常关联交易是公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形；上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定；公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；同意关于公司2021年度日常关联交易预计的议案。

　　4、公司董事会审计委员会就2021年度日常关联交易事项发表了审核意见：公司2021年度日常关联交易是为了各自业务发展的需要，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定；关联交易依据公平、合理的定价政策，交易价格公允合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

　　5、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：其他包括EPC项下的施工安装等服务费。

　　上述日常关联交易事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,并经公司2019年年度股东大会批准。

　　（三）本次日常关联交易预计发生的金额和类别

　　单位：万元

　　注：“其他”包括EPC项下的施工安装等服务。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、公司名称：永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）

　　住所：吴江区黎里镇江苏路1号

　　法定代表人：莫林弟

　　注册资本：25,000万元

　　类型：有限责任公司

　　成立日期：2001年2月28日

　　经营范围：许可项目：货物进出口；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；进出口代理；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；建设工程监理；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；餐饮管理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；光伏发电设备租赁；电子专用设备制造；电气机械设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；海上风力发电机组销售；发电技术服务；发电机及发电机组销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工器材销售；电工器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；机械电气设备制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东持股比例：莫林弟持股89.725%，莫思铭持股10.275%。

　　截止2019年12月31日，永鼎集团资产总额为695,543.00万元,负债总额为493,169.69万元,资产净额为202,373.31万元。2019年度实现营业收入为398,963.63万元,净利润为-2,065.56万元(经审计)。

　　截止2020年9月30日，永鼎集团资产总额为729,414.14万元,负债总额为518,536.4万元,资产净额为210,877.74万元。2020年1-9月实现营业收入为265,163.37万元,净利润为-12,677.35万元(未经审计)。

　　2、公司名称：江苏永鼎通信有限公司（以下简称“永鼎通信”）  住所：吴江区黎里镇越秀路888号

　　法定代表人：李大庆  注册资本：人民币20,100万元  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）  成立日期：2014年3月17日     经营范围：移动通信设备、仪器仪表、网络检测设备生产、销售；移动通信直放站、移动通信基站、无线接入设备、室内分布设备设计、生产和技术服务；通信应用软件开发；移动通信领域的技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询；电子元器件、机械设备、电工器材、计算机、软件及辅助设备销售；计算机系统及网络优化技术服务；通信信息网络系统集成；通信管线工程建设；实业投资及管理；物联网技术开发、技术咨询；物联网系统软件开发、销售；物联网系统设备销售、维护；物联网信息系统集成服务；物联网工程的设计、安装、维护；智能门锁、智能安防设备、车联网车载设备、通讯设备的研发、生产、销售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承装、承修、承试供电设施和受电设施；自行车、电动自行车、摩托车、汽车的租赁、生产、批发和零售；汽车零配件的批发、零售；家用电器、电机及其零部件、高低压电气产品、电力设备、环保设备的研发、生产、销售；会务服务；公关策划；企业管理咨询；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东持股比例：永鼎集团持有100%股权。

　　截止2020年12月31日，永鼎通信资产总额为6,975.28万元，负债总额为12,410.59万元,资产净额为-5,435.31万元。2020年度实现营业收入为3,030.41万元，净利润为-1,411.35万元。（未经审计）

　　3、公司名称：聚鼎科技（苏州）有限公司（以下简称“聚鼎科技”）

　　住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区华云路1号桑田岛科创园1号楼5楼5003室、5005室、5006室

　　法定代表人：吴智刚

　　注册资本：人民币3,000万元

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2017年08月04日

　　经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；机械电气设备制造；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；工业机器人销售；工业设计服务；工业控制计算机及系统销售；电气机械设备销售；智能物料搬运装备销售；包装专用设备制造；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件销售；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　主要股东持股比例：苏州大恒数据科技有限公司持有80%股权（永鼎集团持有其95%，吴智刚持有其5%），苏州聚鼎智能科技合伙企业（有限合伙）持有20%股权。

　　截止2020年12月31日，聚鼎科技资产总额为1,453.7万元,负债总额为938.4万元,资产净额为515.3万元。2020年度实现营业收入为1,389.3万元，净利润为110万元(未经审计)。

　　4、公司名称：北京中缆通达电气成套有限公司（以下简称“中缆通达”）

　　住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区3区16号

　　法定代表人：严炜  注册资本：人民币10,200万元   类型：其他有限责任公司  成立日期：2014年3月17日     经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；销售、调试电力成套设备、输变电成套设备、电子自动化、通讯成套设备（不含无线电、卫星发射接收设备）；技术开发、技术咨询、技术服务；销售电线电缆、金属材料、仪器仪表、磨料磨具、机床设备；网络工程技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）     主要股东持股比例：江苏永鼎泰富工程有限公司（以下简称“永鼎泰富”）持有25%股权，严炜持有26%股权，穆茂武持有9%股权，曹一欢持有7.5%股权，徐功胜持有7%股权，许峥持有7%股权，宋德明持有7%股权等。

　　截止2020年12月31日，中缆通达资产总额为44,386.25万元,负债总额为 26,626.67万元,资产净额为17,759.58万元。2020年度实现营业收入为30,746.91万元，净利润为1,491.98万元(经审计)。

　　5、公司名称：苏州和为工程咨询管理有限公司（以下简称“苏州和为”）

　　住所：吴江区汾湖镇康力大道888号

　　法定代表人：芦国强  注册资本：人民币500万元   类型：有限责任公司(自然人投资或控股)  成立日期：2013年5月17日     经营范围：建筑工程咨询、工程管理、工程监理；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东持股比例：苏州大恒数据科技有限公司持有75%股权（永鼎集团持有其95%股权），苏州众为管理咨询合伙企业（有限合伙）持有12.67%，芦国强持有12.33%。

　　截止2020年12月31日，苏州和为资产总额为534.38万元,负债总额为224.86万元,资产净额为309.52万元。2020年度实现营业收入为335.10万元，净利润为41.64     万元(未经审计)。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　注：持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

　　三、交联交易主要内容和定价依据

　　（一）公司与关联方永鼎集团及其控股子公司发生的关联交易

　　公司及控股子公司与永鼎集团、永鼎通信、聚鼎科技发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价依据，交易价格公允。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　（二）公司与关联方中缆通达发生的关联交易

　　公司控股子公司永鼎泰富及其全资子公司环球电力在与中缆通达进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据，定价公允。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　(一)交易的必要性

　　1、公司控股股东永鼎集团向公司租赁部分楼层作为办公大楼，租金标准按市场价格结算。公司与关联方的房屋租赁系正常的经营业务。

　　2、公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购、销售商品、接受劳务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行，实现各方的资源共享及优势互补。

　　3、公司控股子公司永鼎泰富向关联方中缆通达支付服务费，主要是中缆通达具备提供业务支持的丰富经验和能力，为了各自业务发展的需要，双方在平等互利的基础上进行的商业合作，有利于双方各自的利益。

　　4、公司控股孙公司环球电力向关联方中缆通达销售商品，主要是国外的电力设备供应商在提货前，一般要求客户预付足够比例的货款，或提供银行开具的国际信用证。环球电力拥有开具国际信用证的银行授信，可以在海外采购电力相关设备。中缆通达为了采购设备的需要，先向环球电力提出采购需求，环球电力采购后再销售给中缆通达，环球电力收取约2%的价差。通过类似交易，环球电力可以获取稳定的收益，且不存在交易风险，中缆通达亦可取得项目执行所需的设备。双方在平等互利的基础上进行商业合作，有利于双方各自的利益。

　　（二）交易的公允性

　　上述日常关联交易价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　（三）交易对公司独立性的影响

　　上述日常关联交易不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　五、报备文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、经独立董事事前认可的声明；

　　3、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　4、公司第九届监事会第八次会议决议；

　　5、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　证券代码: 600105            证券简称: 永鼎股份            公告编号：临2021-035

　　债券代码：110058            债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058            转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司关于

　　控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）持有公司股份424,512,467股，占公司总股本的30.74%；本次解除质押及再次质押后，永鼎集团累计质押公司股份281,000,000 股，占其持有公司股份总数的66.19%，占公司总股本的20.35%。

　　● 永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份425,023,523股，占公司总股本的30.78%。截至公告日，永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生累计质押公司股份281,000,000股，占其持有公司股份总数的66.11%，占公司总股本的20.35%。

　　公司于2021年4月19日接到控股股东永鼎集团关于部分股权解除质押及再质押的通知，具体内容如下：

　　一、本次股份解质押基本情况

　　2021年4月15日，永鼎集团将其质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行（以下简称“工行吴江分行”）共计84,000,000股公司无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股份解除质押情况具体如下：

　　注：本次解质的股份于同日用于后续质押，具体情况见“二、本次股份质押情况”。

　　二、本次股份质押情况

　　1、本次股份质押基本情况

　　2021年4月15日，永鼎集团将其持有的公司无限售流通股 84,000,000股(占公司总股本的6.08%)质押给工行吴江分行，相关质押手续已于2021年4月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股份质押情况具体如下：

　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，公司控股股东永鼎集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　三、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、控股股东永鼎集团未来半年到期的累计质押股份数量为4,500万股，占其所持股份比例为10.60 %，占公司总股本的3.26 %，对应融资余额为9,900万元；未来一年到期（不含半年内到期）的累计质押股份数量为18,600万股，占其所持股份比例为43.81%，占公司总股本的13.47%，对应融资余额为37,860万元。

　　永鼎集团资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险在可控范围之内，目前不存在平仓风险，其还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红，如其所持有公司股份每年获得稳定的现金分红，以及其他投资收益所得等。

　　2、控股股东永鼎集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、控股股东质押事项对公司的影响

　　控股股东永鼎集团将其所持有公司的部分股份质押不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响，也不会导致公司实际控制权稳定或股权结构发生变更的实质性变化。

　　根据质押协议，本次质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌，触发预警线或平仓线时，永鼎集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。

　　上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按规定及时披露相关情况。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2021年4月20日

　　公司代码：600105                                                  公司简称：永鼎股份

　　债券代码: 110058                                                  债券简称：永鼎转债

　　转股代码: 190058                                                  转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2020年度实现净利润-50,935,553.3元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为-559,592,484.36元），加上年初未分配利润328,450,873.05元，减去本年度实施分配2019年度股利 70,897,422.4元，2020年年末实际可供股东分配利润206,617,897.35元。

　　鉴于公司2020年度亏损，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司2020年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司经过数十年持续发展，目前已形成了“光电交融，协同发展”的战略格局。光通信产业主营“光芯片、光器件、光模块”，“光棒、光纤、光缆”，“大数据采集分析应用与融合通信5G消息解决方案”等产品和服务，以细分行业的全产业链布局为核心竞争力，逐步实现从芯到线到传输到数据的产业布局；电力传输产业包含电缆、特缆、EPC电力工程总承包、超导电力和汽车线束等业务，经过多年的统筹布局，形成了“电线电缆—汽车线束—超导电力—海外电力工程”协同发展的产业格局。

　　（一）光通信产业

　　1、业务情况

　　光通信产业主营“光芯片、光器件、光模块”，“光棒、光纤、光缆”，“大数据采集分析应用与融合通信5G消息解决方案”等产品和服务，以细分行业的全产业链布局为核心竞争力，逐步实现从芯到线到设备传输到数据收集的产业布局。主要产品和应用如下：

　　（1）“棒纤缆”：主要产品为光纤预制棒、通信光纤、通信光缆、特种光缆、室内光缆、蝶形光缆、光电复合缆、通信电缆、数据电缆。主要应用于国家重点工程如：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等投资的通信网络建设，通信设备公司的通信设备，国内外公路交通、地铁、轻轨、航空等工程项目等。

　　（2）光芯片、光器件、光模块：主要产品为波分滤波芯片、平面波导芯片、激光器芯片；波分器件、TO器件、各类光纤连接器；5G前传各类彩光模块、数据中心各类高速模块；通信配线设备、光通信器材、光通信设备及传输子系统。主要为骨干网、城域网、接入网、数据网络、广电网、光纤传感等领域提供芯片、器件、模块、设备等全系列产品和解决方案。

　　（3）大数据与5G消息：主要产品是移动互联网领域信令采集分析、用户行为采集分析、业务运营支撑、网络及应用安全分析以及基于互联网和通信网的网络信息安全综合解决方案等高新技术软件。主要应用于电信运营商的互联网系统管理、网络安全及大数据挖掘分析应用以及赋能千行百业的5G消息等场景。

　　2、经营模式

　　（1）“棒纤缆”：该板块为公司的传统主业之一，相关业务正在以国内通信产业为基础，大踏步走向国际市场，产业经营模式主要是“研发-采购-生产-销售-服务”一体化的模式。根据国内外客户的不同需求研发生产各类产品；各类原材料严格供应商管理并通过网络平台阳光招标模式确定价格及中标比例；主要通过客户的集采投标获得订单份额；公司根据客户订单采用柔性模式生产满足需求。并向通信工程与服务、数据服务等服务领域进行产业链延伸，实现了从单一的线缆产品到多网融合系列产品的演进；从普通线缆到航空航天、节能环保及新能源等领域特种线缆的演进；从单纯提供产品到具备为客户提供系统化解决方案及服务能力的演进。

　　（2）光芯片、光器件、光模块：本版块产品包括AWG芯片、WDM芯片、激光器芯片等，其中核心产品为光芯片、光器件，以及封装而成的光模块。光模块行业的供应商较多，但高端光器件目前仍主要由国外供应商提供。光模块行业下游主要是包括电信运营商、互联网及云计算企业等，光模块产品的运用领域涵盖了互联网服务、电信市场等行业。针对光芯片行业独有的种类复杂，需求驱动，可靠性要求高的特点，公司在光芯片方面选择IDM（Integrated Device Manufacture）模式，实现设计、制造、封测、销售垂直整合的半导体产品模式。公司研发生产的芯片和器件，除满足自用封装光模块外，也直接对外销售延展合作伙伴。

　　（3）大数据与5G消息：本版块以5G技术、大数据采集分析、互联网安全和电信+行业应用软件为基础，推出融合通信 5G消息解决方案产品。在5G技术快速发展的背景下，5G消息+行业应用得到了空前关注，公司作为融合通信5G消息解决方案提供商以及大数据采集分析应用服务商，提供了5G消息创新应用成果案例，应用行业覆盖政务、媒体、金融、物流、汽车、教育等领域。

　　1. 行业情况

　　（1）行业概览：5G建设持续进行，光纤光缆价格下滑，光模块需求旺盛

　　根据工信部2020年通信业公报，本年度国内三家电信运营商和中国铁塔共完成固定资产投资4072亿元，比上年增长11%，增速同比提高6.3个百分点。但总体投资主要集中在移动网络建设及核心网建设方面，对光电线缆等市场的投资需求则未达预期，这也导致了国内光纤光缆等产品价格进一步下滑。

　　2020年，国内新建光缆线路长度428万公里，同比2019年下降1.38%。全国光缆线路总长度已达5169万公里。截至年底，互联网宽带接入端口数量比上年末净增3027万个（同比2019年下降37.3%），达到9.46亿个。其中，光纤接入(FTTH/0)端口比上年末净增4361万个（同比2019年下降32.7%），达到8.8亿个，占互联网接入端口的比重由上年末的91.3%提升至93%。xDSL端口数降至649万个，占比降至0.7%。

　　2020年，全国移动通信基站全年净增90万个（同比2019年下降48.3%），总数达931万个。其中4G基站总数达到575万个，城镇地区实现深度覆盖。5G网络建设稳步推进，按照适度超前原则，新建5G基站58万个，全部已开通5G基站71万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

　　2015-2020 年移动电话基站发展情况

　　（数据来源：工信部2020年通信业统计公报）

　　5G商用化伊始国内通信网络建设市场对光纤光缆需求一度趋缓，但对基站内使用的高速传输光模块、光器件需求持续旺盛，头部厂商纷纷转型光器件、光模块领域。

　　（2）行业趋势

　　“棒纤缆”：5G及新业态的持续推进促进光纤光缆产业回暖

　　自2013年“宽带中国”的提出和4G建设周期启动以来，中国光通信连续多年呈现高速增长。然而，随着FTTx和4G铺设接近尾声，5G刚刚开始商用，中国光通信市场尤其是光纤光缆市场在2019-2020年面临青黄不接，代表性指标光纤单价降幅巨大。

　　根据2020年世界光纤光缆大会预测，目前全球光纤光缆行业正处于缓慢的恢复周期，整个行业有出现并购重组的可能性。预计到2021年，疫情得到控制，全球经济恢复正常，运营商的固网、5G建设步入正轨，全球光纤光缆的需求预计增长7%。同时在光纤网络全方位布局的驱动下，未来几年光纤光缆的需求将保持较为稳定的增长。未来在5G、数据中心、边缘计算、物联网、智慧城市、以及一些刺激措施下，光纤光缆行业将迎来强劲复苏，行业有望迎来发展机遇。

　　光芯片、光器件、光模块：数据通信市场有望持续上量，高速光模块需求持续爆发，光芯片国产化前景广阔

　　5G、大数据、云计算、物联网等应用市场快速发展，给数据流量带来了爆炸性增长。短期来看，从光纤光缆和光通信设备环节出发，行业龙头企业凭借体量优势将业务逐渐延伸至上游光器件、光模块、光芯片等高利润环节;中长期来看，光通信领域的核心价值在于5G及数通行业应用，行业主流企业已经开始积极拥抱5G新业态，共同助力中国光通信市场繁荣。根据Yole预测，2021-2025年，中国光通信市场规模仍将保持12%左右的年均复合增速，到2025年市场规模超过1,700亿元。

　　大数据时代，人们对电子计算机处理系统的算力和速度等要求越来越高，摩尔定律的失效使电子芯片在计算速度和功耗方面遇到了极大的挑战，光芯片以光子为信息的载体，具有高速并行、低功耗的优势，因此被认为是未来高速、大数据量、人工智能计算处理的最具有前景的方案。

　　在光芯片领域，国内高端芯片的需求长期严重依赖于博通、三菱等美日公司。在路由器、基站、传输系统、接入网等光网络核心建设成本中，光器件成本占比高达60-80%，而光器件成本高企的核心原因在于高端芯片还不能完全国产化，需要依赖进口，因此，高端光通信芯片是中国光通信产业急需攻克的关键点。

　　近几年，国内光芯片产品主要集中在10Gb/s 及以下的低速光模块。根据《中国光器件产业发展线路图( 2018-2022 )》，目前小于 10Gb/s 的光芯片国产化率达到80% ，10Gb/s 速率的光芯片国产化率接近50% ，而 25Gb/s 及以上的速率的光芯片则高度依赖出口，国产化率仅 3% 。目前，国内主流光通信企业大多积极布局高速光传输芯片的研发业务，预计光芯片国产化前景广阔，未来可期。

　　大数据与5G消息：政策鼓励底层自研，大数据产业步入创新突围期

　　近年来，我国网络安全威胁事件频发，网络犯罪造成的经济损失快速增多，损失量位居全球第一，持续增长的网络威胁促进我国信息安全产品的快速发展。2016 年，中国的网络信息安全市场达到 336.2 亿元，同比增长 21.5%，高于全球增长率 12.05%。 2017-2019年国内网络信息安全市场呈持续高速增长，增长率都保持在 20%以上，未来我国信息安全行业市场规模增速有望保持 20%以上。当前，三大运营商中国移动、中国电信、中国联通的网络安全产品市场规模合计约20亿元。随着中国广电的入局，网络安全产品的总体市场规模将进一步扩大，前景可期。

　　同时受新冠肺炎疫情倒逼，大数据技术、产品和解决方案被广泛应用于联防联控、产业监测、资源调配、行程跟踪等新兴领域。

　　在政策层面，工信部先后发布《工业数据分类分级指南（试行）》、《关于推动工业互联网加快发展的通知》、《关于工业大数据发展的指导意见》，江苏省也在2020年10月份出台了《省政府办公厅关于深入推进数字经济发展的意见》，利用多种手段引导各方协同发掘工业数据应用价值，稳步推进数字产业化进程。

　　1. 电力传输产业

　　1、业务情况

　　电力传输产业包含电缆、特缆、EPC电力工程总承包、超导电力和汽车线束等业务，经过多年的统筹布局，形成了“电线电缆—汽车线束—超导电力—海外电力工程”协同发展的产业格局。具体情况如下：

　　（1）电线电缆：主要产品涵盖电线、网线、电视线、电源线、电力缆、漏泄缆及特种电缆全系列等，主要客户为星艺装饰、金螳螂、全筑股份、中亿丰科技、星杰国际、居众装饰、锦华装饰、红蚂蚁装饰等。

　　（2）海外电力工程：本产业板块专注于电站和输变电网的海外电力工程总承包，是从设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案服务商。2020年度，公司在孟加拉国、巴基斯坦、尼泊尔、埃塞俄比亚、赞比亚、莱索托、坦桑尼亚等都有在建工程项目。

　　（3）超导电力：超导产业是公司的战略发展方向之一，是公司重要的创新研发领域，主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备，以及超导（通用）电气产品。二代高温超导带材可广泛应用于电力、风电、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。电力方面，超导带材代替传统的铜材的应用产品有超导电缆、超导变压器、超导故障电流限流器、超导发电机等。

　　（4）汽车线束：本产业板块主要从事常规低压汽车整车线束、新能源高低压线束的设计研发、生产制造和销售。汽车线束产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准。当前公司生产线束涵盖了整车应用，主要包括：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、座椅用线束、发动机线束、新能源高压线束等所有整车的线束。主要客户为上汽通用、上汽大众、沃尔沃、康明斯、延锋安道拓、佛吉亚、新能源汽车客户如：天际、华人运通、上汽通用等。

　　2、经营模式

　　（1）电线电缆：电线电缆业务主要通过与客户签订合同的方式直接销售产品，同时根据客户对于产品的规格、型号、长度、性能的要求不同，实行“以销定产”。公司不断优化产品结构，持续拓展产业链，形成涵盖电线、网线、电视线、电源线、电力缆及特种电缆全系列产品，深度开拓智慧家居服务领域相关产品，布局特种电器连接线、阻水电缆、带导气管传感器电缆、特种高温汽车线束等服务于细分领域市场，其中阻水电缆更是填补国内相关产品的空白。2020年，电线电缆板块新增专利12项（发明2项）、通过省级新产品鉴定2项。公司积极推动智能化工厂改造，目前多项技改研发和智能化项目正在进行中，提质降本成果正不断显现。

　　（2）海外电力工程：该产业板块采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护”的经营模式，专注于发电、变电、输电和配电的电力工程。公司依托国家打造“一带一路”和“中孟缅印经济走廊”的战略号召，近年来扎根孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线国家，抓住机遇、拓展输变电和发电厂的总承包业务。

　　（3）超导电力：对于超导板块，公司经营模式主要为“项目合作、研发-生产-销售、国家政策资源支持”多管齐下，公司积极与国内超导技术应用单位以及相关科研院所开展合作，主导或参与超导技术应用示范工程及项目，国家863、省科技厅的产学研以及省科技成果转化、省工信厅的重大技术攻关、苏州市姑苏重大创新团队等科研及人才项目，以市场推经营，以技术促产业，以产业获政策。以科研和示范项目推进超导材料和产品的推广应用，继续推进带材产品销售、持续推动材料应用科研及超导（通用）电气产品销售，超导带材产品标准化和超导（通用）电气产品应用示范化、超导科研成果工业化多管齐下；在材料市场和应用项目拓展方面继续开拓军民两用两个科研领域，工业部门、电网系统和科研单位等三个市场。

　　（4）汽车线束：本板块的经营模式除传统制造业的采购、生产、销售形式外，其同步研发、设计和销售是汽车线束行业特有的经营模式。

　　汽车线束产品均需按照整车厂商不同车型、不同配置的特定需求进行前期的产品研制，设计开发出定制化的产品。公司参与前期设计开发的产品需要符合整车厂的开发阶段要求，充分理解整车设计的理念，并根据整车厂商的计划和时间节点配合整车开发进度，推出汽车线束的设计方案和最终产品。在技术研发、生产流程、产品工艺、质量保证、物流运输等方面获得汽车厂商进一步的审核通过后，公司通过招投标方式与客户签订合同，获得量产供应商合作关系，并根据客户的需求提供线束产品，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。

　　3、行业情况

　　电线电缆：下游市场需求的持续拉动，电线电缆行业市场规模逐年增长

　　电线电缆作为重要的基础性配套产业，被广泛运用到国民经济的各个领域。随着中国及全球经济的持续增长，“一带一路”政策不断深入，国内城镇化率稳步提高，“补短板”等宏观政策保障基础设施建设的持续投入，电线电缆行业规模将不断增加，国内和国际电线电缆市场发展前景广阔。总的来看，我国电线电缆销售收入呈稳步上升的局势，2020年我国电线电缆销售收入达1.57万亿元，预计2021年将达到1.65万亿元。

　　海外电力工程：海外工程竞争加剧，产业整合加快

　　“一带一路”既是我国突破空间局限、谋求发展机遇的现实要求，也是融入全球经济、应对危机挑战的契机。然而近年国际经济形势不容乐观，2020年度更是受新冠疫情影响，不确定性风险增加。由于原材料价格上涨、汇率波动、防疫成本高额持续投入、境外施工人手紧缺等问题，海外电力工程受到较大的影响。

　　根据商务部信息，2020年我国对外承包工程业务完成营业额1,559.4亿美元，同比下降9.8%；新签合同额2,555.4亿美元，同比降1.8%。

　　行业逐步形成“以大型央企和国企为龙头、实体制造业分化结盟”的趋势，民营工程承包企业面临着产业联盟、细分市场专业化经营、打造自身产业链等不确定的多样选择，生存发展空间被不断挤压。多数大型制造工厂，加速与工程承包企业的对接和联合，甚至从单一提供产品转向“设计-供货-施工”的集成服务，逐步形成由外向型龙头企业带动下的产业集群或联盟。

　　超导电力：超导应用产品的产业化落地预期增强

　　高温超导技术是21世纪电力工业的高新技术储备之一，具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。第二代高温超导带材及应用产品将在许多重要领域如智能电网、绿色能源、军事工业、医疗器械、交通及科学研究等领域被大力推广应用。虽然超导技术如此重要，但除了某些无法取代的特定领域，无需考虑超导应用的综合成本而大规模应用超导材料以外，其他行业仍然由于超导材料的成本高于其他可替代材料，使得现阶段的大规模应用难以实施。

　　随着《国家适应气候变化战略2035》、《碳排放权交易管理办法（试行）》等碳中和政策的密集出台，碳去化进程的持续推进，节能减排成为当前经济发展亟需解决的课题，而高温超导已在金属加热、磁悬浮、电力电缆等多个领域展现出非凡的能源使用效率。总体上，当前各类超导应用产品的产业化落地预期增强。

　　汽车线束：汽车行业先抑后扬，新能源汽车逆势增长

　　2020年初，受疫情影响，汽车制造行业进入“宅模式”，车企纷纷停工、停产，直到下半年汽车整车的产销情况才有所好转。2020年国内乘用车销售1,908万辆，同比下滑5.9%。

　　通过比较各月数据发现，特别是在疫情集中爆发的2月，全国乘用车销量仅为19.7万辆，同比下滑高达77.6%，至6月同比下降24.5%，7月开始，销量数据开始反弹，销量达到157.8万辆，同比增长15.7%，增速首次回正， 此后连续6个月增速在两位数以上，市场回暖势头强劲。整体来看，2020年的中国车市低开高走，先抑后扬。全年销量基本与上年基本持平，车市回暖超出预期。

　　国内新能源汽车产业，自2013年起步以来，伴随着强大的政策加持，一度高速发展，在2016年增长率达到677.9%后，2017年开始由于补贴政策不断退坡，销量增速明显放缓。然而从2020年开始，受政策鼓励和引导，即便在疫情和行业周期等多种不利因素影响下，新能源汽车（含PHEV）销量不降反升，首次突破100万大关，并且实现了24.5%的逆势增长，和燃油车市场相比，风景这边独好。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用    □不适用

　　公司本次发行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。按照发行时间计算，首次付息日为2020年4月16日。公司已于2020年4月16日支付完成自2019年4月16日至2020年4月15日期间的利息。详见公司于 2020年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司可转换公司债券2020年付息公告》。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用      □不适用

　　2020年6月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上出具了《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2020）》，维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望“稳定”；维持“永鼎转债”信用等级为“AA”。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，营业收入328,535.56 万元，营业成本 324,410.24 万元，营业税金及附加834.90万元，利润总额-55,347.09万元，现金及现金等价物净增加额 126,088.67万元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　重要会计政策变更

　　公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司将上海永鼎光电子技术有限公司(以下简称上海光电子)等35家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本第十一节 财务报告八、九。

　　证券代码：600105              证券简称: 永鼎股份            公告编号：临2021-036

　　债券代码：110058              债券简称：永鼎转债

　　转股代码：190058              转股简称：永鼎转股

　　江苏永鼎股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议通知和资料于2021年4月6日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议于2021年4月16日在公司多功能会议室以现场方式召开。

　　（四）本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人。

　　（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司2020年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过公司2020年度总经理工作报告；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过公司2020年度财务决算报告；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过公司2020年度利润分配预案；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的公告》（临2021-037）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《公司2020年年度报告及年度报告摘要》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　该议案中有关董事、监事2020年度薪酬事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司董事会近日收到副董事长赵佩杰先生的书面辞职报告，因工作调整原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设的战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。为保障公司董事会工作的正常开展，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，同意提名谭强先生、张功军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（临 2021-038）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任张功军先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于副董事长、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告》（临 2021-038）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　（九）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思铭先生回避表决。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（临2021-039）。

　　独立董事对此议案出具了事前认可的声明，并发表了独立意见。

　　（十）审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（临2021-040）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思铭先生回避表决。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告》（临2021-041）。

　　独立董事对此议案出具了事前认可的声明，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的公告》（临2021-042）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（临2021-043）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于会计政策变更的公告》（临2021-044）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　（十五）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提商誉减值准备的公告》（临2021-045）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提固定资产减值准备的公告》（临2021-046）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　（十七）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于计提存货跌价准备的公告》（临2021-047）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　(十八)审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内部控制审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2020年度财务报告审计费为100万元，内部控制审计费为20万元。

　　根据董事会审计委员会提议， 建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司续聘2021年度审计机构的公告》（临2021-048）。

　　独立董事对此议案出具了事前认可的声明，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司公开发行的可转换公司债券自2019 年10月22起可转换为本公司A股普通股，自2020年10月1日至2021年3月31日期间，共有39,957.4万元永鼎转债转换为公司A股股票，累计转股股数为79,279,512股。根据该转股结果，公司总股本相应增加79,279,512股，公司总股本由1,301,590,297股变更为1,380,869,809股；公司注册资本将增加79,279,512元，注册资本由1,301,590,297元增加至1,380,869,809元，并对《公司章程》作出相应修改。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（临2021-049）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司经营发展规划（2021年～2023年）的议案》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司经营发展规划（2021年～2023年）》。

　　（二十一）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2021-050）。

　　（二十二）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　《公司2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　（二十三）审议通过《公司2020年度内部控制审计报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　《公司2020年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《公司审计委员会2020年度履职情况报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　《公司审计委员会2020年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十五）审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》；

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　《公司独立董事2020年度述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十六）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　公司拟定于2021年5月21日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2020年年度股东大会。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（临 2021-051）。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月20日